denuncia delito societario
5495 resultados para denuncia delito societario
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La dimensión objetiva de la mediación-reparación: la prohibición de mediación penal en casos de violencia de género
... de abril, del Estatuto de la víctima del delito 269 , no va más allá de supeditar el ... la presentación y ratificación de la denuncia, la declaración en las diligencias previas y el ...
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STS 370/2014, 9 de Mayo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso actual, no puede calificarse de delito de apropiación indebida un cambio de cuenta bancaria por el administrador "de facto", con reconocimiento notarial expreso de que el dinero sigue perteneciendo a su titular y se encuentra a su disposición. Con independencia de la irregularidad en el ámbito civil de esta conducta, y de las consecuencias que pueda ocasionar en...
... ón Cuarta , en causa seguida a Sabino por delito de apropiación indebida, los componentes de la ... solo esta prevenido como delito societario, a diferencia del modelo germánico que ... o complejas deducciones el error que se denuncia, que para que pueda prosperar el motivo debe ... -
De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio ... 5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución ... la doctrina del levantamiento del velo societario ... 2º.- Medidas cautelares: La limitación de ...
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STS 767/2014, 4 de Noviembre de 2014
DELITOS SOCIETARIOS. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Los requisitos que caracterizan al delito de administración desleal concurren en el relato fáctico de la sentencia recurrida ya que, como señala el Ministerio Fiscal, al impugnar el motivo, los hechos enjuiciados se realizan por un administrador de la sociedad, consisten en actividades fraudulentas de disposición de bienes y se causa a la sociedad un...
... de Mallorca que condenó al acusado por delito de administración social fraudulenta, los ... de alzamiento de bienes y del delito societario del artículo 293 por los que venía acusado por ... ha producido la infracción legal que se denuncia y el motivo debe ser desestimado ... QUINTO .- ... -
Limitación de actividades públicas y privadas de los altos cargos
... Naciones Unidas, sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de abril de 2000, ... y la legalidad, abriendo vías para la denuncia de órdenes ilegales o para la consulta de ... que pertenezcan al mismo grupo societario –esta última precisión es una novedad de la ...
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STS 316/2018, 28 de Junio de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...
... los hechos como constitutivos de un delito de administración desleal del art. 295 del Cº ... 53 del Cº penal ; por el delito societario de falseamiento de cuotas anuales la pena de 3 ... En definitiva, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de ... -
El contencioso ambiental: la larga marcha por el standing to sue en el estado ambiental de derecho
El presente estudio analiza el sistema de legitimación y las medidas cautelares en los contenciosos ambientales estudiando en especial la jurisprudencia del TS. El sistema ha sido impactado por la Convención de Arhus y la Ley 27/2006. En un Estado ambiental de Derecho la situación actual debe subvertirse dejando atrás las normas ficción participación-control jurisdiccional posibilidad. Son...
... de la existencia formal de un acuerdo societario (en el plano objetivo). Si el control procede ... prueba relacionados con el objeto de la denuncia. La novedad es la regulación con alcance ... , siquiera sea solo en los casos en que el delito es de menor Gravedad existiendo el atenuante de ... -
STS 287/2015, 19 de Mayo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD. ALZAMIENTO DE BIENES. Se ha podido acreditar que en la causa existió suficiente prueba de cargo, debidamente obtenida y practicada en juicio con respecto a los principios que lo rigen: publicidad, inmediación y contradicción, habiendo sido valorada por el Tribunal de instancia con pleno acomodo a los criterios y normas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Se...
... 4 del Puerto del Rosario, seguido por delito de estafa y falsedad; los componentes de la Sala ... Se denuncia como infringido el articulo 248 del Código Penal ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Agravante de disfraz: El recurrente denuncia como indebidamente aplicada la circunstancia ... que ha de utilizarse en la comisión del delito concernido ... En cuanto a que el sujeto que lo ... Insolvencia punible. Delito societario. Reforma operada por la LO 1/2015: Recurre en ...
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STS 713/2019, 29 de Mayo de 2019
MERCADO DE VALORES. DEBER DE COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS. Se confirma la sanción de 300.000 euros al expresidente de Bankinter por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter S.A. Cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se
... En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las ... que el antecedente fáctico de la denuncia presentada por la Fiscalía Especial contra la ... , meros instrumentos en el artificio societario creado (en esta línea el art. 33 del Real ... -
La colaboración de las personas jurídicas en la legislación anticorrupción brasileña
En la actualidad, la corrupción es considerada como un delito complejo cuya investigación y combate involucra a muchos operadores jurídicos. En ese contexto, Brasil, así como muchos otros países, ha tomado la decisión de normativizar la responsabilidad de personas jurídicas por hechos relacionados a corrupción nacional y transnacional –con la Ley 12.845/2013–. Basada en compromisos...
... , la corrupción es considerada como un delito complejo cuya investigación y combate involucra ... el modelo de organización o el modelo societario adoptado 64 ... Se mencionan también a las ... -
La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... en que fueran parte, y, en su caso, su denuncia, así como el compromiso de la Comisión de ... Caracol, en la que se les imputa un delito de maquinaciones para alterar el precio de las ... ón pericial para imputar al grupo societario ...
