denuncia estafa procedimiento
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Personación de las partes acusadoras (I)
... úblicos, por exigir para su persecución denuncia previa de la persona agraviada. Una vez ... para no incoar un determinado procedimiento penal bajo el previo cumplimiento de determinados ... Por ejemplo en un delito de estafa el que sufre el engaño sería el ofendido y ...
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Sobre el cohecho por 'actos propios del cargo' y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales
En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle...
... 437 CP) y de estafa cometida con abuso del cargo (art. 438 CP), o, en ... la forma en que se adoptaron, el procedimiento articulado para ello y, por último, la ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia ... pago de la mitad de las costas del procedimiento incluidas las generadas por la personación e ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... material concreta en tanto solo se denuncia el incumplimiento del deber de notificación, ... el tiempo transcurrido cuando el procedimiento se dirija contra el culpable", interpretado por ... DELITO DE ESTAFA: engaño bastante; autoprotección de la ... -
Jurisprudencia sistematizada y extractada
... LEY 11269/2013) (necesidad de que procedimiento contemple como motivo de oposición eficaz la ... Se denuncia la infracción por inaplicación de los arts. 12, ... 569; suspensión por causa de estafa y falsedad del título del despacho): ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... reflejado en la regulación del procedimiento para la concesión de la suspensión, también ... que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales ... medial con un delito continuado de estafa) y a la responsabilidad del sujeto; de estos dos ...
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Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno
Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie
... Los vendedores fueron condenados por estafa, y el API declarado responsable por la relación ... la prueba de su diligencia en el procedimiento. Estas medidas, las recoge MAGRO SERVET 32 , como ... del Código Penal, cuya infracción se denuncia en el motivo, la jurisprudencia de esta Sala ha ... -
Delitos contra el patrimonio
... para determinar el daño patrimonial en la estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe ... Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las ... 2. Admitida a trámite querella o denuncia ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: medidas de seguridad en el sistema penal dualista vigente en España; carácter extraordinario del recurso de casación, delito de estafa, principio in dubio...
... de instrucciones penales incoadas por denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes; ... denegar la incoación de oficio del procedimiento de habeas corpus instado por dicha asociación ... DELITO DE ESTAFA: la agravación derivada del abuso de relaciones ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... no le falta razón al recurrente en su denuncia de la irregularidad de la actuación, ya que hay ... oral contra ellos equivale en el procedimiento abreviado al auto de procesamiento, es decir se ... subsumirse en diferentes tipos de delito (estafa y apropiación indebida), construyendo en su ...
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El 'nuevo' proceso por delitos leves (aspectos procesales de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal)
... que la LECr dedica a regular este procedimiento, la reforma ha afectado a nueve de ellos, con ... de 400 euros, se impondrá (a los reos de estafa) la pena de multa de uno a tres meses" ... el delito sólo pueda perseguirse previa denuncia o querella del ofendido ... Antes de la reforma ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... vigente nada decía sobre el procedimiento a seguir ... En la STC 248/2004, de 20 de ... cometer un robo sin causar lesiones; una estafa sin necesidad de una falsificación; etc ... En muchos casos, incluso, la denuncia no ocurre, dado que la víctima se aver-güenza ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... de la causa y, en su caso, el procedimiento de liquidación o su prevención, en la escritura ... » posibles que legitiman la probable denuncia unilateral del vínculo societario por parte del ... penales (falsedad en documento mercantil, estafa, delito societario) son suficientemente ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera ... bien, antes de que se haya presentado la denuncia o interpuesto la correspondiente querella 19 ... Estafa. La de 22 de abril de 2004 ( caso Intelhorce ... -
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
... que estos delitos no requieran al menos denuncia del perjudicado, que sí requieren en cambio los ... , no para activar la incoación del procedimiento, pero sí para conseguir una condena ... de otros delitos como, por ejemplo, la estafa, que precisan las cantidades que permiten similar ... -
Jurisprudencia Penal
... declinatoria de jurisdicción permite la denuncia de la falta de jurisdicción y competencia ... 24.2 CE; en el procedimiento abreviado no es preceptiva la designación de ... asegurar el encierro; entre los delitos de estafa y falsificaciones en documento privado realizadas ...
