ley transferencias bancarias
-
Pasado, presente y futuro y fintech
En la actualidad nos encontramos en el tiempo en el que se tiende a incorporar la Inteligencia Artificial y el Big Data al sector financiero para proseguir la evolución de este. Los retos son muchos y por ello la Unión Europea ha aprobado un Plan de acción de servicios financieros destinados a los consumidores. En estos momentos, se requiere de un análisis que analice el devenir del Fintech, pues
... Ello es el síntoma inequívoco de que las entidades bancarias conciben como imprescindible invertir en tecnología, para asimilarla a su ... convertido es uno de los modos más comunes para realizar transferencias de banco a banco. Dos años más tarde, en Inglaterra surge como método ... -
Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... otorgados en zonas rurales aisladas donde no existen sucursales bancarias; o un algoritmo diseñado para conseguir un mayor conocimiento y análisis ... El servicio One Pay permite hacer transferencias internacionales entre particulares de forma rápida mediante el uso de ...
-
La tributación del convenio de colaboración empresarial
... operaciones realizadas sin contraprestación: 1.º Las transferencias de bienes y derechos, no comprendidas en el artículo 9, número 1.º, ... realizar solo actividades exentas (por ejemplo, las entidades bancarias, educativas, médicas o aseguradoras) 177 o ... 176 Al no estar el ...
-
Regulación específica de la prevención del blanqueo
... y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción ... transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la ...
-
Algunos problemas de la titulización ante los procesos de ejecución hipotecaria
Acerca de la cuestión de la distribución de la legitimación entre la entidad emisora de participaciones hipotecarias y el partícipe, falta una legislación o una doctrina previa de los tribunales que permita a los operadores jurídicos conocer con razonable certeza el ámbito de su legitimación (auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Fuenlabrada de 6 marzo 2015).
... En el ámbito de las reestructuraciones bancarias, tampoco la posición de la conocida jurisprudencia menor es unánime, ... -
Expropiación temporal de viviendas: alteraciones en el denominado procedimiento de urgencia y propuestas de enmienda
Este artículo analiza las modificaciones que se producen en el procedimiento expropiatorio cuando se tiene que aplicar en el marco de la legislación autonómica de expropiación temporal del uso de viviendas. Estas versan, fundamentalmente, sobre la declaración de interés social, la determinación de la indemnización expropiatoria y la concreción práctica del derecho de reversión en este ámbito....
... villAr PAlAsí, José Luís. «Justo precio y transferencias coactivas». Revista de Administración Pública, núm. 18 (1955), pp ... -
El cuento de los bancos
... los Medici) habían desarrollado históricamente actividades bancarias en Inglaterra, pero los sucesivos impagos de los monarcas ingleses les ... irlandeses ante el cierre de los bancos era que las transferencias electrónicas y pagos con tarjeta apenas estaban extendidos y los cajeros ...
-
Campaña de la declaración de la renta 2016
... Personalmente ... A travs de entidades bancarias: ... @@Plazo para confirmar el borrador ... Plazos para ...
-
Los informes finales del proyecto BEPS y la propuesta de Directiva contra la elusión fiscal
El 28 de enero de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra la elusión fiscal, con el propósito confeso de ayudar a los Estados miembros a tomar una posición fuerte y coordinada frente a la elusión fiscal y de asegurar que las compañías pagan impuestos en el lugar donde obtienen beneficios. Pieza clave del paquete es una Directiva que propone seis medidas antiabuso, las...
... Finalmente, las entidades bancarias y aseguradoras deben estar sujetas a normas específicas (a completar por ... -
Marco normativo
... ón de comunicaciones, vigilancia, control de cuentas bancarias así como la posibilidad de abrir de oficio un procedimiento y que ...
-
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
... Los sistemas TIF o transferencias informales de fondos al exterior. 3.1. Otros sistemas TIF similares al ... se apliquen a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país debe asegurar que las personas o entidades legales que lleven ... -
Transporte terrestre
... , hoja de encargo, facturas giradas por la subcontrata y transferencias bancarias, quedando plenamente acreditado que se realizó el transporte a ...
-
Blockchain como infraestructura de identidad digital
... desde sus propios dispositivos (por ejemplo, entidades bancarias, administraciones tributarias), y almacenar además en ellos, o en la nube ...
-
Problemática de las medidas de aseguramiento en la norma reguladora del percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas
La cuenta especial para el ingreso de las cantidades anticipadas por el adquirente de viviendas en construcción recobra especial protagonismo en relación con el alcance de la cobertura ofrecida por las garantías globales contratadas por el promotor-asegurador o avalado: póliza flotante de seguro de caución y línea de avales. La peculiaridad del sistema ideado por el legislador estriba en que,...
... los adquirentes realizaran los pagos en efectivo o mediante transferencias. De hecho, la Ley habla de «entregas de dinero». Posteriormente, dicha ... R.: Manuales de Empresa. Operaciones Bancarias (AA.VV.), Editorial CISS, SA, Valencia, 1998 ... MARQUÉS NARVÁEZ, J ... -
Las reformas de la administración local en Portugal
... : (i) reducir en por lo menos 175 millones de euros las transferencias a las Administraciones local y regional; (ii) reorganizar la estructura de ... , relativo a la contratación de préstamos ante instituciones bancarias, con el fin de una reprogramación de la deuda y la consolidación de ...
-
La teoría del título y el modo y los conflictos de adquisiciones inmobiliarias. Reflexión crítica sobre la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar los artículos 1473, párrafo 2.º, del Código civil y 34 de la Ley Hipotecaria
Este trabajo propone una revisión crítica de la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en torno a la protección del llamado tercero hipotecario. A partir de la Sentencia de Pleno, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2007, queda fijada la doctrina jurisprudencial en torno al concepto de tercero hipotecario y la debatida cuestión de la atribución de la propiedad al...
-
Una nueva propuesta tributaria para la justa tributación de la economía digital en base a una reinterpretación de la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
El presente artículo propone una reinterpretación de la Ley del Impuesto sobre el Valor (IVA) Añadido para gravar de forma justa y equitativa los beneficios obtenidos por las corporaciones tecnológicas en el ejercicio de su actividad empresarial de prestación de servicios digitales "gratuitos". Esta propuesta pasa por reinterpretar la Ley del IVA para incluir estos servicios digitales entre los...
... /00 del 18 de junio del 2015 del TEAC reconoce que las entidades bancarias, en condición de sujeto pasivo del IVA, deben autoliquidar el IVA ... -
El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... tecnologías capaces de generar disminuciones en las cuentas bancarias de otro 20 ... Es por eso por lo que el legislador penal mediante el delito ... -
La forma del negocio
... Jurídico segundo, aplicando la doctrina legal sobre cuentas bancarias conjuntas o indistintas, entendiendo que no hubo transmisión de la ... sí mismos ya que pueden retirar dinero del banco, realizar transferencias e “incluso celebrar contratos privados de disposición de bienes” y ...
-
Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... en los programas que gestionan automáticamente transferencias bancarias, ingresos o reconocimiento de créditos a favor de quien realiza ...
-
La protección de datos de carácter personal como presupuesto esencial para salvaguardar la integridad de las víctimas de violencia de género. Un nuevo desafío para las administraciones públicas
... terceros, como empresarios, compañías de seguros o entidades bancarias, traten los datos personales con otros fines ... j) Cuando el ...
-
Resumen de normas reguladoras de medidas de urgencia ante el covid-19 afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social (actualización: 31 de mayo)
... ículo 6 Real Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del personal ...
- Campaña de la declaración de la Renta 2022
-
Asistencia financiera y ampliaciones de capital
Asistencia financiera, ampliación de capital y nulidades. PALABRAS CLAVE: Asistencia financiera. Ampliaciones de capital y nulidades
... y la casi identidad de la cuantía, en que se realizan las transferencias, no queda duda alguna que la asistencia financiera tiene como finalidad la ... -
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... constan pagos justificados y gastos cargados en sus cuentas bancarias, así como a través de declaraciones tributarias modelo 347 ... Maximo Mateo utiliza la operativa de realizar diversas transferencias entre diversas cuentas puente. De este modo, las sumas que le fueron ...