denuncia delito societario
5495 resultados para denuncia delito societario
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STS 839/2017, 20 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. Esa valoración no ha de referirse tanto al proclamado incumplimiento de las obligaciones contractuales como a la prueba del destino dado al dinero recibido. El incumplimiento, o, mejor, la imposibilidad de cumplimiento, podría dar lugar en su caso, a la declaración de una insolvencia punible, cuyas exigencias típicas difieren de las de la apropiación aquí imputada y...
... Valentina Olga del delito continuado cualificado de apropiación indebida o estafa y societario de los que venía acusada con declaración de las ... -
STS 719/2014, 5 de Noviembre de 2014
ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...
... ña, Sección Sexta, que le condenó por un delito de estafa procesal en grado de tentativa, los ... ón judicial, pues la esposa presentó la denuncia origen de este procedimiento, habiéndose ... -
STS 786/2014, 25 de Noviembre de 2014
DELITO SOCIETARIO. PRESENTACIÓN DE CUENTAS AL REGISTRO. CONDUCTA ATÍPICA. Interpretación del artículo 290 del CP, relativo al delito societario: sanciona una conducta consistente en la alteración u omisión fraudulenta de la contabilidad. No presentar al registro las cuentas de la sociedad es una omisión que no está comprendida en la conducta típica.
... eso, solo apto para servir de cauce a la denuncia de eventuales defectos de subsunción de los ... -
STS 402/2005, 10 de Marzo de 2005
DELITO SOCIETARIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Si los elementos apropiados no han quedado acreditados, como se reconoce en la sentencia recurrida, al diferir para el trámite de ejecución de sentencia tan importante elemento del tipo previsto en el art. 295 y correlativo 252 del Código penal, sin una terminante declaración judicial de que, en todo caso, la cuantía resultante es superior a los 4
... de estafa, apropiación indebida y societario contra dicho acusado; los componentes de la Sala ... como autor responsable de un delito societario que queda definido sin la concurrencia ... por vulneración constitucional, denuncia la inexistencia de prueba sobre la concurrencia ... -
El buen gobierno de las asociaciones
... gobierno desplegadas en el ámbito societario, si bien adaptadas, cuando fuera preciso, al ... 44.2) ... 27 Denuncia la escasa regulación de las organizaciones no ...
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Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ... ón de la seguridad social-, 427 CP -denuncia de cohecho-, 462 CP -retractarse en tiempo y ... principios de especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 ...
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Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
... incompatibilidad, o d) condena firme por delito doloso ... En estas supuestos será necesaria ... ón iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por un afectado respecto de una ...
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STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
... 2011 , en causa seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, estafa y falsedad, los ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ... o complejas deducciones el error que se denuncia, que para que pueda prosperar el motivo debe ... -
SAP Lleida 154/2018, 10 de Abril de 2018
ESTAFA. El derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, que quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tanga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción. Se absuelve a los acusados.
... ón núm.1 de Balaguer (UPAD), por delito Estafa en concurso con otros cuatro delitos de ... en las que se rechaza una querella o una denuncia por entenderse que los hechos en que se funda no ... nº 1 de Balaguer por presunto delito societario de imposición de acuerdos abusivos, siendo el ... -
STS 1362/2005, 23 de Noviembre de 2005
"APROPIACIÓN INDEBIDA. LIBRAMIENTO DE LETRAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. APLICACIÓN. CONTRATO DE PRÉSTAMO. ENCUBRIMIENTO DE DESVÍO DE FONDOS. El recurrente sostiene que no es punible el libramiento o emisión de letras de cambio cuando corresponden a cantidades debidas. En el caso no se trata de una simple incorporación de un crédito a un título valor con especial rigor ejecutivo que sería...
