falsificacion cheques
19044 resultados para falsificacion cheques
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STS 98/2014, 5 de Febrero de 2014
Delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito y falta de estafa.
... acusado como autor responsable de un delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito y débito y de una falta de estafa; los Excmos ... la falsificación de tarjetas de crédito o débito, así como de cheques" de viaje, al titular una Sección específica y separada de la falsificaci\xC3" ... -
La responsabilidad del participe a título lucrativo
... empleado había cometido previamente un delito de estafa y falsificación de documento mercantil para apoderarse de unas cantidades que habían sido ...
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STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...
... ía, y algunas veces operaciones con bancos (cobros, y pagos de cheques y efectos), para lo cual previamente debía de llevar a cabo, con ayuda de ... fuerza concluyente a la inferencia de la autoría de la falsificación y de la apropiación por parte de Claudio Narciso y Lorenzo Leandro ... -
El principio acusatorio en Ecuador y en España
... de lesiones–; 1 de julio de 1993 –entre delito de falsificación de documento oficial doloso y el cometido por imprudencia–; 3 de febrero ...
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Artículo 239
... de la Unión Europea sobre "la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo", de fecha 28 de mayo de 2001, ... modalidad de los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje o los datos obrantes en ellos, realicen operaciones de cualquier ...
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STS 371/2008, 19 de Junio de 2008
ABUSO DE CONFIANZA. AGRAVANTE. Se impugna condena penal. La agravante del art. 22.6 C.P. tiene su fundamento nuclear en la preexistencia de una especial relación de confianza entre el autor del delito y la víctima del mismo, de la que aquél se aprovecha faltando a los deberes de lealtad y fidelidad del perjudicado para ejecutar la acción delictiva con más facilidad ante la disminución de la...
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Sujetos activos y pasivos
... ón para dejar extra muros del artículo 282 bis la eventual falsificación de la información de ese folleto. De hecho, como veremos más adelante, ...
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La tipicidad. Generalidades
... Como ejemplos, se citan los tipos de falsificación de documentos, la bigamia, usurpación del estado civil, entre otros, en ...
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Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... caso por caso cuando existan razones para sospechar una falsificación de identidad, y de que cualquier otra fase del procedimiento pueda ... -
STS 469/2008, 9 de Julio de 2008
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. PRUEBA. CONNIVENCIA DE UN TERCERO. MATERIALIZACIÓN IRRELEVANTE. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de falsedad en documento mercantil y estafa.Tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Es indiferente que el acusado realizara
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Notas sobre el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal y sus antecedentes históricos
... 369 bis); Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis); ...
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STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... a través de pagos aplazados que se articularon mediante cheques y letras de cambio librados entre el día 28 de julio de 1991 y el día 20 ... tratamiento de la relación concursal entre los delitos de falsificación documental y cohecho, y haberse inaplicado indebidamente el régimen ... -
STS 729/2016, 4 de Octubre de 2016
ESTAFA. RECEPTACIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente no ha designado documentos de los que resulte de modo incontrovertible, por el propio contenido del particular del documento, y sin que haya otras pruebas sobre ese punto, un error del Tribunal al establecer los hechos probados. Las declaraciones del recurrente, las de los agentes policiales y los informes suscritos por éstos y ratificados...
... que el recurrente haya tenido alguna participación en la falsificación de la documentación belga del vehículo, ni en la alteración del número ... -
STS 494/2014, 18 de Junio de 2014
INSOLVENCIA PUNIBLE. CONCURSO DE ACREEDORES. El desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes ha de ser material, de modo que las cuestiones planteadas queden sin respuesta, y no meramente formal, ya que esto último no justificaría la anulación de la sentencia con la finalidad de que el Tribunal proceda a dictar otra en la que diga de forma expresa lo que ya resolvió implícitamente en
... en la cuota defraudada de IVA, y en lo relativo al cobro de los cheques volvieron a ratificar el contenido de las páginas 19 y siguientes de su ... La masiva falsificación de facturas no fue, desde luego, simultánea a la minusvaloración ... -
STS 464/2014, 3 de Junio de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...
