falsificacion cheques
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STS 357/2006, 22 de Marzo de 2006
*Delito de falsedad en documento mercantil y estafa.
... , mayor de edad y sin antecedentes penales, se apoderaron de dos cheques de la furgoneta estacionada en la calle Doctor Palomar y que estaba ... La realidad fáctica que se declara probada, la falsificación y cobro de unos cheques es un hecho probado por las propias declaraciones ... -
La aproximación penal a la financiación de partidos
... 323 «Los 18 millones de euros presuntamente desviados en cheques cobrados en efectivo suponen más de la mitad del dinero expoliado al ...
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La ¿evaluación? De la política legislativa en España
... falsificación de certificados, a la que se ha de añadir en todas sus modalidades, la de ...
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De las penas
... contra la salud pública); 390, 394 y 400 (delitos de falsificación); 404, 408, 410.1, 411, 412.3, 413 a 415, 417.1, 419 a 421, 428, 434, 436, ...
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STS 973/2009, 6 de Octubre de 2009
APROPIACION INDEBIDA. En el tipo de apropiación indebida se unifican a efectos punitivos dos conductas, de morfología diversa, perfectamente discernibles: la que consiste en la " apropiación " propiamente dicha y la legalmente caracterizada como " distracción ". La primera tiene lugar cuando, con ocasión de las operaciones previstas -expresamente o por extensión- en el art. 252 CP, el sujeto...
... lo cual podía ordenar reembolsos, transferencias y emisión de cheques bancarios ... De esta forma la acusada pudo distraer los fondos de los ... Y así, en lo que respecta a la falsificación de los cheques por parte de la acusada resulta incuestionable que, además ... -
STS 1060/2007, 11 de Diciembre de 2007
DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por
... cuotas impagadas; y como autor responsable de un delito de falsificación de documento mercantil, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias ... describe cómo el acusado entregó a un tercero, Jaime, dos cheques. Uno, con el número NUM002, por importe de 72.000 euros, de una cuenta ... -
STS 3/2005, 17 de Enero de 2005
"DELITO CONTINUADO DE ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. ENERVACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INDICIOS. El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que haya sido racional y explícitamente valorada, motivada en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito. Cuando se trata de prueba indiciaria, es preciso...
... de común acuerdo y sin que conste el modo obtuvieron diversos cheques de viaje de distintas entidades bancarias que, una vez cumplimentados por ... "Condenamos a Claudio como autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa a la ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... ía , se personó en las oficinas de la administración y cogió 6 cheques correspondientes a cuentas corrientes que Cumaca Motor SL y Torino Motor ... manifiesto de apropiación definitiva, como se deduce de la falsificación de los recibos, por lo que nos encontramos ante una conducta constitutiva ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización ... -
STS 447/2005, 7 de Abril de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD MERCANTIL. ESTAFA. CLARIDAD DE RELATO EN LOS HECHOS PROBADOS. La Sentencia recurrida condenó a los acusados por sendos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa de especial gravedad, en concurso medial. La falta de claridad en el relato de hechos probados a que se refiere este cauce procesal, como es sobradamente conocido, es aquella que se...
... ía 4 de septiembre en la oficina de Banco Popular de Jaén cuatro cheques bancarios al portador, por importe de 1.075.000, 4.300.000, 3.900.000 y ... ía de la existencia del resto de coacusados"; "además, la falsificación no tendría sentido más que como medio de una ulterior defraudación con ... -
STS 177/2008, 24 de Abril de 2008
ESTAFA. La cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivización de
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STS 1644/2000, 28 de Octubre de 2000
"DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por delitos de falsedad y estafa. En el caso de autos, está acreditado, por las declaraciones del recurrente y del perjudicado, que ambos se conocían, ya que el primero había trabajado para el segundo, por lo que el acusado era sabedor de los rasgos gráficos de la firma del Sr. R. O.. Por otra parte, y aún...
... de 1996 procedió a cumplimentar de su puño y letra diversos cheques bancarios emitidos por las entidades bancarias La Caixa y Caja Cantabria ... , por tanto, no demostrada la participación de éste en la falsificación de los talones bancarios que constituyen el cuerpo del delito, su condena ... -
STS 376/2015, 9 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En abstracto la ausencia o insuficiencia de la motivación puede ser esencial, esto es, manifestación de la imposibilidad de fundar la convicción en el cuadro probatorio desplegado; o formal, es decir muestra del incumplimiento de un deber constitucional impuesto a quienes ejercen tareas jurisdiccionales vinculado al derecho...
