falsificacion cheques

• Legislación Refundida

FALTA DE HURTO. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ENGAÑO SUFICIENTE. CONCURSO MEDIAL. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ACUSADOS PLURALES. COSTAS. La presentación al cobro de cheques falsos debe considerarse un engaño bastante para inducir a error a los empleados del banco, pues por profesionales y diligentes que estos sean no es posible que conozcan e identifiquen las firmas de todos los...

• El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio

DELITO DE USO FRAUDULENTO. ESTAFA. En cuanto a la calidad de la falsificación, que permite excluir de los supuestos delictivos las falsedades tan burdas que a nadie podrían pasar desapercibidas, es suficiente con que el documento u objeto falsificado tanga capacidad para defraudar la confianza que los actores del tráfico jurídico depositan en aquellos, sin que a ello obste que la utilización se...

"DELITOS. APROPIACION INDEBIDA. FALSIFICACION EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO CONTINUADO. En el caso actual, se dice en el hecho probado que el acusado expidió dos cheques a su favor, uno de fecha 23 de febrero y otro de fecha 1 de marzo, ambos del año 2000, que fueron cargados en la cuenta corriente de la empresa. Asimismo, se declara probado que dichos cheques fueron ingresados a través de...

Delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito

APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Respecto al principio acusatorio, esta Sala tiene declarado que supone que nadie puede ser condenado sin que se haya formulado debidamente una acusación contra él. Desde otra perspectiva, exige la separación total entre quien acusa y quien juzga. Se trata de un principio estructural del proceso penal, el cual se...

DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por

• El delito de fraude del funcionario público

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El perjuicio patrimonial, tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar la...

DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA. El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...

• Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales

La República Argentina sancionó su código de comercio en 1862 y su código civil en 1869. El código penal, sin embargo, no se concretó sino hasta la década de 1880, cuando el proyecto que trataba el Congreso ya había sido adoptado provisoriamente por once de las catorce provincias que componían el país. Así las cosas, aquel primer momento codificador no implicó, como podría imaginarse, la...

• Revista de Derecho Político

La Constitución de Marruecos de 2011 cumplirá en julio diez años de vigencia. Con la aparición de este nuevo texto constitucional se constituyó un nuevo marco político, social y económico en el reino alauita. En el contexto penal y procesal, daría lugar a varias reformas para adaptar el sistema penal marroquí a los principios de la nueva Constitución y a las obligaciones internacionales de...

DELITO DE FALSEDAD. ESTAFA. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Ni por prueba directa ni por prueba indiciaria cabe establecer con certeza, objetivamente predicable conforme a cánones de lógica y racionalidad, las dos imputaciones esenciales de hechos que constituyen presupuesto típico de los delitos imputados. Es decir que la acusada rellenó el cheque, con las menciones que tenían cuando...

ESTAFA. El único dato que al respecto con que se cuenta es el referente a su presencia en el otorgamiento de las tres escrituras de préstamo en las que la acusada actuó como prestamista y el acusado como prestatario. Es en las tres fechas de esas operaciones y con ese motivo cuando ambos estuvieron en contacto, especificando al desglosar los indicios incriminatorios contra la acusada que Sandra...

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.

• Derechos y libertades

La expresión "interpretación extensiva" es de manejo corriente entre los juristas, pese a ser muy imprecisa. Con el fin de clarificar la noción, el trabajo describe y analiza su uso en varias apariciones doctrinales y jurisprudenciales. Se estudia especialmente la ampliación semántica que añade en el alcance de una ley elementos excluidos por su comprensión convencional en el lenguaje. La...

ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO CONTINUADO. En la falsedad documental, al se trata de dos letras de cambio distintas, con dos fechas de libramiento diferentes, vencimientos diversos y con entregas sucesivas, la teoría del concepto normativo de acción impide que, superados los meros efectos naturalísticos de las acciones humanas, pueda calificarse de una unidad natural de acción...

APROPIACIÓN. INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La sentencia valora la conducta y comportamiento del ahora acusado así como, la prueba practicada y concluye en la concurrencia de dolo en la participación de los hechos por parte del recurrente y entendemos, que la inferencia que realiza la sentencia, es plenamente acertada por el conjunto de los hechos acreditados con la prueba practicada de la que se

ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

• El sistema de justicia ante la victimización sexual

• El cuento del dinero y los bancos como no te lo habían contado antes

ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL. La figura de la estafa procesal, por su propia estructura típica, no es ajena a cierta controversia. Requiere para su consumación un perjuicio patrimonial que el autor ocasiona valiéndose de un engaño que, en este caso, tiene como destinatario al Juez que ha de tomar una decisión en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la...