modelo due diligence
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El oficial de cumplimiento 'abogado' y la diligencia debida en la era digital... En las entidades de cambio de moneda
... Title: he Compliance Oicer “Attorney” and due diligence at the digital age in currency exchange entities ... Abstract: he aim ... Sin embargo de lo anterior, se debe resalar que un modelo de aplicación de medidas de diligencia debida será ... El Oicial de ...
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Garantías Procesales propias del Derecho Norteamericano
... Hunden sus raíces históricas en el modelo de la República Romana para situaciones de crisis que concentaban el ... posibilidad de invocar la defensa de la diligencia debida ( due diligence ) 249 ... Con la strict liability nos enfrentamos a una serie de ...
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Bibliografía
... BLOCK, D.M.; HOFF, J.M. (2008): «Underwriter Due Diligence in Securities ... O[f_f]erings», Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, ... titulización de activos por parte de las entidades de crédito: el modelo español en el contexto internacional y su tratamiento desde el punto de ...
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El trabajo digno y la propuesta de diligencia debida de las empresas impulsada por la Unión Europea bajo la óptica de la igualdad de género y las migraciones
El objeto de este trabajo es abordar el análisis de la Comunicación que la Comisión Europea ha adoptado con fecha de 23 de marzo de 2022 sobre el trabajo digno en todo el mundo para una transición justa a escala mundial y una recuperación sostenible en función de dos parámetros: la acogida de la perspectiva de género en sus propuestas, y el tratamiento de los trabajadores migrantes. En este...
... igualdad de género y las migraciones Decent work and the due diligence proposal of companies promoted by the European Union from the perspective ... LABORUM nº 3 ... el modelo de trabajo en el que se sustentan nuestras sociedades ya está ... -
Los programas de compliance y su reflejo en la contratación pública
... : a) El establecimiento por el órgano de administración, de un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y ... manera que deben aplicar un estándar de diligencia debida (Due Diligence) respecto de sus propios empleados y reportar por escrito, adjuntando el ...
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Recuperaciones de deuda y personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica. Un análisis casuístico
La caracterización del acreedor como una persona especialmente relacionada con el deudor a los efectos de subordinar sus créditos representa una de las cuestiones esenciales del Derecho de las recuperaciones de deuda, de notable trascendencia práctica por las implicaciones legales que plantea en caso de concurso del deudor. El legislador español ha optado, a fin de eliminar la discrecionalidad...
... que deben ser objeto de revisión en la correspondiente due diligence de compra de carteras de créditos en situación de, o cercana al, ... incide directamente, tanto cuantitativa como temporalmente, en el modelo de expectativas de recuperación de los créditos adquiridos en ... -
La buena administración en el derecho público
... En fin, se trata de la obligación de due care o due diligence de la que habla el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 52 ... es más próximo a otro tipo de ordenamientos jurídicos como el modelo anglosajón o el propio de Derecho comunitario 128 , pero que, sin ...
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La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... tuvo presente el Derecho estadounidense a la hora de establecer el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica en ese mismo contexto ... penal de las personas jurídicas en lo que se llama el due diligence approach 83 , que consideran que las mismas han sido injustamente ...
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Concepto y delimitación del escrow
... particular en los sistemas donde se aplique un régimen de due diligence o de diligencia debida por el comprador y en los que necesite ... 16 Así puede verse en el modelo de contrato para fusiones y adquisiciones internacionales de la Cámara de ...
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Tratamiento en Francia
... al respecto una valoración personal en la que compararé el modelo galo con el español, a la luz además de estos datos estadísticos ... (Ed.), Due Diligence and its Application to Protect Women from Violence, Ed. Brill, Leiden, ...
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El programa de notas a medio plazo: estructura y contenido desde la perspectiva del inversor. Normativa comunitaria
... , contables y jurídicos (v.gr., opiniones legales, due diligence 508 , comfort letter de los auditores, entre otros), y ... 2) el ... del programa una arrangement letter , donde queda ›jado el modelo que se va a suscribir por el auditor, que normalmente se encuentra ...
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La responsabilidad social empresarial
... más aportó a la significación de la RSE, dicho autor ideó un modelo centrado en el desempeño socialmente responsable por las empresas y ... de la sociedad civil conocida como Human Rights Due Diligence Project con miras a formular recomendaciones jurídicas y políticas a ...
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... resolución de este problema pasaba inexorablemente por acordar el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en concreto, ... diligence ”, pues la extensión de responsabilidad introduce unas contingencias ... -
Artículos de publicaciones periódicas
... AGUON, Julian; HUNTER, Julie. Second Wave Due Diligence: The Case for Incorporating Free, Prior, and Informed Consent into the ...
