fraude procesal definición
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Los remedios indemnizatorios, distintos de la condena en costas, previstos para el resarcimiento de los daños procesales
... á al carácter abusivo de la actuación procesal de que se trate, mientras que en otros supuestos ... «debe aplicarse para las casos de fraude procesal, no cuando hay una petición ...
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El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... entre el derecho sustantivo y el derecho procesal ... En cualquier caso, se ha puesto ... las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la ... -
De nuevo sobre el nombre y la determinación del orden de los apellidos y su alteración o cambio. Interés superior del menor, violencia de género, violencia vicaria, circunstancias excepcionales y ley TRANS y LGTBI
El nombre y apellidos se configuran como un elemento de identi- dad del nacido derivado de su derecho de la personalidad y como tal se incorpora a la inscripción del nacimiento. La filiación determina los apellidos; por lo que, si está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de los apellidos antes de la inscripción registral. En caso de desacuerdo o cuando no se hayan...
... previstas en la legislación procesal". De todas formas, una vez practicada la inscripci\xC3" ... imposible, realizar y plasmar una definición única, unívoca del interés del menor, siendo ... No deja de poder constituir un fraude de ley, pero el peligro está en la norma, como ... -
Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del derecho penal
El fenómeno de la cibercriminalidad se expande cada vez más. Y lo hace de una manera desterritorializada y anónima. Esta situación provoca una lógica preocupación en el derecho penal y la criminología. El presente estudio pretende aproximarse a la problemática de la cibercriminalidad, partiendo de su conceptos y contexto, e intentando describir los problemas que plantea su tratamiento jurídico-pen
... de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos ... -
Sentencias
... a la definición del objeto principal del contrato, ni a la ... recurso extraordinario por infracción procesal, y recurso de casación. El Ministerio Fiscal ... que se encuentra la acción pauliana o por fraude. ( STS de 18 de abril de 2013; ha lugar.) ...
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Séptima circunstancia: manipulación de pruebas o empleo de otro fraude procesal
... modificación de 1983, tratándola como una figura más de estafa ordinaria, pues ha de cumplir todos los requisitos exigidos en la definición genérica del artículo 528, pero con una agravación específica, la del núm. 2º del artículo 529, porque al daño que supone para el patrimonio ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, se contempla la ... procesal penal en Iberoamérica. Libro homenaje al Prof ... 87 ... adecuado emplear para tal definición, además de los recursos económicos, otros ... -
La vulneración del principio de legalidad en el orden social de la jurisdicción
... Cuando cursé la asignatura de Derecho Procesal I en el cuarto curso de la Licenciatura de ... de una base normativa que, por definición, es estática. Definir algo exige saber ... pertinentes y, también, para evitar el fraude. Una de las prestaciones emblemáticas del ...
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Acicates y sanciones tributarias: entre el estímulo y la disuasión
El Derecho de la Unión Europea en materia tributaria distingue con finura entre «medidas» para garantizar el cumplimiento de las normas, y «sanciones» con el mismo objetivo. Para referirse a ambos géneros de disposiciones utiliza los mismos adjetivos calificativos «eficaces, proporcionadas y disuasorias». Pues bien, entre esas «medidas» —alternativas, complementarias de las sancionadoras— cabe...
... , persecución», «prevención» del «fraude fiscal») 4 se venían focalizando en el ... conductuales pueden mejorar la definición y eficacia de las políticas públicas y, por ... -
La compatibilidad entre la responsabilidad social empresarial y la norma tributaria
El artículo se basa en la hipótesis de que la gestión de las relaciones de la empresa con su entorno social, laboral y medioambiental basada en la Responsabilidad Social Empresarial ha de ser coherente con el cumplimiento de la norma jurídica. Se profundiza es la necesidad de delimitar el plano de la RSE y el plano jurídico, con especial interés en el Derecho tributario, precisando espacios de...
... Esta definición abarca aspectos que van desde los derechos ... actividad empresarial, la lucha contra el fraude y la corrupción y la buena gobernanza fiscal ... sancionador ya prevé un momento procesal de alegaciones o una fase de recurso en que se ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal Universidad de Salamanca ana_cdt@usal.es ... en «icono de la lucha contra el fraude», 70 pero no ha sido el único, ni el más ... definición algunos derechos fundamentales solo son oponibles ... -
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... , de 17 de abril, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos ... En la propia definición no sólo evita el calificar moneda virtual como ... La prueba es, por tanto, la actividad procesal clave de la que depende que el juez logre su ... -
La reforma del procedimiento de reforma constitucional en España
El autor realiza un estudio previo de la regulación constitucional referida a la reforma constitucional en España, para posteriormente establecer pautas que puedan mejorar el procedimiento de reforma. Para ello basa sus propuestas en dos principios: 1. La inclusión de cláusulas de intangibilidad, independientemente del procedimiento a seguir. 2. Establecimiento de un único procedimiento de...
