operaciones bancarias
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Designación de los árbitros: principios y mecanismos que garantizan su imparcialidad. Referencia al ejercicio de funciones arbitrales por registradores de la propiedad y notarios
El arbitraje, como sistema de resolución alternativa de controversias, está basado en la confianza de los que a él acuden. Para conseguir esa confianza es imprescindible que el proceso de designación de los árbitros respete el principio de igualdad de las partes. Los árbitros serán nombrados con sujeción a lo previsto por los que se someten al arbitraje, a lo establecido en el reglamento de la...
... se contiene en las condiciones generales del contrato marco de operaciones financieras suscrito entre las partes, y al alcance de la competencia del ...bancarias —circunstancia esta que no se ha intentado acreditar de forma alguna—. ... -
Fondos de inversion internacionales ante el Impuesto sobre el Valor Añadido
Estudio de la tributación de los fondos de inversión en el I.V.A. Relación de las directivas sobre I.V.A. y Directivas sobre Organismos internacionales de inversión en valores mobiliarios ¿Qué estructuras deben ser identificadas como fondos de inversión? ¿Qué servicios deben ser considerados servicios de gestión de los fondos de inversión? Palabras clave: fondos de inversión, I.V.A., servicios de
...VIII. Servicios exentos.- IX. Servicios de asesoramiento.- X. Operaciones ilícitas.-XI. Caso Banque Bruxelles Lambert.- XII. Relato histórico.- ... de informaciones y también para los casos de operaciones bancarias, financieras y de seguro, a excepción del alquiler de cajas de seguridad. ... -
El «sexting» entre menores y el delito de pornografía infantil en Italia
Cada vez está más extendida entre los menores la práctica del sexting, esto es, el envío de fotografías o vídeos de contenido sexual a través del teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. El presente trabajo analiza la respuesta del Ordenamiento jurídico italiano a esta nueva conducta, que sanciona al menor que recibe y difunde la imagen íntima de otro como autor de un delito de pornografía...
... cualquier parte al correo electrónico, chatear, realizar operaciones bancarias o tomar, subir y compartir fotografías o vídeos en tiempo real ... -
La reciente doctrina jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus y su aplicación a las operaciones inmobiliarias
La crisis económica de 2008, de consecuencias profundas, ha influido para que el Tribunal Supremo replantee la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus. Esta reconfiguración de la doctrina se plasma, principalmente, en dos sentencias de 2014 (30 de junio y 15 de octubre), que han reabierto el debate entre los autores en cuanto a la excepcionalidad o flexibilidad en la aplicación de dicha...
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Tributación del comercio electrónico
... no han permanecido impasibles ante la realidad fiscal de las operaciones comerciales electrónicas. . y han analizado distintas opciones de ... a las instituciones que intermedien en el pago (instituciones bancarias, inancieras, tarjetas de crédito,…) de la recaudación y pago de los ...
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La fiducia inmobiliaria de construcción en Derecho comparado (Primera parte)
La fiducia inmobiliaria de construcción se caracteriza por recibir un dispar tratamiento en Derecho comparado. Cabe distinguir tres grupos o escenarios normativos diferentes: de un lado, aquellos sistemas jurídicos en los que está firmemente consolidada, como es el caso de numerosos ordenamientos latinoamericanos; en segundo lugar, aquellos sistemas jurídicos que no cuentan con una regulación...
... en general (y por tanto permiten el desarrollo de tales operaciones en el marco de dichas disposiciones generales); y un tercer grupo de ... de fideicomiso, (3) departamento de ahorros, (4) operaciones bancarias de depósito y descuento y (5) disposiciones generales 14 . . Rev. ... -
Jurisprudencia Penal (Parte V)
...374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que ... de trafico de drogas, sobre vehículos y dinero de cuentas bancarias a nombre de la mujer e hijo del acusado, al proceder de operaciones ...
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El control de abusividad en la LCCI
... contrate con alguien que predispone un clausulado para muchas operaciones iguales. Pues bien, de acuerdo con el artículo 7 de la LCGC, “no ...ándonos en lo que nos interesa, cuando se trata de operaciones bancarias, el problema de la regularidad material no estará normal-mente en el ...
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Orden europea de investigación en materia penal
... sobre cuentas bancarias u otro tipo de operaciones financieras, seguimiento de operaciones ...
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La regulación de las operaciones apalancadas en el panorama comparado
...Con independen-cia de que la prohibición de asistencia inanciera tan sólo sea relevante para las entidades bancarias, lo cierto es que en ningún caso se plantea la problemática para las compañías de tipo capitalista que analizamos. B) Los trabajadores: la ...
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La trasposición de la orden europea de investigación en España por la Ley 3/2018, de 11 de junio. (Tranposition of the European Investigation Order in Spain by Act 3/2018, of July 11)
La presente investigación tiene por objeto el estudio del último de los instrumentos de reconocimiento mutuo en materia penal, la orden de investigación europea, en concreto en este artículo se analiza la implementación de la Directiva 2014/41/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014, por el legislador español a través de la Ley 3/2018, de 11 de junio, centrándome...
