falsificacion cheques
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Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... y 384 CP (doble alternativa en la pena de prisión), y de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje del art. 399bis CP ...
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Artículo 390
... El bien jurídico en la falsificación de documento oficial es la confianza en la veracidad del contenido de los ... o Leyes especiales, tales como letras de cambio, pagarés o cheques, cartas, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos de embarque, ...
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El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... A lo que añade que si hubiera falsificación en los pesos y medidas se enviara a los convictos a una isla». CUERDO ... c) los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ...
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STS 1561/2005, 27 de Diciembre de 2005
DELITO DE ROBO. DELITO DE FALSEDAD. TIPO PENAL. Se persigue penalmente al imputado por delito de robo continuado y delito de falsedad de documento mercantil. Con respecto a la prueba el razonamiento del Tribunal a quo es correcto. En efecto, lo único que cabe discutir es si el acusado recibió los cheques rellenados íntegramente o si por el contrario es el autor del texto con el que aparecen...
... Jesus Miguel ... c) Tres cheques de la Caixa Laietana, números 1.541.487/7, 1541.499/8 y 1.541.500/9, ... ón de la pericia es irrelevante, dado que el delito de falsificación de documentos, como lo venimos afirmando en múltiples precedentes, no es ... -
STS 971/2011, 21 de Septiembre de 2011
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. FALSEDAD DE TARJETAS DE CRÉDITO. El ahora recurrente fue condenado como autor de un delito de falsificación de moneda, en su modalidad de falsedad de tarjetas de crédito, conforme a los arts. 386.2 y 387 del CP. La sentencia dictada en la instancia, luego confirmada por esta misma Sala en casación, declaró probado que el acusado había adquirido, en unión de otro
... , de la condena impuesta al penado Marcos por el delito de falsificación de tarjetas de crédito cometido, cuya pena queda reducida a SEIS AÑOS DE ... cheques de viaje ... El legislador de 2010, sin embargo, ha considerado oportuno ... -
STS 330/2014, 23 de Abril de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir...
... junio de 2013 , en causa seguida los mismos por delitos de falsificación y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... a 3 años, a " los que utilizando tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... -
STS 375/2012, 19 de Junio de 2012
CUENTA BANCARIA. EXTRACTO BANCARIO. CONCURRENCIA DE CULPAS. COMPENSACIÓN DE CULPAS.Desestima la Sala recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos ante la Audiencia Provincial de Jaén, por Caja General de Ahorros de Granada , contra la Sentencia dictada en apelación contra la pronunciada por Juzgado de Primera Instancia de Martos, en autos de procedimiento ordinario.L
... General de Ahorros de Granada ha cargado o adeudado indebidamente cheques en la cuenta corriente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Domingo Solís ... 1994 determinó la responsabilidad del banco en un caso de falsificación de cheques, imputando al afectado una parte de responsabilidad por la ... -
Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... alguno por la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad o falsificación de los documentos ni por las condiciones generales o particulares ... cheques numerados ... ARTÍCULO 632-2. Banco librado ... A los efectos ...
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Cuentas bloqueadas en garantía
... que pueda ser objeto de endoso, posibilidad que se recoge para los cheques, como títulos valores, en el art. 121 de la Ley Cambiaria ... 32 Sobre ...
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Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... Se ha insistido en la diferencia entre falsedad y falsificación. La primera entendida en la concepción anteriormente señalada de falta ... , que impide la introducción en el tráfico jurídico de los cheques alterados que porta, (SAP de Guipúzcoa, Sección 1ª, 283/2008, 23 ...
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Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
... la falta de verdad o de autenticidad, a diferencia de la falsificación que lo ha sido como “la acción o efecto de falsificar” 72 ... La ... , que impide la introducción en el tráfico jurídico de los cheques alterados que porta, (SAP de Guipúzcoa, sección 1ª, 283/2008, 23 ...
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Introducción
... a entidades bancarias (por ejemplo, mediante la utilización de cheques o de tarjetas de crédito), entendiendo que, cuando éstas hacen gala de ... consumación del delito con la discusión doctrinal entre falsificación versus publicación, si es posible la tentativa del art 282 bis y ...
