delito fraude
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Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género
... 4 de 41 18. REFERENCIA ESPECIAL: DELITO DE QUEBRANTAMIENTO 35 18.1. QUEBRANTAMIENTO CONSENTIDO ¿ES POSIBLE ... Una conformidad en este marco puede poner de manifiesto un fraude le ley y una desprotección de la víctima. • El delito de ...
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Fraude de prestaciones a la Seguridad Social. Requisitos para la constitución del tipo atenuado del artículo 307 ter. 1 párrafo segundo del Código Penal. Análisis de la STS de 26 de junio de 2020
... lA SegURIdAd SOcIAl ... La STS n.º 355/2020 de 26/06/2020 en primer lugar realiza un análisis del tipo básico del delito de fraude de prestaciones a la seguridad social tipificado en el art. 397 ter del CP: quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de ...
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La tipificación de la corrupción en el deporte : sombras y más sombras
El delito de corrupción deportiva adolece de diversas deficiencias que lastran su regulación desde el año 2010, sin que la reforma operada por la LO 1/2015 haya procedido a solventarlas de forma adecuada. El objeto del presente trabajo es identificar aquellos elementos del tipo que deben ser objeto de mejora y realizar, a tal efecto, algunas propuestas de lege ferenda.
... Resumen: El delito de corrupción deportiva adolece de diversas deficiencias que lastran su ... -ciales– tipificando, en el apartado 4º del citado artículo, el fraude en las competiciones deportivas 2 ... Se adelantó, de esta forma, a lo que ... - Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
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Delitos electorales, 'en sentido estricto', cometidos por particulares 'artículos 141, 142, 144 y 145 LOREG
... de junio, del Régimen Electoral General, no da una definición de delito electoral, sino que simplemente recoge en su Título Primero, rubricado ... categoría de delito tienen el denominador común de constituir un fraude al proceso electoral, una vulneración del procedimiento legalmente ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... delito previo al blanqueo de capitales, lo que significa la ruptura del trato preferente del que disfrutaba el dinero ilícito, procedente del fraude fiscal, frente a ese dinero ilícito fruto de otros hechos delictivos 96 ; así, hasta entonces se venía a entender que, aunque el fraude fiscal se ... -
Cuestiones generales
... 94 y ss.; Muñoz Merino, a., El delito de contrabando , Pamplona, 1992., pp. 47 y ss.; Romero Escabias de ... Buen ejemplo de ello es el Convenio PIF, con arreglo al cual el fraude en materia de gastos e ingresos debe ser objeto de sanciones penales ...
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La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes
En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...
... : responsabilidad penal; vínculo familiar; excusa absolutoria; delito patrimonial; enjuiciamiento; víctima ... ABSTRACT : In Spanish ... artículo 103 Ley de Enjuiciamiento Criminal, supone incurrir en fraude de ley 43 , extremo este sobre el que más adelante haremos una mención ... - Fraude en la Seguridad Social
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... de Palma de Mallorca, seguidas por delitos de prevaricación; de fraude a la administración; falsedad en documento público por funcionario; ... 5.- HECHOS PROBADOS RELACIONADOS CON EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES ... En fecha no determinada del año 2006, D ... -
Los delitos de incendio
El fuego es un elemento con una increíble potencialidad destructora. Nos encontramos en un momento en que la protección del medio ambiente cobra una importancia crucial, no tanto por su inherente trascendencia, sino por la creciente concienciación social al respecto. Los incendios son un medio potencialmente dañino para la naturaleza, lo cual acrecienta el interés por combatirlos. Esta...
... bienes propios, incendio imprudente, propagación, zona forestal, delito de peligro, Derecho penal ... INTRODUCCIÓN ... 1. EL BIEN ... GARCÍA PÉREZ, JUAN JACINTO, “La praxis jurisprudencial sobre el fraude" de seguro como delito de estafa”, Boletín del Ministerio de Justicia, p\xC3" ... -
STS 810/2017, 11 de Diciembre de 2017
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Las posibilidades de fraude, derivadas de una negociación dirigida a conseguir, mediante la propuesta de conformidad, una acusación y una sentencia más benévola, para posteriormente impugnar en casación lo previamente aceptado, sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros eventuales cargos más severos, renunciados para obtener la conformidad. Se...
... , (Juzgado de Instrucción nº 2 de Cieza, en causa seguida por un delito contra la Hacienda Pública. Ha sido parte recurrida el Abogado del ... , del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, incluyendo una nueva redacción del ... -
STS 22/2017, 23 de Enero de 2017
FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE DE SUBVENCIONES. CONCURSO MEDIAL. Se condena a los dos acusados por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de fraude de subveciones. Los acusados llevaron a cabo una trama dirigida a la obtención de un beneficio económico fraudulento a expensas de la Administración, beneficiándose de una subvención, truncando la facturación y...
