modelo due diligence
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La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... con base en la regla «conocer al cliente» (reglas de due diligence ) 9 ... Estas tres vías de intervención presentan una ... para el Control del Abuso de Drogas) que elaboran normas modelo de prevención con base en los estándares del GAFI y que permiten que ...
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Tecnologias e seus reflexos como fonte de pacificação social
... das linhas de montagem3, como na produção do automóvel Ford Modelo T, em 1903, produzido pela fábrica norte-americana Ford Motor Company e ... Automação do processo de due diligence: como algoritmos podem cortar tempo e trazer eficiência às auditorias ...
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Artículos de publicaciones periódicas
... MACKIE, Colin. Due diligence in global value chains: conceptualizing ‘adverse environmental ... de características de los vehículos de movilidad personal y el modelo de certificación. Diario La Ley (Estudios doctrinales), n. 9997, 2022 ...
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As cláusulas de declarações e garantias no direito português - reflexões a propósito do acórdão do Supremo Tribunal De Justiça de 1 de março de 2016
As cláusulas de declarações e garantias, oriundas do direito anglo- -saxónico, são hoje largamente utilizadas (muitas vezes sem qualquer esforço de adaptação) em contratos sujeitos a lei portuguesa. O Supremo Tribunal de Justiça, num acórdão de 1 de Março de 2016, veio reconhecer a validade de os contraentes, à luz do princípio da liberdade contratual prevista no artigo 405.º do Código Civil,...
... A opção por este modelo contratual é seguida não só quando existe algum elemento de conexão ... · O impacto da realização de uma auditoria (due diligence 12 ) ao objeto mediato e imediato da compra e venda e do conhecimento do ... -
La configuración estatutaria del deber de lealtad: sus relaciones con el régimen de retribución de los administradores y con el mercado de capitales
El presente trabajo analiza las posibilidades de configuración del deber de lealtad de los administradores sociales y el medio adecuado para su realización. Junto a las vías de ampliación, material y subjetiva, del ámbito de los conflictos de intereses, así como de la concreción, en su caso, de las conductas en las que se pueden manifestar, el trabajo da repaso, a su vez, a las interacciones...
... Con todo, los comentarios a la Ley modelo del Commitee on Corporate Laws de la ABA Business Law Section ... 137-186. — La Revisión Legal («Legal Due Diligence») en el Derecho Mercantil. (Transparencia y control en operaciones de ... -
Configuración tipológica de escrow en la fenomenología de la contratación
... depósito de bienes inmateriales, los Principios, reglas y nor-mas modelo del borrador del Marco Común de Referencia (Draft Common Frame of ... del common law, en los que se aplica un régimen de due diligence o de diligencia debida, adicionalmente obligan al comprador, a falta de ...
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La trata de seres humanos como criminalidad económica: análisis jurisprudencial
Siendo la trata de seres humanos uno de los negocios delictivos más rentables a escala mundial, se hace necesario abordar el fenómeno desde una perspectiva económica. A partir del estudio de 128 sentencias condenatorias por TSH dictadas entre 2012 y 2022 por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, se analiza la implementación y eficacia en la práctica jurisprudencial española de...
... interés parece haber despertado en este ámbito examinar cómo el modelo de externalización de la producción y subcontratación favorece la ... (43) A pesar de que iniciativas de due diligence, como la que establece el gobierno británico, han sido tildadas por ... -
STS 468/2015, 8 de Septiembre de 2015
COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD PATRIMONIAL. DEBER DE COMUNICACIÓN. El hecho de que el despacho de abogados dejara de tener relaciones con la vendedora en el momento de la toma de razón de la reclamación, hecho no comunicado a la parte compradora, no determina que se le pueda imputar el incumplimiento de este deber dada su naturaleza y la aplicación del principio...
... al haberse producido un "lapsus calami" y haber incluido el modelo de confirmación de sentencia en lugar del de revocación que era el ... y ha llevado a cabo a su plena satisfacción una revisión o Due Diligence completa sobre Óleo Resinas ... Las Partes acuerdan que en ningún ... -
Reforma laboral y subcontratación: una mirada desde el contexto internacional
El texto tiene como objetivo efectuar una valoración del contenido de la reciente reforma laboral en materia de subcontratación laboral, desde una perspectiva internacional. Partiendo de la revisión de las características básicas de su regulación en el Estatuto de los Trabajadores, se explican algunas de las causas de su vertiginoso desarrollo más allá del mismo, para ofrecer después una...
... el papel protagónico de la empresa transnacional como motor del modelo de producción materializado en la descentralización productiva y ... ; subcontracting; transnational corporations; human rights; due diligence ... 1. INTRODUCCIÓN ... La importancia de la subcontratación ... -
O novo regime Europeu dos Serviços de Financiamento Colaborativo (Crowdfunding)
O Regulamento (UE) 2020/1503 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de outubro de 2020, relativo aos prestadores de serviços de financiamento colaborativo europeus, introduz uma regulamentação das plataformas de crowdfunding no âmbito da União Europeia e resultará numa relevante alteração ao regime atualmente aplicável a esta atividade em Portugal. Neste trabalho, fazemos uma primeira aproximaç
... de acordo com as suas regras; pelo contrário, quando o modelo de negócio dos exploradores de plataformas implique a ultrapassagem ... ços exerçam, “ pelo menos, um nível mínimo ” de due diligence relativamente aos promotores de projetos que utilizem a sua plataforma, a ... -
Introducción
... , hace que sea prácticamente inevitable, tomar como referencia y modelo para nuestro estudio, el sistema de gobierno corporativo estadounidense 3 ... Por ejemplo: share deal, asset deal, due diligence, Chínese walls, compliance, letter of intent, asset-backed securities, ...
