falsificacion cheque bancario

2678 resultados para falsificacion cheque bancario

  • Valoración vLex
  • Blockchain como espacio de creación de derechos

    ... de la moneda de curso legal o del dinero bancario, las criptomonedas en general y Bitcoin en ... en general, es que previenen la falsificación y el fraude, debido a su estructura ...ón especial (así, Ley Cambiaria y del Cheque 16/1985 en el ámbito de su construcción ...

  • El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento

    Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...

    ... tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ... autor, para el caso de que los datos bancarios facilitados fueran falsos o pertenecientes a un ... del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que ...

  • STS, 29 de Marzo de 2007

    CHEQUE. Esta Sala mantiene la responsabilidad del librado en el pago de cheques falsos. La diligencia exigible al Banco no es la de un buen padre de familia, sino la que corresponde como Banco, comerciante experto. Esta obligación de especial diligencia deriva del cumplimiento del contrato de cuenta corriente. La aplicación de la excepción para exonerar o hacer compartir la responsabilidad por la

    ... artículo 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque. CUARTO. Admitido únicamente el motivo quinto ...La falsificación causo un perjuicio a la empresa demandante de ...

  • STS 1060/2007, 11 de Diciembre de 2007

    DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por

    ... Bancaria depositaria de la cuenta, el cheque nº NUM000 de la Caja Rural de Toledo, nominativo ... en la parte superior la leyenda "cheque bancario" y en su parte inferior "validez tres meses" a ... autor responsable de un delito de falsificación de documento mercantil, ya definido, sin la ...

  • STS 159/2018, 5 de Abril de 2018

    ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...

    ... y otros por delitos de estafa, falsificación en documento mercantil, blanqueo de capitales y ...& Trade, S.L.", registró el ingreso de un' cheque nominativo a favor de "Coloraba Assests Inc", ...

  • La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional

    ...”) y no a la fecha de valor bancario de los cheques o efectos ingresados en cuenta ... una agravante en el tipo penal de falsificación documentaria, el autor llega a la conclusión de ...

  • Anteproyecto de Ley del Código Mercantil

    ..., al seguro, a la letra de cambio y al cheque, a la suspensión de pagos y a la quiebra),que ... de servicios electrónicos y contratos bancarios y de financiación. Y la regulación de materias ..., exactitud, autenticidad o falsificación de los documentos ni por las condiciones ...

  • La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma

    El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...

    ... transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, lo que tiene como consecuencia ...M.: "El derecho penal bancario en España", Actualidad Penal , núm. 48, 1995, ... simples a) según los §152a (falsificación de tarjetas de pago, cheques y letras de cambio), ...

  • STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...

    .... Falsificación.- Prueba.- El delito de falsedad no constituye un ...abonó 106.45320 euros mediante cheque bancario y 106.453'20 euros mediante pagaré con ...

  • STS 289/2014, 8 de Abril de 2014

    PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

    ... 24/10/08 y 23/6/10 por delitos de falsificación y estafa, formaban un grupo organizado dedicado a ...ón de documentos mercantiles, tales como cheques o pagarés, previamente sustraídos, en los que ..., tanto en los documentos bancarios como en los documentos de identidad utilizados ...

  • STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014

    DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...

    ...ó a la agencia de viajes una serie de cheques y pagarés, que pertenecían a terceras personas ... acusada se había encargado de la falsificación de la firma de su legitimo titular. 2.- En lo ... obtener los cheques y otros efectos bancarios. Como hemos dicho en SSTS. 714/2014 de 12.11 , ...

  • STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.

    ..., fraude, exacciones ilegales, falsificación de documento público, los Excmos. Sres. ... - Que se han realizado tres cheques en cuantía global de 11.690 euros, procedentes ... 2.006, Veronica Almudena firma un cheque bancario por 54.030,50 euros a favor de Veronica Almudena ...

  • STS 450/2014, 27 de Mayo de 2014

    DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA. El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el...

    ..., que les condenó por delito de falsificación de tarjetas de crédito y delito continuado de .... - un cheque al portador, de la entidad Caja España, sucursal ...bancarios, relativos a operaciones con Roque Constantino , ...

  • STS 627/2016, 13 de Julio de 2016

    ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

    ... medial con un delito continuado de falsificación de documento mercantil. Ha sido parte recurrida ... figurara en los registros de morosidad bancarios, con la que poder continuar con la irregular ...que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe ...

