denuncia delito societario
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Del descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 201)
... Para saber si se tipifica el delito contenido en el art. 196 CP, habrá primero que ... perseguir estos delitos será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante ... los datos o informaciones de tipo societario o empresarial “ strictu sensu ... ”, pues ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... de las personas jurídicas por delito ... 1. En España las propias personas ... reales y efectivos que preveían la denuncia de las personas que cometan delitos, y por su ... civiles secretas, en las que el pacto societario se mantiene oculto y los socios contratan con ... -
De los delitos societarios
... de intención de causar perjuicio borra el delito, y el falseamiento sin perjuicio no es delito ... Este tipo penal ampara el derecho societario de acceso a la información y participación ... denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Naturaleza jurídica de los pactos parasociales
... ña la propia sociedad, mientras que lo societario es característico de las relaciones entre ... 2: Contratos y cuasicontratos, delito y cuasi delito, revisado y puesto al día por F ... 202 ... 67 C. PAZ-ARES, «La denuncia ad nutum ... », cit., p. 842: se trata de una ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... responsables solo porque se ha cometido un delito en su seno y en su beneficio por una de las ... del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... la condición de que el autor del delito haya podido cometerlo por no haberse ejercido ... en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la ... ón que el entramado industrial societario fue puesto al servicio del designio criminal, ...
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La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes
En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...
... ; vínculo familiar; excusa absolutoria; delito patrimonial; enjuiciamiento; víctima ... aquellos en los que la acción penal (la denuncia o querella) debe ser presentada por la víctima ... , se hablaba de que, tras aquel delito societario, se estaba denunciando un delito de apropiación ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... el ente colectivo el que comete el delito”. Se trata, en palabras de la Fiscalía General ... en el contexto empresarial, societario o asociativo (art 31 bis 1º CP), porque es ... o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del ...
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Los elementos objetivos del tipo de injusto
... El sujeto activo será el autor del delito, aquel que tiene el dominio 851 del ... hecho, ... la acción típica, a pesar de ello la denuncia del titular del [f_i]chero no será su[f_i]ciente ... de datos o informaciones de tipo societario o empresarial strictu sensu no entran en la ...
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... se protege a través de la imputación del delito de apropiación indebida es la propiedad, ... ya no queda circunscrito al ámbito societario. Y es que, conforme a lo dispuesto por el ar ... de las máquinas una vez interpuesta una denuncia contra ella. Por ello, una vez recuperada la ... -
Las reformas del Código Penal de 2015
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agravada o de su representante ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... se sabe que se está blanqueando capital, pero no se denuncia atendiendo a determinada “justificación”. Así, y como ejemplo, el ... -
STS 1109/2010, 9 de Diciembre de 2010
DELITO SOCIETARIO. Que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas, error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis. Es lo que la doctrina de esta Sala define como literosuficiencia. Que el...
... Provincial de Valencia, Sección IV, por delito societario, los componentes de la Sala Segunda ... ón de derechos constitucionales, denuncia violación del derecho a la presunción de ... -
Delitos contra el patrimonio
... en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a ... mismos se perpetraran en un contexto societario, añadiendo que, en adelante, “será inevitable ... 2. Admitida a trámite querella o denuncia ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... , implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos ... supuso una transformación del derecho societario español, al agrupar bajo aquella denominación ... valores, en cuyo caso el hecho podrá ser delito independientemente de la cuantía del beneficio o ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... en la comisión e investigación de un delito. Siguiendo el argumento, parece lógico pensar ... que posibilitó la interposición de una denuncia ante la Fiscalía por parte de los mismos, antes ... , como sí lo hacen el similar delito societario de falsedad en las cuentas anuales: la mera ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... ón llevada a cabo todo un entramado societario para apoderarse así de los fondos, públicos y ... ), implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos ...
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La intervención de la Entidad Aseguradora y la responsabilidad del causante del daño. El Derecho de Repetición en el seguro del automóvil
... en el Código Penal como constitutiva de delito contra la seguridad vial, inclui- ... 163 Nos ... mediante el ejercicio de una facultad de denuncia, sin necesidad de declaración judicial» ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... material concreta en tanto solo se denuncia el incumplimiento del deber de notificación, ... apelación de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de ... cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador ... En consecuencia, en el ... -
La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... más, que la operatividad de tal tipo societario se ha visto mermada tras la Ley 2/2007, de 15 de ... en cuanto son ganancias provenientes de un delito, el Código Penal; por el contrario, si no hay ... de la facultad de disolver la sociedad (denuncia, renuncia o desistimiento); posibilitan, como ... -
El derecho de separación por falta de reparto de dividendos: su reconocimiento y caracterización
... La denuncia unilateral del contrato, cuando la sociedad se ... que puedan poner término al vínculo societario; estando sometida la eicacia de la primera de las ...
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Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
... 1248) ... 486 Este carácter societario se manifiesta en el régimen primario del ... y litigios que el mismo sector doctrinal denuncia en relación con la legítima asistencial o con ... hijos, cuyo abandono puede constituir un delito, y hasta que adquieran autonomía e independencia ...
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Sujetos activos y pasivos
... El artículo 282 bis se configura como un delito especial en el que son sujetos activos del delito ... ajenas dentro del entramado societario que no siempre habrán de ser identificadas con ... información de los hechos objeto de la denuncia o querella con el abogado en caso de que no fuere ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... con eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los ... y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son ...