... su claridad expositiva, respecto a la definición terminológica concreta de lo que doctrinalmente ... muestra en contra, aludiendo a un posible fraude contra la Constitución, por analogía al fraude ... -
Secretos empresariales y derecho de acceso a la información ambiental
El presente trabajo analiza el secreto empresarial como límite al derecho de acceso a la información ambiental reconocido en la Ley 27/2006, de 18 de julio. Dicho análisis trata de determinar, en primer lugar, qué debe entenderse por “datos confidenciales de carácter comercial o industrial” a la luz de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos empresariales, que ha venido a clarificar por fin...
... 6 Véase la definición de “información ambiental” de la Ley 27/2006 ... ón de la Oficina Europea contra el Fraude (STJUE de 26 de mayo de 2016, asunto T-110/15); a ... -
Seguridad y crimen organizado
... de dispositivos de lucha a nivel procesal, administrativo y policial, sobre todo en el ... Organizada Transnacional en su definición sobre "grupo delictivo organizado", no incluye a ... , la extorsión, el blanqueo de dinero, el fraude, la falsificación, los delitos contra la ...
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Normativa comunitaria sobre la utilización de bases de datos
... @1. Definición de datos ... Los conceptos básicos referidos a ... ha intervenido, como son los casos del fraude" de subvenciones de la Unión Europea, la regulaci\xC3" ...
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Naturaleza jurídica de la compraventa con pacto de supervivencia
... Tal definición, como vemos, presenta importantísimas ... actos gratuitos, ni tampoco onerosos en fraude del heredamiento ... Podría parecer ... ón y extraordinario por infracción procesal interpuestos contra la anterior sentencia de la ...
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Delitos contra la vida y la integridad física
... Dado que se mantiene la definición del delito de homicidio en el número 1 del ... procesal que supone la exigencia de denuncia para la ... materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y de la seguridad social ... LO ...
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Derecho civil:
El nuevo apartado 8.º del artículo92 del Código Civil, introducidopor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infanciay la adolescencia frente a la violencia, afirma que el juez a instancia de una delas partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodiacompartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamenteel interés...
... Cabe adelantar que la definición más generalizada es la que hace la Sentencia del ... que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en ... el que se había interesado por un posible fraude —«creemos que puede ser falso»— y las ... -
El derecho ante la cuarta revolución industrial
... de las salas de justicia y del iter procesal (Delgado Martín, 2020 y Nieva Fenoll, 2018) ... , acabaremos abogando por una única definición, concreta, para cada « voz », por técnica ... la zona UE, y que propone identificar el fraude por medio del análisis de los movimientos ...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... penal de las personas jurídicas: definición y elementos de un Programa de Compliance ”, en ... supone un gran cambio en nuestro sistema procesal por lo que hubiera sido conveniente promulgar una ... -
El Derecho Privado Norteamericano
... pueda probar inconstitucionalidad, fraude o alguna causa de nulidad del contrato en sí ... @28. Instituciones propias de Derecho procesal civil ... @@28.1. Due process of Law en el ... ón Financiera Hispamer aventura una definición de arrendamiento financiero como: ... Un ...
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«Del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria: la conciliación tramitada por el registrador»
Ofrecemos una exposición detallada y razonada de todaslas fases de tramitación de la conciliación por el registrador, regulada en elartículo103 bis de la Ley Hipotecaria, que fue introducido por la Ley dela jurisdicción voluntaria.
... Registro de la propiedad. Res dubia ... Fraude. Simulación. Costes de formalización. Análisis ... Advirtamos al lector que esta definición puede verse afectada por la pretensión del ... de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia —figura que, ... -
Un estatuto de protección internacional para las víctimas de trata desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos
... ÍCTIMA DE TRATA: UNA PERSPECTIVA PENAL, PROCESAL E INTERNACIONAL ... CAPÍTULO 5 | MARÍA ... u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una ...
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Designación de los árbitros: principios y mecanismos que garantizan su imparcialidad. Referencia al ejercicio de funciones arbitrales por registradores de la propiedad y notarios
El arbitraje, como sistema de resolución alternativa de controversias, está basado en la confianza de los que a él acuden. Para conseguir esa confianza es imprescindible que el proceso de designación de los árbitros respete el principio de igualdad de las partes. Los árbitros serán nombrados con sujeción a lo previsto por los que se someten al arbitraje, a lo establecido en el reglamento de la...
... definición implica una opción por resolver el conflicto al ... recurso extraordinario por infracción procesal. La cuestión objeto de este recurso ha quedado ... Si la Corte apreciare cualquier tipo de fraude procesal en la designación de árbitros como ...