falsificacion cheques
19044 resultados para falsificacion cheques
-
STS 1561/2002, 24 de Septiembre de 2002
"DELITO DE FALSEDAD. REQUISITOS. ATIPICIDAD: El delito de falsedad precisa de la concurrencia de los siguientes requisitos: uno objetivo y material, consistente en la mutación de la verdad, de modo que tal alteración de la verdad afecte a elementos esenciales del documento; y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en el dolo falsario o conciencia y voluntad de ejecutar una concreta...
... acreditativos de la liquidación, y realizada la entrega de cheques nominativos librados contra la entidad Banca Catalana: el nº NUM004 ... , entre otras) han declarado que no se comete el delito de falsificación documental cuando, no obstante concurrir el elemento objetivo típico, se ... -
STS 792/2009, 16 de Diciembre de 2009
CONTRATOS BANCARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROTECCIÓN CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se establece que la cláusula no distingue a quien sea imputable la imposible constitución de la hipoteca; es cierto que la hipoteca como garantía de la devolución del préstamo puede ser condicionante de la concesión de éste, pero no cabe hacer recaer exclusivamente sobre el prestatario la circunstancia de que la hipoteca
... - "El robo, hurto, extravío, deterioro o falsificación de la tarjeta o el conocimiento del número de identificación contra su ... - "En caso de sustracción o extravío de alguno de éstos [cheques, libretas, tarjetas y demás documentos de disposición entregados por el ... -
STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003
ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...
... de "Caja Hipotecaria de Valores, S.A.", firmar talones, cheques, órdenes y demás documentos bancarios. A partir de entonces Inmaculada, ... -
SAN 56/2013, 4 de Octubre de 2013
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La prueba, si bien fue bastante para acreditar la actividad falsaria realizada por parte de los acusados no fue suficiente para probar los otros requisitos de la organización o asociación ilícita, es decir la relación existente entre ellos y la vinculación al proyecto delictivo común. Las conversaciones entre los...
... Central de Instrucción nº 5, seguido por delito de Falsificación de Moneda, en el que han sido partes, como acusador público el Ministerio ... de la Puerta del Ángel numero 4 de Barcelona adquirió cheques regalos pagándolos con tarjetas de crédito a nombre de Amador ... -
SAN 15/2016, 13 de Mayo de 2016
DELITO DE INTEGRACIÓN A UN GRUPO CRIMINAL. La presunción de inocencia es un derecho subjetivo publicó, que despliega su eficacia en un doble plano; por una parte, opera en situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivos; de otro lado, el referido derecho incide fundamentalmente en el campo procesal con influjo...
... por los delitos de integración en grupo criminal, estafa y falsificación de tarjetas, en el que han sido partes acusadoras: ... el Ministerio ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 185/2013, 17 de Mayo de 2013
ESTAFA. No existe por tanto estafa, pues a nadie se engaña, ni Berta haya aparenta solvencia o pretensión de adquirente, sino que la solvencia de los cheques la da Germán, que responde por el comprador Arturo al que conocía y mantenía negocios, sin que la profesión de Guardia Civil, constituya aval, mas aun consta en el propio contrato de compraventa ser el régimen matrimonial de la pareja el de...
... de Tenerife, Rollo nº 3/13 de esta Sala, por el delito de falsificación en documento Mercantil de los Art. 392 - 390 1-2 como medio para cometer ... la escritura publica Berta entrego a Carlos Francisco dos cheques, uno (de 45.075,91 euros) al portador y otro (de 88.348,78 euros) a favor ... -
Líneas de investigación y otras actuaciones de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN
Partiendo de las funciones de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN y en base a la estructura operativa organizada para llevar a cabo las mismas, se observa que esta Comisión se estructura en torno a dos grandes líneas de actuación: 1) la científica técnica y 2) la ética jurídica. Claramente diferenciadas desde su inicio por pertenecer a campos muy diferentes, están perfectamente...