... Leonardo y ... Cornelio del delito de falsedad documental imputado, a ... Victoria ... Leonardo como autor de un delito societario continuado y otro continuado de apropiación ... denuncia el quebrantamiento del principio constitucional ... -
STS 126/2014, 21 de Febrero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ha padecido. No es un problema de buscar responsabilidades, sino de constatar tanto esa afectación; como que quien invocó el derecho no ha contribuido a ella. En este caso no puede reprocharse al recurrente ninguna dilación. El concepto de "dilaciones indebidas" no lleva implícitas culpabilidades o reproches profesionales. Las
... al recurrente como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida, los Excmos ... denuncia predeterminación del fallo ( art. 851.1º LECrim ... -
STS 430/2015, 2 de Julio de 2015
APROPIACIÓN. INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La sentencia valora la conducta y comportamiento del ahora acusado así como, la prueba practicada y concluye en la concurrencia de dolo en la participación de los hechos por parte del recurrente y entendemos, que la inferencia que realiza la sentencia, es plenamente acertada por el conjunto de los hechos acreditados con la prueba practicada de la que se
... Provincial de Madrid, Sección XVII, por delito de apropiación indebida, los componentes de la ... , Bernabe y Gumersindo del delito societario de administración desleal por el que habían ... No hubo el vacío probatorio que se denuncia ... El recurrente, y así lo verificamos en ... -
STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico ... vulneración de derechos fundamentales denuncia la violación del art. 18-3º de la Constitución ... constituida por el entramado societario a que allí se hace referencia ... En el f.jdco ... -
STS 746/2014, 13 de Noviembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. En el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica, no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida, adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada, por lo que únicamente pueden conocerse unos...
... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito contra la salud pública, los componentes de la ... municipio cuando se interesaban por una denuncia de robo, descubrieron accidentalmente, en una ... ía tratarse de conseguir un entramado societario para introducir en el mercado ganancias ilícitas ... -
STS 696/2013, 26 de Septiembre de 2013
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. NEGOCIACIONES FRAUDULENTAS. Corresponde la condena a funcionarios que, aprovechando su posición dentro de la administración, han utilizado el dinero público para su beneficio o el de su partido político. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBICOS. CONFIGURACIÓN DEL DELITO. Lo importante es que el funcionario tenga la posibilidad de disposición sobre los efectos, en virtud de la...
... acusada como autora responsable de un delito Negociaciones prohibidas a los Funcionarios; como ... indefensión material en la parte que denuncia tales vulneraciones, porque de algún modo se ... -
As infrações administrativas ambientais na área de abrangência da sede da 6º companhia de polícia militar ambiental – uma realidade regional
O presente trabalho pretende, com fundamentação doutrinaria, aportes legais, e dados fornecidos pela Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, analisar as infrações ambientais administrativas flagradas pela sede da 6º Companhia de Polícia Militar Ambiental no município de Canoinhas e em sua área de abrangência, o qual inclui 9 municípios, ocorridos entre os anos de 2012, 2013 e 2014. Através...
... potencializar o consenso individual e societário em torno do meio ambiente, prevenindo a ... -
STS 166/2014, 28 de Febrero de 2014
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS. En el delito del art. 436 predomina como bien jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se exige el efectivo perjuicio. Si éste se produce entrará en juego el otro bien jurídico lesionado: el de la malversación. La malversación no abarca el total desvalor de la conducta consistente tanto en el artificio y concierto...
... y ABSOLVEMOS al acusado Federico del delito de fraude a la Administración que le venía ... La rectificación que aquí se denuncia está muy lejos de representar un cambio ... que revela que desde el punto de vista societario supone la ratificación del designado por el ... -
STS 648/2017, 3 de Octubre de 2017
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirman las penas de cárcel impuestas por un delito de estafa continuada a empresarios mediante la inversión en unos activos financieros ficticios denominados ‘euronotas’, que tendrían un alto rendimiento y que supuestamente estaban garantizados por unos yacimientos de oro. Los condenados actuaron a sabiendas de que los activos que...