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STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... de Lérida en causa seguida por un delito continuado de estafa agravada en concurso medial ... 849.1º se denuncia aplicación indebida de los arts. 392 y 390.1.1 ... posesorio que se concede; en el delito societario del art. 295 quien obliga a la sociedad o dispone ... -
Los delitos societarios
1. Introducción - 2. La regla general: los delitos societarios como infracciones públicas - 2.1. Los intereses generales - 2.2. La pluralidad de personas - 2.3. Confluencia de ambas cláusulas y flexibilización de la teoría de los bienes jurídicos colectivos - 3. La excepción: la perseguibilidad a instancia de parte de los delitos societarios - 3.1. La persona agraviada y el perjuicio - 3.2. El...
... denuncia de la persona agraviada o de su representante ... apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una ... relativa a que la comisión del delito societario afecte a los intereses generales ha favorecido el ... -
STS 691/2014, 23 de Octubre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA DE DINERO O COSAS FUNGIBLES. FALSEDAD EN DOCUMENTAL MERCANTIL. No se considera acreditado el perjuicio, pues a su criterio no existió prueba de que la modalidad de despido adecuada a las circunstancias hubiera sido el despido por razones objetivas, menos costoso para la empresa que el improcedente que se acordó. Se estima parcialmente la casación.
... Justino de los delitos societario, de apropiación indebida y falsedad documental ... del artículo 849.1 de la LECrim , denuncia inaplicación indebida de los artículos 252 y ... Por ello lo considera autor de un delito de apropiación indebida y, en su defecto, de ... -
STS 124/2014, 3 de Febrero de 2014
ESTAFA. El motivo no puede ser estimado, porque este tipo de timos, como la estampita o el tocomocho, se fundamentan en cierta credulidad de algunas personas que pretenden aprovecharse de la torpeza o debilidad mental de otros, cuando lo que ocurre es precisamente lo contrario. En cierta manera, el estafador, es decir, quien trata de engañar, es la víctima. Es cierto que, cambiar cupones...
... 1 de Badajoz , por un delito" de estafa a la pena de dos años de prisión, seg\xC3" ... se trataba de un delito económico o societario, sino una estafa a través del timo del ... la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se denuncia la indebida aplicación de los arts. 248 y 249 ... -
STS 86/2022, 31 de Enero de 2022
DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN Y OTROS. COOPERADORES NECESARIOS. Se confirma la pena de tres años de prisión y multa de 36.000 euros como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad cometido por funcionarios públicos, en relación a la adjudicación ilícita de tres contratos para empresas del Grupo Correa, por un importe total de 214.000 euros. La Sala destaca que obtuvieron...
... , D.ª Marí Jose y D.ª Genoveva, por un delito continuado de prevaricación, un delito ... Faustino, como líder de un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente ... Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela ... -
Contenido del contrato
... fraude de acreedores 409 e incluso en un delito de insolvencia punible 410 al “vaciar” su ... 1284 del C. Civ. que el motivo denuncia porque, como se ha dicho, la declaración del ... su vis atractiva , o en al ámbito societario civil o mercantil con, además, las consecuencias ...
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Artículo 293
... jurisprudencial, configurar el tipo como delito de peligro hipotético, ya que se debe exigir en ... de sus derechos como objeto de denuncia. Ello, porque el Legislador, cuando ha pretendido ... ón del sujeto activo del delito societario la posición del "liquidador" (véase SSAP ...
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... del bien jurídico protegido en el segundo delito. Además de la protección que se pretende del ... La denuncia que nos ocupa, está igualmente vinculada a la ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación y malversación de caudales ... Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... 849.2º de la L.E.Cr ., se denuncia el error padecido por la sentencia recurrida en ... -
A vueltas con la acción popular (Again over the Public Action)
La acción popular en el proceso penal fue introducida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 como instrumento al servicio de los españoles para evitar el monopolio del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal. Origen fundado en una desconfi anza en el sistema, y en este trabajo se explican los motivos importantes de la necesidad de mantenerse ya que ha venido cumpliendo una...
... ciudadano que no haya sido ofendido por el delito» ... 2 La sentencia de 31 de marzo de 1994 ... Si la denuncia penal es una obligación ciudadana, no debería ... -
Recensión a Morillas Cueva, Lorenzo (Director), Sistema de Derecho penal. Parte especial, 2ª edición, Dykinson, S.L., Madrid, 2016
... del propio derecho) y 57 (acusación y denuncia falsas y simulación de delitos; falso ... : delitos contra la salud pública II, el delito de tráfico de drogas). Como colofón de su ...
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El entorno y el sentido de las ficciones del derecho
... ex delicto o “como si” derivase de un delito. Véase una concreta referencia a esta progresiva ... La doctrina del levantamiento del velo societario: estudio práctico sobre su aplicación por los ... jurídico –cuyas insuficiencias denuncia– en el que florecería la ficción legal ...
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La herencia digital y analógica es una, como lo es el heredero de patrimonio digital: cuestiones sobre la inexistencia del testamento digital y la confusa oferta de contratos de servicio on line sobre voluntades digitales
A la luz de la jurisprudencia señera sobre el tipo de acciones o derechos y su transmisibilidad, el denominado «testamento digital» o, por mejor decir, «voluntades digitales», es parte del contenido no patrimonial —y cómo no, incluido el que es evaluable patrimonialmente—, susceptible de ser recogido en unas disposiciones testamentarias. En este punto, no se ajusta a derecho la expresión «testamen
... 2014, condenatoria a los recurrentes por delito contra la salud pública, inducción a la ... denuncia presentada por D.ª Benita contra su hermano D ... a su validez, al control del grupo societario" Mazacruz y al reparto de la herencia, no cuestion\xC3" ...