denuncia delito societario
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STS 1288/2006, 11 de Diciembre de 2006
DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...
... ón de derechos constitucionales, denuncia violación del derecho a la presunción de ... 248 del Código Penal relativo al delito de estafa ... En síntesis, se dice en la ... hechos como constitutivos de un delito societario del art. 295 del Código Penal ... Abordaremos ... -
STS 441/2014, 5 de Junio de 2014
RECURSO DE CASACIÓN. FALSEDAD MERCANTIL. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos...
... ; Jose Enrique ; Rodolfo y Octavio , por el delito de falsificación en documento mercantil, los ... 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim , denuncia infracción del derecho constitucional a la ... -
Principales obstáculos y disfuncionalidades en el acceso a la justicia en relación a las acciones colectivas
... tengan más que un poder genérico de denuncia y, por otra parte, el daño a derechos subjetivos ... es a la responsabilidad civil derivada de delito, cualquiera que sea la jurisdicción que esté ...
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STS 1162/2016, 23 de Mayo de 2016
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. LIQUIDACIÓN. La Administración a lo largo del expediente ha ido haciendo acopio de una serie de datos, indicios y pruebas que llevan a concluir que la única finalidad consistente era obtener la reducción de la carga fiscal, sin que se encuentre, ni el contribuyente acredite, una sustancia en términos de racionalidad económica, de manera que puede afirmarse que tal...
... per se de infracción tributaria o de delito" fiscal. Por ello mismo la consecuencia que el art\xC3" ... extensa que en las quejas anteriores, se denuncia la infracción del artículo 24 de la Ley General ... descontar el importe de aquel tributo societario, se produce una doble tributación que violenta ... -
STS 657/2010, 3 de Noviembre de 2010
PREJUDICIALIDAD PENAL. En consecuencia, es bastante que el hecho objeto de investigación en el juicio penal pueda tener una influencia terminante en el juicio civil para que se produzca la interrupción del cómputo de la prescripción. No es exigible la identidad de objetos entre ambos procesos -el civil y el penal- sino la conexión relevante entre los hechos denunciados en la jurisdicción penal y
... ) en la que se afirma la comisión de un delito de estafa en la versión comúnmente conocida ... (artículo 261 CP ); de un delito societario consistente en el falseamiento de las cuentas ... -
Vigente
Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)
... de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, ... que dichas causas no hayan actuado por denuncia del trabajador ... En el supuesto previsto ... conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en ...
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STS 376/2015, 9 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En abstracto la ausencia o insuficiencia de la motivación puede ser esencial, esto es, manifestación de la imposibilidad de fundar la convicción en el cuadro probatorio desplegado; o formal, es decir muestra del incumplimiento de un deber constitucional impuesto a quienes ejercen tareas jurisdiccionales vinculado al derecho...
... al recurrente como autor responsable de un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se denuncia que se expone en la resultancia fáctica que «se ... en una condena (acusación por delito societario de la que es absuelto), sino a aquellos otros que ... -
STS 750/2016, 22 de Diciembre de 2016
DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. No existe intromisión ilegítima en el honor cuando la opinión crítica fundada en hechos veraces no sobrepasa el margen de tolerancia, que es especialmente amplio en la crítica política y más tratándose de un expresidente del Gobierno, en que tanto la exposición de su conducta a un escrutinio público como el límite de las libertades de información y de...
... ), pues aunque la imputación de un delito constituya una denuncia fundada en hechos, a la ... -
STS 435/2016, 20 de Mayo de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. La premisa general de necesario respeto a los hechos probados, que responde a la necesidad de acatar la valoración de la prueba realizada con inmediación por el tribunal de instancia, cede cuando los elementos fácticos determinantes de la subsunción jurídica diferente vienen representados por incidencias procesales directamente constatables sin...
... Provincial de Barcelona seguida por un delito de apropiación indebida. Ha sido parte el ... cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador ... En consecuencia, en ... No se denuncia que la prueba sea insuficiente; o ilegítima; o ... -
STS 1351/2009, 22 de Diciembre de 2009
DELITOS SOCIETARIOS. Y la STS de 14-7-2006, nº 796/2006, concretándose al derecho de información, al que se refiere el presente recurso, precisa que ""su extensión y modalidades de ejercicio tiene el alcance concreto que le otorgan las correspondientes normas societarias. Como objeto del tipo penal el ámbito del derecho no alcanza a los supuestos razonablemente discutibles, que deben quedar para...
... Rogelio y D. Severiano, de un delito de apropiación indebida y dos delitos ... , sin la más mínima duda, del delito societario, previsto y penado en el art. 293 CP, por haber ... impeditiva de sus derechos objeto de denuncia. Y ello porque el legislador, cuando ha ... -
STS 251/2016, 31 de Marzo de 2016
DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. La indefensión en sentido constitucional se produce, por consiguiente, cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos, llega a la conclusión de que en el proceso cuya nulidad se pretende no se ha producido ninguna indefensión, pues el acusado, en su condición de persona contra la...
