falsificacion cheques
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Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... de Comercio o en Leyes especiales, tales como letras de cambio, cheques, pagarés, cartas-orden de crédito, acciones y obligaciones emitidas por ...
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Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... agentes; contra la salud pública (tráfico de drogas); falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje; cohecho; tráfico de ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... /2010 contra Raquel y Blas y otros por delitos de estafa, falsificación en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita, y ... citados en estas leyes figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos de embarque, ... -
El papel del jurista de prisiones
El papel del jurista de prisiones es mucho más amplio de lo que habitualmente se explica. Las posibilidades de intervención, no solo tratamental, sino también jurídica, que se abren una vez recaída la sentencia, son inmensas y no siempre se aprovechan. El presente trabajo propone líneas de actuación para que la labor de los juristas de prisiones no se limite a esperar a que lleguen las fechas...
... b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... La falsificación de obras de arte con el fin de introducirlas en el mercado legal se puede ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... “delitos informáticos” (entre los que incluye la “falsificación" informática” y el “fraude informático”) 8 ... Manteniendo una relaci\xC3" ... La utilización fraudulenta de tarjetas de crédito o débito o de cheques de viaje 63 ... Derecho Judicial, 10, Madrid 2001, páginas 568 y ...
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Artículo 399 bis
... de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años ... ón o tráfico será castigada con la pena señalada a la falsificación ... 3. El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en ...
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Artículo 248
... cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... La sanción por el delito de falsificación de tarjetas de crédito no absorbe el desvalor jurídico penal que se ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... , y de las criptodivisas en general, es que previenen la falsificación y el fraude, debido a su estructura criptográfica y a la imposibilidad de ...
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STS, 29 de Marzo de 2007
CHEQUE. Esta Sala mantiene la responsabilidad del librado en el pago de cheques falsos. La diligencia exigible al Banco no es la de un buen padre de familia, sino la que corresponde como Banco, comerciante experto. Esta obligación de especial diligencia deriva del cumplimiento del contrato de cuenta corriente. La aplicación de la excepción para exonerar o hacer compartir la responsabilidad por la
... Entre 1986 y 1991 falsificó una serie de cheques mediante la utilización de una firma estampillada de uno de los dos ... La falsificación causo un perjuicio a la empresa demandante de 15.641.658 ptas. (94.008,26 ... -
Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda TS
... , de un precepto específico que contemple los actos de falsificación de tarjetas, con establecimiento de las penas adecuadas para cada ...
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Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... es también auténtico, es decir, que no ha sufrido falsificación o alteración posterior a la firma”. Frente a este argumento, que da ... , el sujeto no habría intentado imitar la firma del titular de los cheques, habiéndose inventado otra cualquiera ... JUSTICIA AÑO 2019 Núm ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... • El delito continuado de falsificación en documento mercantil (en concurso ideal) ... • Delito de blanqueo ... el capital que aportaba mediante efectivo metálico o mediante cheques o transferencias a la cuenta de la sociedad Riverduero CAÍ SA en Banco ...
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Nota del autor
... , sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viaje, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, ... a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación. Y se adapta la normativa penal española al Convenio del Consejo de ...
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La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... (“Eingangsdatum”) y no a la fecha de valor bancario de los cheques o efectos ingresados en cuenta (“Wertstellungsdatum”). El ... público del notario como una agravante en el tipo penal de falsificación documentaria, el autor llega a la conclusión de que en Costa Rica “el ...
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STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...
... Falsificación.- Prueba.- El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano ... A la escritura pública se unió fotocopia de los pagarás, de los cheques" y de la resolución de 25 de enero de 2008. Esa escritura se firmó por Do\xC3" ... -
STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...
... la comunidad coreana, entregó a la agencia de viajes una serie de cheques y pagarés, que pertenecían a terceras personas no clientes de la ... cobrados porque la propia acusada se había encargado de la falsificación de la firma de su legitimo titular ... 2.- En lo que concierne a la ... -
El estado en el derecho internacional público
... por año (o sea, 34,7 centavos de dólar por hectárea) pagados en cheques anuales. Los gobiernos cubanos a partir de Fidel Castro se niegan a cobrar ... sus funciones, cometido un ilícito penal (por ejemplo, la falsificación de un pasaporte), pero no tendrá ninguna inmunidad si ofende o agrede al ...
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Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
... que tengan una dimensión transfronteriza, incluida la falsificación de medios de pago y la delincuencia informática. Ello implica la ... , utilizando de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial ...
- De las penas
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... que constituyen títulos ejecutivos como las letras de cambio, los cheques, los pagarés y otros títulos al portador ... No es ésta sin ... La falsificación de facturas debe sancionarse como falsedad en documento privado y, desde ... -
Comentario a Artículo 399 bis del Código Penal
Artículo 399 bis376 1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de credito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prision de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal...
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Reseña del artículo «La nueva regulación del delito de uso fraudulento de medios de pago distintos del efectivo al albur de la reforma de 22 de diciembre de 2022: un análisis del artículo 249.1 b) y 249.2 b) del CP», de Alfredo Abadías Selma
... /713, de 17 de abril sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo– una modificación del Código ... – que superan la utilización de tarjetas de crédito, débito, cheques de viaje, así como los datos obrantes en los mismos. De tal modo podrán ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... al imperio de la Norma constitucional, no se pueden otorgar cheques en blanco a nadie por muy merecidos que sean. No cabe en la Ley una norma ... 5. Falsificación o intento de falsificación de cualquier parte del procedimiento de ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... En concreto, el Capítulo 45 lleva por título “Falsificación de moneda y efectos timbrados”. En la introducción se atiende a la ... para sancionar la tenencia de tarjetas de crédito o debito u cheques de viaje falsificados, entre otros. Por último, se añade un epígrafe ...