denuncia estafa procedimiento
84864 resultados para denuncia estafa procedimiento
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STS 958/2018, 8 de Junio de 2018
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para...
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número del procedimiento: ... ; rechaza la existencia de coacción y de estafa, no hay engaño que lleve a error a los ... las cuestiones objeto de debate, denuncia la infracción de los artículos 218.2 , 317 , ... -
STS 171/2014, 20 de Febrero de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. PACTO DE RESERVA DE DOMINIO. OCULTACIÓN DE CARGAS. El recurrente, condenado por estafa, alega que no ocultó el pacto de reserva de dominio que recaía sobre los vehículos vendidos a unos concesionarios extranjeros. Un pacto de reserva de dominio no constituye un título suficiente para subsumir el incumplimiento de la cláusula en el tipo penal de la apropiación...
... ón número 1 de Alicante instruyó Procedimiento Abreviado 334/2010, por delito de estafa contra ... PRIMERO ... 1. En el primer motivo denuncia, con sustento procesal en el art. 849.1º de la ... -
El fundamento de la regularización
... procedimiento de comprobación e investigación tributaria ... de la regularización en la “ auto-denuncia y la reparación ” 641 ... Añade a estas dos ... delitos patrimoniales –como el delito de estafa– por el carácter público del patrimonio, es ...
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STS 539/2015, 1 de Octubre de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. La base de datos informáticos de la entidad de gestión urbanística fue manipulada, dando como titular de la adjudicación al primo de la mujer del inspector de dicha entidad. Posteriormente se siguió un sistema similar para comprar a esta entidad otras tres viviendas. Se confirma sentencia recurrida.
... Estafa. El acusado carece de legitimación para ... ón número 48 de Madrid, incoó Procedimiento Abreviado con el número 51 de 2013, contra ... /2002 de 4.7 que precisa "Como con razón denuncia el Fiscal, lo suscitado es en este momento una ... -
Justicia retributiva vs. justicia restaurativa: pros y contras
... con independencia del resultado del procedimiento restaurativo, este conjunto de derechos se verán ... de falsedad en documento mercantil y estafa. Ambos delitos públicos. La dueña de la , lo denuncia y comienza el proceso penal. La titular de la ...
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STS 140/2017, 6 de Marzo de 2017
COBRO PARO. FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PRIVADOS. Se condena por delito de falsedad en documento privado en concurso, con delito de estafa procesal. La continuidad de estafa está correctamente aplicada, dado que los acusados renovaron su intención defraudadora ocasionando la apertura de dos procedimientos en los que generan dos engaños solo casualmente en un único juez. Con ello generan con sendas...
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION Número del procedimiento: ... * Delito continuado de estafa procesal ... Los hechos probados, en efecto, ... dejados de percibir, presentando denuncia ante la Fiscalía, a la vez que se denegaba el ... -
STS 199/2018, 25 de Abril de 2018
ESTAFA. La estafa estaba clara desde su concepción inicial, y no es admisible la configuración del recurrente en cuanto a figuras contractuales complejas, o documentos que acreditan sus relaciones comerciales o su funcionamiento, porque las circunstancias de prueba deben referirse a los hechos objeto de la causa, y sobre estos le reclama en su sentencia la necesidad de prueba, y no de otros...
... ón Tercera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Instrucción nº 4 de Oviedo incoó Procedimiento Abreviado con el nº 94 de 2016 contra Virgilio ... 852 L.E.Cr ... y art. 5.4 L.O.P.J ., se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial ... -
Criminalidad organizada
... de un secuestro, que mediante un procedimiento de transferencias o inversiones en cascadas, es ... habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones ...
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STS 90/2014, 4 de Febrero de 2014
ESTAFA IMPROPIA: venta de un bien inmueble haciendo ver al comprador que la carga hipotecaria que pesaba sobre aquél había sido ya cancelada. Delito del art. 2451.2 del CP. Prescripción de 5 años, al hallarse castigado con pena de 1 a 4 años de prisión. La relación entre los arts. 248 y 251 del CP está regida por el principio de especialidad, conforme a la cual, el precepto especial se aplicará...
... contra Efrain y Brigida , por un delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... 2 de Oviedo, incoó procedimiento abreviado 8/2013, contra Efrain y Brigida y, una ... 849.1 de la LECrim , denuncia aplicación indebida de los arts. 248 y 250.8 del ... -
Noticiario
... sólo serán perseguibles mediante denuncia" de la persona agraviada o su representante legal.\xC2" ... «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ... sí solo o en combinación con un procedimiento o conjunto de procedimientos, permite al titular ...
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La competencia territorial en los Acuerdos del TS
... otros casos, frecuentes, sobre delitos de estafa, pues en ellos las actuaciones engañosas del ... En dicha denuncia consta que se imputa la realización de la venta ... El mismo procedimiento se utilizó con una sexta cuenta corriente ...
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STS 921/2013, 4 de Diciembre de 2013
ESTAFA PROCESAL. La conducta de estafa procesal perjudica no sólo el patrimonio privado ajeno, sino también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al juez, que debe tener entidad suficiente para superar la profesionalidad del juzgador y las garantías del procedimiento.
