denuncia delito societario
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Efectos de la regularización
... ídica en la relación existente entre el delito contra la Hacienda Pública que es objeto de ... la admisión a trámite de la querella o denuncia hasta que sean reconocidos por sentencia” ... a determinados supuestos de delito societario, en concreto al tipo de “falseamiento de ...
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El delito societario de obstrucción a la actuación de personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras en sociedades sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa
... En concreto, el apartado primero del precepto establece que para la persecución de los delitos societarios es necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representado (si el primero es menor de edad, persona con discapacidad necesi-28 BORJA JIMÉNEZ, E., “Delitos ...
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El delito de administración desleal tipo de abuso y tipo de fidelidad
El delito de administración desleal se recoge actualmente en el artículo 252 del Código Penal, sustituyendo a la anterior tipificación del artículo 295 del mismo Cuerpo Legal. En ambos preceptos late, junto con el denominado tipo de abuso, un tipo de fidelidad o lealtad. El nuevo artículo 252 ya no restringe el tipo penal a facultades dispositivas o negociales. Además, trasciende que para ambos...
... conducta de administración desleal del ámbito estrictamente societario para considerarl o como defraudación en general. Ahora, en tanto qu e ... administrado cómo, por ejemplo, las hotlines internas de denuncia. Cfr. Security LeadershipSolutions. Executive Council. 2007 ... - De las penas
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ellos, el art. 310 bis, común ... de que se trate interpongan querella o denuncia contra el deudor ... O bien, por último, ... -
STS 329/2015, 2 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Aplicación del artículo 250.1.5 Código Penal. La apropiación indebida no requiere un enriquecimiento del sujeto activo, sino un perjuicio del sujeto pasivo, lo que rige tanto en el supuesto de apropiación indebida de cosas, como en la distracción del dinero. Se desestima recurso de casación.
... y a Maite como autores responsables de un delito de apropiación indebida del art. 252 en ... del artículo 849.2º de la LECrim , denuncia error en la apreciación de la prueba derivado de ... a la distinción entre el delito societario y la apropiación indebida, señalando que ... -
Preámbulo (De la LO 1/2015)
... delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (III). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
... ática en un Capítulo independiente del delito de daños nos señala la dimensión social del ... se debía configurar como un delito societario"» 335 ... Precisamente, el legislador de la Ley Org\xC3" ... que su persecución depende de «la denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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El abuso del proceso en jurisdicciones distintas a la civil
... en la conducta de un administrador societario que reclama que se declare nulo su despido por ... la aplicación de una pena al autor del delito, cuanto lograr mediante el poder disuasorio que ... perjudicados formularon una querella por denuncia falsa, obteniendo la condena —ratificada por ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... establecer una situación de control societario, ni puede ser un criterio definitivo. Se trata ... », al paso que destacaba, mediante la denuncia pública, su ... 1820 Revista Crítica de ... -
Criminalidad organizada
... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2010 alertaba de la utilización de la ...
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STS 228/2015, 21 de Abril de 2015
PREVARICACIÓN JUDICIAL. La actuación del acusado fue dolosa porque las resoluciones fueron dictadas con plena consciencia de que incumplía los deberes que le incumben. No ha lugar al recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.
... Escrito por : AMV ... *Delito de prevaricación judicial. Diligencias ... Previas 58/2010, incoadas a raíz de una denuncia presentada por el "Sindicato colectivo de ... y DON Maximino por presuntos delitos societario, de falsedad y de estafa ... - Diligencias ... -
La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... ón de tales grupos u organizaciones en el delito ... Durante las reuniones preparatorias de la ... ón civil, mercantil y al Derecho societario 120 ... Así pues, los nuevos sujetos ... inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación por el ...
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Artículo 290
... El delito societario. Tal y como señala la SAP LA RIOJA ... -), como procesales (que medie la denuncia exigida en determinados casos por el art. 296) ...
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El planteamiento de la cuestión: la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... la imputación de la responsabilidad el delito cometido tiene que estar directamente relacionado ... en el contexto empresarial, societario o asociativo (art. 31 bis 1º CP), porque es ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... 5 comisión del delito en el Libro II del Código ... de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo ...
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Los efectos de la declaración del concurso
... ómico potencial por la comisión de un delito societario, serían los integrantes de la masa, ... civil o laboral, recurso contencioso, denuncia o querella penal– instados con posterioridad a ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Omisión del deber de impedir delito: inexistencia. No intervención ante ataque a ... aunque exclusivamente para el ámbito societario ... Cuando se trata de cantidades entregadas de ... A ello ha contribuido la denuncia de los hechos. Pero eso no acaba sanando y ...
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El tipo básico de sustracción de menores
... Partiendo de la teoría jurídica del delito que elabora MORILLAS CUEVA a la que me adscribo ... ómica de Cataluña había interpuesto denuncia contra los padres por un delito de sustracción ...
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El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... unívoco de administrado de hecho en Derecho penal y Derecho societario?”. En Actualidad Jurídica , 1 (2011) 60-67 ... 6 OLMEDO PERALTA, ... Recibida una denuncia" e identificado el denunciante, en el plazo más breve posible, se informar\xC3" ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el Libro II del Código Penal. Para las ... La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... , la Ley Penal y la Teoría Jurídica del Delito; el profesor Morillas Cueva, constante en su ... que limitaba su aplicación al ámbito societario y por ello se ubicaba entre los delitos del ... a la “Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos. Falso ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... , antijurídico y culpable, con la pena del delito doloso, aunque atenuada, según el art. 14.3 CP ... 252 recoge el tipo de delito societario de administración desleal del art. 295 derogado, ... Denuncia en el segundo motivo un error de derecho por la ...
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Delitos contra el patrimonio
... en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a ... mismos se perpetraran en un contexto societario, añadiendo que, en adelante, “será inevitable ... 2. Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan relación o ...
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La implantación de la denominada justicia electrónica en la era post covid-19
... 86 CE como denuncia TORRES ROSELL: « Si una medida organizativa es ... del procedimiento concursal y derecho societario 12 ... Con ello se pretende afrontar la ... prevé es la de los procesos penales por delito grave por considerar el RD que la presencia ...