modelo documento transferencia bancaria
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Base erosion and profit shifting (BEPS) y sus implicaciones en los ordenamientos domésticos
El Informe BEPS de la OCDE es un punto de inflexión en el panorama del régimen fiscal internacional. El Informe tiene su origen en la necesidad de combatir ciertas prácticas de elusión fiscal de las compañías multinacionales. Contiene 15 Acciones que afectan a las cuestiones más importantes del Derecho Internacional. En los próximos años, BEPS va a tener una gran influencia en los ordenamientos...
... El origen remoto del documento BEPS se encuentra en la presión social y ... los relacionados con los precios de transferencia se prevé un plazo mayor. De manera que el plan ... de los precios de transferencia y del Modelo OCDE), 13 (reexaminar la documentación sobre ... excepcionales, con un número de cuenta bancaria. Pero además, Suiza ofrece a los Estados que lo ... -
Blockchain como infraestructura de identidad digital
... de blockchain que está regido según un modelo trustless (sin confianza), en el sentido de que ... realización de transacciones o la transferencia del contenido de datos encriptados, y también ... ón o asociación biunívoca al documento firmado. De tal modo, en el régimen de la LFE la ... , donde la importancia de la actividad bancaria decrece en favor de la economía descentralizada ...
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La responsabilidad ganancial frente a terceros por la actuación individual de los cónyuges en el ámbito contractual
... , en la obligación (frente a la entidad bancaria prestamista) de la constructora que le había ... la administración individual por transferencia ulterior ope legis o judicial ex artículos ... , entiende que la renta aspira « en ese modelo de equivalencia a compensar no solo la cesión ... notario, tener interés legítimo en el documento » ... Como recuerda la RDGRN de 30 de ...
- Campaña de la declaración de la Renta 2018
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Concepto y delimitación del escrow
... Como pergamino o documento resulta identificado, en suma, con la existencia ... propósito de efectuar la venta, la transferencia, el gravamen o el arrendamiento de bienes muebles ... 16 Así puede verse en el modelo de contrato para fusiones y adquisiciones ... de una condición por una garantía bancaria. En tal supuesto, cuando el intermediario incluye ...
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El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... El common law en la CISG. 4.2.2. El modelo de incumplimiento: noción unitaria y sistema ... Este documento fue sometido al escrutinio de las instituciones ... la determinación del momento de la transferencia del riesgo puede ser fuente de litigios. Por esta ... preferentes emitidas por una entidad bancaria islandesa que, tras quebrar, suspendió el pago ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Arrendamiento financiero: aspectos contractuales, registrales y concursales
El artículo analiza las características del contrato de arrendamiento financiero y el papel que juega la inscripción en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Bienes Muebles, tanto del contrato mismo, como de determinadas cláusulas, como la de opción de compra, que pueden constar en él. A partir de ahí, analiza el tratamiento concursal que le otorga el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
... á, considerándose que existe transferencia sustancial de los riesgos y beneficios inherentes ... ública y solo su constancia por escrito en modelo oficial (art.10 de la Orden de 19 de julio de ... o de bienes muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución» 63 ... Las ... Sequeira (coord.), La contratación bancaria , Dykinson, 860 y sigs. GUILARTE GUTIERREZ, V ... -
Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... La actividad bancaria no puede considerarse de forma aislada, sino que ... El contenido mínimo del documento de reclamación para ser ésta atendida ... cobrados en el año anterior, según el modelo contenido en el anejo 5 ... II Publicidad de los ...
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Guía práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD
Debido a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, en esta guía se realiza un análisis de riesgos con el propósito de fijar medidas de seguridad y control que garanticen los derechos y libertades de las personas cuyos datos personales son tratados.
... protección de datos supone un cambio del modelo tradicional para afront ar las medidas que ... siderarse de alto riesgo, el GT29 en el documento WP248 Directrices sobre las Evaluaciones de ... ón, …) Datos nancieros (cuenta bancaria, solvencia, …) Datos profesionales ... explícito del interesado a la transferencia Transferencia necesaria p ara la ejecución de ... -
El auge de blockchain y sus posibilidades reales de aplicación en los registros de las administraciones públicas
La tecnología blockchain o DLT (distributed ledger technology) dota a los objetos de una identidad digital permanente en el tiempo, al margen de su naturaleza, y ha irrumpido con fuerza en diversos campos de la mano de las criptomonedas. Más allá del auge en el ámbito financiero, su aplicación en la Administración pública se antoja amplia y rupturista, especialmente en el registro de distintos...
