denuncia delito societario
5495 resultados para denuncia delito societario
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Transporte aéreo y multimodal
... derogación de la norma que tipiicaba como delito ciertos comportamientos de los piquetes de ... concluir que «también en el sector societario en que nos encontramos, opera la necesaria ... de 2018, la Comisión recibió una denuncia de Rya-nair por la que se alegaba la concesión ...
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... APARTADO INTRODUCCIÓN: ... Delito de asociación ilícita, tipificado en los arts ... 3.- CREACIÓN DEL ENTRAMADO SOCIETARIO ... A) Para obtener adjudicaciones públicas ... por auto de 06/08/2008, con motivo de la denuncia formulada por el acusado Abilio, quien, desde el ... -
STS 239/2014, 1 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. De lo expuesto se desprende que las cámaras de grabación fueron instaladas al menos en dos lugares diferentes. En uno de ellos estaba la caja registradora, de la que se tomaba el dinero. Del contenido de la sentencia resulta que a ese lugar tenían acceso todos los trabajadores o, al menos, la generalidad de los mismos, pues varios de ellos declararon haber presenciado la...
... , en causa seguida contra Millán , por Delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... sobre la cuestión del posible delito societario del art. 252 CP del Código Penal , así como las ... En el motivo primero denuncia conjuntamente infracción de ley al amparo del ... -
STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...
... empresas pueden ser constitutivas del delito de prevaricación ... Malversación.- Cuando las ... - Es fácil apreciar que cuando se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... -
STS 594/2014, 16 de Julio de 2014
PREVARICACIÓN JUDICIAL. RESOLUCIÓN INJUSTA. Recurso contra la sentencia que condena por prevaricación judicial a una Magistrada-Jueza. El elemento subjetivo se cumple cuando el Juez sabe que su resolución no es conforme a derecho y se aparta de los métodos usuales de interpretación siendo su voluntad la única explicación posible. Se desestima la casación.
... Escrito por : MEM ... -Delito de prevaricación judicial ... -Doctrina de la ... Diligencias de Madrid, siendo presentada denuncia por D. Higinio , contra D. Ismael , ambos socios ... la existencia de un flagrante delito societario"; y en el segundo, que las medidas eran ... -
STS 784/2014, 20 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DIFERENCIACIÓN. Distinción de los delitos de apropiación indebida y administración desleal: se está ante un delito de apropiación indebida cuando el administrador se apropia de dinero actuando fuera de sus funciones como administrador; mientras que el delito de administración desleal contempla la disposición fraudulenta de los bienes en el marco de...
... Provincial de Barcelona, Sección V, por delito de apropiación indebida, los componentes de la ... , con un delito continuado y consumado societario de los artículos 295 y 74 del mismo Código , y ... ón de derechos constitucionales denuncia la violación del derecho a la presunción de ... -
Los pilares del gobierno abierto I. La transparencia
... , la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la ... de adaptarse a un nuevo modelo societario basado en la información por encima de la ... , esta Directiva sitúa como objeto de denuncia cualquier actuación que suponga una vulneración ...
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STS 1014/2013, 12 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Con absoluto respeto al relato fáctico, ha de afirmarse que el hecho de no haberse acreditado el destino de la droga a la venta, no excluye por sí misma la tipicidad de la conducta, ya que la posesión o el transporte para facilitar o favorecer el consumo ilícito de estupefacientes que causen grave daño a la salud también constituyen conductas típicas, aunque no...
... causa seguida a dicho acusado y otro por delito contra la salud pública, los componentes de la ... motivo, también por infracción de ley, denuncia la inaplicación del Art. 565 CP 95, que permite ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... -
La Neurociencia en el proceso: un análisis comparado
... las represalias sufridas a partir de la denuncia de un caso de acoso sexual. La acusación ... , en materia de Derecho contractual o societario 525 ... 2.1.2. Recorrido, alcance y ... psicología aplicada a la prevención del delito y los comportamientos antisociales ...
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STS 419/2014, 16 de Abril de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...
... de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , Genoveva y ... 290 del Código Penal , un delito continuado de administración desleal ( art ... insuficiencia investigadora en casos de denuncia de tortura policial: STC de 18 de octubre de 2010 ... -
STS 31/2018, 22 de Enero de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.
... delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, falsedad y alzamiento de bienes ... la irrisoriedad del precio que se denuncia, vulnerándose así el principio in dubio pro reo ... -
Extinción del contrato de vitalicio
... Y como prueba de lo afirmado, cita una denuncia formulada por doña Concepción contra su hijo, ... ón de inocencia y la imputación de un delito o falta en un procedimiento y la necesidad de ... liquidación del régimen societario de ser su caso. Supone este supuesto una ...
