Supuestos especificos: estafas piramidales operadas con criptodivisas
| Autor | Miguel Ángel Fernández-Salinero San Martín |
| Páginas | 103-107 |
— 103 —
VI. Supuestos especificos: estafas
piramidales operadas con criptodivisas
Sea como fuere, y una vez centrados los conceptos anteriores, mo-
mento es ahora de centrarnos en determinados supuestos que nos van a
ilustrar sobre la presente exposición que ahora nos ocupa.
• SUPUESTODELASUSTRACCINDEBITCOINS
Nos encontramos ante un contribuyente que presentó en fecha
25/06/2015 ante la Dirección General de Tributos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (DGT en lo sucesivo) una consulta vincu-
lante, registrada con el número: V1979-15.
Pues bien, el supuesto de hecho trate de que el citado consultante
ha formulado una denuncia ante la policía en la que manifiesta que in-
virtió, a través de distintos sitios de Internet, gran parte de sus ahorros en
la adquisición de las denominadas monedas virtuales “bitcoins”. Durante
2013 depositó las “bitcoins” en un determinado sitio de Internet que se
dedicaba a prestar dichos saldos a terceros, pagando un interés a los de-
positantes. A finales de 2013, el administrador del referido portal, identi-
ficado únicamente con una cuenta de correo, un “Nick” o sobrenombre
y una clave pública, comunicó a sus depositantes que había sufrido un
“robo” de “bitcoins” en otro sitio también administrado por él, y que
como consecuencia de ello no podía devolver los saldos depositados.
Tras varias comunicaciones por correo electrónico entre el consultan-
te y el administrador, éste ofreció devolver un número de “bitcoins”
que representaba un 5% del saldo depositado, a cambio de la renun-
cia al resto de las cantidades y al ejercicio de cualquier acción legal.
El consultante no ha aceptado la transacción, y ante las sospechas de que
se trate de una estafa piramidal realizada por el administrador, ha denun-
ciado los hechos ante la policía y la fiscalía del país del administrador,
que ha comunicado su falta de jurisdicción al ser los denunciantes resi-
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