Diligencia de Averiguación de bienes
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Las sucesiones de los extranjeros en España y su tratamiento en la doctrina más reciente de la DGRN: Una mirada crítica
En el presente trabajo se analizan, desde una perspectiva crítica, ciertas resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, del año 2015 y que abordan aspectos relativos al Derecho internacional privado, especialmente en materia de sucesiones mortis causa de extranjeros con inmuebles en España.
... de últimas voluntades donde legue los bienes en España a quien estime oportuno, con mención ... al notario que no actuó con la diligencia debida. Porque en la jurisdicción voluntaria -y ... el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación». . A ... -
La utilización en el procedimiento administrativo de pruebas obtenidas en la instrucción de un proceso penal. El caso de las escuchas telefónicas
..., para la cual, éste comprobará la diligencia de la actuación, evaluando el marco en el que se ... cuentan con sus medios propios de averiguación de infracciones graves, pudiendo incluso servir ...
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De la infracción penal
... laborales), 324 (delito de daños en bienes del patrimonio histórico), 331 (delitos contra ... más elementales reglas de cautela o diligencia exigibles en la realización de la actividad ... ocuparse en primer término de la averiguación de las normas de cuidado, después de la ...
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Anexo legislativo
..., traslado, transferencia o enajenación de bienes con vistas a su decomiso; . 2) «resolución ... necesario llevar a cabo alguna diligencia de investigación que deba ser autorizada ...
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STS 198/2015, 17 de Abril de 2015
DERECHO EXTRANJERO. PRUEBA. Los jueces españoles no tienen la obligación de conocer el derecho extranjero. Por ello, se exige que éste sea probado, y recibe un tratamiento similar a los hechos, siendo susceptible de alegaciones y prueba.
... , sin haberla efectuado, mediante diligencia de ordenación de 7 de abril de 2014, se tuvo por ... puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo ... -
Regularizacion y delito contra la hacienda pública; perspectiva histórico-normativa
... o disminuyendo maliciosamente sus bienes, rentas o utilidades” . . La sanción ... a la inspección fiscal a la averiguación de un delito tributario o de una infracción ...
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El delito de cohecho tras la reforma del código penal del 2015
... menos cualificado o a uno cumplir la diligencia debida en la prestación del servicio. Consiste ...Tampoco los clientes que compran bienes de una empresa privada tienen derecho a esperar ... que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento siempre ...
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Deber de colaboración de las partes y evolución en los roles del juez y las partes en el proceso civil
...La diligencia quedaba sin efecto si en dos meses no se ...ún lo constituye la necesidad de averiguación de hechos que van a incluirse en la demanda como ...
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Regulación específica de la prevención del blanqueo
..., sino también a la recogida de fondos o bienes para fines terroristas. . Dicha Directiva ha ... en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente, así como en lo ... pues conllevan la averiguación de la titularidad real (art. 4), el análisis de ...
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La revocación de la suspensión de la ejecución de la pena
... aquél persiste en no respetar aquellos bienes jurídicos directamente relacionados con aquel ... vez realizada la correspondiente averiguación patrimonial del penado17, tienen su causa, ...
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El concepto de regularización
... “ Se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado ...bienes inicialmente excluidos de la declaración. . 401 ... Fiscal o el Abogado del Estado en averiguación de la existencia de un posible fraude fiscal, en ...
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Capítulo I. La prueba
..., se hará constar en el acta o por diligencia sucinta, aquellos extremos esenciales, no ... probatoria es tendente a la averiguación . debidamente jurídicamente en aquél pues el ...
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El procedimiento concursal
... las autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, a la ... y consejo jurídico; pericia o diligencia técnica en la selección, planteamiento y prueba ...Emplazamiento y averiguación del domicilio del deudor”, La Ley, 1107, 2009, ...
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La protección penal del secreto de empresa: perspectivas actuales y su proyección a los listados de clientes
Las conductas de violación de secretos de empresa constituyen infracción penal en el ordenamiento español, aunque también se contemplan como ilícitos civiles a través de su consideración como actos de competencia desleal. Resulta apreciable que la intervención penal en esta materia presenta especial relevancia en relación con la información contenida en los listados de clientes que las empresas...
... espionaje empresarial es la propiedad de bienes inmateriales. . . 166 MARTA GARCÍA MOSQUERA. ... que se proceda o no penalmente a la averiguación y enjuiciamiento de los hechos 61 . Con todo, si ... -
El ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal
... dos sentencias -penal y civil- sobre los bienes" del acusado para satisfacer una misma indemnizaci\xC3"...í: “Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito ... Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación por la que acordará la ...
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Duración de la suspensión provisional de funciones
... consecuencia de las diligencias de averiguación practicadas en el sumario, y conecta aquellas con ...
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El iter criminis, las formas imperfectas, la autoría, la participación en el delito y las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
....3 CP, que excluye las infracciones contra bienes jurídicos eminentemente personales 1244 de su ... facilita la averiguación del hecho delictivo y la actuación de los ...
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El control judicial durante la II República Española. La actuación de la Audiencia Territorial de Madrid como mecanismo de inspección de los tribunales inferiores de justicia
...En concreto, en la diligencia de ratificación del abogado denunciante se ... no había atendido a la declaración de bienes que presentó, declarando insolvente al acusado ...ó que se formara un "expediente en averiguación"\", siendo el juez de primera instancia e instrucci\xC3"...
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Registro de la Propiedad
... derivadas de la conservación de los bienes dados en garantía o que estén directamente ... los riesgos derivados de la falta de diligencia por parte del acreedor en el cumplimiento de las ... agotado todos los medios de averiguación que la Ley de Enjuiciamiento Civil impone. Y en ...
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Jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley
...án “en la misma línea de ataque a los bienes jurídicos protegidos por las normas penales, el ... diligencias de determinación y averiguación y comprobación de los hechos considere ...
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Marco jurídico de la mezquita catedral
... Gobierno, continúan reclamando que los bienes de la Iglesia pasen a ser de titularidad ...
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Las sanciones tributarias y las sanciones de prevención del blanqueo
... por los mismos sujetos y ante hechos y bienes sustancialmente idénticos. . En tal tesitura, y ..., por su amplitud, por el grado de diligencia exigible, y por aparecer respaldadas por ... informativas, pues conllevan la averiguación de la titularidad real (art. 4), el análisis de ...
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La práctica de pruebas en materia civil y mercantil en la Unión Europea: el Reglamento (CE) 1206/2001
... lo que cual puede ser el objeto de la diligencia probatoria que se pretende; o ante el ámbito ... aquellas diligencias dirigidas a la averiguación o investigación de sucesos o datos, como sería ...
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Principales obligaciones y deberes de las partes
... y de su representante de emplear la diligencia precisa para proporcionar una información ... LCS impone al asegurado que transmite los bienes asegurados un doble deber de comunicación 99 . ...
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La investigación criminalística
... rastros dactilares latentes en vehículos, bienes-muebles, inmuebles, documentos, papeles, mediante ... formarán parte de una actuación o averiguación procesal. Se realizan los siguientes análisis: . ...