... mayoría de las ocasiones mediante el sistema de truncamiento 59 cheques por un importe total de 475.160 euros ... + En la cuenta bancaria 0008 ... áxime cuando el acusado fue también acusado del delito de falsificación de las cuentas anuales de la sociedad, y de este hecho delictivo fue ... -
Bibliografía
... “Aspectos jurídico-administrativos y penales de la falsificación de la información contable de las sociedades anónimas cotizadas”. En ...
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STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...
... hecho quinto del relato fáctico condene por el delito de falsificación en documento mercantil pero se le absuelva del delito de estafa razonando ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... que todos los cobros y pagos a clientes debían hacerse mediante cheques nominativos o transferencias directamente a favor de la agencia o del ... delito de estafa-masa, un delito societario, un delito de falsificación de documento oficial y mercantil y un delito de apropiación indebida, de ... -
Análisis de Manuscritos y Firmas
... FALSIFICACIÓN DE ESCRITURAS ... Se pueden llevar a cabo falsificaciones en documentos ... Este tipo de manipulación es frecuente encontrarlas en cheques, contratos o facturas, donde se pretende modificar la cantidad, fecha, ...
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SAP Alicante 9/2010, 13 de Enero de 2010
CHEQUE FALSO. Simplemente reseñar que el Tribunal Supremo, ha considerado responsable al Banco cuando ha pagado cheques falsificados por medio del sistema de truncamiento "que implica la inmovilización del título en la oficina bancaria donde se ha presentado para su cobro, de manera que se hace llegar al librado sólo la información en soportes electrónicos gestionados de forma centralizada por...
... el librador haya sido negligente en la custodia del talonario de cheques, o hubiere procedido con culpa") y estima la demanda, con relación a la ... érmino, en la contestación a la demanda no se discutió la falsificación de los cheques en cuestión; en segundo lugar, porque habiéndose admitido ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ón distinta es cuando de lo que se acusaba es del delito de falsificación de documento oficial o mercantil, en estos casos la reproducción ... citados en estas leyes figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos de embarque, ...
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STS 437/2011, 20 de Mayo de 2011
ESTAFA. FALSEDAD. PENA. Así las cosas, como el delito de falsedad conlleva una pena más elevada al hallarse complementada la pena de prisión de seis meses a tres años con una multa de seis a doce meses, ha de imponerse la pena correspondiente a este delito del art. 392 del C. Penal en su mitad superior. Es decir, de un año y nueve meses a tres años de prisión. Pero como además el delito tiene el
... la fecha de los hechos), encontró una cartera conteniendo varios cheques sobre una motocicleta que un mensajero de la entidad Asesoría Navarro 0 ... -
STS 963/2003, 24 de Junio de 2003
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA, VALORACIÓN. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando hay prueba de cargo suficiente. Dicha prueba surge de la valoración probatoria que realiza el aquo mediante la inmediación, contradicción y oralidad que debe ser respetada salvo que se acredite error judicial. Condena penal. La casación fue desestimada
... Valencia, Sección Primera, que le condenó por delito de falsificación en documento oficial y estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... medio para cometer un delito continuado de estafa, referido a cheques de viaje, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de ... -
La falsificación de tarjetas como falsificación de moneda
... esa frase y se han incorporado las tarjetas de crédito y de débito, las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago y los cheques de viaje ... En la falsedad documental, al igual que ocurre con otros tipos de falsedad, como la documental, la doctrina no se ha puesto de acuerdo ...
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STS 251/2012, 4 de Abril de 2012
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PAGARÉS. INDEFENSIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil y de un delito de apropiación indebida. Es cierto que el tratamiento de la prueba en lo relativo a la falsificación de las firmas por el acusado resulta discutible, visto el...
... ó Procedimiento Abreviado número 76/2009, por delito de falsificación de documentos mercantiles contra Isaac y, abierto el Juicio Oral, lo ... -
STS 448/2006, 7 de Abril de 2006
DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. COAUTORÍA. Se recurre la sentencia condenatoria por delito de falsedad de documento y estafa. Fue demostrado que, fue el recurrente quien como administrador aceptó como endosatario los talones, que cobró, previa falsificación de la firma del endosante, una de las cuales está acreditada que lo hizo el otro condenado...
... e ISI España S.A., le fueron remitidas a la primera sendos cheques, proveniente, el primero, de Freixenet S.A. del BBVA con nº 0544384. 1 ... acreditado que el recurrente fuera el autor de la falsificación de firmas que obran en sendos cheques ... Hay que recordar que la ... -
De las falsedades
@CAPÍTULO I. De la falsificación de moneda y efectos timbrados ... Art. 386. Será castigado con la pena ... ÓN 4.ª De la falsificación de tarjetas de crédi? to y débito y cheques de viaje ... Sección introducida por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de ...