denuncia delito societario
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Comentario a Artículo 290 del Código Penal
1. El delito societario. 2. Principio de intervención mínima. 3. Bien jurídico protegido. 4. Administrador. Concepto. Administrador de derecho y Administrador de hecho. Autoría. 5. Conducta típica. 6. Cómplices y cooperadores necesarios. 7. Excusa absolutoria.
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STS 578/2012, 26 de Junio de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...
... de Oviedo, que les condenó por un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico ... 849.2 de la LECriminal , denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba ... -
La incoación del proceso penal en las infracciones perseguibles a instancia de parte
1. Introducción - 2. La exclusión de la incoación de oficio y las dudas generadas por el delito de acusación o denuncia falsa - 3. La denuncia en las infracciones penales perseguibles a instancia de parte. - 3.1. Breve reflexión sobre la adecuación del término «denuncia» - 3.2. Problemas de aplicación normativa referidos a la naturaleza jurídica de la denuncia - 3.3. Contenido de la denuncia...
... a instancia de parte es a través de una denuncia Lo anterior significará que, con independencia ... ón de oficio y las dudas generadas por el delito de acusación o denuncia falsa ... De lo anterior ... -
STS 933/2010, 22 de Octubre de 2010
Sociedad limitada. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de apropiación indebida. Administración desleal en el ámbito societario
... , en causa seguida contra Teodosio, por delito societario y de apropiación indebida, los ... El régimen jurídico de la denuncia entre cónyuges sigue sus propias reglas en el ... -
STS 1193/2010, 24 de Febrero de 2011
DELITO DE ACUSACIONES Y DENUNCIA FALSA. ESTAFA PROCESAL. DILACIONES INDEBIDAS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un solo delito continuado de acusación y denuncia falsa, contra unos acreedores de Banesto, y los absuelve del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación. Procede condenar a los acusados...
... Escrito por: ARB ... Acusación y denuncia falta.- Estafa procesal.- Estimatoria parcial.- ... mi representada frente a dicho Grupo societario (que en la querella se le llama GRUPO OLABARRÍA) ... querella, apartado A), en relación al delito de estafa objeto de imputación, se contienen las ... -
Fundamentos de la culpabilidad en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teorías
... persona jurídica por la comisión de un delito, aún cuando la persona física –autora real– ... un sujeto teniendo tan solo ante si una denuncia que con carácter formal le indica la violación ...
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STC 75/2006, 13 de Marzo de 2006
Recurso de amparo 4390-2003. Promovido por don José Antonio N. Q. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: apertura de...
... los elementos típicos requeridos por el delito previsto en el art. 290 CP, por el que ha sido ... adecuada, por cuanto que el documento societario falso ha entrado en la esfera del tráfico ... ías", resta por analizar su última denuncia referente a la lesión de su derecho a la ... -
STS 279/2007, 11 de Abril de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. El recurrente alega en casación que la sentencia de instancia lo condena por un hecho del que no fue acusado, vulnerando el principio acusatorio. El hecho por el cual era acusado el recurrente no ha quedado acreditado, por lo que se debe concluir que se le ha condenado por un hecho distinto que no estaba incluido, ni en las...
... ón Quinta, que condenó al acusado, por un delito continuado de apropiación indebida; los ... principio acusatorio, cuya violación se denuncia, exige, tal como decíamos en la STS. 3.6.2005 y ... ón indebida y, además, delito societario, a resolver con arreglo a las normas concursales ... -
STS 3/2007, 16 de Enero de 2007
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. SENTENCIA ABSOLUTORIA. MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. El presente recurso de casación lo interpone la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid , que absolvió al acusado de los delitos de apropiación indebida y societarios que esa parte procesal le imputaba, y respecto de los...
... los delitos de apropiación indebida, societario continuado, participación en la gestión y ... de forma, empezando por el que denuncia el previsto en el art. 851.1 L.E.Cr ., por no ... 15 de marzo de 1.995 no permite hablar de delito societario alguno. Tampoco cabe estimar la ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El supuesto previsto para los tipos del artículo 319 del Código Penal
... personas jurídicas como responsables del delito, incluirá un apartado dedicado a esta ... , la pregunta es la siguiente: ¿basta la denuncia? Bastará la denuncia para poner en conocimiento ...
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Sentencias
... que la mera interposición de una denuncia penal no constituye un acto de imputación lesivo ... jurisdiccional la posible existencia de un delito al amparo del derecho a la tutela judicial ...
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Responsabilidad penal por delitos urbanísticos versus responsabilidad política
... @II. Consideraciones sobre el “delito urbanístico” y afines ... Quizás el momento ... y un complejísimo entramado societario presente en varios lugares de España y dedicado ... llegaba a la vía penal a través de la denuncia, la obra no solo es que estuviera muy avanzada, ...