... l. Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de ión de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal. m. Delito ... -
STS 59/2011, 2 de Febrero de 2011
ESTAFA. ATENUANTE. Y en la Sentencia de esta Sala de 28 de Enero del 2010 resolviendo el recurso: 10697/2009 dijimos: no cabrá aplicar la atenuante de confesión por vía analógica en los casos en que falta el requisito cronológico, en cuanto que la analogía no puede considerarse como expediente que sirva para crear atenuantes incompletas, haciendo irrelevante la concurrencia de un requisito...
... citada empresa, teniendo a su disposición los talonarios de los cheques y los sellos de la empresa y haciendo uso de tales facultades la acusada ... tanto indiferente el grado de perfección alcanzado en la falsificación y la pericia de aquél en depósito y pago, por orden del titular de la ... -
STS 770/2008, 18 de Noviembre de 2008
Delito de falsedad de documento mercantil. Publicidad. Valoración de la prueba. Estafa en grado de tentativa
-
STS 20/2007, 31 de Enero de 2007
"CONTRATO DE SUMINISTRO. RECLAMACIÓN DEL PRECIO. CARGA DE LA PRUEBA. Se reclama el abono de partidas suministradas para el alimento de visones. La norma contenida en el derogado artículo 1214 del CC sobre carga de la prueba no es aplicable en aquellos casos en los cuales el tribunal efectúa una valoración probatoria de los hechos fundándose en distintos medios de prueba; sino solamente en...
... y gastos de devolución, como de los abonos, como fotocopias de cheques recibidos, con sus documentos bancarios de abono en cuenta por ... a la práctica un plan tendente, en definitiva, mediante la falsificación de su contabilidad y documentación tributaria, a estafar procesalmente a ... -
STS 1015/2007, 9 de Octubre de 2007
CONTRATOS BANCARIOS. CUENTA CORRIENTE. CONSENTIMIENTO TÁCITO. Los demandantes solicitan la declaración de no adeudar nada a título personal al Banco demandado, de que éste les debe cierta cantidad y de que la actuación del mismo les ha causado daños y perjuicios que deben ser indemnizados. El silencio por parte de los titulares de las cuentas bancarias frente a los extractos remitidos...
... en dos concretos aspectos, el cargo efectuado por el demandado de cheques emitidos por los actores en cuenta distinta de aquellas a cuyo cargo se ... -
STS 822/2008, 4 de Diciembre de 2008
- Identificación del culpable. Reconocimiento fotográfico en sede policial. Diligencia judicial de reconocimiento en rueda. Doctrina general.- Delito imposible. Doctrina general.- Dilaciones indebidas. Concurrencia.
-
STS 1221/2011, 15 de Noviembre de 2011
Detención ilegal-secuestro. Robo con violencia.Predeterminación del fallo . Doctrina de la Sala.Falta de claridad hechos probados.Presunción de inocencia.Ambito de casación. No se extiende a la calificación jurídica.Principio in dubio pro reo. Alcance constitucional.Agravante de superioridad. Requisitos. No se aprecia, es inherente a la detención ilegal. Aprovechamiento del lugar. No constan las...
... de identidad y tarjetas de crédito, así como un talonario de cheques y una libreta bancaria ... 3º).- Durante todo el resto del día 17 de ... CUARTO.- Del delito de falsificación en documento mercantil ... En primer lugar, para denunciar la ... -
STS, 20 de Junio de 2001
Delito de falsedad en documento mercantil. Estafa por separado en concurso ideal instrumental. Cheque sin fondos. Falsificación de título valor
... una doméstica o empleada de hogar, lleva a cabo del talonario de cheques perteneciente al dueño de la casa. Rellena diversos talones, imita la ... , se aplicaba casi simpre la pena correspondiente a la falsificación, por ser más grave y así requerirlo el principio de alteratividad ... -
De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales
... b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y ...
-
¿Responsabilidad penal para los entes sociales?
... /413/ JAI del Consejo, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo». A las que deben sumarse, se ... 399 bis, de la falsificación de tarjetas de crédito, debito o cheques de viaje pretendida por el P/07, que no recoge el A/08 34 ; o con la ...