... Transcrito por: OVR Nota: ... Delito continuado de estafa. Delito de falsedad en ... Todo el decorado societario y personal que organiza el acusado no tenía más ... de compromiso y que en el momento de la denuncia todavía no estaban vencidas, por lo que debería ... -
STS 131/2014, 25 de Febrero de 2014
PREVARICACIÓN JUDICIAL. RETRASO MALICIOSO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. DELITO DE INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. El relato fáctico sí que hace relación a las visicitudes de la tramitación procesal. Concretemente sí que refiere que se ordenó la ratificación de los querellantes, ratificación que es cierto que no era necesaria, pero su...
... de los delitos de prevaricación judicial, delito continuado de retraso malicioso en la ... estafa, falsedad documental y delito societario contra el Arquitecto Superior Sr. Alexander , los ... de la Juez querellada, en virtud de denuncia del Letrado Sr. Lalanda Pijoan, se interesó, en ... -
STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.
... seguida contra Onesimo y Adrian , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... 849.1 de la LECrim denuncia infracción de ley, indebida inaplicación de los ... -
STS 656/2013, 22 de Julio de 2013
Apropiación indebida.-El recurrente se aprovechó del dinero puesto a su disposición para el pago de los gastos de una obra incrementando arbitrariamente las facturas y utilizando para cobrar los sobreprecios una empresa intermediaria que le pertenecía (desvío de fondos del destino estipulado hacia el patrimonio del acusado). Y se abonó a si mismo facturas desmesuradas de honorarios y gastos de...
... como responsable en concepto de auto de un delito de apropiación indebida, en concurso medial con ... de los delitos de estafa y delito societario por los que venían siendo acusado y declarando ... o complejas deducciones el error que se denuncia, que para que pueda prosperar el motivo debe ... -
STS 245/2007, 16 de Marzo de 2007
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y DELITO SOCIETARIO. Los hechos, que pretende integrar en el factum la acusación particular, o ya figuran en los hechos probados, o han sido tenidos en cuenta por la sala de instancia en su fundamento jurídico primero, o no son determinantes para apreciar la conducta criminal atribuida a los acusados, al no desprenderse de los mismos los presupuestos y...
... Jon, como autores responsables de un delito de apropiación indebida y delito societario, ... ón, Cultura y Deportes un escrito de denuncia contra los acusados por los acuerdos que éstos ... -
STS 265/2014, 8 de Abril de 2014
ESTAFA. En el caso actual, que podemos calificar de modalidad societaria del timo del nazareno, el acusado realiza primero una serie de pequeñas operaciones de préstamo con los perjudicados, devolviendo el dinero rápidamente para generar confianza. Seguidamente aparenta disponer de una reputación relevante en un ámbito mercantil, en este caso la importación de pescado, haciendo que la persona que
... ón Primera, en causa seguida al mismo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... y a la presunción de inocencia y denuncia insuficiencia de prueba de cargo e insuficiencia ... -
STS 352/2015, 2 de Julio de 2015
ACEPTACIÓN DE HERENCIA. RESPONSABILIDAD DEL CAUSANTE. El recurso no procede que la Sala entre a conocer sobre el fondo de la cuestión debatida, sino que en aras de una mejor satisfacción del derecho de defensa de las partes, lo haga nuevamente la Audiencia Provincial pronunciándose sobre el recurso de apelación de la parte demandada y consiguiente responsabilidad del Sr. Pascual, partiendo de que
... a título lucrativo de los efectos del delito. TERCERO.- Infracción por inaplicación del ... E. Que se levante el velo societario de AZULINTAS B.V y se declare que las acciones de ... SEGUNDO.- El primer motivo del recurso denuncia la incongruencia de la sentencia porque no ha ... -
Los daños ambientales y el Derecho internacional privado. La cuestión del acceso a la justicia
... ños ecológicos se limite a un poder de denuncia no vinculante en el procedimiento administrativo ... (sin necesidad de que se constate un delito), no existen previsiones para la reparación del ...