modelo documento transferencia bancaria
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La transmisión de las acciones y participaciones sociales
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de la transmisión de las acciones y participaciones sociales, desgranando los principales aspectos formales y sustantivos de dicha transmisión —con especial atención a sus especialidades en función de la forma de representación de las acciones y al valor y efectos de la escritura pública que documenta la transmisión—. Asimismo, se...
... transmisibles por la tradición del documento ». Pero esta afirmación se ha de completar ... en cuenta tendrá lugar por transferencia contable ... La inscripción de la transmisión ... se realiza mediante la presentación del modelo DP-1 debidamente cumplimentado. Si la operación ... -
Sujetos activos y pasivos
... que “desarrollen en la entidad bancaria funciones de alta dirección, bajo la dependencia ... 282 bis habla de cualquier otro documento que una sociedad deba publicar y difundir ... ser administrador para recibir la transferencia de responsabilidad; b) ni siquiera es necesario ... mencionada en este apartado, atendiendo al modelo de mercado o tipo y volumen de las órdenes. En ...
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O contexto brasileiro dos programas de transferência de renda condicionada: uma revisão do panorama e do Programa Bolsa Família
... representou a opção deste governo por um modelo de Estado “moderno” cuja razão de ser ... á previsto na Declaração de Viena, documento assinado pelo Brasil durante a II Conferência ... , mediante cartão magnético e conta bancária vinculados ao número de identificação social ...
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UEM y desarrollo social sostenible: Conectando las propuestas de justicia económica de los ODS con las estructuras político-jurídicas de la gobernanza para el crecimiento integrador
... en común la necesaria pervivencia del modelo de gobernanza, pero adecuándolo a nuevas ... Documento disponible en: ... de mercado a través de la Unión Bancaria y la Unión del Mercado de Capitales, frenando ... ón en caso de despido o sobre la transferencia, reestructuración y fusión de empresas, y ...
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Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... ón de 21 de marzo de 1917, siguiendo el modelo alemán, llamaba «propiamente de máximo» (y ... , deberá ser expresa y constar en documento público (cfr. A contrario art. 238 del ... la cesión del crédito, sin transferencia conjunta de la hipoteca: la cesión tiene ... En la cuenta corriente bancaria, la concesión de crédito, cuando existe, es ... -
La protección de datos y las diligencias de investigación
... a los datos de clientes de la entidad bancaria, siendo ilícita su recopilación y ulterior ... en el DOUE de 19 de enero) relativa a un modelo de acuerdo por el que se crea un equipo conjunto ... y de la legalidad de la transferencia a Eurojust, en cambio, la Agencia Eurojust es ...
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Derecho Civil
... Al inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente se desprende su minoría de edad no ... información que afectaban a la entidad bancaria, sino si al contratar el cliente tenía un ... Se pretende aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura ...
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El surgimiento del derecho administrativo global
... ón medioambiental, la regulación bancaria y financiera, la ejecución y cumplimiento del ... con la cual la delegación o transferencia de competencias y poderes a las instituciones ... el modelo del panel de inspección ha sido adoptado en ... (n.t.: existe acceso en línea al documento: ...
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Nuevas formas de financiación del terrorismo. Retos y soluciones para combatirla utilizando sistemas inteligentes
Los grupos terroristas han adaptado sus formas de actuación a las nuevas tecnologías emergentes. Esto ha supuesto cambios no solo en las formas de comisión de sus delitos, sino también en sus formas de financiación. Se ha observado que el terrorismo también está utilizando criptomonedas para su financiación debido a sus características para proteger la identidad y su alcance global. Por todo ello,
... , ya que se contemplaba la transferencia de información entre el sector privado, en ... sobre la cuenta y cualquier otro dato y documento relacionado con la cuenta ... De todos los ... bancarias o financieras e información bancaria y financiera. Según lo establecido en los ... modelo de empresa transnacional 38 ... Esta es la ... -
La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... de marzo de 1996, en Tirant on line , DOCUMENTO TOL5.140.035, que: “ Como ya se ha reiterado en ... de esta norma es establecer la base de un modelo general idealizado aplicable a diferentes ... estos riesgos es el relativo a la transferencia internacional de datos. Como sabemos, muchas de ...
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La fiducia inmobiliaria de construcción en Derecho comparado (Primera parte)
La fiducia inmobiliaria de construcción se caracteriza por recibir un dispar tratamiento en Derecho comparado. Cabe distinguir tres grupos o escenarios normativos diferentes: de un lado, aquellos sistemas jurídicos en los que está firmemente consolidada, como es el caso de numerosos ordenamientos latinoamericanos; en segundo lugar, aquellos sistemas jurídicos que no cuentan con una regulación...
... a que se asignara a la Superintendencia Bancaria (hoy «Superintendencia Financiera de Colombia» ... Dicho concepto representa el modelo teórico más extendido, denominado «clásico» ... fiduciaria, sin perjuicio de la transferencia o no de otros bienes o recursos, para que ... -
Infracciones y Sanciones
... ón exigida con arreglo a la legislación bancaria de Gibraltar. No obstante, el alegato debe ser ... ordenante y el beneficiario con la transferencia, la falta de detección de información sobre el ... ón a lo previsto en la normativa, documento que igualmente debe servir de guía a los sujetos ... a las personas físicas se ajusta al modelo de responsabilidad administrativa que se adopta ...