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Artículos de publicaciones periódicas
... Promoviendo el control económico en el planeamiento desde un nuevo modelo de urbanismo: el informe de sostenibilidad económica y la memoria de ... ’s recommendation to the European Commission on ESG due diligence and corporate accountability. Environmental Liability: Law, Policy and ...
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Bibliografía
... , obligations determinés et obligation générale de prudence et diligence”, El.: Revue Trimestrielle de Droit Civile , núm. 29, Paris, 1935 ...
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Arbitragem e ordem pública econômica
... brings other solutions in the area of private law, such as due diligence, loyalty and information duties, rules of duty of contractual good faith ... , até onde pode chegar a inibição dos poderes públicos dentro do modelo constitucional? Começa a responder invocando os princípios Reitores da ...
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La competencia de la Junta General en relación con los actos de disposición sobre «activos esenciales»
... /a-vueltas-con-el-articulo-160-f-de-la-l-s-c-3/ ; ALONSO UREBA, «El modelo de consejo de administración de la sociedad cotizada tras la reforma ... Esta situación se daría cuando el tercero realizó una due diligence ...
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La agronomía romana en ?el libro del prior'
El estudio de un Tratado agronómico catalán del s. XVII nos permite analizar el grado de recepción jurídica y técnica de la Antigüedad romana en la España del siglo de oro, y localizar las vías de influencia científica en el proceso de recepción de esta materia en el marco europeo. La aplicación de la tradición clásica a la realidad del agro catalán implica en determinados pasajes de la obra un...
... Más aún, dado el modelo concreto de agricultor destinatario de este Tratado agronómico se le ... é aux affaires & negoces rustiques, ou pour les moins de grande diligence & affection, pour pluftoft aprendre le meftier de la rustication. Qui soit ... -
Bibliografía
... Applying the law of State responsibility and the due diligence principle , T.M.C. Asser Press, Países Bajos, 2008 ... Barret, ... Dubber, Markus D., «Guerra y paz: derecho penal del enemigo y el modelo de potestad de supervisión policial del derecho penal estadounidense», ...
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Artículos de publicaciones periódicas
... McCLUSKEY, Susan. Calibrating states’ emission reduction due diligence obligations with reference to the right to life. Review of European, ... de Biodiversidad y de Recursos Naturales de Canarias: repensando el modelo de desarrollo económico, el modelo de país, y el modelo productivo ...
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Inteligência artificial e motivação das decisões judiciais
... para pesquisas, análise de documentos, realização de due diligence, confecção de contratos e previsão de resultados. Em Londres, ... I fondamenti costituzionali della giustizia civile: il modelo costituzionale del processo civile italiano ... 2ªed. Torino: G ...
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Corrupción y seguridad jurídica. La necesidad de un marco normativo de las decisiones públicas anclado en los principios de integridad y de transparencia
... Propuestas para rearmar un modelo desde la perspectiva de la integridad» (G2('*, F'&2/, 2016a: 246-300) ... , así como de denuncias, en términos de diligencia debida ( Due Diligence ) sobre conductas ilegales de fraude, cohecho o cualquier otro tipo de ...
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Doctrina clásica de la imputación: un camino alternativo
Es común considerar a la moderna teoría del delito como la primera construcción –dogmática y sistemática– que permite atribuirnos responsabilidad (penal). Será objeto de estas líneas mostrar que, en la evolución del pensamiento humano, podemos hallar una doctrina previa –con categorías propias de la filosofía moral– que también permite hacer responsable a un artífice (Urheber) por su hecho (Tat).
... Las reglas de conducta como modelo de comportamiento apuntan a influir, guiar, en definitiva, conformar la ... to petulance or idle curiosity, where, if he had employed due diligence ... -
Artículos de publicaciones periódicas
... Proceso ambiental efectivo: propuesta de norma modelo para Costa Rica. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos ... Prompt a Reconsideration of Deference and Presumptions of Diligence. Ecology Law Quarterly , vol. 44, n. 2, 2017, pp. 445-468, [en línea] ...
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La atribución de responsabilidad internacional en los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos
... Unidas (el actual Comité de Derechos Humanos) 454 , el primer modelo de protección de los derechos humanos que se puso en marcha fue el ... of prevention, as a customary rule, has its origins in the due diligence that is required of a State in its territory. It is ‘every State’s ...
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Retos y necesarias transformaciones en el Procedimiento de Comunicaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño para que se constituya en un nuevo escenario de litigio climático
A partir del análisis de los derechos supraindividuales ambientales contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y la observación en específico de la Comunicación del 23 de septiembre de 2019 (Sacchi y otros vs. Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía), el presente estudio determinará las posibilidades jurídicas para llevar a cabo una reclamación climática a través del...
... Todo ello tomando como modelo de estudio la Comunicación del 23 de septiembre de 2019 ... Para ... In this area the notion of “due diligence"”, which calls for an assessment in concreto, is of critical importance \xE2\x80" ... -
Ausencia de justificación conformativa: antijuridicidad formal
... frontal al modelo de expectativas configuradas por la sociedad adquiriendo un status de ... Applying the law of State responsibility and the due diligence principle , T.M.C. Asser Press, Países Bajos, 2008, pág. 42 ...