falsificacion cheques
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación ) ... No obstante reconocer en el art. 31 bis 1º un modelo de ... — Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399 bis). — Cohecho (427 bis). — Tráfico de influencias ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
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Dictadura de Primo de Rivera y fin del reinado de Alfonso XIII (1923-1931). El código penal de 1928
... Los delitos de falsificación sufren una atenuación penológica importante, pese a que las penas en ... En la falsificación de cheques también se señala en la exposición de motivos el grave daño que su ...
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Noticiario
... ÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA FALSIFICACIÓN DE MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL ... EFECTIVO Y ABUSO DE MERCADO, Y LA ... , utilizando de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial ...
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Defraudaciones
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... la Unión Europea sobre “la lucha contra el fraude y la falsificación de medios depago distintos del efectivo”, de fecha 28 de Mayo de 2001, ...
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STS 1195/2005, 9 de Octubre de 2005
ESTAFA. CARACTERISTICAS DEL ENGAÑO. CHEQUE FALSO. RESPONSABLE. FALSEDAD. Se impugna condena penal alegando que no estan dadas las condiciones para que se de el delito. El engaño, ha de ser bastante para que haya estafa siempre que tenga adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a
... finales de marzo de 2002 entraron en posesión de un talonario de cheques propiedad de Carlos Jesús, correspondiente al núm.de cuenta NUM000 del ... motivo, el recurrente combate el concurso medial entre la falsificación continuada y el delito de estafa, también continuado, en su faceta ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... pena para «los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... artículo 13.d del Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la ... -
Cuestiones generales
... 369 bis del CP; falsificación de tarjetas de crédito y de cheques de viaje, art. 399 bis del CP; el ...
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Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... 369 bis); (xv) falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis); (xvi) ...
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El agente encubierto
... l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del CP, y de falsificación de jetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del CP ... m) Delito de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... de competencia objetiva respecto de los delitos de falsificación de moneda, cuando el objeto de la falsificación eran tarjetas de ... 250.1.3º del C. Penal (cheques, pagarés y letras de cambio), en los casos en que la estafa se lleva a ...
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La criminalidad organizada tras la LO 5/10 de 22 de junio y la LO 1/2015, de 30 de marzo
... 368 a 373 CP, falsificación de moneda del art. 386 CP, tráfico y depósito de armas, municiones o ... l) El delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje -artículo 399 bis , CP ... El delito de tráfico de drogas ...
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El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... , la elaboración y la tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. Además, la adquisición, elaboración, suministro, y tenencia ... úbrica “De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje”, en cuyo único art. 399 bis se tipifican los supuestos de ... -
Técnicas especiales de investigación
... l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de ión de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ...
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El agente encubierto como herramienta procesal y probatoria contra el crimen organizado
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la actuación del agente encubierto tras la última reforma producida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este objetivo se analizarán los aspectos centrales que presiden la regulación de esta figura, tales como el ámbito subjetivo y objetivo de la infiltración policial; el procedimiento; la limitación adicional de derechos fundamentales;...
... dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, falsificación de documentos, ... de comunicación telemática advierten de las ... 373 CP; falsificación de moneda, tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje de los artículos 386 y 399 bis CP; delitos de tráfico y ... -
STS 1067/2007, 17 de Diciembre de 2007
Falsedad y Estafa continuadas en relación de concurso medial. Engaño bastante. Aplicación del Acuerdo de 8 de marzo de 2002 del Pleno de la Sala sobre compatibilidad entre la condena por Estafa agravada por el uso de Cheques y la Falsificación de éstos.
... , el acusado Eloy, de modo que no consta, logró apoderarse de tres cheques nominativos barrados y para abonar en cuenta expedidos por NATIONALE ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación) ... No obstante reconocer en el art. 31 bis 1.º un modelo de ... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje ... Cohecho 427 bis ... Tráfico de influencias 430 ... Delitos ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... Delitos simples a) según los §152a (falsificación de tarjetas de pago, cheques y letras de cambio), 181a (rufianería), ... -
Las investigaciones en canales cerrados de comunicación: la figura del agente encubierto virtual
... Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ...
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Modalidades de contrabando
... , incluyendo la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra ... de desaparición de mercancías durante el transporte, de falsificación de la prueba de la presentación en la aduana de destino o de sustitución ...
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El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas
Este trabajo tiene por objeto el análisis del delito consistente en la participación en estructuras u organizaciones, de cualquier tipo, que tienen por fin la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 ter CP). Pese a lo loable de la iniciativa de su tipificación, lo cierto es que son numerosas las deficiencias de que adolece su regulación. A este respecto, hemos intentado establecer
... 363 quater. 3ª CP, 369 bis CP y 371.2 CP), falsificación de moneda y efectos timbrados (art. 386.4 CP), falsificación de débito/ crédito y cheques de viaje (art. 399 bis. 1 CP)– ha optado por agravar la pena del tipo ... -
STS 1475/2002, 20 de Septiembre de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que condeno al acusado como autor de un delito continuado de estafa mediante cheque. Pese a que en los hechos probados se describe una conducta que constituye una falsificación de cheques destinada a ser utilizados como instrumento de una estafa continuada,...
... de mano, en cuyo interior se hallaba el DNI y un talonario de cheques de Caja Madrid de la cuenta NUM000 ... de aquélla ... Al día ... probados se describe una conducta que constituye una falsificación de cheques destinada a ser utilizados como instrumento de una estafa ... -
Medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales
... protección de la flora, fauna y animales domésticos, a la falsificación de moneda y efectos timbrados, a la falsificación de tarjetas de , débito y cheques de viaje y a la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP) ... -
Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... 369 bis), delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis), ...