denuncia estafa procedimiento
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STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... a los anteriores acusados por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ón nº 7 de Zaragoza incoó Procedimiento Abreviado con el nº 71 de 2017 contra Jacinto, ... de producción de acero, se presentó denuncia en la Comisaría de Policía de Zaragoza ... -
La parte acusada
... contra la que se dirigía el procedimiento penal, sin que quedase claro cuando debía ... responsable del delito en la querella, denuncia o atestado; o bien en un momento posterior como ... ícito a programas informáticos(art 197), estafa(art 251 bis), insolvencias/concursos (art 261 ...
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STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número del procedimiento: ... ón Primera, que las condenó por delito de estafa agravada, los componentes de la Sala Segunda del ... finalidad de evitar la presentación de denuncia por los perjudicados" ... Reconoce el Tribunal, ... -
Los delitos de incendio
El fuego es un elemento con una increíble potencialidad destructora. Nos encontramos en un momento en que la protección del medio ambiente cobra una importancia crucial, no tanto por su inherente trascendencia, sino por la creciente concienciación social al respecto. Los incendios son un medio potencialmente dañino para la naturaleza, lo cual acrecienta el interés por combatirlos. Esta...
... gran similitud que guarda con el delito de estafa. La jurisprudencia más reciente ha optado por ... este último caso no sería necesaria la denuncia de la persona agraviada, mientras que en el ... efectos, en cualquier momento del procedimiento ... -
Cibersexting
... en los diferentes métodos clásicos de estafa o embaucamiento. Aunque estas técnicas son más ... en el artículo 197.7 CP será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
... de asociación delictiva dedicada a la estafa y al fraude deportivo. Por su parte, el origen ... inferior al habitual u otro procedimiento conducente al mismo propósito, serán ... La denuncia fue formulada en el programa «Escándalo de ... -
Supuestos especificos: estafas piramidales operadas con criptodivisas
... el citado consultante ha formulado una denuncia" ante la policía en la que manifiesta que invirti\xC3" ... ante las sospechas de que se trate de una estafa piramidal realizada por el administrador, ha ... En otro caso, que concluya el procedimiento concursal sin que se hubiera satisfecho el ...
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Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, o en virtud de las comunicaciones a las que se refieren los artículos ... así adquiridos y su reparto del precio, integran un delito de estafa ...
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STS 146/2018, 22 de Marzo de 2018
DELITOS DE FRAUDE DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTAFA. FALSEDAD. RELACIÓN CONCURSAL. Ciertamente cuando el fraude de subvenciones en sentido estricto no alcance esa cifra es conducta sancionable solo administrativamente. Pero no puede sostenerse con carácter generalizado que en el campo de las subvenciones no caben estafas, aunque se colmen todos los elementos típicos. Se desestima la...
... de falsificación en documento público, estafa y estafa procesal contra Rogelio ... Los Excmos ... Provincial de Cádiz en el procedimiento abreviado núm. 1/2017 dictó sentencia núm ... 849.1 de la LECrim , denuncia infracción de ley, por indebida aplicación de ... -
Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
... a cierta confusión con el delito de estafa. No obstante, estamos en situaciones bien ... debían haber sido objeto de un procedimiento especial. Con el fin de sancionar estos ataques ... anticorrupción Antonio Romeral en la denuncia que ha presentado en la Audiencia Nacional contra ... -
Sobre el cohecho por 'actos propios del cargo' y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales
En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle...
... 437 CP) y de estafa cometida con abuso del cargo (art. 438 CP), o, en ... la forma en que se adoptaron, el procedimiento articulado para ello y, por último, la ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... que debe perfeccionarse el procedimiento de acopio de información sobre los ingresos y ... que solo concluye cuando se presenta la denuncia. Ciertamente el hecho probado de la sentencia del ... Doctrina aplicable al delito de estafa y apropiación indebida ... Cierto es que de ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... estafa, el descubrimiento y revelación de secretos, las ... ón de esa persona jurídica en el procedimiento en el que se enjuicie su posible responsabilidad ... y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son ... -
Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... de 2012, que tienen que ver con el procedimiento penal seguido por delitos contra la Hacienda ... su caso, antes de la interposición de denuncia o querella”. A tal fin se modificó la Ley ... de aplicación del tipo penal de estafa, no el del art. 308, confirmando las respectivas ...
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Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... Así, citaré algunas: con respecto a la estafa –recordemos como son elementos esenciales de ... la que incurren “los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las ... El País de 14 de junio de 2016); e) denuncia de amaño de un partido de cadetes celebrado el ...
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Sujetos activos y pasivos
... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose ... de actividad, o se falseen los procedimiento contables que se presentan a la CNMV, o por ... información de los hechos objeto de la denuncia o querella con el abogado en caso de que no fuere ...
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Delitos contra el patrimonio
... para determinar el daño patrimonial en la estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe ... Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las ... 2. Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan relación o ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... , 113; GALÁN MUÑOZ, A., El fraude y la estafa" mediante sistemas informáticos, Valencia 2004, p\xC3" ... ”, “Consulta entre las Partes”, “Denuncia"”, “Notificación” ... 86 Ignacio F. Ben\xC3" ... ón: “el que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad ...
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De los delitos relativos a la propiedad intelectual [Art. 270-272]
... lleva a que se suprima el requisito de denuncia previa del perjudicado o agraviado para su ... patrimonial incluido en la sección de la estafa consistente en la enajenación, arrendamiento o ... fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía) Los programas de ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... las Diligencias previas 598/2013-B, Procedimiento Abreviado 38/2014. El Tribunal Supremo, Sala de ... de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el ... de que se trate interpongan querella o denuncia contra el deudor ... O bien, por último, ... -
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... reflejado en la regulación del procedimiento para la concesión de la suspensión, también ... que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales ... medial con un delito continuado de estafa) y a la responsabilidad del sujeto; de estos dos ...
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Jurisprudencia seleccionada junio 2021
... la conveniencia de continuar el procedimiento pendiente y, en su caso, recurrir la resolución ... CONDENA POR ESTAFA. ESTAFA AGRAVADA CON ATENUANTE DE DE DILACIONES ... expediente al juez o presentación de la denuncia ante el Ministerio Fiscal, imputable a la ...
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Regulación penal del fraude deportivo en el ordenamiento italiano
Ya desde sus inicios, el deporte, como muchos otros ámbitos, ha mostrado un lado transparente y otro oscuro. Este trabajo se ocupa del aspecto negativo que, sobre todo en las últimas décadas, presenta el fenómeno deportivo, singularmente, en lo que se refiere a la realización de actividades fraudulentas que, dirigidas a obtener un enriquecimiento ilícito, empañan una actividad en la que no...
... utiliza una denominación genérica, la de estafa ... deportiva (truffa sportiva) para ... Según denuncia COLANTUONI, “el problema de las prácticas ... imputados que se acogieron al procedimiento abreviado, dictándose sentencia en diciembre de ... -
Delitos especiales de deslealtad al cliente
... sociedades municipales en un procedimiento de reintegro por alcance seguido ante el Tribunal ... como semipúblico, perseguible previa denuncia de la persona agraviada o de su representante ... de falsedad, apropiación indebida o estafa, de ahí que la apreciación de su carácter ...
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De los delitos relativos al mercado y a los consumidores [Art. 278-286]
... de estos delitos es la necesaria denuncia previa del perjudicado, a la excepción de los ... lo regulado al respecto en el delito de estafa (art. 250 del Código Penal), lo que permite ... 4. El procedimiento para la admisión de valores a negociación ...