Diligencia de Averiguación de bienes
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Debido proceso constitucional
... garantizar derechos fundamentales y la diligencia de la investigación en el proceso, debe cumplir ... no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad ... 295 AGUILAR GARCIA, Ana ... medida cautelar de inhibición general de bienes, en virtud de los posibles daños civiles, por ...
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El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del ... objetivos a través de subvenciones y los bienes del sector público 37 ... También se ha mantenido ... -
Jurisdicción de menores. La personación de los menores de edad responsables penales
... no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en ...
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Marco normativo internacional
... como referencia para la protección de bienes culturales y su restitución en caso de expolios ... hacer este de probar su buena fe y diligencia debida a la hora de adquirir objetos culturales ...
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Los presupuestos de la suspensión ordinaria de la ejecución de las penas
... voluntario por el penado, por la averiguación" patrimonial de sus bienes y consiguiente afectaci\xC3" ...
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Sentencias
... ón exige veracidad, entendida como diligencia en la averiguación de los hechos, algo que no es ... que el artículo 1303 CC prescribe que los bienes hayan de devolverse con sus frutos. La ...
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La distinción entre el fundamento y la naturaleza jurídica de la prescripción del delito a la luz de la evolución histórica de la institución
... público, con peligro para personas o bienes” ... Respecto del concepto jurídico ... , y en cierto modo, su falta de mínima diligencia, al haber dejado transcurrir el plazo de ... a proceder judicialmente para su averiguación y castigo. Esta prescripción se interrumpirá ...
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Modos de iniciación del Proceso Penal
... necesarias dirigidas a la averiguación de los hechos y la identidad del autor de los ... b) Cuando se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas ...
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La figura del ministerio fiscal en el proceso
... , tanto aquellas dirigidas a la averiguación de hechos y sujetos, como adopción de ... Con ello, cualquier petición de diligencia de investigación para la que sea necesaria la ... de blanqueo de capitales que afecten a bienes procedentes de los delitos que perjudiquen los ...
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El control jurisdiccional (II): la responsabilidad contable derivada del despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... actividad desplegada por los gestores de bienes y derechos de titularidad pública, esto es, se ... guración de un concepto claro de “ diligencia exigible en el manejo de caudales o efectos ... averiguación y cautelares que hoy se prevén en el artículo ...
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Las notificaciones en el procedimiento arbitral de arrendamientos
... o la capacidad de dirigirse en averiguación de domicilio a Registros y entidades públicas ... , no siendo exigible al actor mayor diligencia en la materia." ... @Conclusiones ... En ...
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Análisis interno del proceso de mediación: sus fases, la figura del mediador, técnicas y herramientas
... 990 Así, la averiguación de los intereses, funciona en dos planos: uno ... manejados con profesionalidad y mucha diligencia, puesto que además de ser muy complejos, no ...
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Jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley
... án “en la misma línea de ataque a los bienes jurídicos protegidos por las normas penales, el ... diligencias de determinación y averiguación y comprobación de los hechos considere ...
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La actual regulación de las funciones del procurador en la ley de enjuiciamiento civil
... Registros de la propiedad y al Registro de bienes muebles, así como al Registro Mercantil para la ... ón 1: El funcionario redacta una diligencia por la que requiere a la parte actora para que ...
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Renuncia al ejercicio de acciones de reclamación de responsabilidad contra un abogado
En la resolución objeto del presente comentario, la STS 6 abril 2021 (RJ 2021,1483), el Alto Tribunal aborda un tema absolutamente novedoso: la posible validez de una cláusula de renuncia a la exigencia de la responsabilidad civil de un profesional de la abogacía. Para ello, el tribunal primero tenía que decidir si se trataba de una estipulación negociada (alternativa por la que se decantaron los
... su atención y enfoque en la averiguación de este trascendente dato ... En el caso que ... ón será «un refrendo de la falta de diligencia profesional (…) la ecuación prescripción ... no causen daños en la persona o en otros bienes, el cliente tan solo contará con los meca- ... -
Personación de las partes acusadoras (II)
... ública, fraudes de comercio, daños contra bienes públicos, posteriormente se fue con~riendo al ... que tenga el deber de proceder a su averiguación incurrirán en un delito de denuncia o querella ... dé comienzo a la realización de la diligencia por la parte que la haya solicitado y luego a las ...
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El ejercicio de acciones civiles frente a los usuarios de redes P2P antes y después de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre
... Este último contempla una nueva diligencia preliminar dirigida a obtener de los prestadores ... @IV. El problema de la averiguación de la identidad de los usuarios de redes P2P en ...
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Los remedios indemnizatorios, distintos de la condena en costas, previstos para el resarcimiento de los daños procesales
... consecuencia de la adopción de una diligencia preliminar, el solicitante estará obligado en ... DE EJECUCIÓN CON RESPECTO A PERSONAS O BIENES EN CONTRA DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO EJECUTIVO ...
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I
... ías deben asegurar el importe de los bienes muebles que reciba el tutor, es decir, el valor ... a otra por la omisión de la diligencia exigible está obligada a repararlo. En el caso ... que puedan ser de utilidad para la averiguación la verdad ... inspección notarial ... La ...
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Las reformas procesales en Bolivia y la construcción de una nueva justicia civil
... adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados ... maliciosamente cualquier audiencia o diligencia ... 20 H. ARCE, Exposición de Motivos del ... se ha introducido la inhibición de bienes como medida destinada a evitar que el deudor ...
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Defensa penal y la teoría del caso
... lo tanto, es algo distinto de la averiguación o investigación, para probar es necesario ... El Secretario judicial extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se ... delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia» ...
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Regularizacion y delito contra la hacienda pública; perspectiva histórico-normativa
... o disminuyendo maliciosamente sus bienes, rentas o utilidades” ... La sanción ... a la inspección fiscal a la averiguación de un delito tributario o de una infracción ...
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El delito de cohecho tras la reforma del código penal del 2015
... menos cualificado o a uno cumplir la diligencia debida en la prestación del servicio. Consiste ... Tampoco los clientes que compran bienes de una empresa privada tienen derecho a esperar ... que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento siempre ...
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El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... para ello se aplicarán las medidas de diligencia debidas –identificación del cliente–, ...
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Capítulo duodécimo. La prisión: ¿una 'alternativa' al impago de la multa?
... la conducta realizada, si no ya con sus bienes, con su persona ... Junto a este aspecto de ... ómica del penado y se proceda a una averiguación muy superficial. A estos efectos, la información ...