transferencias bancarias desde el extranjero
236193 resultados para transferencias bancarias desde el extranjero
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de ... reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema ... antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura ... Cualquier disposición del ... por al transmisión, cesión o transferencias de un crédito de titularidad de aquélla ...
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El estado en el derecho internacional público
... , concepción que fue quedando de lado desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando ... nacionales (pues no existe “pueblo extranjero” dentro de un Estado); los extranjeros ... a la ejecución de las cuentas bancarias embargadas y determinando su inmediato ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... 1) La cuestión ha de ser abordada desde la perspectiva del criterio establecido en la STS ... jurídicas del tipo de las entidades bancarias, es del todo evidente que el sujeto pasivo ... de cuenta, b) recepción de transferencias por personas desconocidas, c) origen de tales ... , le van a servir a cada trabajador extranjero para ganarse la vida lícitamente aquí". Ahora ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... ía referencia estaba solucionado y resuelto desde hacía años y que carecía de relevancia ... droga había sido introducida desde el extranjero). Posteriormente, superaron su adicción a las ... , realizar órdenes de pago y transferencias en su beneficio, suplantando ante el banco ... los propios consejos que las entidades bancarias nos hacen llegar de continuo, indicándonos que ...
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Código Penal
... 3ª.- Alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia: Se estima como ... o persona que desprecia o rechaza al extranjero; quedando circunscrita la cláusula abierta sobre ... 1.4ª CP, la utilización de las claves bancarias de otro no es firma" ... El delito continuado no ...
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Los medios de pago en el derecho del comercio internacional. Especial referencia al crédito documentario
... , corriendo con los gastos y riesgos desde ese momento y, por supuesto, pagar su precio 184 ... , permiten a sus titulares realizar transferencias internacionales, como mínimo a los países de la ... Si queremos hacer transferencias bancarias internacionales a países de la zona SEPA, el ... cobros y pagos sobre España ysobre el Extranjero. (൬൪൪൯). Instituto ... Superior de ...
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Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
... de los bienes o derechos correspondientes desde" una fecha anterior a la del periodo de prescripci\xC3" ... autorizada en relación con las cuentas bancarias; ... — se aplica si al final del ejercicio ... de los contribuyentes, sus transferencias bancarias y las disposiciones financieras sobre ...
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Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... con elevadas sumas en metlico, transferencias a o de parasos fiscales, etc.) ... el fraudulento acceso a las claves bancarias de confiados usuarios de Internet y, a partir de ... de quienes se limitan a colocar en el extranjero los fondos, permaneciendo totalmente ajenos a la ... alega; no existe ninguna transferencia desde Nigeria; el acusado intenta cobrar el cheque ...
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Registro de la propiedad
... URBANISMO: INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO ... La ... Entre los requisitos necesarios tanto desde el punto de vista del principio de especialidad, ... RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: ACREDITACIÓN ... En el momento en que el bien ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... , pero tampoco con hecho; no, al menos, desde la sola consideración de éste como un suceso ... participes figuran con domicilio en el extranjero, principalmente en los denominados paraísos ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... 229, la impone desde una interpretación lógica y sistemática el ... descripción de esos movimientos y transferencias dinerarios, cuestionar la corrección del juicio ... de los directivos de entidades bancarias, que sospechando fundadamente el ilícito origen ...
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Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
... Aunque desde un punto de vista sustantivo los contratos ... variada la realidad de las operaciones bancarias, surgidas de la simbiosis del interés de los ... ías, créditos documentarios y transferencias, cantidades ingentes de dinero 54 ... No ... Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... Código penal de 1995 y, especial-mente, desde" la aprobación de la LO 11/1999, de 30 de abril \xE2\x80" ... los ciudadanos extranjeros”, en El extranjero en el Derecho penal sustantivo y procesal ... por las víctimas, abrieron cuentas bancarias en las que aquéllas ingresaban tales anticipos, ...
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Impuesto sobre sociedades
... LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN EL EXTRANJERO ... - DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO ... Desde 1-1-2008 las diferencias temporales positivas dan ... afectados tratan de impedir tales transferencias mediante la utilización de "ajustes fiscales ... DE LAS CAJAS DE AHORRO Y FUNDACIONES BANCARIAS ... RESERVA DE CAPITALIZACIÓN ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... Drogas se analiza el problema de las drogas desde" una perspectiva global e integrada, afectando a m\xC3" ... por nacionales españoles en el extranjero ... La S. T. del 30 de octubre de 1982 de la ... a las investigaciones de cuentas bancarias ... Sus mayores novedades radican en las ... banqueros involucrados en grandes transferencias ...
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Cambios en materia de seguridad social
... de trabajo se refiere exclusivamente –desde mi punto de vista- al período de carencia ... de cuotas, cotizaciones en el extranjero, existencia de otras prestaciones, etc.) que son ... b) Las cuentas bancarias y depósitos. c) Los activos financieros en ...
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Jurisprudencia Penal
... de ejercitar el derecho de defensa desde la comunicación de la existencia del proceso, y, ... absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la ... para decretar el bloqueo de cuentas bancarias, debiendo ser ratificadas o alzadas ambas medidas ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... hechos, fundamentalmente las transferencias no consentidas de dinero ajeno, puesto que se ... a través de la investigación de la IP desde la que se emitió el anuncio en cuestión. En ... alguna de ellas pueda residir en el extranjero, circunstancia que añadiría nuevas dificultades ... -
Ley del impuesto sobre sociedades
... ón análogas a estas situadas en el extranjero ... Lo dispuesto en este apartado no ... ) Que haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación ... b) ... de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias ... « 1. Serán deducibles fiscalmente ...
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La corrupción de funcionario público extranjero en transacciones comerciales internacionales. Especial referencia al papel de la Foreign Corrupt Practices Act.
... de dólares en concepto de sobornos desde los ... años sesenta hasta mediatos de los ... ó por la utilización de cuentas bancarias estadounidenses para realizar los pagos ilícitos ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... ón de unos criterios materiales, tanto desde un punto de vista cuantitativo de las ... mil euros para la ejecución de transferencias electrónicas o quince mil euros para la ... , como su código de identificación extranjero, su denominación social, su código de ... cancelación unilateral de sus cuentas bancarias, desestimó la pretensión. La resolución, en ... -
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... ísticas, importantes fundamentalmente desde la perspectiva del derecho civil, existen otras ... ◾ 399 bis (falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje) ... PERSONAS JURÍDICAS ... a autoridad o funcionario público extranjero, estableciendo la posibilidad de que el juez o ...
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Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... pues la DApp es el interfaz que apela al SC desde la wallet usuaria o aplicación final de cliente ... (incluso marginal sin acceso a cuentas bancarias) hará en pocos años pagos online al ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... sobre que el acusado venia dedicándose desde hacia tiempo a la actividad por la que en fin fue ... , sobre vehículos y dinero de cuentas bancarias a nombre de la mujer e hijo del acusado, al ... inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán ...
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El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... los movimientos de capitales , recogiendo desde un punto de vista objetivo lo que ha de ... ms, como una alternativa a las cuentas bancarias, por lo que, adems de las medidas establecidas en ... a la informacin que acompaa a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento ... cometerse tanto en Espaa como en el extranjero; y no solo puede cometerse en el extranjero el ...