denuncia estafa procedimiento
84864 resultados para denuncia estafa procedimiento
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La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... A la facultad de denuncia del contrato debe añadirse la de su modiicación ... , «la prueba practicada en el procedimiento, testiical y documental, sí acreditan que se le ... supuesto puede implicar la existencia de estafa y de engaño bastante, como ocurre en un caso en ...
- De la infracción penal
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... , del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la ... la necesidad de simplificar el procedimiento de cancelación de los antecedentes penales, ... requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de ...
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STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
... -Delito de estafa ... -Director de sucursal bancaria que se gana la ... nº 11 de Palma de Mallorca, incoó Procedimiento Abreviado nº 3470/2007, seguido por delito de ... al estudio del motivo tercero en el que denuncia violación del derecho a la presunción de ... -
STS 684/2019, 3 de Febrero de 2020
SUBTIPO AGRAVADO DE MULTIRREINCIDENCIA. DELITOS LEVES DE ESTAFA. En los supuestos de delitos leves de estafa, la multirreincidencia no está regulada de forma expresa y clara, como sí figura en los hurtos y, en su defecto, no se puede permitir una interpretación extensiva en contra reo, un doble salto penológico desde el delito leve a la modalidad agravada. En la redacción del delito leve de la...
... 8 de A Coruña incoó Procedimiento Abreviado num. 1489/16, por delito estafa y una ... 1 LECRIM, el segundo motivo de recurso denuncia la indebida aplicación del artículo 250.1.8ª ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Fases de iniciación y desarrollo. Aportación y práctica de las pruebas
... ón entre los interesados en el procedimiento o por otras circunstancias, puede suceder que ... 2002 : «El defecto G) de la misma nota denuncia la falta de acreditación del cambio de apellidos ... 390.1 CP) o estafa (STS, penal, 14 diciembre 1999; Acuerdo del Pleno ...
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STS 228/2015, 21 de Abril de 2015
PREVARICACIÓN JUDICIAL. La actuación del acusado fue dolosa porque las resoluciones fueron dictadas con plena consciencia de que incumplía los deberes que le incumben. No ha lugar al recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.
... Superior de Justicia de Madrid, en Procedimiento Abreviado 1/2013, que condenó al recurrente ... Previas 58/2010, incoadas a raíz de una denuncia presentada por el "Sindicato colectivo de ... delitos societario, de falsedad y de estafa ... - Diligencias Previas 3173/2013 seguidas por ... -
Términos y conceptos
... procedimiento que, al menos en un momento dado, acepta la ... la guerra y la paz, las alianzas y su denuncia, etcétera. De otro los cargos ejecutivos ... a alguna persona por asesinato, robo o estafa, aunque todavía no estuviera juzgado podría ...
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STS 162/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. Se desestima la casación.
... condenó al anterior acusado por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ón nº 9 de Granada incoó Procedimiento Abreviado con el nº 104 de 2014 contra Rodrigo ... , remitiéndose genéricamente la denuncia al transcurso de cerca de 6 años, así como a ... -
STS 860/2013, 26 de Noviembre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. TENTATIVA. La doctrina ha destacado que en realidad el fundamento del criterio punitivo del grado de ejecución alcanzado (tentativa acabada o tentativa inacabada) radica en el peligro generado por la conducta, por lo que se está ante el mismo fundamento que el del otro criterio, el "peligro inherente al intento", descansando ambos en el principio de ofensividad....
... en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa; los componentes ... 2 de Talavera de la Reina, incoó Procedimiento Abreviado con el número 80 de 2009, contra Berta ... testigos, olvidando que cuando lo que se denuncia no es la ausencia de la actividad probatoria sino ... -
STS 310/2016, 13 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de la distracción de dinero, el delito de apropiación indebida requiere que el autor lo hubiera recibido en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Se...