... delitos de falsedad en documento mercantil en concurso medial y por delito de estafa, contra los acusados: Aquilino , Cosme , Florian y Hilario , y ... para ser tenida como tal, porque la atribución de los delitos de fraude de subvenciones y estafa se funda en que Cosme fue administrador de ... -
STS 49/2020, 12 de Febrero de 2020
FRAUDE INFORMÁTICO. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. La responsabilidad civil subsidiaria que se combate responde al ejercicio de una acción civil que se ejerce acumulada a la penal, pero que no por ello pierde los rasgos que le son propios. Una responsabilidad que ha sufrido un proceso de progresiva objetivación, basada especialmente en la teoría de la creación del riesgo, conforme a la que,...
... conoció a Sixto, mayor de edad y ejecutoriamente condenado por delito de estafa en Sentencia de 13/04/16 por hechos cometidos en Diciembre de ... con la cuantía de estos, e igualmente realizó ingresos, ajena al fraude del que estaba siendo objeto, con disposiciones importantes atendida la ... -
Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... en este tipo de actividad criminal la conexión entre fútbol y delito. El reciente descubrimiento en España de casos de compra de partidos ... descensos de categoría –“Caso Osasuna”– 2 ; la condena por fraude fiscal al Fútbol Club Barcelona por el conocido como “Caso Neymar”, o ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... de todos los tiempos, quien en 1939 acuñó el concepto de "delito de cuello blanco" para referirse a conductas desviadas realizadas por una ... financiera del Estado a través de las figuras del delito fiscal, fraude de subvenciones y delitos contra la seguridad social (arts. 305-310 bis) ... -
Efectos de la regularización
... la naturaleza jurídica en la relación existente entre el delito contra la Hacienda Pública que es objeto de regularización y el blanqueo ... las “tramas” de IVA articuladas a través del denominado “fraude carrusel” 950 , dado que es consustancial a esta forma de defraudación ...
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El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... los que hará referencia serán: Cumplimiento Normativo, Personas, Fraude, Imagen y Reputación Corporativa, Conl ictos de Intereses, Información, ... y que reciba las denuncias ante cualquier indicio de comisión de delito o de incumplimiento de los sistemas de control? La respuesta es obvia, el ...
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Defraudaciones
... , como efecto propio de esta nueva regulación, ha provocado que el delito de apropiación ... indebida ahora se presente con unos perfiles en ... Con citade su sentencia TS 684/2004, de 25 de mayo, expone que el fraude ... HURTOS, ROBOS Y DEFRAUDACIONES ... que se da en los “negocios ...
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Delitos relativos a la manipulación genética. Delitos de aborto. Interrupción voluntaria del embarazo. Lesiones al feto
... 2. Para proceder por este delito ser á precisa denuncia de la persona agraviada o de su representante ... 6.4 del Código Civil (fraude de ley), es decir, considerando que al haberse trasladado a un Estado en ...
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STS 166/2014, 28 de Febrero de 2014
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS. En el delito del art. 436 predomina como bien jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se exige el efectivo perjuicio. Si éste se produce entrará en juego el otro bien jurídico lesionado: el de la malversación. La malversación no abarca el total desvalor de la conducta consistente tanto en el artificio y concierto...
... por los delitos de malversación de caudales públicos, de fraude a la Administración, de prevaricación y de cohecho (del art. 419 del CP ... - Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS al acusado Federico del delito de fraude a la Administración que le venía siendo imputado por el ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser ... En una línea similar, y en relación con la lucha contra el fraude fiscal – cuestión que nada tiene que ver con la corrupción – se ... -
De los delitos contra la integridad deportiva'. Acerca de la necesidad de un título autónomo aglutinador de las conductas delictivas intrínsecas a la práctica deportiva
... Desde que publiqué la obra “El delito de fraudes deportivos. Aspectos criminológicos, político-criminales y ... que, en el primer caso, el delito deberá estar conceptuado como un fraude" a la competición, “con un componente económico en absoluto desdeñable\xE2" ...
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El fraude deportivo en el Reino Unido. Un ejemplo de la importancia de la prevención delictiva
... que nos vamos a encontrar gravitan entorno a dos puntos importantes: no todo el espectro delictivo coincide y en el Reino Unido no existe un delito de fraude deportivo como tal, siendo una figura que se da más en los países mediterráneos como Italia, Portugal o nuestro país 7 ... En el ...
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De las defraudaciones
... La estafa es el delito más característico de las defraudaciones, y se manifiesta mediante el ... La estafa contiene la sustancia del fraude y no es un delito que atenta contra el señorío material como el robo o ...