modelo due diligence
-
Empresas trasnacionales, derechos humanos y protección contra el trabajo infantil. De la responsabilidad social empresarial a la necesidad de aprobar un instrumento vinculante
El objetivo principal de esta investigación consiste en articular una reflexión crítica sobre el marco normativo internacional vigente en materia de protección contra el trabajo infantil. En primer lugar, se procede a un trabajo de caracterización conceptual de la globalización y su impacto en la eficacia de las normas internacionales protectoras de los derechos humanos. Seguidamente, se elabora...
... in the paradigm of self-regulation, is carried out: CSR, due diligence and global framework agreements. Finally, there is a brief dissection of ... como la “debida diligencia” son un ejemplo representativo del modelo de responsabilidad social empresarial ajeno a la coercitividad del ... -
El COVID-19 como riesgo global
El COVID-19 tanto como pandemia como cuanto riesgo global reta a los sistemas de salud pública de los Estados. Pero también este acontecimiento desafía a los principios de la bioética de origen occidental y muestra sus límites lo que demanda por un nuevo conjunto de principios fundados en la ontología y en un orden moral objetivo. Palabras clave: riesgo global; COVID-19; bioética
... at any time in history, thanks, in part, to your vigilance and diligence. Years of alert and expectation mean that most countries now ... have ... , agravando y profundizando las características estructurales de un modelo de desarrollo ... segmentado y desigual. Entre los sectores más ... -
Cuestiones prácticas de las ventas de carteras de créditos
Este artículo analiza las operaciones de venta de carteras de créditos (hipotecarios y al consumo) en situación de incumplimiento que recientemente vienen realizando las entidades financieras españolas a fondos de inversión oportunistas internacionales. Este análisis se aborda desde una perspectiva mercantil, procesal y fiscal y con un enfoque eminentemente práctico. Dentro de este enfoque...
... de confidencialidad o NDA ( non disclosure agreement ) conforme al modelo de contrato proporcionado por la entidad financiera, para así tener ... comprador pueda realizar su auditoría de la cartera o due diligence ... En este data room se incluyen abundantes datos de la cartera para ... -
Los acuerdos de intenciones
I. Definición de acuerdos de intenciones - A. Posición jurisprudencial - B. Acercamiento doctrinal - C. Reflexión de Derecho comparado - 1. Ordenamiento inglés - 2. Derecho estadounidense - D. Estudio sobre el concepto de acuerdo de intenciones - II. Consecuencias jurídicas de los acuerdos de intenciones - A. Derecho español - B. Análisis de Derecho comparado - 1. Ordenamiento inglés - 2. Derecho
... las partes firmarían el contrato definitivo de conformidad con un modelo adjunto al documento. Sin embargo, se permitía la adaptación del modelo ... promesa, entre las que se encontraba la realización de una due diligence 871 completa ... f) Recogía una cláusula penal que estipulaba una ... -
Problemas suscitados en torno al grado de control: la noción de control como un concepto polivalente
... en una teoría sobre responsabilidad colectiva basada en un modelo de responsabilidad participativa-institucional o sistémica» 728 ... Por ello, la CIJ afirma que «in this area the notion of ‘due diligence’, which calls for an assessment in concreto, is of critical ...
-
Premisas de los derechos económicos derivados de la ruptura de pareja y función general de los pactos en previsión de la misma
... , la previsión legal que se haga de tales derechos conduce a un modelo de matrimonio defectivo, diseñado por el legislador en ausencia de ... ón previa a la celebración del pacto a una actividad de due diligence cuyo ámbito de aplicación es el propio del tráfico mercantil y más ...
-
Libertad civil y límites a la autorregulación de la ruptura
... se impone a cada cónyuge se asemeja a una operación de due diligence y por tanto, deberá alcanzarse un criterio para determinar la sufi- ... como una de las causas de dicha ampliación la evolución del modelo familiar dominante que dejaba progresivamente de ser patriarcal y ...
