denuncia estafa procedimiento
29535 resultados para denuncia estafa procedimiento
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Tratamiento procesal de la competencia judicial internacional en materia penal (I): control de oficio y a instancia de parte
... si, de haberse iniciado un procedimiento para la investigación y enjuiciamiento del hecho ... llega a su conocimiento a través de denuncia o de querella del Ministerio Fiscal o de ... de Canjáyar (Granada), por delitos de estafa y vagancia; la Audiencia Provincial acordó la ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... interno que incluya mecanismos de denuncia de irregularidades, e instituciones que por ... ón de dicho cliente en un procedimiento judicial o en relación con dicho procedimiento, ... -
STS 310/2016, 13 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de la distracción de dinero, el delito de apropiación indebida requiere que el autor lo hubiera recibido en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Se...
... número 14 de los de Sevilla incoó Procedimiento Abreviado número 115/2012 por delito de estafa ... y 5.4 LOPJ , el recurso interpuesto denuncia vulneración de precepto constitucional, por ... -
Causas de suspensión del juicio oral
... afectantes bien al desarrollo del procedimiento, bien al propio fondo de la cuestión ... , se mantiene que para prosperar la denuncia de una negativa injustificada a la suspensión ... por un posible delito de falsedad y estafa en la contratación de la póliza de seguros. La ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... , implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos ... Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 38 , derogada por la ... la corrupción entre particulares y la estafa de inversiones, coherentemente con la actual ...
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... impacto a nivel social, referente a la denuncia de posibles malos tratos y abusos sexuales que se ... », a no ser que la fórmula o el procedimiento pertenezcan al dominio público» ... 605 Se ... se decía que había sido condenado por estafa, días antes, había resultado absuelto en ...
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STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.
... de insolvencia punible y de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de la póliza de crédito, en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales nº ... , y en el vigente CP, la infracción que denuncia es la falta de correspondencia entre los hechos ... -
Delitos contra el orden socioeconómico (II). Delitos relativos al mercado y a los consumidores
... primera necesidad; publicidad engañosa; estafa de inversores; facturación indebida ... XI del Título XIII, no es necesaria denuncia de la persona agraviada 259 ... @@3.2 ... inter-nacionales, siempre que: el procedimiento se dirija contra un español; el procedimiento se ...
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Perspectiva actual del juicio en ausencia del acusado
... LECRIM, que, bajo la rúbrica "del procedimiento contra reos ausentes", lo que en realidad regulan ... de los hechos en que consista la denuncia y del derecho que le asiste de comparecer ... , que vivía en Roma, fue denunciado por estafa, pero su domicilio era desconocido. El Juez de ...
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STS 281/2018, 18 de Mayo de 2018
DERECHO AL HONOR. PROTECCIÓN. Las expresiones utilizadas por el demandado, siendo desagradables, tenían una intensidad ofensiva limitada, pues por el contenido total de los mensajes quedaba evidenciado que no estaba acusando al demandante de haber cometido un delito de estafa, sino de haber defraudado las expectativas que, como abogado, había depositado en él una comunidad de propietarios que...
... Tipo de procedimiento: CASACIÓN ... Número del procedimiento: ... 1.- En el encabezamiento del motivo se denuncia la infracción del art. 7.7 de la Ley Orgánica ... demandante de haber cometido un delito de estafa, sino de haber defraudado las expectativas que, ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en ... la imposibilidad de llamarlas al procedimiento ... Durante la Instrucción se ha podido ... Identificada y, además, han presentado denuncia. Otra parte de dichas víctimas identificadas no ... -
El principio acusatorio en Ecuador y en España
... al juez, publicidad de todo el procedimiento, oralidad, paridad absoluta entre los derechos ... , de 30 de abril), que concedía a la denuncia el valor de acusación en los juicios de faltas a ... estafa; 3 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3448) acusado por ...
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Jurisprudencia seleccionada octubre 2021
... DELITO DE ESTAFA. ELEMENTOS DE LA ESTAFA. INCUMPLIMIENTO ... elegir entre su despido disciplinario y denuncia penal o presentar su baja voluntaria. El ... PROCEDIMIENTO DE ERROR JUDICIAL. SUSPENSIÓN DE PLAZOS ...
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Los programas de compliance como forma para ejercer el 'debido control' sobre la actividad de la persona jurídica
... ón de un delito con apertura de un procedimiento judicial y refuerza lo que se ha venido ... por la reformas más recientes como son la estafa de inversores y la corrupción de particulares ...