... por conferencia telefónica; la información sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras así como sobre operaciones bancarias ... -
La fusión apalancada como operación económico-financiera
... de otras muchas que, en su caso, puedan ser sujetos activos de operaciones de características similares 23 . En último término, el adquirente es ...
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Tutela jurídica del consumidor en la banca-seguros: el defensor del asegurado
...ón de productos de seguro a través de la red de oficinas bancarias conforma lo que se ha venido denominando, «banca-seguros» 1 . La ...operaciones de seguro y las entidades de crédito, operaciones de crédito, y todo ...
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Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...
... de forma consensuada como blanqueo "el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de actividades ... y a la intermediación profesional de un abogado en operaciones bancarias (STS 797/2006 -RJ 2006, 8412-) y a la participación de operarios que ... -
Ejecución de decisiones relativas a deudas monetarias en la Unión Europea. Experiencia española
... del Punto Neutro Judicial y, para la información de las cuentas bancarias, existe un programa informático integrado en la cuenta de consignación ... (principalmente de consumo, derivados de tarjetas de crédito, operaciones bancarias, compañías telefónicas etc.), cuando la empresa financiera ...
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Subrogación hipotecaria, deber de información y control de transparencia
...bancarias "en aquellos casos en los que la entidad acreedora intervenga 35 en el ... de las condiciones financieras (modificadas o no) de las operaciones objeto de subrogación. Todo ello con independencia de las ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
...íso fiscal -Islas Caimán- había tenido debido a diversas operaciones con divisas unas ganancias de 700 millones de pesetas y le preguntaron si ... -
Ley de contratos de crédito inmobiliario: aspectos notariales y registrales de su aplicación práctica
...ón de 14 de junio de 2019, de la DGRN, sobre la irma de operaciones cuya comercialización, oferta y entrega al consumidor de la información ... tener notarios de referencia a los que derivar las operaciones bancarias, dado el deber de neutralidad del notario. El derecho a elección del ...
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La crisis financiera y la nueva arquitectura financiera internacional
... poner en peligro los fondos propiedad de sus clientes en operaciones arriesgadas propias de la banca de inversión 18 . . En este contexto, ... 3(a)(2) 117 , en el caso de ofertas realizadas por entidades bancarias las cuales se hallan sometidas a un estricto régimen de funcionamiento. . ...
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La sentencia del tribunal supremo, del pleno de la sala de lo civil, de 25 de noviembre de 2015. Nulidad por usuario de un 'crédito revolving' concedido a un consumidor
... superaban apenas el doble del interés medio ordinario en las operaciones al consumo cuando se concertó el contrato. También rechazaron declarar ...ón del tipo de interés pactado con el que otras entidades bancarias aplicaban a productos análogos, cuando, de conformidad, con la doctrina ...
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Las obligaciones de información preliminar en la contratación bancaria electrónica
... obligaciones tratan de garantizar la transparencia de las operaciones en el ámbito electrónico, donde las limitaciones consustanciales al ... pueden suscribir especíicamente los clientes con las entidades bancarias, conforme expresamente se indica en el art. 10 de la norma indicada. . ...
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La calle y el voto: desconfianza política, protesta y elecciones en Brasil
... proclives a la violencia y dedicadas a atacar tiendas y agencias bancarias 5 . . Como una tempestad de verano, las manifestaciones de junio y ... Congreso Nacional, hechas por operadores del PT, por medio de operaciones bancarias irregulares. La acción fue juzgada en el Supremo Tribunal ...
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El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito
Se examina en el presente trabajo el eventual derecho del consumidor a ser informado de la cesión o titulización de un crédito aun cuando, con carácter general, el Ordenamiento jurídico prevé solo su notificación. Existen algunas propuestas en este sentido y el artículo 31.2 de la Ley de Crédito al Consumo que contempla el derecho de información a conocer la cesión
... por las asociaciones, la negativa por parte de las entidades bancarias" de informar sobre la titulización de créditos hipotecarios y de otros cr\xC3"... las cesiones o ventas de los créditos es que, mediante dichas operaciones, se transmite la titularidad sustantiva de la posición de acreedor de la ... -
Ley del impuesto sobre sociedades
... 4. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entenderán obtenidas ... Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias. « 1. Serán deducibles fiscalmente las cantidades que las cajas de ...
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STS, 15 de Diciembre de 2014
DEBER DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. TRASCENDENCIA TRIBUTARIA. DERECHO A LA INTIMIDAD. El derecho a la intimidad no se puede desvincular del deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, del que deriva la obligación de facilitar información sobre la eficacia potencial de la aplicación de los tributos. El gasto público...
..., siendo su verdadera condición la de un "centro procesador de operaciones", conducente a facilitar a los bancos adheridos al sistema el cobro-pago ... y obtener efectivo en cajeros automáticos o sucursales bancarias, de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato de emisión. (3) ...