denuncia delito societario
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El deporte y la actuación de la persona jurídica
... que la correspondiente infracción penal (delito o falta) requería para ser sujeto activo, si ... derechos se ponga en conocimiento en la denuncia ante el Ministerio Fiscal, puede producir ...
- De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos
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Sentencias
... porque el demandante fue juzgado por un delito de malos tratos a su esposa e hija, sin perjuicio ... 1823-1880 ... Sentencias ... societario o que pueda tener motivaciones o consecuencias ... En el primero, denuncia infracción del artículo 17.2 LOE por no ...
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STS 477/2014, 10 de Junio de 2014
DELITO DE FALSEDAD MERCANTIL Y DOCUMENTO PÚBLICO. DELITO SOCIETARIO. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El hecho probado refiere que ambos cónyuges eran gestores solidarios de la empresa y que ambos, en tal condición de administradores solidarios, firmaron la certificación hecho probado declara que es falsa. El tribunal afirmó su convicción sobre la efectiva participación de la acusada los hechos a partir...
... , Sección Cuarta, que le condenó por delito de , los componentes de la Sala Segunda del ... , en documento público, delito societario y administración desleal, y una vez concluso lo ... SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia el error del derecho de latín 849. 1 de la Ley ... -
Índice sistemático y seletivo de doctrina judicial
... que re~ere pueden ser constitutivos de un delito de imprudencia profesional, por lo que resulta ... socio y pretenda la nulidad del acto societario en virtud del cual perdió la condición ... Debe salirse al paso de una posible denuncia de inconstitucionalidad de la norma por suponer ...
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La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... úmero de infracciones [ ... ] en las que el delito consiste en cometer intencionalmente los actos ... en el contexto empresarial, societario o asociativo (art. 31 bis.1 CP), porque es ... , destacando, a su vez, el valor de la denuncia en el contexto de la conocida como Directiva ...
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STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía
... a Higinio , Jose Miguel e Julián , del delito de administración desleal del que venían siendo ... En el motivo que pasamos a formalizar se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales a ... aunque exclusivamente para el ámbito societario" ... En sentido similar, en la STS nº 31/2017, ... -
Especialidades del tratamiento policial y judicial de la criminalidad organizada y el terrorismo en españa
... b) Delito de secuestro de personas previsto en los ... Fiscal para que formule la pertinente denuncia ante los tribunales, siendo necesario, para que ...
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Investigación y prueba pericial en el atestado policial
... esta manera, tras tener conocimiento de un delito, ya sea a través de la denuncia de un ciudadano ...
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¿Es la excusa absolutoria del art. 268 CP una figura jurídica a extinguir?
... , a los “extraños partícipes” del delito cometido, mientras requiere, en cambio, que ... la interposición de la correspondiente denuncia , condicionando de esta forma la apertura o no ...
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Lo público y lo privado en la protección penal de bienes jurídicos colectivos
... perjudicados por la comisión del delito. Sobre alguna de estas cuestiones volveremos más ... en el apartado anterior, es necesaria la denuncia de la persona agraviada para proceder a la ...
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Jurisprudencia seleccionada febrero 2020
... como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del ... , que transcurrido un año desde la denuncia del convenio se aplicará, si lo hubiere, el ...
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Sentencias
... tributaria al administrador societario guarda semejanza con la responsabilidad por ... artículo 1205 CC, cuya vulneración se denuncia, no pasa de aquél efecto liberatorio o de ...
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STS 206/2014, 3 de Marzo de 2014
DELITO SOCIETARIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Ni esta censura puede prosperar, ni tampoco el motivo quinto en donde se pretende la condena de tres de los miembros de consejo rector de la cooperativa, en concepto de comisión por omisión al resultar garantes de que no se perpetren delitos en la sede social del ente administrado por ellos. En suma, no...
... 1.- Celestino como autor material de un DELITO CONTINUADO DE USO DE DOCUMENTO FALSO previsto en ... CP , en concurso medial con un DELITO SOCIETARIO POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, ambos ya ... 849.2 de la LECrim ... se denuncia error en la apreciación de la prueba, al no ... -
Seguridad y catástrofes
... implica la inseguridad del conjunto societario. Desde esta perspectiva, cualquier ataque a un ... i) Investigar toda denuncia de un hecho presuntamente constitutivo de un ... sobre cualquier hecho constitutivo de un delito catastrófico ... l) Adoptar medidas que ...
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Derecho concursal español. Alternativas al concurso de acreedores
... Para la acusación del delito más grave se requiere la confesión de los ... -do sostiene que «a partir de ahí se denuncia una discriminación o disparidad entre ... parte, y ya en el ámbito del Derecho societario, en relación con los que podríamos denominar ...
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La sociedad contra la corrupción política y económica
... ; tráfico de influencias; fraude; delito contra la Hacienda Pública; falsedad documental; ... ón llevada a cabo todo un entramado societario que podría tener como fin, en el caso de que ... ), implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos ...
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Tutela penal de los derechos económicos, sociales y culturales
... frente a la realidad con˚ictiva que es el delito. No otra cosa imponen los artículos 9.2 y 10 de ... La potenciación de las posibilidades de denuncia particular es igualmente deseable. En materia de ...
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Delincuencia ambiental y derecho penal económico
... ón de una determinada conducta como delito o falta 2 ... Siendo, lógicamente, una ... tirar la basura que ellos no quieren”, denuncia Wei. Pero el Gobierno del país asiático ha ...
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STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...
... como autor penalmente responsables de un delito de apropiación indebida y delito societario; los ... Se denuncia en el motivo la irracionalidad del juicio de ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Fue condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente de tráfico ... el presente motivo hacen merecer la denuncia, nuevamente, de la vulneración del artículo 6 ... de apropiación indebida o de delito societario o de blanqueo de capitales, pero jamás por el ... -
Administrativo
... Entre estos medios destaca la denuncia, junto a la cual se incorpora el denominado ... permitirían un levantamiento del velo societario (en particular el carácter fraudulento en la ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... a partir de enero de 1.997, con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Efrain ... ón 3ª de la Audiencia Nacional por un delito de malversación de caudales públicos. Tal ... -
Anexo al documento. Codificación B14/B15
... CAPÍTULO V. De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos 6 ... 6. CAPÍTULO V. Delito ...
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Los ataques a la libertad de los parlamentarios (artículo 498 CP)
... Nótese que se trata de un delito al que se da la característica de especial, lo ... le han dado cierta verosimilitud a su denuncia, cuando tienen abierta unas diligenciad previas y ...