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STS 290/2010, 31 de Marzo de 2010
ASOSCIACION ILICITA. ORGANIZACIÓN TERRORISTA. En definitiva la pertenencia, dice la STS. 541/2007 de 14.6, de esta forma, supone la integración de manera más o menos definitiva, pero superando la mera presencia o intervención episódica, y sin que signifique necesariamente la participación en los actos violentos característicos de esta clase de delincuencia, pues es posible apreciar la pertenencia
... , que condenó a los acusados, por un delito asociación ilícita constitutiva de ... aquellas variantes cuyo objetivo es la denuncia o exigencia de una reivindicación a través de ... -
Atribuciones de las autoridades de control: nuevo paradigma
... incompatibilidad o por condena Œrme por delito doloso. En los primeros tres supuestos, será ... ón iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por un afectado respecto de una ...
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Los delitos societarios
1. Introducción - 2. El falseamiento de documentos sociales o delito falsario - 3. La imposición de acuerdos abusivos - 4. La imposición de acuerdos lesivos - 5. La obstrucción en el ejercicio de los derechos de los socios - 6. Impedir tareas inspectoras o supervisoras - 7. La administración social desleal
... denuncia de la persona agraviada o de su representante ... apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una ... características propias del Derecho societario, que afectan a los socios, a terceros e, incluso, ... -
El delito de facturación abusiva
... , empleados no implicados que descubran el abuso, procedan a su denuncia , o cuando a raíz de una inspección rutinaria sea descubierta la ...
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STS 900/2014, 26 de Diciembre de 2014
- Condena de los dos acusados como autores de un delito continuado de estafa agravada por razón de la cuantía, por unos hechos que consistieron en engañar a los querellantes para que suscribieran unos contratos de inversión y aportaran importantes sumas de dinero, sin que aquéllos tuvieran la intención de reintegrarles el principal y los elevados intereses estipulados. Se ocasionó un perjuicio...
... ó Procedimiento Abreviado 69/09, por delito continuado de estafa contra Indalecio , Cosme y ... 1. En el motivo primero del recurso denuncia la defensa del impugnante, con sustento procesal ... Holding INC eran un mismo grupo societario", y así se les explicó a los querellantes, versi\xC3" ... -
STS 841/2006, 17 de Julio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. DAÑO PATRIMONIAL. Se desarrolló juicio por delitos de apropiación indebida y societario. El juicio sobre el daño debe hacer referencia también a los componentes individuales del titular del patrimonio. Dicho de otra manera, el criterio para determinar el daño patrimonial es un criterio objetivo individual. En primera instancia se absuelve al...
... por delitos de apropiación indebida y societario contra Don Jose Manuel, Don Lucio, Don Fernando ; ... , que puedan estar conectadas con el delito acusado, y no es preciso naturalmente que los ... son activables (perseguibles) mediante denuncia de los agraviados (salvo cuando afecten a los ... -
STS 705/2013, 2 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. Partiendo de la base que la arbitrariedad en sede judicial es aquella decisión totalmente inmotivada, o con una argumentación absolutamente irrazonable, habrá que concluir que el Tribunal justificó su decisión de excluir del delito de apropiación indebida tal doble retribución de manera expresa y justificada el porqué de su decisión, que no fue otra que a diferencia de lo...
... Provincial de Barcelona, Sección VI, por delito societario y delito de apropiación indebida, los ... ón de derechos constitucionales, denuncia violación del derecho a la presunción de ... - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE de 6 de diciembre): aspectos vinculado con el derecho del trabajo
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... al mínimo de la referida figura del delito ... AUTO 30-SEPTIEMBRE-2010 ... Delito de ... la Guardia Civil como consecuencia de la denuncia presentada ante la Comandancia de la Guardia ... DIFERENCIA CON EL DELITO SOCIETARIO ... Sentencia: nº 1.181/2009 de fecha ... -
STS 244/2006, 6 de Marzo de 2006
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRUEBA. VALORACIÓN. Se reclama contra sentencia dictada que vulnera del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la prueba y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, con cita de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con la Constitución Española,...
... Provincial de Barcelona (Sección 6ª) por delito societario, los componentes de la Sala Segunda ... Con el Primero de ellos se denuncia la vulneración del derecho de la recurrente a la ... -
STS 125/2013, 19 de Febrero de 2013
Delito de Apropiación Indebida. Delito de insolvencia punible. Delito societario. Falsedad contable. -Recurso de las acusaciones particulares: Infracción de ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Tutela judicial efectiva. -Recurso de los condenados: Error de hecho en la apreciación de la prueba. Presunción de inocencia. Tutela judicial efectiva.
... Eugenia , como autores de un delito societario; y que les absolvió de un delito de ... ha señalado repetidamente esta Sala, la denuncia del error de hecho permite la modificación, ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... económicos cuya comisión constituye el delito del art. 576 CP. Falta de ... motivación e ... Denuncia de torturas. Inexistencia datos Objetivos ... De manera que el conjunto societario vinculado a Orain S.A. quedó configurado de la ... -
STS 271/2010, 30 de Marzo de 2010
APROPIACIÓN INDEBIDA. La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que
... delito continuado de apropiación indebida ; los ... 852 LECrim ... denuncia infracción del art. 24.2 CE ... CUARTO .- Al ... de apropiación indebida, un delito societario y un delito de alzamiento de bienes y a Angustia ...