... número 14 de los de Sevilla incoó Procedimiento Abreviado número 115/2012 por delito de estafa ... y 5.4 LOPJ , el recurso interpuesto denuncia vulneración de precepto constitucional, por ... -
Manifestaciones concretas del poder de control del empleador en el desarrollo de la relación laboral
... documental en concurso medial con una estafa continuada que se produce en el ámbito de la ... ha de quedar que en el ámbito del procedimiento penal (…) para que pueda otorgarse valor y ... caso, y pese a eso, la trabajadora denuncia vulneración del derecho a la intimidad en los ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número del procedimiento: ... SL e Inmobiltrón SL.; por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, falsedad de ... el presente motivo hacen merecer la denuncia, nuevamente, de la vulneración del artículo 6 ... -
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número del procedimiento: ... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio ... La denuncia que nos ocupa, está igualmente vinculada a la ... -
La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia
... El TS alemán lo condenó por un delito de estafa por las irregularidades de facturación en ... que deben existir redes, debe recibir la denuncia de que no hay redes, debe investigar esa denuncia ...
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STS 779/2016, 19 de Octubre de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. OPERACIÓN BANCARIA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO. Condena al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil que formalizó una operación de concesión de crédito en cuenta estampando la firma de la clienta sin su consentimiento ni conocimiento. Carece de significación práctica la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones...
... mercantil , absolviendo por delito de estafa y de uso de documento falso , habiendo sido parte en el presente procedimiento el condenado recurrente D. Millán , representado ... ámbito del control casacional, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de ... -
La parte acusada
... contra la que se dirigía el procedimiento penal, sin que quedase claro cuando debía ... responsable del delito en la querella, denuncia o atestado; o bien en un momento posterior como ... ícito a programas informáticos(art 197), estafa(art 251 bis), insolvencias/concursos (art 261 ...
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STS 51/2020, 22 de Enero de 2020
INTROMISIÓN ILEGÍTIMA AL DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. PRESTIGIO PROFESIONAL. Se entiende que la crítica efectuada por una paciente en varios medios de comunicación contra un médico sobre el tratamiento que recibió no atenta al prestigio profesional, por lo que debe prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor. No atenta contra el honor y el prestigio...
... Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL ... Número del ... , en la que se le imputaban los delitos de estafa y lesiones ... "B.-) Que como consecuencia de ... demostrar la infracción procesal que se denuncia, sin que sea posible utilizar esta vía para ... -
Prescripción penal
... imprescindible la existencia de un procedimiento administrativo 1412 , la tramitación de un ... era su‡ciente la presentación de la denuncia o de la querella para interrumpir la ... taboldstyle]nicamente por un delito de estafa. Sostuvo que en la querella no se le imputaba un ...
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STS 1015/2013, 23 de Diciembre de 2013
ESTAFA. La prueba practicada, que es directa en lo que se refiere a las declaraciones de los propios perjudicados, e indiciaria en cuanto al contenido de la documentación aportada y las declaraciones de los coimputados, pone de relieve que todos y cada uno de los condenados participaron en la acción delictiva, concertándose entre sí y repartiéndose los papeles, correspondiéndole en concreto al Sr.
... causa seguida a los mismos por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... 7 de Barcelona, instruyó Procedimiento Abreviado con el num. 6/2012, y una vez concluso ... , también por infracción de ley, denuncia la supuesta violación del art 28 2º inciso b), ... -
STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número del ... " por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo ... El primero de los motivos formula una denuncia de naturaleza procesal. Entiende que no debió ... -
Motivos
... dos modalidades del mismo (con un procedimiento único, a partir de la reforma de 1949), por ... entre el atestado, en el que el valor de denuncia, conforme al art. 297.1, lo ostentan "las ... En estafa, la expresión "engaño" se considera de uso ...
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De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos (arts. 456 y 457)
... nalǡ ha de tenerse en cuenta que la incoación de un procedimiento penal contra una per ... do una infracción penalǡ lleva consigoǡ en ... propósito real consista en otra ϐinalidad delictiva ȋvǤ grǤǡ estafa de seguroǡ o encubrimiento de una apropiación indebida o hurtoǡ o ...