-
Sobre la aplicabilidad de las acciones edilicias al contrato de compraventa de empresa (a propósito de la sentencia del TS 230/2011, de 30 de marzo (RJ \2011\3133)
El trabajo aborda el problema de la transmisión de una empresa que se presenta al comprador como generadora de beneficios y, sin embargo, se encuentra, en realidad, próxima al concurso. Se toma en consideración la naturaleza de este contrato, al que se aplican subsidiariamente las reglas del saneamiento por vicios ocultos. La desestimación de la pretensión del comprador-demandante no debe tener...
... ía llevar a cabo, entendemos, mediante un procedimiento de Due diligence , práctica contractual habitual que, importada del Derecho anglosajón, ... 479-484) explica cómo a mediados del s. XX, la aparición del modelo social de las economías pasa a impregnar de lleno los Códigos de Derecho ... -
El «equity crowdfunding» o financiación en masa de inversión: importancia, problemas y opciones en su regulación
El «equity crowdfunding» o financiación en masa de inversión es una alternativa definanciación para las empresas, especialmente interesante para las innovadoras. Se examinala regulación propuesta en España, criticando la exclusión de los inversores profesionales,la fijación de un límite de inversión muy bajo y único para todo tipo de inversores,la prohibición de tarificación por éxito y el...
... ña, existe un raro consenso sobre la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo, que pasa por la creación de empresas con proyectos ... y las respuestas, lo que constituye una especie de «crowd-due diligence» ... Finalmente, la publicación del proyecto, su explicación y la ... -
Sobre la posibilidad de establecer límites preventivos y protectores a la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Compliance program
... la comisión de los delitos que deberán ser prevenidos (due diligence) ... d.- Se impondrá la obligación de informar de posibles riesgos ... al organismo encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención (whistle blowers). Esta monitorización suele producirse ...
-
O Equity Crowdfunding e os Meios Alternativos de Financiamento
A tendência de desenvolvimento de meios de financiamento alternativos à banca tradicional merece cada vez mais a atenção dos mercados e reguladores a nível mundial. O crowdfunding, ou financiamento coletivo - nas suas várias modalidades - é uma das alternativas mais utilizadas para angariação de fundos. Pelo potencial de disrupção, a modalidade equity crowdfunding tem suscitado especial interesse,
... @Vantagens do modelo. Portugal, a crise económica e a recuperação. Empreendedorismo ... As ... não considerou apropriado estabelecer deveres mínimos de due diligence ou divulgação de informação, para não elevar sobremaneira os custos ... -
Notas sobre el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal y sus antecedentes históricos
... Muchas de las imputaciones además se salvaban haciendo valer por la sociedad la DUE DILIGENCE, es decir, la debida diligencia o control respecto del verdadero autor del delito que, pese a ello, terminaba por poder cometerlo ... La ...
-
De la ética pública al public compliance: sobre la prevención de la corrupción en las Administraciones públicas
... Offenders y también en EEUU se ha desarrollado un nuevo modelo de entender la responsabilidad de las personas jurídicas, que se basa en ... A través de las medidas de due diligence , las empresas exigen a sus proveedores, socios en negocios o ...
-
Bibliografía
... - A?????? E???????, J., Auditoría legal. Due diligence y opiniones legales en los negocios mercantiles, Pamplona, 2008 ... - ... - A?????? V?????????, L.A., “Acuerdos prematrimoniales: del modelo de Estados Unidos a la realidad española” en R??? A?????, J.J., ...
-
Introducción
... áctica mercantilista –como la construcción relativa a las due diligence o certificaciones legales– para dar cumplido sentido y materialidad a ... de pareja permite descifrar , como ya hemos señalado, un concreto modelo de matrimonio elegido norma-tivamente. Entendemos que en una sociedad ...
-
Una aproximación a los contratos de instalación industrial «llave en mano» en el marco de la contratación contemporánea
El artículo analiza los contratos de instalación industrial «llave en mano» que, no obstante su creciente relevancia en el mercado, no han recibido un tratamiento dogmático específico, fuera de la aproximación desde las aportaciones del Derecho internacional. De otra parte, la concurrencia de diferentes prestaciones típicas de otras modalidades contractuales y las aportaciones desde la...