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El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
... a nombre de esta, solicitara una tarjeta y expidiera más de 80 cheques, todo ello sin el conocimiento ni consentimiento de la actora, sin que por ... a su exmarido, autor de la trama defraudatoria y de la falsificación de la firma de la actora que utilizó para sus propósitos delictivos, y ... -
SAP Zaragoza 357/2012, 20 de Julio de 2012
CHEQUE FALSO. Pues bien aunque se considerara acreditado que hubo esa falsificación de los cheques, hay aquí concurrente una notable desatención de la mercantil demandante en la gestión de sus propios asuntos, pues había perdido el control durante tres años de una nada desdeñable cifra de más de 300.000 euros, lo que no termina de ser entendible ni hace justificable, que en la relación con...
... mencionado empleado a desviar los fondos de esa cuenta expidiendo cheques al portador o a su favor que ingresaba en cuentas personales. Esta ... Para ya en fin concluir que, aunque se considerara dicha falsificación" como acreditada, la grave negligencia de la actora haría inviable la acci\xC3" ... -
STS 505/2006, 10 de Mayo de 2006
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y OFICIAL. UNIDAD DE ACCION. CASACION. Existirá unidad de acción y no una pluralidad de acciones, entendidas ambas en el sentido de relevancia penal cuando la pluralidad de actuaciones sean percibidas por un tercero no interviniente como una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva y se encuentre vinculadas en el tiempo y en...
... de acusación en el presente procedimiento relativos a falsificación de cheques y un ingreso en cuentas corrientes aperturadas mediante DNI ... -
Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... cheques. Son esencialmente dos: ... • el patrimonio, que asume preeminencia ...
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Teoría de la responsabilidad estructural de la empresa: un esbozo del sistema de imputación colectiva
... ), delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis.1.3.º CP), cohecho (art. 427.2 CP), tráfico de ...
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STS 217/2005, 23 de Febrero de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. VIOLACIÓN. Se vulnera el derecho de presunción de inocencia del acusado cuando se lo condena sin pruebas o con pruebas insuficientes. Se estima el recurso.
... conjuntamente con la del DIRECCION001 para la emisión de cheques de la cuenta mancomunada titularidad de la Federación, abierta en la ... tribunal de instancia sobre los indicios acreditados, la falsificación de las firmas en los cheques, las alteraciones contables, la ... -
El 'complejo' camino de la justicia universal de los tribunales españoles
... exterior del Estado[,] Lesa Majestad[,] Rebelion[,] Falsificacion de la firma, de la estampilla real ó del Regente[;] Falsificacion de la ... ón penal del trabajador, delitos de terrorismo, emisión de cheques en descubierto y rehabilitación del penado” ... Conforme a la ...
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STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... ó Procedimiento Abreviado número 12/2015, por delito de falsificación en documento público, contra Cesareo y otros; una vez concluso lo ... la extracción de dinero como para la orden de emisión de los cheques bancarios con el membrete y sello de Banesto siendo estas personas ... -
Conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo
... con terrorismo yihadista y además transfería fondos o pagaba cheques a personas y lugares que le ordenaban, poniendo para ello como cobertura ...
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La obtención de muestras biológicas y los identificadores del ADN
... los artículos 368 a 373 del Código Penal; l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de ión de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal; m) Delito de ...
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Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... y otros agentes), 366 y 369 bis (salud pública), 386.5 (falsificación de moneda y efectos timbrados), 399 bis (falsi- ficación de tarjetas de rédito y débito y cheques de viaje), 427 bis (cohecho), 430 (tráfico de influencias), 510 bis ...
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Garantías Procesales propias del Derecho Norteamericano
... United States en un supuesto de certificación de cheques emitidos contra una cuenta sin fondos ... A veces, una ley establece la ... de la persona supuestamente fallecida o la condena por falsificación material de un documento sin el documento presuntamente falsificado. Y ...
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STS 479/2019, 18 de Septiembre de 2019
CRÉDITO BANCARIO FRAUDULENTO. FIRMA FALSIFICADA POR EL CÓNYUGE. La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de tarjeta. Solo hubo una apariencia de tales contratos entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido. Es la...
... realizó extracciones con la tarjeta y se hizo con un talonario de cheques y falsificó también su firma para apoderarse del dinero ... La actora ... entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido ... La falta de ...