denuncia delito societario

5403 resultados para denuncia delito societario

  • Valoración vLex
  • Las reformas del Código Penal de 2015

    ... de las penas y la creación de nuevos delitos. Gran parte de la reforma, como refiere la ... sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agravada o de su representante ... dicha figura desde los delitos societarios a los delitos patrimoniales como se contempla en ...

  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    ...Omisión del deber de impedir delito: inexistencia. No intervención ante ataque a ... aunque exclusivamente para el ámbito societario. Cuando se trata de cantidades entregadas de ...á otra alternativa: negarse al abuso, denunciar, resistir, oponerse, rechazar las condiciones.. ...

  • El delito de administración desleal tipo de abuso y tipo de fidelidad

    El delito de administración desleal se recoge actualmente en el artículo 252 del Código Penal, sustituyendo a la anterior tipificación del artículo 295 del mismo Cuerpo Legal. En ambos preceptos late, junto con el denominado tipo de abuso, un tipo de fidelidad o lealtad. El nuevo artículo 252 ya no restringe el tipo penal a facultades dispositivas o negociales. Además, trasciende que para ambos...

  • Unión Europea, España y Portugal
  • La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo

    La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...

    ... se sabe que se está blanqueando capital, pero no se denuncia atendiendo a determinada “justificación”. Así, y como ejemplo, el ...Delitos societarios. Receptación y blanqueo de capitales”. En Sistema de Derecho Penal ...

  • Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)

    En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...

  • Sentencias

    ...ón por venta notarial.– El motivo 2.º denuncia infracción del apartado 3, artículo 82 TRLGCU, ... Audiencia Provincial, consta condena por delito de maltrato habitual, lo que refuerza la medida. ...ón, en concreto, el pago de impuestos societarios injustificados como consecuencia de la ...

  • La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación

    La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...

    ... más, que la operatividad de tal tipo societario se ha visto mermada tras la Ley 2/2007, de 15 de ... en cuanto son ganancias provenientes de un delito, el Código Penal; por el contrario, si no hay ... de la facultad de disolver la sociedad (denuncia, renuncia o desistimiento); posibilitan, como ...

  • Procesal Civil

    ... sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden ..., el Tribunal Supremo entiende que la denuncia en vía penal, con sus posibles efectos en el ... que participan en la construcción Societario. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo ...

  • STS 638/2016, 14 de Julio de 2016

    DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

    ... Provincial de Almería, Sección I, por delitos societario, falsificación y estafa continuada, ...849 LECriminal , denuncia Infracción de Ley del art. 295 Cpenal . . ...

  • ¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral

    La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...

    ... y lleve ante la justicia a los autores de delitos contra los intereses financieros de la Unión. ... lugares en que el secreto bancario y societario sea lo suficiente como para garantizar que se ... ION COMUNICACIÓN (2017). Gestha denuncia que el 75% de la evasión fiscal no fue detectada ...

  • STS 228/2015, 21 de Abril de 2015

    PREVARICACIÓN JUDICIAL. La actuación del acusado fue dolosa porque las resoluciones fueron dictadas con plena consciencia de que incumplía los deberes que le incumben. No ha lugar al recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.

    ...Escrito por : AMV. *Delito de prevaricación judicial. Diligencias ... Previas 58/2010, incoadas a raíz de una denuncia presentada por el "Sindicato colectivo de ... y DON Maximino por presuntos delitos societario, de falsedad y de estafa. - Diligencias Previas ...

  • STS 329/2015, 2 de Junio de 2015

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Aplicación del artículo 250.1.5 Código Penal. La apropiación indebida no requiere un enriquecimiento del sujeto activo, sino un perjuicio del sujeto pasivo, lo que rige tanto en el supuesto de apropiación indebida de cosas, como en la distracción del dinero. Se desestima recurso de casación.

    ... causa seguida contra Sabino y Maite , por delitos societarios y apropiación indebida, los Excmos. ...5.4 de la LOPJ denunciando la vulneración de los principios ...

  • Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015

    La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015. A partir de ahora, los fiscales deberán regirse por las instrucciones que fija esta circular, a fin de valorar los planes de cumplimiento normativo o compliance de las personas jurídicas.

  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;

    ... material concreta en tanto solo se denuncia el incumplimiento del deber de notificación, ... apelación de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de ... cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador. En consecuencia, en el ...

  • Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

    La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...

    ... gestión encaminados a la prevención de delitos introducidos por el nuevo art. 31 bis CP. Los ... la puesta en marcha de controles societarios que eviten la comisión de delitos en el seno y ...4) Un canal de denuncias y un sistema disciplinario adecuado. El canal de ...

  • Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013

    El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...

    ... resto de administradores que no sean societarios, que incumplan sus deberes de lealtad y ...Se apuesta por un delito de administración desleal de carácter general y ... sólo se tiene como delito por el que denunciar y condenar a la apropiación indebida. No ...

  • Límites a la autonomía de la voluntad en las asociaciones privadas

    El objeto del presente trabajo es determinar si en la organización de las asociaciones privadas opera el principio de autonomía de la voluntad de sus miembros de manera absoluta o si cabe el reconocimiento de límites a dicho principio. Límites que pueden fundamentarse en la protección de los intereses de los asociados, o posibles asociados, a fin de evitar que se produzcan discriminaciones...

    ... impide apreciar la infracción que se denuncia, pues.. el pronunciamiento favorable a declarar ... la violencia contra personas o justifique delitos de terrorismo o la realización de actos que ... Provincial que validaba el acuerdo societario. . El fundamento de la expulsión fue las ...

  • La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña

    En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...

    ... patrio, especialmente en el ámbito societario. La cuestión a debatir es si la forma en que ..., el comprador podrá, en virtud de la denuncia a que se refiere el artículo 511-12, exigir el ... Obligaciones , vol. 1.º, Parte general, delito y cuasi delito , por José Luis Lacruz Berdejo, ...

  • El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis

    Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad

    ... del mercado, convirtiéndose en un delito de resultado con una pena autónoma, donde ya ... el autor se inspira en el Derecho societario italiano (vr.gr., 2622-1 CC) "incluye el elemento ... de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención de ...

  • Procesal penal
  • Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: prueba de ADN; delito contra la ordenación del territorio; y delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa.

    ... legítima (investigación de un grave delito de homicidio y robo con violencia). - SENTENCIA ... como tal en una condena - simples denuncias o imputación de hurtos -, infringe el principio ... civil cometida por el administrador no societario sea mere-cedora de sanción penal a través del ...

  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    ..., antijurídico y culpable, con la pena del delito doloso, aunque atenuada, según el art. 14.3 CP. ... ser alegados por aquella como tales y denunciadas sus posibles vulneraciones en lo que a ella ...252 recoge el tipo de delito societario de administración desleal del art. 295 derogado, ...

  • Anteproyecto de Ley del Código Mercantil

    ... que se han ido incorporando al derecho societario español en esta última etapa, tanto nacionales ..., el comprador podrá exigir, por su sola denuncia dirigida al vendedor, el cumplimiento con una ...ón del concurso ni los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra ...

  • STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016

    DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Los acusados crearon una página web para posibilitar el acceso a medios de comunicación, libros y revistas, de forma íntegra, permitiendo su conocimiento sin autorización y obviando los mecanismos de contraprestación dispuestos para recibir esas comunicaciones, lesionando así el derecho a la propiedad intelectual. La restricción de la

    ...Escrito por : AMV. *Delito contra la propiedad intelectual. Segunda ..., cuyos representantes formularon denuncias en distintas instancias tanto administrativas ... y no pertenecientes al entramado societario que suben los contenidos, sin que se haya ...