modelo due diligence
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El incumplimiento de las declaraciones y garantías en las adquisiciones de empresas en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2008
Adquisición de empresa. Incumplimiento La sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2008, resuelve un supuesto de incumplimiento de la cláusula de manifestaciones y garantías en un contrato de adquisición de empresa, articulado mediante una compraventa de acciones, desde la aplicación del saneamiento por vicios ocultos, lo que nos parece contrario
... que el propio comprador haya puesto en el proceso de due diligence ». Respecto de la consideración del supuesto como «falta de ... -
Peculiaridades económicas, financieras y de gestión de riesgos frente a otros sectores
...ón de Markowitz se encuentra en recoger de forma explícita en su modelo los rasgos fundamentales de lo que en un principio se puede calificar como ... y por asesores independientes mediante procedimientos de due diligence . La seriedad y solvencia de la empresa elegida para realizar la ...
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Generación del contrato. Tratos preliminares
... 2- La “due diligence”, palabra inglesa que puede traducirse como diligencia debida; son un ... han de acomodar su comportamiento a la buena fe, esto es, al modelo de conducta admisible en la situación de que se trate. La buena fe opera ...
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Códigos de conducta y On-line Dispute Resolutions: una aproximación a la privatización del Derecho
La autorregulación es una manifestación de auge de la sociedad civil. La llamada gobernanza, característica del Estado post-moderno, pone de relieve la crisis del Estado convencional, que monopoliza la regulación y la actuación de los intereses públicos. El derecho que proviene de la sociedad recibe diferentes denominaciones: protocolos, buenas prácticas, recomendaciones, códigos de conducta, etc.
..., de la Comisión nacional del Mercado de valores, que establece un modelo normalizado de contrato-tipo de gestión discrecional e individualizada de ...47: «The use of codes by the courts to define a due diligence defense, however, may have the effect of extending the contents of a code ... -
Imputación objetiva y culpabilidad en el Derecho penal de las personas jurídicas. Especial referencia al sistema español
El trabajo analiza aspectos centrales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recientemente incorporada al Derecho positivo español. Concretamente se centra en la tipicidad y en la culpabilidad de los delitos imputables a aquéllas. En cuanto a lo primero, se estima que requiere dos elementos: por una parte, un hecho de conexión; por otra, que éste tenga un sentido social o...
...1; en general, vid. l. zúñiGa rodríGuez, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas , 2001, ... los estados unidos no se admite a nivel federal la llamada due diligence defence ; no obstante, se manifiesto que la sanción económica se ... -
Aportaciones conceptuales de la Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer
El sistema de Naciones Unidas nace con la condición de garante de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres empezó a considerarse una cuestión de derechos humanos recientemente. La comunidad internacional adoptaba una serie de medidas encaminadas a erradicar dicha violencia. El nombramiento de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusi&oac
... (conocida como Convención de la Mujer o la CEDAW), se reforzó el modelo asimilacionista de derechos sobre el que se asentaba el sistema general. ... -
Las empresas transnacionales y los derechos humanos
Este artículo tiene como objetivo exponer desde una perspectiva interdisciplinaria las relaciones existentes entre las empresas y los derechos humanos. Partiendo de las teorías tradicionales sobre la responsabilidad social empresarial, el artículo reflexiona acerca de los orígenes, desarrollos, desafíos y alcances de la responsabilidad empresarial en clave de los derechos humanos, centrándose en...
... bajo su jurisdicción la obligación de asegurarse que su modelo de negocio está en acuerdo con el orden jurídico interno. Esto significa ... -
Freedom of communication in the U.S. and Europe
This paper compares the freedom of communication in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States and the European Court of Human Rights, departing from the judgments of the Supreme Court of the United States. It is noted that there are differences, as specified herein. Regulatory texts invite to speak of two distinct models, though this may be a far-fetched statement. This paper...