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STS 380/2014, 14 de Mayo de 2014
FALSEDAD. ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto...
... responsables de un delito Falsedad y estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ón número 1 de Bilbao, incoó Procedimiento Abreviado con el número 315 de 2012, contra ... 24.1 y 2 CE ... Se denuncia, en primer lugar, la actuación de las ... -
La acción popular: claves de una reforma que conviene ponderar
La acción popular caracteriza nuestro proceso penal del que constituye una institución exclusiva. Este trabajo se orienta a la cabal comprensión de su relevancia para encarar adecuadamente una eventual reforma de su configuración legal. A tal efecto no basta un examen de su regulación legal y de una amplia referencia jurisprudencial, sino también, de su conexión con el conjunto del modelo...
... del Fiscal como órgano rector del procedimiento instructorio o para la atribución de éste de la ... sentencia firme como autor del delito de denuncia o querella calumniosa; c) los jueces y ... 247.2); estafa (art. 249.2); administración desleal (art ... -
STS 304/2014, 16 de Abril de 2014
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DOLO. El dolo de la estafa debe coincidir temporalmente con la acción de engaño, pues es la única manera en la que cabe afirmar que el autor ha tenido conocimiento de las circunstancias objetivas del delito. Sólo si ha podido conocer que afirmaba algo como verdadero, que en realidad no lo era, o que ocultaba algo verdadero es posible afirmar que obró dolosamente. Se...
... penalmente responsable de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ón número 3 de Marbella, incoó Procedimiento Abreviado con el número 77 de 2010, contra ... momentos especialmente previstos para su denuncia y corrección con merma mínima de otros derechos ... -
Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito deportivo
... Cabe concurso de delitos con la estafa si, además de la realización del tipo del art ... ó la necesidad de actualizar un procedimiento específico para la concesión de autorizaciones ... para los trabajadores, bien sea previa denuncia de los interesados, de sus representantes ...
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La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español
... enormemente utilizadas en delitos de estafa 16 , coincidiendo con el aumento de este delito ...
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Efectos de la regularización
... al conocimiento del inicio del procedimiento penal –pues en otro caso, únicamente podría ... la admisión a trámite de la querella o denuncia hasta que sean reconocidos por sentencia” ... medio para la comisión de un delito de estafa en el que resulta absuelto su autor. Gráfica y ...
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El perito de parte. Responsabilidad penal del 'testimonio pericial
... 4, por los Litigantes Arts.536-538, Procedimiento designación Arts.341-342) ... - FALSO TESTIMONIO ... 620.2º), acusación o denuncia falsas (456), coacciones (172), falsedades ... ESTAFA: requisitos; Engaño: inexistencia ... * AP de ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: valoración de las manifestaciones del acusado en el marco de la entrevista con un facultativo; determinación de la pena en concurso medial; norma...
... El TC recuerda que la querella o denuncia es una solicitud de iniciación del , pero no un procedimiento iniciado, por lo que no tienen por sí solas ... 420 CP y concordantes), o a la estafa ... -
Los nuevos contornos de la protección penal de la propiedad intelectual tras la reforma del Código Penal de 2015
... a través de Internet-el complejo procedimiento de restablecimiento de la legalidad protagonizado ... al margen la calificación del hecho como estafa de los arts. 248 y ss. Cp (que deberá ... penales ante los que se formulara la denuncia sobre los hechos presuntamente delictivos ...
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La supresión del libro III y los delitos leves
... , y a ser enjuiciadas conforme al procedimiento establecido para los delitos leves (esto es: el ... 456.1.3º (acusación y denuncia falsa de un delito leve); art. 465.2 ... 724.2); art. 249, párr. 2º (estafa, si la utilidad reportada no excede de 400 €; ...
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STS 732/2021, 29 de Septiembre de 2021
DELITO DE ESTAFA. ELEMENTOS DE LA ESTAFA. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. El tribunal establece que los incumplimientos contractuales respecto a la no terminación de la obra y el impago del crédito hipotecario, no permiten apreciar la presencia de voluntad de incumplimiento ni engaño, elementos esenciales para el delito de estafa, que delimitan la separación entre los ilícitos civiles-patrimoniales y
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número del procedimiento: ... Previas PA número 171/2015, por delito de estafa y apropiación indebida, contra Romualdo; una vez ... el quinto de los motivos por el que se denuncia infracción de ley penal sustantiva ... PRIMER ...