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El seguro de buques en la Ley de Navegación Marítima
... que acabamos de realizar, en este trabajo utilizaremos como modelo básico de comparación las IHC 2003, ya que son las más perfectas ... that such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers. 2.3 Where there is a claim ...
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Cuentas bloqueadas en garantía
... 47 En particular, véase la estipulación 8 del Modelo 1, anexado a este trabajo, sobre el con-trato de escrow inmobiliario y ... puede verse nuestro trabajo La revisión legal («Legal Due Diligence») en el Derecho mercantil. (Transparencia y control en operaciones de in- ...
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El sistema de voto en los Estados Unidos de América. Su particular contribución al gobierno corporativo de las sociedades
... deben depositar ante la SEC (según el modelo 10k 5 ), la ley exige que un tercero independiente realice la labor de ... , en el caso de que haya subcontratado los servicios de due diligence, de algunos aspectos de la actividad de la emisora de la deuda ...
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Estudio comparado de la diligencia debida reforzada como parámetro de medición de la respuesta institucional a la violencia de género
El obligado compromiso de los Estados y las instituciones en la lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas está fuera de toda duda. Los avances normativos en esta materia han incorporado expresas referencias a la sujeción preceptiva al seguimiento, prevención y represión de actos de agresión contra las mujeres. En este sentido, América y Europa han alcanzado un desarrollo...
... violencia de género Comparative study about reinforced due diligence as a measurement parameter of the institutional response to gender ... -
Evolución histórica de la responsabilidad civil
... bonus pater familias –hombre probo, recto, prudente, diligente, modelo abstracto y oficial de conducta invocado todavía en los días de hoy– ... Personne n’oserait plus rien faire, puisque la plud grande diligence ne le met-trait pas à l’abrit de la responsabilité ... C’est là ...
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Referencias Bibliográficas
... Modelo Francés , en Eguzkilore, N.21, Ed. Instituto Vasco de Criminología, San ... (Ed.), Due Diligence and its Application to Protect Women from Violence, Ed. Brill, Leiden, ...
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Presente y futuro de la abogacía
... organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 5º) Establecerán un sistema disciplinario que sancione ... Y entre las tareas transaccionales otras tantas: 1) due diligence; 2) investigación legal (legal research); 3) gestión de transacciones ...
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Mujer y sociedad multicultural. Mutilaciones genitales de mujeres y niñas
... 585 y ss, p. 585 ... 26 En relación con el deber de due diligence de los Estados en la evitación, prohibición y persecución de estos ... supone desprecio por el derecho como orientación de conducta y el modelo ...
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La progresión en el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático: ¿obligación o estándar de conducta?
El Acuerdo de París de 2015 hace reiteradamente referencia a la “progresión”. Esta reiteración al concepto de progresión, vinculado a una idea que va más allá de la “no regresión”, tiene grandes consecuencias respecto a la efectividad del propio tratado y, por consiguiente, respecto de la consecución de los objetivos climáticos que el propio instrumento jurídico internacional establece. A pesar...
... and as an international legal obligation or as a standard of due diligence within the scope of the Paris Agreement on climate change ... PALABRAS ... Con el Acuerdo de París de 2015 (en adelante, AP), se potencia un modelo bottom-up en el que los Estados, en el cumplimiento de su obligación ... -
Medidas de prevencion de corrupcion y refuerzo de la transparencia en la contratacion publica
Este trabajo reflexiona sobre la situación de la contratación pública y las posibles medidas para corregir adecuadamente los problemas de opacidad y corrupción en la contratación pública en España. PALABRAS CLAVE: Contratación pública, integridad, prevención de la corrupción
... Propuestas para rearmar un modelo desde la perspectiva de la integridad, pp. 246-300 ... 3 Vid. Elisenda ... , así como de denuncias, en términos de diligencia debida (Due Diligence) sobre conductas ilegales de fraude, cohecho o cualquier otro tipo de ... -
Gobernanza de las plataformas en línea ante la DSA y las Propuestas de Reglamento de Mercados Digitales e Inteligencia Artificial (DMA y AIA)
El presente trabajo aborda los retos que plantea la regulación de las plataformas en línea, a la luz del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), las Propuestas de Reglamento de Mercados Digitales e Inteligencia Artificial (DMA y AIA), la P2B Regulation y el RGPD, así como los informes finales del Expert Group for the EU Observatory on the Online Platform Economy y las ELI Model Rules on Online...
... régimen de responsabilidad se encuentra en las asymmetric due diligence obligations u obligaciones asimétricas de diligencia debida que deben ... Estos sistemas pueden utilizar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico, y pueden también adaptar el comportamiento analizando como el ...