... (2017), la diferencia con el modelo actual es que, en lugar de que estas ... ía como la apertura de una cuenta bancaria, la posesión de una propiedad o el acceso a los ... registros analizados inalizan en la transferencia de la propiedad en sí, países como Reino Unido ... una identidad digital a partir de un documento falso, impreciso o robado. Aunque se recogen ... -
En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... parte del Comité de Supervisión Bancaria 26 establecieron las reglas deontológicas ... capitales como la « conversión o transferencia de bienes 76 » ; o lo prescrito en el artículo ... de capitales», publicado en 1990, un modelo de etapas de blanqueo de capitales que fue ... -
Hacia la digitalización en la organización y decisión societaria
... adoptado “sin sesión” en un documento" que, al modo de “acta de decisiones del socio \xC3" ... También en la Ley modelo de la OEA sobre la sociedad por acciones ... de accionistas de una gran entidad bancaria 269 , tuvo lugar por primera vez en España el 23 ... Dentro se haría la transferencia" de los derechos de voto ( tokenizados ), la emisi\xC3" ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... la persona jurídica disponía de un buen modelo de organización y gestión, con medidas de ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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Las condiciones laborales y los derechos sociales de la gente del mar en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT MLC, 2006
... ón 3.2 de las presentes disposiciones modelo) ... En otro orden de cosa, en relación al ... mar introducido en el MLC, 2006, es un documento fundamental para garantizar que la gente de mar, ... periódicos a sus familias mediante transferencia bancaria o por medios similares ... 3. Que la ...
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Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... , basadas fundamentalmente en si la transferencia fue realizada a título gratuito o por un precio ... jurídico a otro, o de una cuenta bancaria a otra 22 ... Tras la promulgación del ... Europea, principalmente porque en este documento se configura como una medida subsidiaria o ... , M., “La regulación del comiso: El modelo alemán y la reciente reforma española”, ... -
Propuesta de cambio de la OCDE y la UE
... modelos de doble imposición, incluido el modelo de la OCDE, con el objetivo de que las empresas ... , garantizar que los beneicios de su transferencia están correctamente valora-dos –necesidad de ... En este primer documento, sí que se establece una relación en las ...
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Capítulo segundo. El inicio del cómputo del plazo de prescipción de los derechos de la administración: un estudio particular
... Marta González Aparicio ... del modelo mensual de retenciones, sino en la fecha en la ... que deseen optar por la domiciliación bancaria del pago de la deuda tributaria no altera el ... forma, si la transmisión se realiza en documento público, no habrá ningún problema para ... úe una donación a través de una transferencia bancaria, tiene lugar el día siguiente al ...
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Los documentos de transporte
... de los documentos similares al B/L, el documento de transporte multimodal, la carta de porte ... , cuando se trata de soporte papel, de un modelo o formato único de B/L, pudiendo en el trifico ... su transmisión mediante la transferencia del documento de una persona a otra. La creación ... y que serán aceptadas por la comunidad bancaria inter-nacional por ser plenamente compatibles con ...
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Procesal Civil
... (ii) Que la prenda esté constituida en documento público y, si se trata de una prenda sin ... una tarjeta expedida por la entidad bancaria. El tipo de interés remuneratorio fijado en el ... (ii) ¿Cuál es el modelo de atribución de responsabilidad penal a la ... modelo de responsabilidad penal por transferencia o de tipo vicarial. Es decir, la persona ...
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La sociedad de la información y la aparición del comercio electrónico
... de la Información responde al nuevo modelo de organización económica y social donde la ... en línea de contenidos digitales, Transferencia Electrónica de Fondos, ... compraventa ...
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Tecnología blockchain: funcionamiento, aplicaciones y retos jurídicos relacionados
La tecnología blockchain es una de las tecnologías sobre las que más se ha debatido en los últimos meses. Aunque su aplicación más popular son las llamadas “criptomonedas” o “criptoactivos”, existen muchos otros campos en los que se están considerando, y ya realizando, usos de esta tecnología. El trabajo presenta brevemente las claves para poder entender y valorar su potencial: repasa los...
... funcionamiento, ciertamente disruptiva del modelo de confianza que subyace a nuestra cultura y basa ... blockchain , desea realizar una transferencia de dos bitcoins (BTC) a otro usuario de la red, ... La Autoridad Bancaria Europea (EBA) fue la prime-ra en advertir a los ... -
La indefinición normativa del concepto de servicios de interés general y su ámbito material
... servicios se consideran esenciales en el modelo europeo de sociedad, por cuanto contribuyen a la ... Este documento fija los principios esenciales que se pueden ... Y parece oportuno indicar que esa transferencia de riesgos está asociada a la prestación de ...
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El procedimiento administrativo
... , excepcionalmente, deban presentar un documento original, tienen derecho a obtener una copia ... para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deben ser admitidos y tenidos en ... b) Transferencia bancaria. c) Domiciliación bancaria ... © ...
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Consideraciones finales y perspectivas de futuro
... (2013), «Construir una unión bancaria», en Papeles de Economía Española , n.º 137, ... acuerdo intergubernamental sobre la transferencia y progresiva mutualización de dichas ... La mayor debilidad del modelo de la unión bancaria, por ahora, se encuentra en ... competencias del FMI, es interesante el documento del propio FMI, A Strategy for IMF Reform , ...