... Séptima, que les condenó por delitos de estafa y hurto, los componentes de la Sala Segunda del ... de Morón de la Frontera, instruyó Procedimiento Abreviado 2/2008 contra Aureliano , Demetrio , ... ésta en la que igualmente formuló denuncia que dio lugar la incoación de las ... -
Jurisprudencia seleccionada septiembre 2021
... DELITO DE ESTAFA. COSA JUZGADA MATERIAL. PRINCIPIO NON BIS IN ... Se reconoce la adecuación del procedimiento por vía de conflicto colectivo. Respecto al ... de trabajo tras conocer el empleador la denuncia que llevó a la inspección de trabajo a ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... el delito objeto de estudio y el robo, la estafa, la administración desleal, la apropiación ... ón incompleta de bienes en un procedimiento de ejecución, destacamos el debate doctrinal, en ... a la “Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos. Falso ...
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Trascendencia penal de los internamientos
... otra persona, por cualquier medio o procedimiento, tanto activo como omisivo, una lesión; b) el ... con pena de multa de 1 a 3 meses, previa denuncia de la persona agraviada o de su representante ... 261 Delitos de estafa" de los arts. 248 a 251 bis CP, de la administraci\xC3" ...
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STS 663/2016, 20 de Julio de 2016
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un...
... , Joaquín , por delito continuado de estafa y delito de apropiación indebida, los ... 13 de Madrid se tramitó Procedimiento Abreviado núm. 12/2002 contra Joaquín por ... mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar ... -
STS 201/2014, 14 de Marzo de 2014
Estafa. Perjuicio patrimonial: es cierto que tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar su existencia. Por otro lado, como ha señalado la jurisprudencia,
... , Humberto y Maximiliano , por Delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... ó las diligencias previas del Procedimiento Abreviado con el número 19/2010, contra Fabio y ... En el primer motivo denuncia la vulneración del derecho a la presunción de ... -
STS 837/2015, 10 de Diciembre de 2015
ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...
... de San Feliú de Guixols instruyó Procedimiento Abreviado 36/2013, por delito de estafa contra ... 1. En el motivo primero del recurso denuncia la defensa de Octavio la infracción de lo ... -
La protección de datos y las diligencias de investigación
... por las autoridades suizas ante la denuncia del Banco HSBC por robo de datos bancarios de la ... las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los descubrimientos causales se ... la estafa y el fraude, delitos habitualmente ligados a los ...
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El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a ... En concreto, la existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de fraude de ... de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el ... -
STS 548/2013, 19 de Junio de 2013
Delito de falsedad en documento mercantil. Delito de estafa. Concurso después de la reforma L.O. 5/2010 del artículo 250.1.3º CP. Reinterpretación del Acuerdo de Sala General de 08/03/2002.
... mercantil en concurso con un delito de estafa; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... ón nº 3 de Alicante, instruyó procedimiento abreviado nº 110/2009 contra Juana , por delito ... 24.2 CE y 5.4 LOPJ ), denuncia la inexistencia de prueba suficientemente ... -
STS 234/2019, 8 de Mayo de 2019
FALSEDAD DOCUMENTAL. DISTINCIÓN ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. La estafa tiene lugar cuando se utiliza el mecanismo de la subvención como instrumento engañoso para llevar a cabo la defraudación, si está totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados. En cambio, habrá delito de fraude de subvenciones cuando se acredite...
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número del procedimiento: ... 28/2016 por delito de falsificación y estafa, contra Graciela , Patricio , Vidal y contra la ... cauce del artículo 852 de la LECrim se denuncia la vulneración del principio de presunción de ... -
La protección penal del secreto de empresa: perspectivas actuales y su proyección a los listados de clientes
Las conductas de violación de secretos de empresa constituyen infracción penal en el ordenamiento español, aunque también se contemplan como ilícitos civiles a través de su consideración como actos de competencia desleal. Resulta apreciable que la intervención penal en esta materia presenta especial relevancia en relación con la información contenida en los listados de clientes que las empresas...
... por medio de espionaje industrial o procedimiento análogo. 3. La persecución de las violaciones ... patrimoniales clásicos (hurto, robo, estafa o apropiación indebida), propone tomar como ... por estos delitos será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes ... -
STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...
... por dicha suma y desistió del procedimiento. En fecha 2 de diciembre de 2003, Mapfre entregó ... ABSOLVEMOS a Dionisio del delito de estafa por el que venía acusado ... Se imponen las 2/3 ... ámbito del control casacional, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de ... -
STS 383/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. El recurrente tras efectuar una imputación contra Felisa, cuando ésta no había participado en la recepción del dinero, y aprovechando la inquietud que tal denuncia le supuso a instancias del recurrente, aceptó la entrega del dinero a condición de que fuera apartada de dicha denuncia, lo que incumplió el recurrente que se valió del engaño previo de la denuncia para obtener la entrega del...
... de Mallorca, Sección II, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Instrucción nº 5 de Palma, incoó Procedimiento Abreviado nº 2242/09, seguido por delito de ... 22 de diciembre de 2008 presentó una denuncia ante la Guardia Civil en la que afirmaba ...