falsificacion cheques
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- Evaluación legislativa en España: su necesaria aplicación en los procesos de aprobación de las reformas penales
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... (STS 350/2020, de 25 junio) ... ARTS. 399 CP ... Falsificación de certificados ... Podemos así concluir que los distintivos gráficos ...
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STS 1225/2005, 21 de Octubre de 2005
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. ENTIDAD FINANCIERA. UTILIZACIÓN DE CUENTAS POR TERCEROS REPRESENTANTES. Se impugna condena penal. El banco no tiene obligación de censurar las operaciones y es responsabilidad exclusiva de las empresas vigilar a sus contables auditando de manera interna o externa las operaciones que realizan. Su negligencia o desidia no se le puede endosar al banco o entidad
... efectivo, compra de moneda- billetes, transferencias y extendió cheques, firmados de su puño y letra imitando la de la administradora María ... para acreditar si efectivamente se había producido la falsificación masiva y permanente de cheques bancarios sin que los titulares de las ... -
STS 1266/2006, 20 de Diciembre de 2006
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. FALTA DE HURTO. Se encuentra acreditado el hecho del apoderamiento de las cantidades percibidas por el acusado de los clientes de la empresa para la que trabajaba en distintas fechas, constando expresamente como que el acusado hizo suyas esas cantidades. Debe concluirse con la falta...
... ñó de 312,53 euros que se hallaban en la misma así como de tres cheques del Banco de Santander, sucursal Ramón de Santillan nº 15, FR-0838728, ... ón procesal del acusado reconoció la autoría de la falsificación en sus conclusiones elevadas a definitivas en el acto del juicio oral, no ... -
STS 97/2012, 24 de Febrero de 2012
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Siendo así resulta indiferente, como razona la sentencia impugnada, que el cheque fuese alterado materialmente por la propia acusada o por otra persona en su beneficio mientras se encontraba bajo su dominio exclusivo, pues constituye doctrina reiterada de esta Sala, como señala la sentencia 1119/2010 de 22 de Diciembre que el delito de falsedad no es un delito de...
... que no correspondía a la persona que emite habitualmente los cheques, por el procedimiento de poner en el talón un uno delante de la cifra y ... la acción con tal de que tenga dominio funcional sobre tal falsificación ( SSTS. 22 de Marzo de 2001 que cita las de14 de Marzo de 2000 , 22 de ... -
STS 869/2014, 10 de Diciembre de 2014
AFORADOS. COMPETENCIA. Reproduce el Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de 2 de Diciembre de 2014, al estimar que en las causas especiales contra aforados, como efecto de la perpetuatio iurisdiccionis en favor del Tribunal concernido, la competencia para el juicio queda definitivamente fijada una vez que se dicta el auto de apertura del juicio oral; de tal forma que no modificará el órgano...
... competente para el enjuiciamiento de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y cheques de viajero tras la entrada en vigor de ... -
SAP Barcelona 113/2018, 11 de Febrero de 2018
PERSONA JURÍDICA. DELITO EN GRADO DE TENTATIVA. Se condena a una persona jurídica por dos delitos en grado de tentativa contra la Hacienda Pública, considerando, por ello, que en aplicación de los artículos 16 y 62 CP a las personas jurídicas sí le son de aplicación las formas imperfectas de ejecución, como la tentativa. Por otra parte, se recuerda que la responsabilidad penal de las personas...
... del IVA del ejercicio del 2010, de un delito continuado de falsificación de documento mercantil de los arts. 392, 390.1.1 º y 2 º y 74, en ... estaría y mantendría un horario en la sede social, extendería cheques, recibiría facturas que llevaría o las remitiría a la gestoría, pero ... -
STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
"DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada
... Bartolomé para realizar a través de aquella entidad una rueda de cheques y recibos pertenecientes a la empresa Plastics Lleida S.L. cuyo gerente y ... -en relación con los delitos de falsedad y estafa- que "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ... -
STS 487/2012, 13 de Junio de 2012
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. En el presente caso basta con leer el auto de aclaración y efectuar las correspondientes comprobaciones sobre las penas a imponer a los delitos por los que ha sido condenado el recurrente para verificar que en el auto no se contienen nuevas valoraciones jurídicas , sino que simplemente se trató de subsanar un olvido en cuanto a la...
... de aquéllos las sumas adeudadas a través de la entrega de cheques barrados nominativos para abonar en cuenta, extendidos a favor de DAPSA ... a la condena por el delito continuado de estafa y por el de falsificación en documento mercantil, también en la modalidad de continuado, si bien en ... -
STS 1159/2006, 24 de Noviembre de 2006
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento oficial. La falsedad documental exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) mutatio veritatis o mudamiento de alguno de los elementos que integran la materialidad del cheque o su creación ficticia, b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de engañar. Así...
... antecedentes penales, en fecha 13 de agosto de 1998, cobró dos cheques nominativos a favor de Guillermo ... , siendo la firma del librador ... b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de engañar. Así pues cuando se ... -
STS 320/2018, 29 de Junio de 2018
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Debe constatarse una efectiva lesión bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la conducta que haga que la pena a imponer resulta desproporcionada, pues si los hechos concretos perseguidos revisten especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación...
