denuncia delito societario
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STS 429/2017, 14 de Junio de 2017
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...
... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa de los artículos 74 y 250.1 ... delito continuado de falsedad y delito societario del artículo 74 y 392 en relación con el ... En este supuesto se denuncia vulneración del artículo 24.2 de la ... -
El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis a través de aportaciones doctrinales y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
En el año 2010 se introdujo por primera vez en el Código penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha regulación sufrió en 2015 una importante modificación que, al igual que la de 2010, no está exenta de dudas. A día de hoy, existe ya un amplio cuerpo doctrinal y algunas relevantes Sentencias de nuestro Tribunal Supremo sobre esta materia. El objetivo de este trabajo es
... b) La comisión del delito por personas sometidas a la autoridad de las ... /2016 de la Fiscalía General del Estado denuncia que debía haberse encomendado a la normativa ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... suelen concurrir, adicionalmente al delito continuado de estafa agravado, los siguientes ... • Delito Societario ... • Insolvencia punible ... Así las ...
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Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... los ciudadanos la prevención activa del delito en la sociedad. Frente al principio de la ... empresarial; en caso de detectarlo, la denuncia ante las autoridades y, inalmente, la eventual ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... de forma lícita , por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un ... lugares en que el secreto bancario y societario sea lo suficiente como para garantizar que se ... ION COMUNICACIÓN (2017). Gestha denuncia que el 75% de la evasión fiscal no fue detectada ... -
El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... que se está cometiendo una agresión o un delito y se persona en el lugar de los hechos, o desde ...
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La habitualidad criminal. Significado. Causas y motivos que contribuyen a hacer del delito una forma de vida
... Acusación y denuncia falsa 2767 20.6. Falso testimonio 383 20.7. Obstrucción a la justicia ...
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Disposiciones generales
... que si bien, en un principio y respecto al delito de intrusismo, varias sentencias se pronunciaron ... , conforme a la cual, la querella o la denuncia, con tal de que contuvieran datos identificativos ...
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I Congreso internacional sobre corrupción política (online) facultad de derecho. Universidad de Granada. 10 y 11 de diciembre de 2020
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Pues bien, dentro de toda ... solo podrán ser iniciadas mediante denuncia o querella por parte del Servicio Electoral. Esto ... ón debe ser aprobada por el órgano societario competente. Sin embargo, según señaló ...
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¿Deben tipificarse en el Código Penal las actividades de falseamiento y ocultación en las cuentas de los partidos políticos? Dos modelos en los que inspirarse
... legitimidad de la tipificación penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos en ... por el hecho de que el delito societario de falsificación contable del art. 290 CP no ... Finalmente, la denuncia por parte del Tribunal de Cuentas del reiterado ...
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El espacio aéreo y extraatmosférico
... 5. Respaldamos la Denuncia presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia ... nos encontramos en un escenario societario y no comunitario, de divergencia y no de ... Código Penal brasileño, tratándose de delito, es también aplicable la ley brasileña a ...
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Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... no se tipifica una única conducta como delito de corrupción, sino que aparecen tipificadas un ... los hechos y datos contenidos en la denuncia o la querella revisten especial complejidad, se ...
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STS 822/2015, 14 de Diciembre de 2015
DELITO SOCIETARIO. FALSEDAD DOCUMENTAL. Esta Sala no va a entrar en todos estos temas ya que, entre otras razones, ni siquiera ha sido recurrida la absolución de los delitos contra el patrimonio. Sí resulta imprescindible traer a colación esos datos en cuanto ponen de manifiesto que las falsedades de las certificaciones de las juntas universales inexistentes y la consiguiente ocultación de la...
... ó Procedimiento Abreviado 22/11, por delito societario comunitario contra Feliciano , y lo ... 1. En el motivo único del recurso denuncia la defensa del acusado, con sustento procesal en ... -
El proceso penal económico
... Así también la denuncia, prueba, persecución y condena de los delitos ... El mapa del delito" no siempre se traza en las mismas fronteras, adem\xC3" ...
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La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... patrio, especialmente en el ámbito societario. La cuestión a debatir es si la forma en que ... , el comprador podrá, en virtud de la denuncia a que se refiere el artículo 511-12, exigir el ... Obligaciones , vol. 1.º, Parte general, delito y cuasi delito , por José Luis Lacruz Berdejo, ... -
La regulación jurídica de la actividad vinculada al arte
... ón conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en ... iniciativa del falso autónomo, bien por denuncia de la Inspección de Trabajo (la Resolución del ... cooperativa podría llegar a incurrir en delito de fraude a la Seguridad Social o un delito de ...
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STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... 2.4.- El entramado societario inicial ... La titularidad de estas empresas y ... sido condenado por ello como autor de un delito continuado de cohecho pasivo impropio ... En ... ÉCIMO CUARTO.- En el presente motivo se denuncia la infracción del derecho a la presunción de ... -
Pluralismo jurídico: proyección de un marco de alteridad
... el pluralismo como marco de ruptura y denuncia de los mitos sacralizados de lo instituido y como ... “autorregulación” del propio poder societario. El pluralismo jurídico, de características ...
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La responsabilidad civil de los titulares de los motores de búsqueda: el derecho al olvido
... denominada como responsabilidad civil ex delito, regulada en el Código penal, y una ... de datos inscritos en el Registro Societario de Italia, el equivalente al Registro Mercantil ... autorización para cazar y la denuncia fue inter-puesta por proferir una serie de ...
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STS 655/2014, 15 de Octubre de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ADMINISTRADOR DE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. Un administrador de una comunidad de propietarios no puede incurrir en un delito de administración desleal, pues no puede actuar con abuso de las funciones que le corresponden en el organigrama de la sociedad, ni tampoco puede disponer fraudulentamente de los bienes o capital de la empresa causando un perjuicio a ést
... Provincial de Madrid, Sección XVI, por delito continuado de estafa o administración desleal, ... en concepto de autor de un delito societario de administración desleal, ya definido, sin ... ón de derechos constitucionales denuncia la vulneración del derecho al principio ... -
Crítica a las objeciones teóricas hacia la cotitularidad por cuotas empresa, y sus relaciones con las sociedades
... II. EL DINAMISMO SOCIETARIO FRENTE A LA COTITULARIDAD POR CUOTAS ESTÁTICA, Y ... La apreciación de la mala fe en la denuncia unilateral es de inter-pretación restrictiva, y ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... Balbino constituyeron un entramado societario agrupado bajo la denominación común "Nóos", ... de prórroga automática, salvo denuncia con dos meses de antelación, siempre ... 5.- HECHOS PROBADOS RELACIONADOS CON EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES ... En fecha no ... -
Preambulo
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de ...
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Los ciber seguros y los efectos de los ciber riesgos en los seguros de responsabilidad civil
... que el asegurado pudiera haber cometido un delito (Sentencia de la Corte de París de 1 de julio de ... una mayor penetración en el ámbito societario e institucional. Y es que, como se ha acreditado ... 464 “ Denuncia a una empresa de juegos ‘online’ por ...
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Novedades jurisprudenciales en materia concursal, societaria y de propiedad industrial
... Por lo tanto, la denuncia de la inexistencia de buena fe exigida por el ... lugar al bloqueo del principal órgano societario, como resaltó la sentencia de primera instancia, ...