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STS 810/2012, 25 de Octubre de 2012
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. QUERELLA. En el primero se vuelve por el recurrente a sostener que los poderes eran especiales para querellarse. Nos remitimos a lo dicho con anterioridad. En ningún apartado del poder presentado inicialmente con la querella estaba prevista la posibilidad de querellarse contra el absuelto, Carlos Jesús , y cuando se le requirió para la subsanación, tampoco
... por delitos de apropiación indebida y societario, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Carlos Jesús del delito de apropiación indebida de que venía siendo ... ón de derechos constitucionales denuncia la violación del derecho a la tutela judicial ... -
El cumplimiento de la integridad pública: el sistema de infracciones y sanciones para prevenir la irregularidad y la falta de responsabilidad
... a este derecho en relación con el delito de prevaricación) sin eliminar, eso sí, la ... a las que pertenezcan al mismo grupo societario. 2. Quienes sean alto cargo por razón de ser ... denuncia el autor, un rango orgánico insuiciente y sus ...
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STS 657/2013, 15 de Julio de 2013
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Se declara que la existencia del error de prohibición afecta a la exclusión del elemento de la culpabilidad del sujeto que incurre en él, pero no desde luego a la tipicidad y a la antijuridicidad de su conducta. La exclusión de culpabilidad de la persona que suscribió las resoluciones prevaricadoras no significa que la...
... funcionarial, personal, profesional y societario expuesto, una vez alcanzada la Presidencia de ... Emilia de un delito de malversación y un delito continuado de ... Se denuncia la inexistencia de prueba incriminatoria en ... -
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE 13.07.2022): aspectos afectantes al derecho del trabajo
... previo a la interposición de la denuncia. 5. Los niños, niñas y adolescentes tienen ... causa de condena en sentencia firme por delito doloso o por incumplimiento grave de los deberes ...
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STS 220/2015, 9 de Abril de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En los hechos probados se afirma paladinamente el origen del dinero y el conocimiento de ese origen por parte de todos y cada uno de los condenados. Reproduzcamos ese fragmento del factum, tan breve como concluyente: Para la recepción del flujo económico requerido para la actividad inmobiliaria que enmascaraba la colocación de fondos con origen en el tráfico de...
... como autores responsables de un delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres ... de la creación de un entramado societario que sirvió para dar apariencia legal a los ... noveno del recurso de Lina Vanesa que denuncia supuestas contradicciones en los hechos probados ... -
STS 413/2017, 7 de Junio de 2017
SENTENCIA ABSOLUTORIA. REVISIÓN. La revisión en casación de sentencias absolutorias sólo se permite cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Los márgenes de la facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin...
... Cayetano y otros no recurrentes por delito continuado de denegación de información, delito ... de gestión desleal de patrimonio societario y de falsedad documental, a pesar que que hubo ... denuncia de vulneración de una inaceptable presunción de ... -
Mercantil
... razoável, após a apresentação da denúncia ... Por sua vez, o sistema externo deve ... ón es la reestructuración del grupo societario familiar con separación del negocio inmobiliario ...
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Significado de las instituciones concursales. Objetivos del derecho de las empresas en dificultades
... , bases para un sistema bancario y societario moderno y uniicación del sistema tributario) ...
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Teoría de la responsabilidad estructural de la empresa: un esbozo del sistema de imputación colectiva
... depende la racionalidad de la teoría del delito 9 —además de que en puridad dicho modelo no ... , ausencia de canales anónimos de denuncia, incumplimiento sistemático de la legalidad, ...
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STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... 2013 , por delitos de estafa agravada, societario, apropiación indebida agravada y falsedad ... responsable en concepto de autor de un DELITO MASA DE ESTAFA, previsto en los artículos 74.2 , ... ón de derechos constitucionales, en denuncia de la vulneración del derecho de defensa y del ... -
STS 622/2016, 12 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando el administrador sobrepasa las facultades concedidas y hace suyo o incorpora a su patrimonio o al de un tercero, mediante un acto de apropiación o de distracción si se trata de bienes fungibles, parte o todo el patrimonio que administra, no actúa como tal administrador, sino que aprovecha esa posición sobrepasando las facultades conferidas. Aunque se pretenda...
... Emilio y a Cecilio como autores de un delito continuado de apropiación indebida agravado, ya ... del artículo 849.1º de la LECrim , denuncia la infracción por aplicación indebida, del ... ón indebida agravada y de un delito societario y solicitó una pena de seis años de prisión ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... como autores penalmente responsable de delito continuado de administración desleal del ... Previas 5276/2008 por delito de societario de administración desleal, apropiación ... En el segundo motivo del recurso se denuncia la existencia de un error en la valoración de la ... -
STS 697/2017, 25 de Octubre de 2017
LESIONES Y AMENZAZAS. RELACIÓN DE AFECTIVIDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO. No concurre el requisito del tipo agravado del art. 148.4 CP, puesto que no toda relación afectiva o sentimental puede ser calificada como análoga a la conyugal, precisándose para ello que la naturaleza, finalidad, intensidad, grado de compromiso, seriedad y/o duración de la misma permitan efectuar la analogía. La corta duración...
... , que condenó al acusado Alonso por un delito de Lesiones y amenazas. Y como parte recurrida ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... ya en sede policial, al presentar la denuncia, pero no relata en primer lugar la agresión ...