delito fraude
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El control jurisdiccional (I): las responsabilidaes penales, disciplinarias y administrativas patrimoniales derivadas del despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... a los Poderes Públicos, así como tolerancia cero con el fraude y las finanzas manirrotas ... Esta lógica reacción social ha tenido ... Dependiendo del tipo de delito del que se trate, responderá penalmente por el despilfarro de los bienes ...
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El fraude de inversores (Especial consideración al tipo básico del artículo 282 bis CP y con actualización al Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre)
... ón de "fraude de inversores" en lugar de "estafa de inversores", para evitar el posible error de confundir este tipo de fraude con el delito de estafa genérica. Esto es así, toda vez que el fraude de inversores es específico para el ámbito del mercado de valores. Además, aplicando el ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... La identificación del autor, para el caso de que los datos bancarios facilitados fueran falsos o pertenecientes a un tercero ajeno al fraude, debería realizarse a través de la investigación de la IP desde la que se emitió el anuncio en cuestión. En este punto, debemos indicar que ... -
Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... Las listas de paraísos fiscales. IV. La tipificación del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal español. V. Consideraciones finales ... I. INTRODUCCIÓN ... El fraude y la corrupción constituyen una lacra general, como han puesto de ...
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... @Introducción ... Puede afirmarse que uno de los graves problemas que se encuentran presentes en la sociedad actual es el que se refiere al fraude fiscal, y ello a pesar de las múltiples reformas y modificaciones que han tenido lugar en la legislación penal y tributaria en los últimos ... -
Jurisprudencia seleccionada octubre 2017
... , los hechos objeto de la reclamación extradicional constituyen delito de asociación delictuosa para cometer fraude, robo de identidad, robo ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... La reunión o manifestación ilícita ... Ante un supuesto delito de reunión o manifestación ilícita, la doctrina legal de la ... delictivo de la falsificación se ciñe, en su finalidad, no al fraude, sino a la imitación de la letra, firma o rúbrica del documento, ...
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Recensión a Morillas Cueva, L. (Director). Respuestas jurídicas al fraude en el deporte, Dykinson. S.L., Madrid, 2017
... Para sustentar dicha afirmación, a continuación realiza un exhaustivo análisis del bien jurídico protegido en el delito de dopaje y del problema del art. 362 quinquies CP, distinguiendo diferentes posibilidades de tutela y valores como son la lealtad en la competición ...
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Bien jurídico y naturaleza
... ón que dan BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGESSE, incorporaremos el delito del 282 bis en la concepción amplia, pues como explican aquellos autores ... 282 bis todos los casos de obtención fraudulenta de crédito y de fraude de inversiones en los que el autor sea o bien un particular o bien el ...
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Reflexiones críticas sobre el delito de trata de seres humanos tras la reforma penal de 2015
El presente trabajo analiza el delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis CP, tras la reforma penal por LO 1/2015, destacando las principales novedades introducidas en la misma, desde una perspectiva crítica. En este estudio se analiza el tipo básico del delito, atendiendo al bien jurídico, la conducta típica, los sujetos y los medios comisivos típicos y, por último, el tipo subjetivo,
... humanos la concurrencia de estos medios comisivos, el "recurso a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios" (artículo 3, a) Protocolo ... -
La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... , cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto del mismo, si tales condiciones se ... ón de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, se clarificaron las implicaciones derivadas de la naturaleza jurídica ...
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Regularizacion y delito contra la hacienda pública; perspectiva histórico-normativa
... estudio de NOREÑA SALTO 10 , la circunstancia de que ya tipificara el artículo 574 del CP de 1822 la conducta del “ que cometiera algún fraude para no pagar la cuota que legítimamente le corresponda, ocultando o disminuyendo maliciosamente sus bienes, rentas o utilidades” ... La ...
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Delitos contra el patrimonio
... del bien jurídico protegido en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a considerar aquélla como delito ... de cumplirla”, siendo el contrato “el instrumento del fraude, que se vertebra, en consecuencia, alrededor del elemento subjetivo (dolo ...
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STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.
... écima de la Audiencia Provincial de Alicante, en causa seguida por delito de malversación de caudales públicos, fraude, exacciones ilegales, ... -
La futura fiscalía europea
... I. Introducción. II. Los primeros pasos en la lucha contra el fraude: 1. El Convenio PIF como elemento precursor de la lucha común contra el ... –administrativas, policiales o judiciales–, de este tipo de delito son especial-mente complejas y muy amplias –tanto desde el punto de ...
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La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, se ha reformado el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de aplicación) e incorporándose al terreno de este injusto los instrumentos de pago distintos del efectivo (que ahora abarcan también la utilización de mecanismos de pago digitales).
... el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de ... y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que ... -
Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... de que corresponde a los órganos de instancia averiguar el fraude que se esconde detrás de una solicitud instr umentada sin otro interés ... ón nº 3 de Gernika-Lumo de fecha 9 de enero de 2005, por un delito de violencia de género. La sentencia se dicta por conformidad del ahora ...
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La prevaricacion y el abuso de poder
El Código penal español tiene un delito de prevaricación administrativa, cuya esencia está constituida exclusivamente por dictar una resolución injusta y arbitraria. El derecho administrativo determina el alcance de la figura legal a causa del concepto de resolución, a la que, además, se le ha de añadir la nota de arbitrariedad. La jurisprudencia ha procurado ampliar ese concepto para dar más...
... RESUMEN : El Código penal español tiene un delito de prevaricación administrativa, cuya esencia está constituida ... citado de exacciones ilegales, el de tráfico de influencias o el fraude a la Administración) ... Según esa interpretación, pues, lo que ha ... -
Medidas para evitar el fraude fiscal de los deportistas
... El 25 de julio de 2016 un astro del fútbol fue condenado por delito fiscal 22 , por haber defraudado más de cuatro millones de euros correspondientes al IRPF de los ejercicios 2007, 2008 y 2009. La defraudación se ...
- De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
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Delitos contra la propiedad
... contra el patrimonio, en cambio, como es paradigmáticamente el delito de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un ánimo de enriquecimiento ... desleal y otras estafas especiales, como la estafa informática, el fraude de subvenciones, estafa de seguros, etc., aparecen reguladas en la misma ...
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Bibliografía
... A[b.sc][e.sc][l.sc] S[o.sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , Editorial Bosch, ... A[l.sc][a.sc][m.sc][aacute.sc][n.sc], L., «El fraude de ley y la defraudación del artículo 305 del Código Penal: el caso ...
- De las penas
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Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... en su apartado 2 exime de ese requisito "cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas" y éste ... 281 (Tema 9, III.3) y el de fraude de inversores y de crédito, art. 282 bis (Tema 9, IV.5) ... @II ... -
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... y por ello, en principio, podrían ser sujetos activos de un delito, pero les falta la capacidad ... 3 GONZÁLEZ VICEN, F.: «La teoría ... un control interno que minimice las posibilidades de que exista fraude en la actividad empresarial, comprobando, por ejemplo, que se cumple el ...