denuncia delito societario
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El control jurisdiccional (II): la responsabilidad contable derivada del despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... muy obvio, “ bueno, si aparece algún delito o infracción se le manda a los jueces, es lo ... relativo al “ levantamiento del velo societario” ... En efecto, una de las principales ...
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Bibliografía
... 2: Contratos y cuasicontratos, delito y cuasi delito , J. L. LACRUZ BERDEJO (dir.), ... — «El enforcement societario y registral de los pactos parasociales. La ... PAZ-ARES, C., «La denuncia ad nutum de los contratos de duración ...
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Sentencias
... ón por venta notarial.– El motivo 2.º denuncia infracción del apartado 3, artículo 82 TRLGCU, ... Audiencia Provincial, consta condena por delito de maltrato habitual, lo que refuerza la medida ... la doctrina del levantamiento del velo societario. Frente a la sentencia de la Audiencia, las tres ...
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Participación de la víctima en el proceso penal de menores
... A DENUNCIAR: ESPECIAL REFERENCIA A LA DENUNCIA EN LOS DELITOS SEMIPÚBLICOS. 4. DERECHO A LA ... de forma exclusiva, del sujeto activo del delito, estableciendo en nuestro ordenamiento un amplio ...
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Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... I. DELITO DE VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL ... El ... proceder por este delito será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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Técnicas de solución concursal específicas
... por el contrario comporta el régimen del delito continuado o incluso el concurso real ... 2 El ... con respecto precisamente al delito societario del art. 292, ya FERNÁNDEZ TERUELO, Los delitos ... Y la tacha de ambigüedad denuncia una contradicción lagrante con la misión de ...
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Exposición y análisis de sentencias sobre prevaricación judicial
... que se ha dado doctrinalmente al delito de prevaricación judicial en las modalidades y ... nº 9 de Málaga e iniciado en virtud de denuncia de ésta última contra un vecino por presunta ... la existencia de un flagrante delito societario” afirmación cuya justificación se agota en ...
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Capítulo V. Gobierno corporativo e inteligencia artificial
... la materia de análisis, en el derecho societario. La inteligencia artificial se convierte no sólo ... la ley y se diseñan proto - colos de denuncia interna ante la posible comisión de delitos. En ...
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El diseño del modelo de prevención y otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis
... : Mapa de riegos penales y prevención del delito en la empresa, Wolters Kluver, Madrid, 2020, ... del manual de prevención, dado que la denuncia o comunicación puede activar acciones de ...
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Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: prueba de ADN; delito contra la ordenación del territorio; y delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa.
... legítima (investigación de un grave delito de homicidio y robo con violencia) ... - ... civil cometida por el administrador no societario sea mere-cedora de sanción penal a través del ... -
Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... Principios de Derecho Penal. La Ley del Delito. AbeledoPerrot. Editorial Sudamericana. 1958 ... materias como el derecho mercantil –societario– o civil, atendiendo a las distintas ... a) En el año 1960 se denuncia una desaparición forzada de una persona, se ...
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El principio de adecuación social
... con un presente no exime, de un posible delito de cohecho ... Es cierto, considero, que ... denuncia contra el presidente de la Generalidad ... blanqueados a través de un entramado societario ...
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Límites a la autonomía de la voluntad en las asociaciones privadas
El objeto del presente trabajo es determinar si en la organización de las asociaciones privadas opera el principio de autonomía de la voluntad de sus miembros de manera absoluta o si cabe el reconocimiento de límites a dicho principio. Límites que pueden fundamentarse en la protección de los intereses de los asociados, o posibles asociados, a fin de evitar que se produzcan discriminaciones...
... impide apreciar la infracción que se denuncia, pues ... el pronunciamiento favorable a declarar ... Fuera de los casos constitutivos de delito, con las medidas de fomento se abre un vínculo, ... Provincial que validaba el acuerdo societario ... El fundamento de la expulsión fue las ... -
Jurisprudencia seleccionada septiembre 2021
... DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS. FALTA DE FUERZA ... RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD. AUTÓNOMO SOCIETARIO. PENSIÓN DE JUBILACIÓN. Se interpone recurso ... de trabajo tras conocer el empleador la denuncia que llevó a la inspección de trabajo a ...
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Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del pleno de la sala de lo penal del tribunal supremo. Ponente: Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Maza Martín. Recurso de casación 10011/2015. Estimatoria parcial
... relativas a la comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de ... los dos primeros en denuncia de vulneraciones de derechos fundamentales (art ... en el contexto empresarial, societario o asociativo (art 31 bis 1º CP), porque es ...
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Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... el indeseable caso de que se cometiera un delito que generara la responsabilidad penal de la ... En efecto, en un esquema societario teórico clásico: ... (i) el órgano de ...
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... impacto a nivel social, referente a la denuncia de posibles malos tratos y abusos sexuales que se ... supuestos, se deslinda del concepto societario el requisito esencial del ánimo de lucro, ... honor, pues se le imputaría falsamente un delito contra la salud pública ... 575 Mantiene ...
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Elementos Reales del Seguro de Automóviles
... ódigo Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto ... , quizá se ha llegado a abusar de la denuncia penal por la vía del art. 621 del Código Penal, ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el ... Libro II del Código Penal. Para las ... ón.» La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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Procesal Civil
... , el Tribunal Supremo entiende que la denuncia en vía penal, con sus posibles efectos en el ... juicio criminal en averiguación de un delito o falta, pueda seguirse pleito sobre el mismo ... que participan en la construcción Societario ... Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo ...
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La Ley de responsabilidad penal empresaria de la República Argentina (27.401) y la responsabilidad de la persona jurídica
... espacial de la ley penal para el caso del delito previsto en el artículo 258 bis, del mismo ... la cuestión al ámbito del Derecho societario, el concepto de reorganización alude «al ... económica de la persona jurídica; la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la ...
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STS 439/2014, 10 de Julio de 2014
DELITOS. REVELACIÓN DE SECRETOS. El delito se consuma en el momento de la revelación del dato, sin que por ello las consideraciones acerca de que los advertidos indebidamente serían detenidos tiempo después, de que hoy están pendientes de juicio, sean relevantes para la comisión o no de este delito, al tratarse de circunstancias posteriores a la consumación delictiva y ajenas. PRUEBA. INDICIOS....
... Infracción de ley. Delito de revelación de secretos. Supuesto de grave ... í como en el decimocuarto y decimoquinto denuncia el recurrente, al amparo de lo dispuesto en los ... en la primera instancia de delito societario ,fueron condenados en segunda instancia sin ... -
La asociación ilícita, la organización criminal y los grupos criminales como injusto sistémico
... Las que tuvieran por objeto cometer algún delito o, despu[adieresis.sc]s de constituidas, ... , amenazas, usurpación de funciones, denuncia falsa, detención ilegal y omisión de impedir ...
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Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... mencionados puede ser cons- titutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y ... , una contravención del orden público societario ... 244 5.4. Relevancia de la ... los motivos del recurso de casación: la denuncia de in- fracción del art. 1 de la Ley de ...
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Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... las medidas necesarias para tipificar como delito la conducta que implique blanqueo de capitales ... El País de 14 de junio de 2016); e) denuncia de amaño de un partido de cadetes celebrado el ...