fraude procesal definición
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Actos recurribles, derechos tutelados, ámbito de la protección y sujetos del proceso de amparo
... otras novedades, introdujo la figura procesal del sobreseimiento, a la que iba a dedicar uno de ... “El fraude electoral, –escribe el relevante maestro– que ... doctrina mexicana ha recurrido a la definición teórica de los propuesta por Ferrajoli 191 ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... en peligro de bienes jurídicos como definición del injusto no es consecuencia necesaria del ... ), aunque la AO continúa refiriéndose al fraude organizado como supuesto ... tipo de delito ... J.: "La reforma penal y procesal en materia de tráfico de drogas. Notas a la LO ... -
Sobre el permiso convencional para asistencia a consultas médicas (san -soc 60/2022, de 20 abril)
... ó un pronunciamiento en torno a la definición de ... las situaciones protegidas por la norma ... , ya que obvia que la mala fe o el fraude no deben presumirse en ningún caso. La ... realizarse este proceso de la modalidad procesal de impugnación del convenio colectivo. Pero, en ...
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Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... » (traducción libre de la definición contenida en la p. 9 del informe llamado ... preprocesal (por el Ministerio Fiscal) o procesal (en el seno del proceso penal). Así, podremos ...
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Origen y evolución del escrito preventivo en España hasta la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
... 2. El escrito preventivo en el marco procesal de las medidas cautelares inaudita parte: sus ... 4.1. Una definición y una denominación de escrito preventivo. 4.2 ... un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la ...
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Delitos alimentarios y protección penal de la salud pública
Se plantea la relevancia y legitimidad de sancionar penalmente la llamada responsabilidad por el producto, con independencia de la posible imputación por homicidios, lesiones o/y estafa. Se utiliza un ejemplo de fraude alimentario como evidencia de la estructura, relevancia y legitimidad de la responsabilidad penal por el producto. La responsabilidad penal requiere que el producto sea nocivo e...
... Esto está de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto ... * Mirentxu Corcoy ... Se utiliza un ejemplo de fraude alimentario como evidencia de la estructura, ... -
Las sanciones tributarias y las sanciones de prevención del blanqueo
... También, y desde una perspectiva procesal, la tramitación simultánea o sucesiva de varios ... administrativa, y supondría un fraude a los preceptos que establecen la prevalencia de ... 63 Según la definición de orden administrativa de E. GARCÍA DE ...
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El Seguro. Análisis crítico de un proceso de desnaturalización
... fraude, así como para la gestión del Coaseguro y ... hacia la absolutamente incorrecta definición que del dolo se está manejando hoy en día. El ... la mal llamada relación jurídica procesal no está falta o mal constituida y ningún ...
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El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. El encaje de las normas de protección del deudor hipotecario en el procedimiento concursal
... 57 de la LC), por lo que el rgimen procesal al que se somete el domicilio del deudor ser el ... , siempre que con ello no se favorezca el fraude ... 5.- El quinto estadio que debe ...
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Entidades locales y eficiencia energética
... , de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de ... Esta definición es más sencilla y evidentemente diferente a la ... negociado no implica un subterfugio o fraude de ley sobre la utilización del procedimiento ...
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Los sistemas biométricos de reconocimiento facial en la Unión Europea en el marco del desarrollo de la Inteligencia Artificial
El sistema de justicia se halla en el momento presente en una encrucijada delimitada por el desarrollo de la tecnología de reconocimiento facial asistida de Inteligencia artificial. Se trata de una tecnología cuyo uso en el control del orden público y la investigación criminal puede ser de gran utilidad al permitir la identificación de personas con rapidez y eficacia. Al mismo tiempo su uso puede
... Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA Miembro del Instituto de Probática y ... 5.2.2. Definición de conceptos: Sistemas de inteligencia ... estaba siendo investigado por delitos de fraude fiscal 23 ... En virtud de la legislación nacional ... -
Aspectos éticos del ejercicio profesional de la abogacía
... (1953), de Biondi, que conectan con la definición de Derecho de Ulpiano (¿170?-228) como Ius est ... competencia abierta y libre sin engaño o fraude”» ... El concepto de RSC/RSE responde, ... a ayudar a definir la estrategia procesal más idónea. Utiliza inteligencia artificial, ...
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STS, 6 de Junio de 2013
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Parece razonable considerar que deberían tener cabida en dichos conceptos las conductas desarrolladas por el sujeto pasivo, en las que, sin violar directamente la norma tributaria, se produce un abuso de las formas jurídicas aplicadas, las cuales no se utilizan con el objeto de conseguir los efectos de su causa típica, sino con la finalidad de eludir los efectos...
