Diligencia de Averiguación de bienes
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El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... para ello se aplicarán las medidas de diligencia debidas –identificación del cliente–, ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... BIENES ADQUIRIDOS POR CÓNYUGES SUJETOS A RÉGIMEN ... Y en este sentido la propia diligencia" de subsanación también afirma que la modificaci\xC3" ... agotado todos los medios de averiguación que la Ley de Enjuiciamiento Civil impone. Y en ...
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El Derecho fundamental emergente de acceso a la Información
... o reivindicaciones relativas a bienes imprescindibles de dignidad o básicos que tiene ... seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las ...
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La ausencia de evidencia empírica en el diseño de la política criminal española en la última década: algunos ejemplos
... que se pueden verter sobre estos supuestos bienes jurídico-penales, como se expone a ... íamos aquí en el terreno de la averiguación de los hechos para dilucidar posibles ...
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Reflexiones acerca del delito de prevaricación: desde su interpretación extensiva a su motivación reduccionista
... , en el caso de que exista alguna diligencia pendiente solicitada por las partes, debería ... de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente ( ...
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Participación de la víctima en el proceso penal de menores
... no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en ... de que el menor pueda atentar contra los bienes jurídicos de la víctima y se introduce la ... , en el supuesto de que se trate de una diligencia de investigación restrictiva de derechos ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
· El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que NUNCA el delito sea una...
... relación al elemento típico de que los bienes "tengan su origen en la actividad delictiva" (ex ... 2011, ampliar la investigación en averiguación de un delito de blanqueo de capitales. Por Auto ... -
Homofobia y ley penal: la homosexualidad como paradigma de peligrosidad social en el Derecho penal español (1933-1995)
La Ley de Vagos y Maleantes (1933) constituye el primer tratamiento sistemático de la peligrosidad social en el Derecho español. Su vigencia se prolongó hasta 1970, en que fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, vigente a su vez hasta 1995. Así, el concepto de peligrosidad social y sus consecuencias, las medidas de seguridad, tuvieron reconocimiento jurídicopositivo en...
... objetivamente la función no de tutela de bienes jurídicos a través de la neutralización ... , en opinión de OLESA, a la averiguación de los hechos justificantes de la condición de ... -
Las bases de la imputación
... Incautación de bienes ... CAPÍTULO III ... LAS BASES DE LA ... , dado que, la inalidad de esta diligencia no se agota en el traslado del cadáver a la ... psicológicos son de más difícil averiguación pues, por deinición, requieren siempre ser ...
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¿Se ha modificado la naturaleza jurídica de la función notarial por la Ley 15/2015, de 2 de julio de jurisdicción voluntaria?
... otras diligencias conducentes a la averiguación de la autenticidad de las firmas. Lo mismo que ... lugar donde radiquen la mayor parte de los bienes inmuebles (art. 56.2, párrafo cuarto) ... 791.1 y 2.2º LEC). Diligencia cautelar que puede llevarse a cabo, tanto en el ...
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Del Poder Judicial
... Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del ... para obtener, actuando con la diligencia debida, las consignaciones presupuestarias en el ...
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Comisiones de investigación y pandemia
... ; y a su vez, en una segunda Diligencia se trasladaba al centro penitenciario los ... 5) Averiguación del domicilio de comparecientes ... He aquí ... de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de ...
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La investigación criminalística
... rastros dactilares latentes en vehículos, bienes-muebles, inmuebles, documentos, papeles, mediante ... formarán parte de una actuación o averiguación procesal. Se realizan los siguientes análisis: ...
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Naturaleza teológico-jurídica del suicidio
... cometerse contra la vida, el mayor de los bienes recibidos por el hombre de la naturaleza ... íneas generales la dificultad de la averiguación de una solución constante teniendo en cuenta la ... », sino también quien por falta de diligencia, de manera culposa, termina por quedar sometido a ...
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Disposiciones generales
... Acreditación de insuficiencia de bienes ... En todos los casos, pero muy concretamente en los que no ha sido posible la averiguación de los datos en el momento inicial, la Comisión ... las sesiones del juicio oral o de una diligencia de instrucción con el propósito de lograr su ...
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Mecanismos de protección en la legislación española
... peligro grave para la persona, libertad o bienes del perito o sus familiares, serán de ... de un proceso, o por lo menos como diligencia procesal previa o anticipada 361 ... En ... permitían al juez proceder a la averiguación del hecho denunciado si así lo estimaba ...
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La base de datos de titularidad real. Evolución normativa. Defensa del vigente modelo español
La normativa comunitaria, en materia de blanqueo de capitales, exige que cada Estado miembro establezca un registro de titularidades reales, planteando problemas determinar quién ha de llevarlo. Sin embargo, en España este registro ya existe y está a cargo del Notariado español. Este registro ha permitido una colaboración intensa con las autoridades españolas. Palabras clave: blanqueo de...
... les obligan a especiales medidas de diligencia reforzada, llegando el caso de exigirse « poner ... de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles ... @La trasposición de la directiva ... La averiguación de la titularidad real no necesita que los ... -
Consecuencias jurídicas de la nulidad de una sanción tributaria por motivos formales
... , deben extremarse las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios ... de citación y (iii) corresponde a la diligencia mínima exigible a la administración ...
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Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... órganos jurisdiccionales una especial diligencia, «con el fin de preservar ... el derecho de ... procedimiento penal por malversación de bienes que concluye en primera instancia con sentencia ... investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones ...
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La policía judicial
... Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y detención de los ... , solicitan la práctica de la diligencia investigadora. El Juez, tras escucharla y meditar ...
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Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
... del registro de un inmueble u otro tipo de bienes (STC 13/2017, de 30 de enero, FJ 7), las de una ... prevención por la policía para la averiguación del delito. Lo son también, en definitiva, todas ... de averiguación de aquéllos con la diligencia exigible a un profesional de la información (por ...
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¿Cómo mejorar la regulación sobre la(s) prueba(s) pericial(es)? Un marco para incentivar la comprensión judicial de las afirmaciones periciales
... el interés institucional en la averiguación de la verdad. 16 Se trata entonces de sistemas de ...
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Solución del caso «Jakob von Metzler» desde el Derecho Policial español
... Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del ... dicha actuación policial puede menoscabar bienes jur[uacute.sc]dicos y derechos fundamentales de ... y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por ...
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Desafíos éticos y jurídicos nacidos de la evolución neurocientífica: los Derechos Humanos
... , con referencia a la distribución de los bienes escasos o del castigo de quienes no respetan las ... lado, pueden ser considerados como una diligencia instructora más que permita el hallazgo de otros ... tercer lugar, como recurso para la averiguación de información referente al delito que resulte ...
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Los procesos de familia y la aplicación del derecho extranjero: ¿Problema solucionado?
... para ello de cuantos medios de averiguación estime necesarios. Lo que si que es claro es que ... en consideración la mayor o menor diligencia de las partes. Así, serían posibles dos ...