denuncia delito societario
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Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... las medidas necesarias para tipificar como delito la conducta que implique blanqueo de capitales ... El País de 14 de junio de 2016); e) denuncia de amaño de un partido de cadetes celebrado el ...
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Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... mencionados puede ser cons- titutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y ... , una contravención del orden público societario ... 244 5.4. Relevancia de la ... los motivos del recurso de casación: la denuncia de in- fracción del art. 1 de la Ley de ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de ... , y través del mencionado entramado societario, llevó a cabo numerosas operaciones ... de casación en los que el recurrente denuncia, respectivamente la vulneración del derecho ... -
Antiguos problemas y nuevas dudas sobre la legitimación para impugnar acuerdos sociales
En este trabajo analizamos las reformas realizadas por la Ley 31/2014 relacionadas con el derecho de información de los socios y la legitimación para la impugnación de los acuerdos sociales de las sociedades de capital (art. 206 LSC), prestando especial atención a los problemas no resueltos y a las dudas que plantea la nueva regulación. Palabras clave: legitimación, acuerdos sociales, impugnación,
... sociales, impugnación, defecto formal, denuncia ... OLD PROBLEMS AND NEW DOUBTS ABOUT LEGAL ... ón de la Constitución; el ilícito penal (delito fiscal, blanqueo de capitales); la alteración de ... -
STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Los acusados crearon una página web para posibilitar el acceso a medios de comunicación, libros y revistas, de forma íntegra, permitiendo su conocimiento sin autorización y obviando los mecanismos de contraprestación dispuestos para recibir esas comunicaciones, lesionando así el derecho a la propiedad intelectual. La restricción de la
... Escrito por : AMV ... *Delito contra la propiedad intelectual. Segunda ... Denuncia en el primer motivo la vulneración de sus ... y no pertenecientes al entramado societario que suben los contenidos, sin que se haya ... -
Los delitos sociales en la España de la Restauración (1874-1931)
El concepto de delito social tuvo una importante presencia en el lenguaje político de la Restauración, si bien no llegó a encontrar una definición legal clara. El artículo analiza la evolución de este concepto, prestando particular atención a las consecuencias legales, políticas y doctrinarias de su utilización. El delito social tuvo su primer tratamiento a finales del siglo xix en el ámbito del...
... RESUMEN ... El concepto de delito social tuvo una importante presencia en el ... , sin que por ello pierdan su carácter societario en lo que se diferencian de los atribuidos al ... -
Introducción
... 282 bis, ya que el delito de estafa genérica es insuficiente para proteger ... Debería adaptarse el Derecho penal societario, en concreto, los tipos societarios a la realidad ... de perseguibilidad será necesaria la denuncia de la persona agraviada salvo que afecte a ...
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STS 338/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Al haber sido estimado en alguna medida la previa impugnación de hechos declarados probados a través de otro diverso cauce procesal, el debate por el que ahora examinamos concierne a la calificación que merecen los hechos tal como queden en definitiva establecidos. La doctrina que hemos expuesto sobre la diferenciación entre el...
... de mayo de 2013 , que le condenó por un delito de apropiación indebida, en concurso con un to societario. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como ... que se invoca, el primero de los motivos denuncia lo que considera falta de adecuación a la ... -
Investigaciones privadas y prueba prohibida a propósito de la responsabilidad penal de la persona jurídica y del compliance penal en Ecuador
... configuración ex ante a la comisión de delito. Si el panorama procedimental jurisdiccional en ... general, las áreas del funcionamiento societario donde se pueden incoar procedimientos ... internas se activan cuando mediante denuncia o por las investigaciones preventivas, se tiene ...
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Procesal penal
... PROCESAL PENAL* ... Delito contra la Hacienda Pública. Negocios jurídicos ... , creó ex profeso un entramado societario, conocido como sándwich holandés. Dicho ... unas diligencias previas cuando alguien denuncia que bajo amenaza de una navaja le han arrebatado ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... suelen concurrir, adicionalmente al delito continuado de estafa agravado, los siguientes ... • Delito Societario ... • Insolvencia punible ... Así las ...
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Artículo 296
... denuncia de la persona agraviada o de su representante ... apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una ... absolución de un acusado por delito societario siempre y cuando se den las circunstancias ...
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Bibliografía
... ][l.sc] S[o.sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , ...
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Apéndice
... era reclamado para responder de presuntos delito de asociación para delinquir, complicidad en ... Encontrándose de guardia recibió una denuncia formulada por una procuradora en representación ... de que había utilizado un entramado societario, que se identifica, para ocultar el producto de ...
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El diseño del modelo de prevención y otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis
... : Mapa de riegos penales y prevención del delito en la empresa, Wolters Kluver, Madrid, 2020, ... del manual de prevención, dado que la denuncia o comunicación puede activar acciones de ...
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Pluralismo jurídico: proyección de un marco de alteridad
... el pluralismo como marco de ruptura y denuncia de los mitos sacralizados de lo instituido y como ... “autorregulación” del propio poder societario. El pluralismo jurídico, de características ...
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Ilmo. Sr. D. Alejandro Abascal Junquera
... ón en el seno de las empresas y la denuncia tan pronto se tenga conocimiento de un delito en ... ón delictiva cometida en el ámbito societario a través de tres ejes: responsabilidad penal del ...
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Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... los Estados parte deberán tipificar como delito, por estimarse incluidos en el concepto de ... a sus propias organizaciones) y la denuncia y persecución activa de tales conductas en el ...
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El principio acusatorio en Ecuador y en España
... penal y, en última instancia, de la del delito y de la organización estatal. A) Cuando en los ... , de 30 de abril), que concedía a la denuncia el valor de acusación en los juicios de faltas a ... , 4577) apropiación indebida y delito societario" de administración desleal; 2 de octubre de 1995 \xE2" ...
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La habitualidad criminal. Significado. Causas y motivos que contribuyen a hacer del delito una forma de vida
... Acusación y denuncia falsa 2767 20.6. Falso testimonio 383 20.7. Obstrucción a la justicia ...
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Resultados a manera de conclusiones
... 507 CP- y el delito de no inhibición del art. 509 CP ... en el sistema, que desincentiva a la denuncia de posibles infracciones, y en consecuencia, los ... de haber sido aprobada por el órgano societario competente y haber quedado reflejada en el ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... penal de hurto y conversión de falta en delito (art. 234), hurtos cualificados agravados (art ... entre el delito de acusación o denuncia falsa y la estafa procesal, declarando que ...
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Ámbito objetivo de la acción popular
... de la acción penal por el ofendido por el delito" como acusación particular (vid. art. 127 Ley Org\xC3" ... cuya persecución requiere de previa denuncia del ofendido pero que una vez denunciados son ... 404 y 436, e incluso en el delito societario cuando al margen de su ubicación sistemática en ...
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La prueba pericial sobre la eficacia de los programas de compliance
... Lo mismo cabe decir del Derecho societario, de la normativa reguladora del mercado de ... la legalidad en el momento de cometerse el delito, será, en ciertos casos, la vía idónea para ...
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STS 476/2015, 13 de Julio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. Si el administrador incurre en un abuso fraudulento de sus obligaciones por darle un destino al dinero distinto al que correspondía pero sin el ánimo de disponer de forma definitiva en perjuicio de la sociedad, de modo que cuenta con un retorno que después no se produce, estaríamos ante el tipo penal más liviano, es decir, el de la administración desleal...
... ó Diligencias Previas 2158/2010, por delito societario contra Millán , y lo remitió a la ... 849.2º LECr ., denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba ...