denuncia delito societario
5495 resultados para denuncia delito societario
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STS 239/2021, 17 de Marzo de 2021
PENSIÓN POR ALIMENTOS. IMPAGO DE PENSIONES. ALZAMIENTO DE BIENES. Incumplimiento de la obligación de abonar las pensiones por alimentos a su familia que se califica como una especie de violencia económica, que deja a los propios hijos en un estado de necesidad, debido a su corta edad, y a su carencia de autosuficiencia. Se estima parcialmente el recurso de casación de los acusados.
... , a María Antonieta y a Modesta del delito de estafa por el que venían provisionalmente ... dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al ... como uno de los objetos del diseño societario creado ad hoc y que dificultaba la ... -
Capítulo III. La prueba ilícita
... desincentivar la persecución ilícita del delito a las materias civilistas, en las cuales, y bajo ... a nivel global como a nivel de grupo societario dentro del centro de trabajo- 178 ... Si esta se ... «coincidimos parcialmente con la denuncia de los actores, por cuanto se ha acreditado que ...
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STS 980/2013, 14 de Noviembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. Existe cosa juzgada porque a efectos penales estamos ante un "mismo hecho", aunque desde el punto de vista naturalístico pueda distinguirse entre el apoderamiento de una de las frutas y la toma, sin solución de continuidad, de la otra mediante una acción diferente. El hecho en su sentido más naturalista ha de ser reformateado por su significación jurídica a los efectos de...
... álaga, que condenó a los acusados por un delito continuado de apropiación indebida, los Excmos ... las concluyó se limitó a archivar una denuncia inicial contra el recurrente mediante un simple ... personales y no sobre el "cargo" societario o el vínculo fraterno ... Cosa diferente, ... -
La aplicación de la ley francesa de deber de vigilancia: apuntes para una futura regulación española
... conforman el conjunto del grupo societario en Francia y en el extranjero y los trabajadores ...
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STS 439/2016, 24 de Mayo de 2016
DELITOS SOCIETARIOS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Esta Sala tiene declarado que es posible complementar el factum con datos de hecho que indebidamente se hayan deslizado en la motivación, y ha matizado tal doctrina añadiendo que no hay limitación para completar el factum en favor del acusado, ahora bien, en contra del mismo la posibilidad es mucho más restrictiva pues solo cabrá tal complemento,...
... ña, con sede en Santiago, Sección VI, por delito societario, los componentes de la Sala Segunda ... Dicho motivo tercero denuncia la quiebra del derecho a la tutela judicial ... -
Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos
La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...
... casi todos los elementos nucleares del delito. Así sucedió con el dolo, cuya ... penal dolosa del administrador societario ... El administrador societario, por la esencial ... sobre la interposición de una denuncia falsa por parte de la entidad. En este caso la ... -
STS 283/2018, 13 de Junio de 2018
DELITO DE SECUESTRO TERRORISTA. DETENCIÓN ILEGAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El umbral que da paso al campo de libre valoración judicial de la prueba practicada está conformado en este tipo de supuestos por la adición a las declaraciones del coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su contenido. Antes de ese mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia...
... Rosario Herminia , por un delito de secuestro terrorista y, una vez concluso, lo ... amparo del artículo 852 de la LECRIM se denuncia vulneración del artículo 24.1 y 2 de la ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... -
La razonabilidad en el ámbito jurídico y sus múltiples acepciones. Insuficiencia de la perspectiva orientada a individualizar en la razonabilidad un criterio de medida flexible, idóneo para adaptar el texto de una disposición legislativa a las circunstancias del caso concreto
... Viena de 1980): el plazo para la denuncia del defecto de conformidad debe ser ... [introducido con la reforma del derecho societario (d.lg. 17 enero 2003, número n. 6, d.lg. 30 ...
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¿'Activismo judicial' o interpretación interesada del papel constitucional de la judicatura en una sociedad democrática?
... de las leyes ” (cosa que constituye un delito de prevaricación, propia o impropia); otra, muy ... por el decurso de un año desde su denuncia sino existe norma colectiva de “ámbito ... Así, el levantamiento del velo societario o la responsabilidad de los grupos de empresa han ...
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STS 772/2017, 29 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No hay conducta desleal, ni perjuicio económico cuando: la Cooperativa compra una parcela para edificar, lo que es propio de una Cooperativa de viviendas. El precio pactado es de mercado, sin que haya sido aumentado en detrimento de la compradora. La Cooperativa financia la operación de un préstamo, cuyo importe se destina al pago de la parcela. El...
... se solicitó la suspensión debido a la denuncia presentada y que dio origen a la presente causa, ... por dichos cooperativistas, imputando delito de estafa al Sr. Luis Miguel , por la entrega de ... hechos no son constitutivos del delito societario ... -
STS 841/2017, 21 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. INSOLVENCIA PUNIBLE. DELITO DE DAÑOS. En todo caso debe tenerse en cuenta que en relación al lucro cesante su debida diferenciación y tratamiento en el marco del contenido indemnizatorio exige que en realidad, atendido en juicio de probabilidad objetivable, deba ser probada con una razonable verosimilitud, particularmente en aquellos supuestos que fuera de ganancias ya...
... como autor penalmente responsable del delito de daños; y como parte recurrida Cirilo Urbano, ... causa, consistentes en los boletines de denuncia obrantes en los atestados nº NUM000 y NUM001 de ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... -
De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos
... deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla. En los delitos o faltas contra ... únicamente perseguibles mediante denuncia o querella del agraviado; ha de otorgarse antes ...