... contempladas en cada uno de los títulos objeto de la falsificación referida ... Tal conducta del Sr. Marino se plasmó en los siguientes ... -
STS 63/2009, 2 de Febrero de 2009
*PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Alcance*ESTAFAS MEDIANTE CHEQUES FALSOS: Subtipo agravado de estafa y falsedad documental. *CONTINUIDAD delictiva en uno y otro delito. y *CONCURSO MEDIAL entre ellos. Penalidad.
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STS 656/2013, 22 de Julio de 2013
Apropiación indebida.-El recurrente se aprovechó del dinero puesto a su disposición para el pago de los gastos de una obra incrementando arbitrariamente las facturas y utilizando para cobrar los sobreprecios una empresa intermediaria que le pertenecía (desvío de fondos del destino estipulado hacia el patrimonio del acusado). Y se abonó a si mismo facturas desmesuradas de honorarios y gastos de...
... Para el pago de dichas facturas se emitían los cheques correspondientes por el acusado en su condición de presidente de la ... En consecuencia, la falsificación de las escrituras debe calificarse de falsificación de documento privado ... -
Lealtad con las personas
... los intrínsecamente inmorales: mentira, falso testimonio, falsificación de pruebas, etc. Le es lícito, por tanto, al abogado apoyarse en el ...
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La transformación y sus vías de autorización. El posible papel de la autorregulación en la secuela
... de distintos elementos de obras protegidas, el plagio, la falsificación, la piratería o cualquier otra forma de vulneración de los derechos de ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... Siendo así en relación al delito de falsificación pueden participar varias personas, bien realizando la acción descrita en ... -
STS 417/2007, 18 de Mayo de 2007
-Delito de falsificación y estafa, ambos continuados y en concurso ideal-Prueba indiciaria - ámbito del control casacional-Pena impuesta no debidamente justificada-Punición por separado de cada delito - Art. 77-3º Cpenal
... Provincial de Zaragoza, Sección III, por delito de falsificación y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... de disposición de las cuentas bancarias de Elisa, libro dos cheques al portador con números NUM000 y fecha 13 de Junio de 2002 por importe de ... -
STS 1163/2010, 22 de Diciembre de 2010
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. Siendo así, hay que coincidir con el criterio restrictivo minoritario del tribunal a quo, reflejado en su voto particular, que rechaza que pueda darse a las expresiones de referencia, el significado de ""uso"" de las tarjetas, conforme al destino para el que han sido concebidas, es decir, mediante su exhibición en los establecimientos comerciales y adquisición de...
... no se ha practicado prueba para condenarle por delito de falsificación ... 2 .- Ciertamente, el art. 851.3 LECr indica que " podrá ... cheques" de viaje\", a los que dedica el nuevo texto una nueva Sección 4ª, del Cap\xC3" ... -
Elementos del delito
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... las dificultades en la determinación de la autoría en la falsificación, con posturas en ocasiones discrepantes y no asertivas sobre el hecho, ...
- De la policía judicial
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Circulares, Consultas e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado
... 5.7 Delitos de falsificación tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje ... Las ...
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ATS, 13 de Enero de 2016
RECURSO DE CASACIÓN. CRITERIOS. Para que prospere el recurso de casación por interés casacional, en la modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, es necesario que el recurrente justifique que la resolución del problema jurídico planteado en el recurso se opone al criterio seguido por la jurisprudencia, sin prescindir de los hechos probados ni de la razón decisoria...
... que establece la responsabilidad del librado en el pago de cheques falsos o falsificados, contenida, entre otras, en las SSTS de 9 febrero ... entidad bancaria demandada, ya que ha pagado un cheque cuya falsificación es reconocible ... 3. A la vista del planteamiento que se hace en el ... -
STS 153/2006, 20 de Febrero de 2006
"DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. CONTRADICCIÓN ENTRE HECHOS PROBADOS. Se desarrolló juicio por delito continuado de estafa. Para que exista el quebrantamiento de forma consistente en la contradicción entre los hechos probados, es necesario que se den las siguientes condiciones: a) que la contradicción sea interna, esto es, que se dé entre los pasajes del hecho probado; b) que sea gramatical, es...
... entregadas importantes sumas de dinero mediante la entrega de cheques aparentemente librados por ... Jose Augusto, no siendo en realidad la ... relativas al momento en que los hechos relativos a la falsificación de los cheques fueron introducidos en el proceso ... Según la ... -
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... También se han abordado reformas en ámbitos como el de la falsificación de certificados, a la que se ha de añadir, en todas sus modalidades, la ... se describe específicamente esa conducta referida a ellas o a los cheques de viaje. La comprobada frecuencia con la que estas actividades delictivas ...
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STS 211/2012, 21 de Marzo de 2012
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS BANCARIAS. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. REDUCCIÓN DE LA PENA. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de falsificación de tarjetas bancarias perpetrado en el seno de una organización criminal a ello dedicada, a tres años de prisión. Nos hallamos ante una evidente infracción de los principios rectores de nuestro sistema...
... , de la Audiencia Nacional que les condenó por delito de falsificación de tarjetas bancarias perpetrado en el seno de una organización criminal ...