  • STS 552/2014, 1 de Julio de 2014

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El perjuicio patrimonial, tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar la...

    ... delito de estafa, y un delito de falsificación , habiendo sido parte en el presente ... el día 15-11-2.006, 69.000 euros mediante cheque bancario nº NUM001 , y el día 20-11-2.006, ...

  • STS 430/2015, 2 de Julio de 2015

    APROPIACIÓN. INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La sentencia valora la conducta y comportamiento del ahora acusado así como, la prueba practicada y concluye en la concurrencia de dolo en la participación de los hechos por parte del recurrente y entendemos, que la inferencia que realiza la sentencia, es plenamente acertada por el conjunto de los hechos acreditados con la prueba practicada de la que se

    ... Dasma, S.L., entregando para ello el cheque nominativo nº NUM000 contra la cuenta de Campus ... propia mano en la matriz del talonario bancario que los efectos se emitían a favor del proveedor ... la participación en el delito de falsificación por parte del ahora recurrente sin que éste haya ...

  • STS 873/2011, 21 de Julio de 2011

    DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. CHEQUE DE VIAJERO. ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO. Las recurrentes centran su impugnación en considerar que la conducta reflejada en la sentencia no integra el tipo de falsedad de moneda previsto en el Art. 386 Código Penal, a la cual se ha equiparado la de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. Tal postura no se puede apoyar dado que el Art. 386.1

    ... responsables de los delitos de falsificación de moneda (cheque de viajero) y de estafa , ... verificar a presencia de los empleados bancarios la contrafirma necesaria para ello, ambas firmas ...

  • STS 479/2019, 18 de Septiembre de 2019

    CRÉDITO BANCARIO FRAUDULENTO. FIRMA FALSIFICADA POR EL CÓNYUGE. La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de tarjeta. Solo hubo una apariencia de tales contratos entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido. Es la...

    ... la tarjeta y se hizo con un talonario de cheques y falsificó también su firma para apoderarse ... demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido. ...

  • Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)

    El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado

  • STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ... por Victorio Saturnino , mediante cheques librados los días 11 de mayo de 2000 y 12 de ....217,76 euros mediante endoso de cheque bancario. En concreto el Ayuntamiento entregó una ... pago sin su consentimiento o con falsificación. Él mismo reconoció al final que necesariamente ...

  • STS 354/2014, 9 de Mayo de 2014

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...

    ... el sentido de que siempre se pagaba con cheques o pagarés y no con letras de cambio, y que estas ... que proporciona el contrato de descuento bancario. El cliente consigue del Banco una línea de ... de acción cuando se produce la falsificación de varios documentos mercantiles distintos. La ...

  • STS 494/2014, 18 de Junio de 2014

    INSOLVENCIA PUNIBLE. CONCURSO DE ACREEDORES. El desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes ha de ser material, de modo que las cuestiones planteadas queden sin respuesta, y no meramente formal, ya que esto último no justificaría la anulación de la sentencia con la finalidad de que el Tribunal proceda a dictar otra en la que diga de forma expresa lo que ya resolvió implícitamente en

    ... - Cheque de Caja de Ahorros de Asturias CH/3170749-1, por ...La masiva falsificación de facturas no fue, desde luego, simultánea a la ... de 2008; el justificante del depósito bancario y el informe actualizado del inventario de bienes ...

  • STS 309/2014, 15 de Abril de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...

    ... en fecha 23 de diciembre de 2005, mediante cheque del que fotocopia se une a la matriz (folio 317). ... estafa y apropiación indebida y falsificación" de documento privado o mercantil , de los que ven\xC3"... delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a ...

  • STS 1159/2006, 24 de Noviembre de 2006

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento oficial. La falsedad documental exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) mutatio veritatis o mudamiento de alguno de los elementos que integran la materialidad del cheque o su creación ficticia, b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de engañar. Así...

    ... en documento mercantil referida al cheque nº NUM002, los Excmos.Sres. Magistrados ...Finalmente el cheque bancario número NUM002 de la entidad "La Caixa" por ...b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de ...

  • STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017

    FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...

    ... con bancos (cobros, y pagos de cheques y efectos), para lo cual previamente debía de ...,79 €, que sería soportada con fondos bancarios de la Notaría. . 4ª- Del notario Sr. Isaac ... la inferencia de la autoría de la falsificación y de la apropiación por parte de Claudio Narciso ...