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Estudio jurisprudencial de las cuestiones más controvertidas en relación con el delito de usurpación del art. 245 CP.
En la actualidad el fenómeno de la usurpación está causando una fuerte alarma social en la sociedad, fruto de ello son las propuestas de Ley remitidas por diferentes Grupos Parlamentarios para tratar de frenar este problema. Este artículo trata de diferenciar estas figuras de otras como el allanamiento de morada, incidiendo en los principales puntos problemáticos a nivel jurisprudencial, como son
... significa que quedan fuera de este procedimiento “privilegiado” las personas jurídicas, que ... , ya que cuando fue inter-puesta la denuncia el denunciante estaba tramitando un expediente de ... ocupante alegó haber sido objeto de una estafa por un tercero, no habiendo sido contactado por ... -
La privación de la patria potestad como medida penal y civil
La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior....
... , tenía que acudir a un procedimiento incidental llamado depósito de la mujer casada ... ándose el señalamiento por virtud de denuncia presentada en el ... REVISTA JURÍDICA DE ... del caso sobre un presunto delito de estafa en la que los investigados se habrían valido de ... -
Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal
... ii. Elementos del delito de estafa: delimitación entre el ilícto penal y civil: 1 ... la devolución de dicha cantidad previa denuncia del mismo a la plataforma de pago en cuestión, ... efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto de ...
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Inteligencia artificial y valoración de la prueba
... palabras reveladoras de engaño en la denuncia de robos de teléfono móvil. En una semana se ... negocial podría estar desvelando una estafa o algún vicio del consentimiento. La riqueza ...
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STS 599/2016, 7 de Julio de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Si la conducta estuviera encajada dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y además se considerase como un delito de falsedad, no existirían problemas de consumación, ya que la acción quedaría perfeccionada por la puesta en marcha del procedimiento y la presentación del documento falso, tanto si la pretensión era la de iniciar el procedimiento, como...
... de 2003 interpuso querella por delito de estafa contra "Ancalsu S.L, en la persona de su ... de Las Palmas de GC, posteriormente procedimiento abreviado n° 2/2006 de la Sección Segunda de la ... En efecto, denuncia el recurrente que la propia Audiencia Provincial, ... -
STS 508/2014, 9 de Junio de 2014
ESTAFA. Cuando el Ministerio Fiscal ha solicitado la libre absolución, ello no significa que toda pretensión acusatoria de la acusación particular sea inconsistente, pues la disparidad de criterios entre el Fiscal y la acusación particular en relación al resultado valorativo de la prueba practicada, en modo alguno puede considerarse suficiente para imputar a esta parte procesal una actitud...
... 23 de dicha Capital, seguido por delito de estafa contra Gines y Tamara ; los componentes de la ... tasó a los efectos de un eventual procedimiento judicial en OCHO MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA ... denuncia de Rosendo y se transformaron en Procedimiento ... -
STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número del procedimiento: ... número 23/2014, por delito de intrusismo, estafa, delito contra la salud pública y lesiones, ... informe de cualquier acción judicial, denuncia, reclamación o interés de los supuestos ... -
Panorama Jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito contra la salud pública, en la modalidad de traficar con géneros corrompidos; insolvencia punible; alevosía sorpresiva; delito de...
... punible; alevosía sorpresiva; delito de estafa agravada por abuso de relaciones personales; y ... : investigación insuficiente de una denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes que ... -
La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
... 4.3. Procedimiento ... 4.3.1. El Punto Neutro Judicial ... la imposición de otros tipos como la estafa procesal (arts. 248 y 250.1.2 CP), la falsedad ... Sin embargo, H. TAILLEFER DE HAYA 109 denuncia que cuando la información obtenida a través del ...