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Los Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal de Gibraltar
... DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, EL MODELO OCDE – III. LOS INSTRUMENTOS DE INTERCAMBIO DE ... , se obtenía acceso a la información bancaria con relevancia tributaria. En el modelo de ... estándar de la OCDE respecto a la transferencia iscal internacional de una jurisdicción ... 2002, reproducido en los anexos de este documento. Pero el trabajo no se detuvo, prueba de ello es ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... en el ámbito de la actividad bancaria 1 ... El régimen administrativo sancionador, ... mediante sanciones, un determinado modelo de gestión sectorial)" 7 , sigue criterios de ... cantidad), que transmite mediante transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, ... -
¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... principalmente la conversión y la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes ... medidas que aseguran la opacidad bancaria y societaria. Se impone, por tanto, alcanzar ... · exigir documento auténtico para la transmisión de títulos ... En un modelo básico de trust o acuerdo similar, el ... -
Direito da educação
... são: i) o projecto educativo , o documento que consagra a orientação educativa, elaborado ... A cláusula 8.ª do contrato modelo de delegação de competências diz-nos que esta ...
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Principales consideraciones sobre el depósito en garantía (Ley 474 del Fuero Nuevo)
el presente trabajo sintetiza las principales cuestiones en torno a la ley 474 del Fuero Nuevo, que bajo la denominación «depósito en garantía», contempla la entrega de dinero o bienes fungibles, al acreedor o a un tercero, con finalidad de garantía. Además de establecer cuáles son los elementos que lo definen, y que permiten diferenciarlo de figuras muy próximas como la prenda de créditos,...
... las ayudas a esta empresa, que la cuenta bancaria a pesar de estar abierta a nombre de la empresa ... frente a terceros la constancia en documento público (art. 1865 del Código Civil), pero en ... ón del bien por el acreedor, la transferencia misma de la propiedad sino, por un lado, la ... -
Perú: los procedimientos de fiscalización y certificación ambiental
... 2.1. Transferencia de funciones al OEFA. 2.2. Fortalecimiento del ... ños el Perú ha sufrido una transición de modelo ... de naturaleza personal (carta fianza bancaria o financiera a nombre del OEFA de carácter ... -2016-SENACE/J el SENACE ha aprobado el documento técnico denominado “Herramientas de Gestión ...
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Sistema financiero y riesgos climáticos
... en el ámbito de la supervisión bancaria, donde el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ... ón entre la amenaza ambiental y la transferencia de esos riesgos al ámbito económico ha ... La necesidad de modificar el modelo económico para hacer frente a los nuevos ... án elaborar con carácter anual un documento con información de relevancia prudencial sobre ...
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Una nueva propuesta tributaria para la justa tributación de la economía digital en base a una reinterpretación de la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
El presente artículo propone una reinterpretación de la Ley del Impuesto sobre el Valor (IVA) Añadido para gravar de forma justa y equitativa los beneficios obtenidos por las corporaciones tecnológicas en el ejercicio de su actividad empresarial de prestación de servicios digitales "gratuitos". Esta propuesta pasa por reinterpretar la Ley del IVA para incluir estos servicios digitales entre los...
... Optimización de los precios de transferencia aplicados entre las diferentes entidades de los ... , los comentarios de la OCDE en su modelo de convenio para evitar la doble imposición 24 ... en IRPF e IVA, siendo la entidad bancaria el sujeto pasivo responsable de practicar las ... -
Marco conceptual del sector turístico. Una visión de la empresa hotelera
... tiempos han sufrido grandes cambios en su modelo de negocio al irrumpir el comercio electrónico ... Como consecuencia de esta transferencia, resulta imposible poder ofrecer una definición ... procedentes de la reestructuración bancaria, creada en 2012 para ayudar al saneamiento del ...
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Tratamiento aislado del contenido de los contratos de explotación
... El documento privado que acredita esta relación jurídica es ... reserva o consulta de alojamiento sobre el modelo de explotación y la titularidad del ... únicamente la notificación de la transferencia de la relación jurídica. Sin embargo, cuando la ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Sin embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ... o responsabilidad por transferencia de tipo vicarial, a los que expresamente se ... de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, manteniéndose ante la antijuridicidad ... dinero bancario, esto es, la deuda bancaria obligatoria derivada de la anotación en cuenta ...
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Régimen de usos del dominio público singulares y privativos: valorización precaria
... adjudicación, que debe formalizarse en documento administrativo (art. 93.1 de la LPAP); su ... Esa transferencia del uso o de la propiedad de ciertos bienes entre ... canaria, cántabra y riojana reproducen el modelo estatal. La castellano-leonesa añade que, si en ... propias de los contratos de naturaleza bancaria que tales entidades ofrecen a sus clientes son ...
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El curator de las dao como figura alternativa al administrador tradicional en las sociedades de capital
La aparición de tecnologías disruptivas como blockchain, ha dado lugar al surgimiento de smart contracts, los cuales a su vez han posibilitado la aparición de Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO). A pesar de su surgimiento como un modo de financiamiento, crowdfunding, se les ha ido dando ciertos derechos, como el de voto, y la posibilidad de crear una nueva DAO si no se encuentran...
... a plantearnos si no estamos ante un nuevo modelo empresarial, y si es así, qué respuesta ... es una alternativa a la financiación bancaria por medio de la cual los usuarios se ponen en ... á de fijarse por escrito aunque sea en documento privado cuando exceda del valor de 1500 pesetas o ... , pero puede ser mayor cuando la transferencia tenga un valor igual de ether que la DAO haya ...