... European Engineering Industries Association), publicó también un modelo de contrato «llave en mano» para trabajos industriales (Turnkey ... Mintz, J. B., «Due Diligence Investigative Technology and Know-how», Due Diligence for Global Deal ... -
STS 647/2014, 26 de Noviembre de 2014
INFRACCIÓN PROCESAL. La dilación que existió desde que se celebró el juicio y fue dictada la sentencia en primera instancia en ningún caso puede justificar su anulación, pues sería absurdo que en un caso civil en el que existen dos partes con intereses contrapuestos, se dejara sin efecto la sentencia bajo la justificación de que la dilación fue excesiva, porque la nulidad de la sentencia no sólo...
... Conoció este hecho por el informe de la due diligence" ... 10º) El 21 de mayo de 2003, Severino remitió un correo al señor ... «En nuestro sistema, el procedimiento civil sigue el modelo de la doble instancia y ulteriores recursos extraordinarios. El examen ... -
El tratamiento penal de la transmisión de enfermedades ante los nuevos riesgos
Los códigos penales españoles y sus sucesivas reformas desde 1822 han dado un diferente tratamiento a los delitos de transmisión dolosa de enfermedades graves, como delito de lesiones o como delito de peligro para la salud pública. Los casos de contagio de enfermedades graves se han circunscrito en los últimos 40 años, en el debate doctrinal y el tratamiento jurisprudencial, a la transmisión del...
... El Código penal de 1932 quiere apartarse del modelo penal del Código de la dictadura, volviendo a las fórmulas establecidas ... -
Taxonomía del contrato de financiación sindicada
Los contratos de financiación sindicada presentan varias modalidades altamente diferenciadas entre sí. El presente trabajo expone las principales categorías atendiendo a los criterios de la naturaleza jurídica de la financiación (préstamo o crédito), la finalidad o causa, el sistema de amortización, el orden de prelación de acreedores, el compromiso de...
... a modelos muy estandarizados en el mercado, como por ejemplo el modelo ISDA ( International Swaps and Derivatives Association ) y el modelo CMOF ... técnica y financiera del proyecto, los ejercicios de due diligence , la solicitud de licencias y concesiones administrativas y la ... -
Derecho comparado
... that it may be ascertained by the exercise of discretion and diligence ”. Ídem en el Estado de Wisconsin: Bank of Barron v. Gieseke, 169 ... todos los créditos del deudor con el acreedor (en línea con el modelo de “ Hipoteca de seguridad por importe de [ ] a favor de [ ] ”), sin ...
-
Regulación bancaria: valoración de los fundamentos de su reforma
La reforma de la regulación bancaria ha generado una extensa producción normativa en los últimos años, pero todavía hoy es un proceso inacabado, pues requiere la incorporación de modificaciones que actualmente se están proyectando. La misma ha supuesto el incremento de las facultades de supervisión del Banco de España como regulador de la actividad bancaria, y su incorporación al sistema de...
... Marcial Pons (Barcelona); Y ver también: “Customer Due Diligence for Banks”, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2001, ... ón pública directa, lo que nos hace pensar en una aproximación al modelo de supervisión continental, que bien se puede calificar como histórica ... -
STSJ Comunidad de Madrid 16/2018, 12 de Abril de 2018
LAUDO ARBITRAL. ANULACIÓN. El principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Se desestima la demanda de anulación.
... 36.b.ii) de la Ley Modelo Uncitral o, en sede de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, el ... ón pudiera realizar una investigación detallada o due diligence (según la terminología inglesa) de 3E antes de realizar la eventual ... -
Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal
... , en el mundo económico se ha extendido la práctica de la due diligence, mediante la que se comprueba cuál es el nivel de cumplimiento de una ... MARTÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo , ... 2008, pp. 225 y ss ... Adán Nieto Martín ...
-
Artículos de publicaciones periódicas
... 955-960 ... BRATINA, Carlo Alberto. "Le "due diligence" ambientali: un possibile "boomerang" per l'acquirente inesperto " ... desafíos globales y compromisos comunes en la transición hacia un modelo energético más sostenible ". Revista de Derecho Comunitario Europeo, n ...
-
Desarrollo de los planes de negocio en el campo de las energías renovables
... Por ello la construcción de un modelo financiero en el campo de las renovables requiere de un conocimiento ... crédito de la entidad financiera y a la recepción de un due diligence satisfactorio para la misma ... v) Aprobación por comités. Se ...