... Casiano , como autor responsable de un delito de contra el Medio Ambiente , habiendo sido parte ... SL, replica que no es ningún grupo societario, sino una pequeña sociedad dedicada al ramo ... las actuaciones acredita la razón de la denuncia de la recurrente ... A diferencia de lo que ... -
Tercera Parte
... su parte, el partido de la oposición denuncia la gravedad de la crisis. Aunque después de las ...
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STS 42/2006, 27 de Enero de 2006
"APROPIACIÓN INDEBIDA Y DELITO SOCIETARIO. Si la teoría del levantamiento del velo se ha utilizado en contra del reo para impedir que bajo la cobertura societaria se cometan impunemente delitos patrimoniales, con más razón, siguiendo una interpretación ""in bonam partem"" debemos levantar el velo y concluir que los intereses de la sociedad son los mismos y además coincidentes con los de los...
... de falsedad en documento mercantil, delito continudo de apropiación indebida y delito ... de apropiación indebida y delito societario del que venía siendo acusado; todo ello, con ... idéntico al número 13º, se denuncia por quebrantamiento de forma, la denominada ... -
STSJ Comunidad de Madrid 18/2014, 6 de Octubre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN. Prevarica quien adopta una resolución no ilegal sino injusta, en cuanto deja de prestar la tutela judicial efectiva exigible a todo integrante del Poder Judicial, resolviendo de modo patentemente injusto, y a sabiendas, vulnerando gravemente los principios y garantías de un proceso. Se condena al acusado.
... , ante el Registro General, querella por delito de prevaricación, retardo malicioso en la ... Previas 58/2010, incoadas a raíz de una denuncia presentada por el "Sindicato colectivo de ... Emiliano por presuntos delitos societario, de falsedad y de estafa ... - Diligencias ... -
STS 565/2016, 28 de Junio de 2016
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. La Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental
... responsable en concepto de autor de un delito de estafa de los arts. 248 y 250.5º, un delito ocietario del art. 290 y un delito societario del art. 293, todos del Código Penal , son ... sociales que constaban en la denuncia aportada el 5 de noviembre de 2015 que había ... -
STS 704/2014, 24 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. A pesar de que el acusado, a sabiendas de que las facturas son falsas y que tales facturas están consiguientemente vacías de contenido y dispuestas para defraudar a la mercantil referida -y por ello se le condena por delito de apropiación indebida continuado-, las presenta a su asesor fiscal para que, mediante tales elementos documentales, se lleven a cabo las...
... Ismael , como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida agravado en ... ón, que es el que conforma el escrito-denuncia remitido en su día al Ministerio Fiscal (folios ... -
STS 374/2008, 24 de Junio de 2008
APROPIACIÓN INDEBIDA. Infracción del artículo 849.2 LECrim. Es necesario que el dato contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo. Igualmente ha de citarse con toda precisión, los documentos con designación expresa de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido. Se estima casación.
... de Cuenca, que condenó al acusado, por un delito apropiación indebida; los componentes de la Sala ... mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar ... los mismos se perpetran en un contexto societario -sin perjuicio de los problemas concursales que ... -
STC 83/2019, 17 de Junio de 2019
Promovido por don Víctor Manuel Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional.
... público cometida por particulares y delito societario. Ha intervenido el ministerio fiscal ... Tras registrarse una denuncia contra ellos, a mediados del año 2010 habría ... -
Modelos de partido y de corrupción: la respuesta legislativa española
... Ellos separaron el estudio del delito del funcionamiento y la teoría del Estado ... de las actividades propias del objeto societario o estatutario de ambas entidades». La ley que ...
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SAP Burgos 360/2013, 3 de Septiembre de 2013
DELITOS SOCIETARIOS. FALSEAMIENTO DE CUENTAS. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El objeto material del delito lo constituyen los bienes sociales, es decir, cada uno de los elementos con contenido económico que forman el patrimonio de la sociedad, considerándose que el bien jurídico protegido por el delito es la integridad del patrimonio social junto con la defensa de los patrimonios de los sujetos...
... ,seguida por dos delitos societarios y un delito de falsedad documental, contra Carlos Manuel ... Carlos Manuel como autor de un DELITO SOCIETARIO (FALSEAMIENTO DE CUENTAS) y de un DELITO ... denuncia de la persona agraviada o de su representante ... - Los nuevos escenarios de la seguridad. Actores y niveles diversos
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El sistema de atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... b) Constatación de la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente ... , por ejemplo, un procedimiento de denuncia, entendido como factor de debido control de ... ón de infracciones penales en el seno societario (CARBONELL MATEU, J. C. y MORALES PRATS, F., ...
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Hacia la plena juridificación de las actuaciones administrativas directas
... en favor de la recurrente a raíz de una denuncia presentada por la interesada (Comunicación núm ...
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STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... Abreviado número 12/2015, por delito de falsificación en documento público, contra ... Banesto, con la presentación de la denuncia contra Cesareo, y que ocurrió, que todos los ... -
Notas sobre el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal y sus antecedentes históricos
... Igual consideración hacemos del delito contra los trabajadores previsto en el artículo ... sobre admisión a trámite de la denuncia o querella, y la imposible calificación ... que éste solo contempla el ámbito societario, es decir, abarca tan solo una forma de ser de la ...