falsificacion cheques
19044 resultados para falsificacion cheques
-
De la policía judicial
... l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de ión de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ...
-
Entidades de investigación penal
... l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de ión de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ...
-
El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de ión de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ... -
Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... son de tres tipos: los robos, el expolio arqueológico y la falsificación de bienes culturales 161 ... A estos tres tipos de delitos se añadirá ...
-
Conclusiones
... @e. Delitos de falsedades ... Los delitos de falsificación de moneda, cheques y de documentos públicos se han mantenido con penas ...
-
STS 175/2014, 5 de Marzo de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Se niega la concurrencia del elemento objetivo consistente en la necesidad de que el mudamiento de la verdad afecte al bien jurídico protegido y tenga entidad suficiente para perjudicar la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas, argumentándose que ambos cónyuges podían disponer de los fondos existentes en la cuenta, por lo que entiende la recurrente que
... Una de ellas fue la de emitir cheques al portador de su marido, que aparece como librador, contra la cuenta ... En relación a la falsificación de los cheques, se señala que existe prueba directa que acredita que la ... -
Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... k) Delitos contra la salud pública. l) Delitos de falsificación de moneda y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques ...
-
La desaparición de la Audiencia Nacional
En España existe un conjunto de tribunales controvertidos desde la perspectiva del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: la Audiencia Nacional. Se le atribuye determinados asuntos de distintos órdenes jurisdiccionales que fueron sustraídos de los tribunales que ordinariamente hubieran debido conocer, alterando las normas generales de atribución de la competencia. Debe analizarse si,
... ón los delitos relacionados a continuación: a) Los de falsificación de moneda metálica y billetes del Estado y Banco y los de tráfico ... moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos ... -
La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
La corrupción es un arma utilizada por la delincuencia y el crimen organizado para llevar a cabo sus acciones criminales, con graves consecuencias para las economías de los Estados, la estabilidad política y la salud de las democracias. La Unión Europea es consciente de la necesidad de luchar contra este fenómeno de forma conjunta ya que traspasa las fronteras de los Estados y afecta al...
... el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia ... ón de moneda, falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones n) Delitos ... -
La Jurisdicción
... b) falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y ...
-
STS 1281/2020, 13 de Octubre de 2020
SOLICITUD DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA. DELITOS PENADOS CON POSTERIORIDAD A LA CONCESIÓN. Para anular una concesión de nacionalidad española por falta del requisito de buena conducta cívica el hecho delictivo cometido por el ciudadano tiene que estar ya penado. La sentencia no cuenta con el respaldo unánime de la Sala, puesto que contiene el voto particular que defiende que si los hechos se...
... de la Audiencia nacional por la comisión de tres delitos falsificación de tarjetas de crédito y cheques de viaje a la pena de 2 años de ... -
STS 204/2011, 23 de Marzo de 2011
FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. Estos criterios jurisprudenciales respaldan el razonamiento del Tribunal de instancia que relaciona la responsabilidad civil subsidiaria cuasi objetiva que determina el precepto mencionado con lo que dispone el art. 120.3 C.P. que el recurrente estima indebidamente no aplicado, exponiendo que en el presente caso y en este ámbito del proceso penal y como consecuencia
... , se apoderó en la sede social de la empresa de un total de 38 cheques bancarios, 22 de ellos de la cuenta 0081 0144 66 0001110012 del Banco de ... ñarse que el procedimiento se inició por la denuncia de falsificación y cobro de los cheques, desconociéndose quién era el autor del delito ... - Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
-
Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si es que fue cometido anteriormente ... -
STS 380/2006, 31 de Marzo de 2006
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. NO ABSORCIÓN DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL CON LA APROPIACIÓN. BIENES JURÍDICOS DIFERENTES. En el presente caso ni siquiera se está en un concurso medial en el que la falsificación sea medio para la apropiación. Ésta se produjo con anterioridad, y la falsedad documental se cometió posteriormente para su ocultación, por lo...
... ese mismo período de tiempo utilizó un número indeterminado de cheques bancarios que se encontraban a su disposición, correspondientes a la ... ni siquiera se está en un concurso medial en el que la falsificación sea medio para la apropiación. Esta se produjo con anterioridad, y la ... -
STS 289/2014, 8 de Abril de 2014
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...
... firmes de 24/10/08 y 23/6/10 por delitos de falsificación y estafa, formaban un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos ... mediante la falsificación de documentos mercantiles, tales como cheques o pagarés, previamente sustraídos, en los que realizaban manipulaciones ... -
Querella por falsedad documental
Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la presunta comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los hechos sobre los que se funda la misma, la relación de diligencias cuya práctica se pretende
-
La detención o aprehensión del procesado
... Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ...
-
La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau
... % y que obtuvieron en su práctica totalidad mediante el cobro de cheques ... La cantidad de fondos en efectivo que los imputados sacaron de las ... ón indebida, en concurso medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de ...
-
El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... ón de servicios ilícitos o la extorsión, el fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios, constituyen un serio desafío a la ... -
Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... y otros negocios jurídicos, operaciones de efectivo o asimilados (cheques bancarios al portador), numerosos traspasos de altas cantidades entre ... La posible falsificación material que pueda producirse hay que reconducirla al art. 392 o, en su ... -
De las defraudaciones
... c) Los que utilizando tarjeras de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... ón de una firma de tercero entra en la categoría de la falsificación ... Se incluye en este mismo inciso la sustracción, ocultación e ...
-
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... «A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra ... ón de las mercancías en las oficinas de aduanas o por la falsificación de los documentos aduaneros relativos a la presentación en la oficina de ... -
SAP Madrid 52/2015, 15 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. Debe tratarse, de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados que lo hayan sido de tal modo, o en tal cantidad, que no quepa inferir sino que su tenencia no tiene otro objeto que su distribución a terceros, lo que no sucede en el presente caso, pues solo se halló una tarjeta y ningún otro indicio existe que permite entender que ésta...
... continuado de estafa y posesión de materiales para la falsificación de tarjetas bancarias de crédito o débito, contra el acusado D. Elias, ... Debe tratarse, en suma, de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados que lo hayan sido de tal modo, o en tal cantidad, ... -
Evolución histórica de la responsabilidad civil
... ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS POR PERJUICIOS PROVENIENTES DEL PAGO DE CHEQUES FALSOS ... De los diversos problemas de responsabilidad civil suscitados ...