-
SAP Málaga 477/2017, 29 de Noviembre de 2017
DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIO ECONÓMICO. El dolo de los acusados, se infiere sin duda alguna razonable del dato mismo de lo clamoroso de la ilegitimidad de los contratos administrativos suscritos, en nombre y representación de la sociedad municipal, que no precisa para advertirse de especiales conocimientos técnicos ni jurídicos. La ausencia del preceptivo expediente de contratación, sin...
... L., abono a Lucio, mediante tres cheques bancarios, de fechas 15/11/2000, 1/2/2001, y 8/5/2001, el importe de las ... Falsificación que se produce, al no responder las minutas fomruladas, a trabajo de ... -
STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario
... letras que libró en los años indicados; ni que el importe de los cheques que hizo efectivos en dichos años se incorporaran a su patrimonio [sic] ... Pero también, como se dice, cuando no existiendo falsificación, las personas realmente intervinientes que figuran en el documento, ... -
STS 1898/2002, 15 de Noviembre de 2002
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. DIFERENCIAS: La apropiación indebida como una de las modalidades de administración desleal protege las relaciones internas, es decir, entre el administrador de la sociedad y la sociedad misma, frente a los perjuicios que aquél pueda causa a ésta por infracción de sus deberes; y su diferencia con la estafa reside en que ésta última requiere al menos dos...
... y teniendo a su cargo la custodia de los talonario y efectos (cheques y pagarés) pertenecientes a las cuentas de la empresa de cuya gestión ... recurrente argumenta que, al no haber quedado probada la falsificación de las firmas de los cheques, no puede afirmarse que se haya cometido un ... -
STS 1196/2004, 22 de Octubre de 2004
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. No existe indefensión de la recurrente, la cual pudo proponer un nuevo informe pericial, y además intervino en la pericial de parte propuesta por la defensa, e incluso solicitó determinadas actuaciones, lo que supone un acto de aquietamiento y reconocimiento de tal pericial. El elemento nuclear del proceso lo constituía la prueba pericial...
... entidad bancaria Bankinter, de la que se es su única titular, dos cheques con números NUM000 y NUM001, librados y que le fueron entregados con ... -
STS 1394/2011, 27 de Diciembre de 2011
*Delito de falsedad en documento mercantil. Concepto de documento mercantil.
... Aduce que se trata de una falsificación burda e inocua para lesionar el bien jurídico objeto de la protección ... citados en estas Leyes figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos de embarque, ... -
STS 78/2011, 18 de Febrero de 2011
FALSIFICACION DOCUMENTAL. Sin que por otra parte pueda sostenerse, como pretende hacernos ver la Defensa del recurrente, que nos encontremos, en todo caso, ante una apropiación indebida, del artículo 252 del Código Penal , que no podría ser objeto de castigo por imperativo del principio acusatorio dada su naturaleza heterogénea respecto de la estafa objeto de acusación, ya que, como se ha dicho,
... obtenido tras el uso del engaño facilitado por la previa falsificación documental, lo que le permitió, en un momento posterior, hacerse con lo ... -
STS 180/2007, 6 de Marzo de 2007
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. CONCURSO. En el caso presente la intención del recurrente de lucrarse, disimulando su verdadero propósito de no cumplir las prestaciones a que se obligaba, en el momento de la celebración de los contratos, se desprende de forma inequívoca de la alteración falsaria realizada, simulando la conformidad bancaria en los instrumentos de pago entregados....
... A.", para lo que entregó en pago dos cheques contra la entidad Banco de Santander, que el mismo acusado había ... elementos: una imitación de la verdad y, además, que la falsificación se efectúa de tal modo que sea capaz de engañar, porque una alteración ... -
La Responsabilidad Penal de la persona jurídica
... falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia ... (artículo 369 bis), falsificación de tarjetas de crédito y de cheques de viaje (artículo 399 bis), cohecho (artículo 427.2), trá- ...
-
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... También se han abordado reformas en ámbitos como el de la falsificación de certificados, a la que se ha de añadir, en todas sus modalidades, la ... se describe específicamente esa conducta referida a ellas o a los cheques de viaje. La comprobada frecuencia con la que estas actividades delictivas ...