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STS 1006/2021, 17 de Diciembre de 2021
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PARTÍCIPE TÍTULO LUCRATIVO. Se confirma la condena de cuatro años y medio de cárcel para el ex administrador del patrimonio de un futbolista por apropiación indebida, y se ratifica que deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, al jugador y a una sociedad de la que el futbolista era administrador único. En la misma sentencia, el alto...
... : "Condenamos a Gabino, como autor de un delito continuado de APROPIACIÓN INDEBIDA, ya definido, ... ón que, invocando el artículo 5.4 LOPJ, denuncia infracción de la garantía de presunción de ... ón del patrimonio personal y societario del perjudicado. Delito que quedó consumado ... -
STS 610/2015, 22 de Octubre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se recurre sentencia absolutoria referente a delitos de administración desleal, estafa y apropiación indebida. No se declara la existencia de éstos ya que la sociedad aparentemente constituida no llegó a tener en su posesión los bienes que en principio se le aportaron, constituyendo todo ello un procedimiento para evitar futuros impuestos...
... que absolvió a Rodolfo de los delitos societario, estafa y apropiación indebida de los que venía ... mercantil SAN JACINTO 26 S.L., no existe delito societario, ni tampoco el de estafa ... " ... Por ... -
Comentario de la sentencia del tribunal supremo de 28 de julio de 2020 (458/2020)
... admitido del recurso de casación se denuncia, infracción de los artículos 1061, 1062, 1406y ...
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Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... ón ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración ... 2 ... que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales ...
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STS 44/2012, 15 de Febrero de 2012
PARTICIPACIONES. TRANSMISIÓN. La transmisión de participaciones sociales, bien que sujeta a ciertas restricciones, está expresamente permitida por la norma, al extremo de que el artículo 30.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, aplicable al caso dispone que "[s]erán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones...
... en el que no se precisa si lo que se denuncia es la insuficiencia de la motivación, la ... hechos probados, estuviera tipificado como delito" ... 2. Valoración de la Sala ... 2.1. La ... -
Extinción del régimen económico matrimonial de gananciales a favor de la víctima de violencia de género sobre la pareja
... la interposición por la víctima de la denuncia por maltrato y la solicitud de medidas de ... que condenó al esposo como autor de un delito de amenazas, alegando que «la jurisprudencia ...
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STS 229/2018, 17 de Mayo de 2018
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. PREVARICACIÓN. La justificación interna de la decisión emplaza a una aplicación del canon que suministran la lógica y la experiencia o ciencia, de tal suerte que pueda decirse que desde aquellos datos se deba inferir que la afirmación de los hechos en los que se sustenta la condena, los elementos objetivos, pero también los...
... y/o mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de causales ... obstante, cabe especificar la queja que denuncia la aceptación por el Tribunal de instancia de ... ándola como constitutivos del delito societario del artículo 290 y 295 del Código Penal ... Sin ... -
El papel de los compliance en un modelo vicarial de responsabilidad penal de la persona jurídica
... capaces de levantar el velo societario y de dirigir el procedimiento contra los ... legales del ente tras la comisión del delito. Finalmente, un modelo mixto, de corte vicarial ... denuncia, al órgano de control, de cualquier tipo de ...
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La consolidación del derecho del trabajo en españa, sujeta a los cambios políticos
... : duración, requisitos para su denuncia o suspensión, número de horas de trabajo y ... bien claro: al amparo del espíritu societario, sindical, si se quiere, el obrero ha obtenido y ...
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STS 360/2014, 21 de Abril de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es claro que el fin fraudulento con el que fueron emitidas las facturas llevaba implícito el dolo falsario sin necesidad de que se aporten especiales argumentos probatorios sobre el sustrato psíquico del conocimiento y voluntad de la conducta documental falsa. Es más, el hecho de que fueran descritos como documentos simulados y la función...
... un Tribunal de Jurado como coautores de un delito de falsedad continuado en documento mercantil en ... ellas retroactivamente después de la denuncia presentada en julio año 2000, de la que deriva ... -
STS 737/2006, 20 de Junio de 2006
DELITO CONTA LA HACIENDA PUBLICA. Se condena al acusado como autor de un delito contra la hacienda pública y de un delito de apropiación indebida, debiendo indemnizar y abonar las costas. Contra dicha sentencia se interpone recurso de casación. No siempre que hay una ocultación de ingresos a la Hacienda Pública esos fondos son distraídos del patrimonio social, siendo posible la reinversión en el...
... delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de apropiación indebida, los ... ha producido el fraude procesal que se denuncia respecto al ejercicio de la acusación por esta ... la reinversión en el negocio societario. La propia Audiencia reconoce que no todas las ... -
Mercantil
... y a la propia mercantil vendedora de un delito contra el medio ambiente del artículo 325.1 del ... pela produtora à distribuidora como denúncia contratual; e (iii) aplicação do instituto da ...
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STS 684/2014, 21 de Octubre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. PRINCIPIO ACUSATORIO. Basta con que el sujeto tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, sin que sea exigible la seguridad absoluta de que su proceder es ilícito; tampoco es exigible que conozca que su acción es típica. No es aceptable la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es...
... Martin , como autor responsable de un delito de apropiación indebida, estando representado ... delito de estafa, falsedad y delito societario con declaración de oficio de los 3/4 de las ... , como quebrantamiento de forma la parte denuncia, es que sea interna en el hecho probado, pues no ...