... ón realizada en todo caso con fines de fraude o evasión fiscal con independencia de que ... de adoptar en consecuencia la posición procesal que estime pertinente, por lo que esta fase en ... tributaria española no contiene una definición específica de los conceptos de fraude y evasión ... -
La problemática constitucional derivada de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA): el caso de la maternidad subrogada
... sobre lo que consideraba como un fraude de ley, pese a constituir aquél una obligación ... la STS se detiene especialmente en la definición y aplicación al caso de la noción de «orden ... nos parece relevante a efectos de tutela procesal de los derechos fundamentales en juego, la ...
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Concepto, naturaleza, caracteres y sujetos
... entidad de crédito comprendida en la definición del artículo 4 apartado 1, punto 1 del ... fraude o perjuicio para aquél 41 ... En definitiva, una ... ón interpuesto por la representación procesal de Wizink Bank S.A., dado que, se han justificado ...
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Capítulo primero. La prescripción tributaria como institución extintiva
... , por su parte, han dedicado a la definición y al establecimiento de los caracteres de este ... tanto de naturaleza sustantiva como procesal e, incluso, de puro hecho, que son necesarias ... y aquellas que hubieren sido realizadas en fraude de sus derechos (artículo 1434)–; a la ...
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Anexo 1. Selección de escritos preventivos (extractos)
... a través de esta representación procesal» ... EL ESCRITO PREVENTIVO FRENTE A LAS ... un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la ... 7.1. En torno a la definición del secreto empresarial, que legitima la ...
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El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas
Este trabajo tiene por objeto el análisis del delito consistente en la participación en estructuras u organizaciones, de cualquier tipo, que tienen por fin la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 ter CP). Pese a lo loable de la iniciativa de su tipificación, lo cierto es que son numerosas las deficiencias de que adolece su regulación. A este respecto, hemos intentado establecer
... / NIETO MARTÍN, A. (coords.): Fraude y corrupción en el Derecho penal económico ... sin proceder, en momento alguno, a su definición legal. Ciertamente, resulta harto difícil, en ... La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario , nº 93, 2012, pp. 8-9; Circular ... -
Comentario de Jurisprudencia del TS. Segundo trimestre de 2019
... del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con ... /2011 del Grupo de Trabajo 29 sobre la definición de consentimiento” (WP 187, 13 de julio de ... objetiva al entender que el cauce procesal adecuado hubiera sido el del proceso individual ...
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Las investigaciones internas corporativas
... Catedrático de Universidad de Derecho Procesal ... Universidad de Salamanca ... 1. LAS ... En su mayor parte, hechos de fraude ocupacional, mediante maniobras de baja o media ... comprende, en primer lugar, la definición sobre la perspectiva y enfoque con que se encara ...
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Sentencias
... ón y extraordinario por infracción procesal. El recurso de casación es estimado en parte, ... ); b) la carga jurídica del mismo (la definición clara de su posición jurídica tanto en los ... , es preciso que se hubiera en realizado en fraude de acreedores. Se trata de un complemento que se ...
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Blockchain como registro
... Desde la óptica civil y procesal de nuestro ordenamiento, debe distinguirse entre ... es legítima y válida, y lo es por definición cuando se crea el primer token o derecho nacido ... generan on-chain , no cabe, en cambio, el fraude intratabular, y no se podrá aplicar el principio ...
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Los cambios experimentados en el ámbito de la regulación del contrato de trabajo
... ciertamente discutible que la vía procesal más adecuada fuera la del art. 138 LRJS y no la ... principio en este caso concurre por definición un incertus quando respecto a la fecha de ... -Rec.86/2012-), bien por concurrencia de fraude de ley o abuso de derecho (SSTS 21.05.2014 – ...
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El Derecho Privado Norteamericano
... pueda probar inconstitucionalidad, fraude o alguna causa de nulidad del contrato en sí ... @28. Instituciones propias de Derecho procesal civil ... @@28.1. Due process of Law en el ... ón Financiera Hispamer aventura una definición de arrendamiento financiero como: ... Un ...
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... comunitarios, desde la primera definición recogida en la “acción común” de 24 de ... — En los casos de estafa procesal. — Si al delinquir el culpable hubiera sido ... 307 ter), el fraude de subvenciones (art. 308), los delitos ...