... million-dollar indemnity convictions if they behave with minimal diligence is derived from Sullivan and, in particular, from the doctrine that ... -
La refinanciación de empresas en crisis en el derecho concursal. Análisis de su regulación y principales aspectos prácticos
... su responsabilidad, básicamente el plan de negocio y/o la due diligence previa, y el cual se habrá hecho lo mejor posible para proteger los ... el fresh money y por lo tanto se trata de pasos adelante hacia un modelo mejor en prevención. Uno de los problemas principales de los juzgados es ...
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SAN 1/2018, 11 de Enero de 2018
DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver
... & Reed (65 millones de euros), la continuación de la "due diligence" (monitorización o examen exhaustivo de la sociedad) y la firma del ...Todo esto lo hicieron para adaptar los contratos al modelo estándar del mercado. Entre estas mejoras técnicas, se introdujo un ... -
Responsabilidad precontractual: propuestas de regulación para un futuro Código Latinoamericana de Contratos
Este trabajo contiene propuestas de regulación, para un proyectado Código Latinoamericano de Contratos, de los diferentes grupos de casos que tradicionalmente se engloban en la categoría de la «responsabilidad precontractual » o «culpa in contrahendo». Se contrastan los distintos puntos de partida que adoptan al respecto los ordenamientos del civil law y del common law; y dentro de los primeros,...
... en el artículo i.- 1:103 de los Principios, Definiciones y Reglas Modelo del Derecho Privado . . Europeo, Draft Common Frame of Reference [DCFR] ..., y se prevé y regula un procedimiento de « due diligence». y de la suscripción, por los que están negociando un contrato, de un ... -
La responsabilidad de las entidades financieras por concesión abusiva de crédito en Derecho Español
...Los modelos italiano y francés.—2. El modelo español: la eventual responsabilidad extracontractual de las entidades ... comité de seguimiento, previa culminación del proceso de due diligence de los deudores. . Es en este ámbito en el que se suscita, dada la ...
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Límites al uso de los paraísos fiscales (I)
Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...
... financiera ("financial intelligence units", FIUs), siguiendo el modelo de la policía financiera norteamericana ("Financial Crimes Enforcement ...* Procedimientos y controles de cumplimiento ("due diligence"). * Nombramiento de responsables de cumplimiento ("compliance officer"). ... -
La parte práctica
Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....
..., o deben seguir, una serie de procedimientos al respecto ("due diligence"). @@@Actuaciones del profesional. Establecer procedimientos apropiados ... -
Incumplimiento de los deberes conexos al folleto informativo
Capítulo sexto Incumplimiento de los deberes conexos al folleto informativo I. Planteamiento de la cuestión II orientaciones comparadas y silencio de la directiva 1. Modelos comparados con regulación especial en el derecho del mercado de valores de las consecuencias jurídico-civiles por incumplimientos referid o s al folleto 1.1. El r&eacu
.... . . Lo peculiar del sistema americano es que establece un modelo de responsabilidad objetiva para el emisor u oferente, mientras que para ... además, oponer una excepción de «diligencia debida» o «due diligence defense » frente a cualquier reclamación, consistente en probar que ... -
Recursos
Formularios de Apertura de Cuentas, constitución de sociedades y documentos conexos: Solicitud de Información de Servicios Bancarios. Formularios de Apertura de Cuentas. Formularios de Formación de Compañías. Protocolos de Certificación de Identidad y de Firmas. -Bibliografía. -Directorios: Asociaciones de Profesionales Offshore e Intermediarios...
... required, but Manx banking practice lays great stress upon "due diligence" and knowing your client. I can assure you of complete confidentiality ... -
Vigente
Ley de montes de Galicia. (Ley 7/2012, de 28 de junio)
...14. Due diligence: obligaciones establecidas para los operadores en los mercados de la ... una adecuada gestión forestal, al menos mediante la adhesión a un modelo silvícola que se materialice en el terreno por un nivel de gestión ...