... bancaria, durante el período anteriormente señalado, diversos cheques bancarios librados al portador, cheques bancarios por importe de ... En relación tanto con la falsificación de las cuentas sociales, como con la apropiación o distracción de fondos ... -
STS 745/2005, 16 de Junio de 2005
ESTAFA. FALSEDAD. CONCURSO IDEAL.El artículo 250.1 del Código Penal establece una penalidad agravada para la estafa cuando, entre otros supuestos, se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. El concepto de acción natural supone que el autor, guiado por un propósito único repita o reitere en un...
... ándole ello acceso por procedimiento no concretado de dos cheques de la misma, rellenó ambos, simulando la firma de Jose Antonio por ... origen común de ambos documentos; la comprobación de la falsificación de uno de ellos más allá de toda duda; el empleo de una identidad ... -
STS 360/2014, 21 de Abril de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es claro que el fin fraudulento con el que fueron emitidas las facturas llevaba implícito el dolo falsario sin necesidad de que se aporten especiales argumentos probatorios sobre el sustrato psíquico del conocimiento y voluntad de la conducta documental falsa. Es más, el hecho de que fueran descritos como documentos simulados y la función...
... un presunto delito de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos, se dictó sentencia, el día 19 de octubre de 2012, de ... recibidas por las sociedades, dispusieron los acusados mediante cheques o reintegros que siempre eran en cifras redondas de tres ceros (300.000, ... -
STS 533/2012, 27 de Junio de 2012
ESTAFA. PRUEBA. El Tribunal de instancia fundamenta la condena en las manifestaciones de la persona que aparece como librador del pagaré, fallecido antes del juicio oral, que aparecen recogidas en la querella que formula por su sustracción y posterior falsificación, ratificada ante el Juez de Instrucción, e introducida en el Plenario, así como por el resultado del informe pericial, que establece
... citados en estas leyes figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos de embarque, ... los hechos probados sobre la autoría del recurrente en la falsificación del pagaré, sino que por el contrario constituyen prueba de cargo en tal ... -
El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... óneamente– a la situación de riesgo, considerando que la falsificación de hechos relevantes respecto a la concesión de subvenciones supone, en ... -
Una mirada jurídica al cine de John Ford, maestro de maestros, en el cincuenta aniversario de su muerte
... MIELI, P., En guerra con el pasado. Crónicas sobre la falsificación de la historia (H. Aguilà ...
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STS 354/2014, 9 de Mayo de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...
... 2008 a febrero 2009, en el sentido de que siempre se pagaba con cheques o pagarés y no con letras de cambio, y que estas no fueron ni aceptadas ... de una unidad natural de acción cuando se produce la falsificación de varios documentos mercantiles distintos. La teoría contraria llevaría ... -
SAP Segovia 235/2004, 8 de Noviembre de 2004
AGENCIA DE SEGUROS. FALSIFICACIÓN DE CHEQUES. RESPONSABILIDAD: Teniendo en cuenta que el negocio del seguro consiste en la administración de fondos ajenos aportados mediante el pago de las primas para responder de siniestros, y teniendo en cuenta que en razón a los intereses afectados por ese contrato de seguro nos encontramos ante una actividad económica tutelada e intervenida por el Estado, a...
... ía a la aseguradora, quien, examinadas esas solicitudes, extendía cheques nominativos a favor de sus clientes, entre ellos el señor Serafin , y los ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... Ambas fueron satisfechas por Victorio Saturnino , mediante cheques librados los días 11 de mayo de 2000 y 12 de julio de 2001, a través de ... cargado, no denunció el pago sin su consentimiento o con falsificación. Él mismo reconoció al final que necesariamente tenía que ser su firma, ... - Evaluación legislativa en España: su necesaria aplicación en los procesos de aprobación de las reformas penales
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... (STS 350/2020, de 25 junio) ... ARTS. 399 CP ... Falsificación de certificados ... Podemos así concluir que los distintivos gráficos ...