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El AED en la investigación del derecho
I. Metateorética jurídica y AED - II. El AED aplicado a diversos campos de la investigación contemporánea, preferentemente en el entorno del derecho privado - 1. Teoría económica de agencia, estructura legal de los conflictos de intereses en la contratación privada y sus aplicaciones en la regulación y en la estrategia societaria - 2. Teoría de la responsabilidad social corporativa o...
... social empresarial o corporativa, señaladamente, siguiendo el modelo de Naciones Unidas de triple balance 91 . . @@3. Teoría de la ... -
La configuración jurídica de la profesión médica
... estimar casi inexistente, prima facie, en el seno del actual modelo profesional que se viene aceptando y que tiene lugar, por lo general, en ... chirurgien praticien mêconnaît l´obligation de prudence et de diligence qui lui incombe, s´il fait courir au patient un risque sans proportion ...
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El principio de fe pública registral (II)
Se concluye en esta segunda entrega el estudio dedicado al principio hipotecario de fe pública registral. Partiendo de la actuación protegible del tercero se analizan los requisitos exigidos para su protección destacando entre ellos el de la adquisición derivativa por acto inter vivos y el de la validez del acto adquisitivo indagando en este punto el sentido del artículo 33 LH y su relación con...
...En los registros acogidos al modelo germánico, la anotación preventiva, moviéndose en la órbita del ...elles le peuvent; et la loi ne doit pas substituir à la diligence des particuliers [..]»; 391: «D'ailleurs, toute personne prudente, avant ... -
Transporte marítimo
... . TRANSPORTE MARÍTIMO . para dotar al tráfico de un modelo que, aprovechando el acervo ya acumulado en otros formularios de ... la debida diligencia» - « notwithstanding the exercise of due diligence ») no estará listo para su entrega antes de la fecha de cancelación, ...
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SAP Madrid 369/2013, 29 de Octubre de 2013
Daños y perjuicios. Caducidad en el contrato. Responsabilidad en relación con los pagos. Acción de reclamación
...diligence . Anticipa asimismo que OCI había llevado a cabo una due diligence de GLA ...Asimismo se deberá aportar debidamente diligenciado el modelo... -
La crisis constitucional de 1876 en las elecciones presidenciales estadounidenses: Hayes contra Tilden (I)
Las disputadas elecciones presidenciales de 1876 entre el republicano Rutherford Bitchard Hayes de Ohio y el demócrata Samuel Jones Tilden de Nueva York colocaron al país en una crisis político-constitucional y al borde de una nueva guerra civil. Los resultados electorales en tres estados sureños (Florida, Luisiana y Carolina del Sur, todos ellos integrantes de la antigua confederación y los único
... esos nuevos horizontes era necesario implantar allí un determinado modelo social, económico e incluso cultural. El problema era que existían dos ... that the enemy claimed each of them and enjoining vigilance and diligence ) y poco antes de las seis de la mañana se retira a su casa 131 . Esa ... -
Lealtad en el periodo precontractual (La conducta de las partes en las negociaciones preliminares, según proyectos de Derecho contractual europeo y conforme a otros trabajos prelegislativos)
Los códigos civiles del siglo xix, y también algunos del xx, dedican escasa atención a lo que conocemos como «formación del contrato». No se encuentra en ellos más que una parca reglamentación de la oferta de contrato y de su aceptación. En general, no existen normas sobre los denominados «deberes precontractuales», esto es, los que pesan sobre quienes entablan tratos o negociaciones preliminares,
...ública argentina, promulgado el 29 de septiembre de 1869, sigue el modelo doctrinal clásico, en el sentido de situar la «formación del contrato» ... handling, if they depart from the requirements of professional diligence; and (c) the language to be used for communications between the parties ... -
La inscripción de titularidades y gravámenes sobre acciones y participaciones sociales en el Registro de Bienes Muebles (una visión personal).
...La aprobación de un modelo oficial para la inscripción de algún acto o contrato en el Registro de ... realización de lo que se viene en denominar un informe de Due diligence. El objeto de dicho informe suele ser la obtención de un conjunto de ...