creacion sucursal
-
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... de los controles marcados por el Derecho Administrativo y la creación de un número ingente de Sociedades Municipales con objetos sociales de ... , por la entidad no residente Meja Inc, en la entidad Cajamar, sucursal 0726; y en la que se haya autorizado para operar Cesareo Maximino , en ... -
Seguridad y blanqueo de capitales
... valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el ...
-
Incidencia del escrow en el procedimiento concursal
... entre las partes, por lo que consideró que, mediante la creación del escrow, el deudor transfirió la propie- ... 232 LUIS HERNANDO ... se habrá de estar al Estado miembro en el que esté situada la sucursal, agencia u otro establecimiento, que según el mismo art. 2 comprende ...
-
Regímenes discriminatorios para no residentes y opciones tributarias
El régimen portugués de tributación de las plusvalías inmobiliarias excluía de una reducción de la base imponible a los no residentes, y fue considerado contrario a las libertades fundamentales por el TJUE en la sentencia Hollmann. El motivo fue que la tributación efectiva a que se veían sujetos los residentes en Portugal era siempre inferior a la que experimentaban los no residentes. Para...
... para sujetos residentes en Portugal, incluyendo además la creación de un gravamen de solidaridad adicional aplicable únicamente a la ... Una sociedad danesa tenía una sucursal en Finlandia que cerró con cuantiosas pérdidas, y no pudo deducirlas en ... -
El papel del cgpj en el marco de la independencia institucional de la jurisdicción
... consciente de su existencia, pues a ello obedece precisamente la creación del CGPJ, de modo que si ninguna competencia tiene respecto del núcleo ... “persigue convertir al órgano de gobierno de los jueces en una sucursal del ejecutivo de turno”. Su presidente, Manuel Almenar, mantiene que la ...
-
Capítulo I. La doctrina sobre el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, como fructífero antecedente aplicable al derecho a la protección de datos de carácter personal
... ácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso»; y c) tratamiento de datos : ... ) crea en un Estado miembro de la UE (Google Spain, SL) una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios ...
-
Concepto, naturaleza, caracteres y sujetos
... Monetarias en los aspectos de su competencia, autorizará la creación de establecimientos financieros de crédito de conformidad con el ...
-
STS 616/2016, 10 de Octubre de 2016
SUELOS CONTAMINADOS. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. La responsabilidad frente a la entidad actora la ostenta la parte demandada, que con su acción consistente en la fabricación de fertilizantes ha producido el daño de contaminación de los terrenos, y ha ocasionado y motivado que la parte actora haya asumido unilateralmente los trabajos de descontaminación a través de la contratación de...
... notificar a Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis Limitada Sucursal en España y Grupo Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis S.L. la ... ón de sus socios y patrimonio en otra, preexistente o de nueva creación, se caracteriza por perseguir, como modificación estructural, una ... -
La gestión del conocimiento como innovación social y factor de competitividad para las organizaciones
... que dentro de los factores de competitividad es básico la creación y maduración de técnicas para innovar y para implementar la GC y generar ...
-
La mutua de seguros en la historia
... y la evolución jurídico-legislativa que ha sufrido desde su creación hasta el siglo xxi 1 ... El propósito de las mutuas de seguros es ...
-
El régimen tributario de las «zonas francas» de servicios de salud: análisis de la experiencia colombiana
... , y las buenas prácticas empresariales; 4) fomentar la creación de infraestructuras, instalaciones y otros servicios; 5) promover la ...
-
El índice de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH) ante los parámetros de la transparencia en los contratos perfeccionados con consumidores
En este artículo se analiza la posible nulidad de la cláusula de los contratos de préstamo o de crédito hipotecario en la que se introduce el índice de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH) por su carácter abusivo ante la falta de transparencia que significa la ausencia de información al prestatario consumidor por parte de las entidades financieras prestamistas. A tal efecto nos...
... y deberes establecidos en dicho estatuto” , así como la creación de “unidades de métodos adecuados de so- lución de ... -
Las posturas jurídico-valorativas de atribución de la causalidad de la Sala Primera: una visión introductoria y el papel de teoría de la causalidad adecuada
... de incremento del riesgo por parte del agente, la ausencia de creación por éste de una situación de confianza, como ocurre cuando se erige en ... de una mujer que fue agredida cuando ingresó de madrugada a una sucursal bancaria para extraer dinero. La cerradura estaba rota y ello permitió ...
-
Estudio del tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera entre la Unión Europea y Estados Unidos a los efectos de la lucha contra la financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos el intercambio de información entre la Unión Europea y Estados Unidos para luchar contra la financiación del terrorismo dentro del acuerdo TFTP: «Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los Estados Unidos a efectos del Programa de seguimiento de la...
... de sucursal 16 ... El sistema SWIFT solo transmite información, que incluye datos ... Por tanto, abogamos por la creación de un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo ... -
La reparación económica en el caso Madrid Arena
... de Empresas Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, AIG Europe, Sucursal en España, Hiscox Insurance Company y Zúrich Insurance PLC, Sucursal en ... de las referidas sociedades de acuerdo con la teoría de la creación del riesgo seguida por la jurisprudencia de la Sala Segunda del TS 39 , ...
-
La regulación de intereses comunes de la comunidad internacional
... varios Estados junto a personas privadas, cuyo fruto fue la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que nacía con el propósito de ... empresa tome la decisión de crear un establecimiento, abrir una sucursal o invertir de otro modo en el extranjero. En esta decisión pesarían ...
-
El derecho al olvido en Internet: debates cerrados y cuestiones abiertas tras la STJUE Google vs AEPD y Mario Costeja
Internet y las tecnologías digitales han permitido el desarrollo de poderosas herramientas de comunicación. Junto con ventajas innegables, dicho entorno on line presenta algunos riesgos, como la perpetuación en la Red de ciertas informaciones negativas o perjudiciales referidas a un sujeto. Frente a la memoria total de Internet que permite acceder a cualquier suceso de la vida de alguien sin...
... sede en España, o bien mantenga en nuestro país una oficina o sucursal con una actividad vinculada indisociablemente al buscador —como es el ... comunicativos de los internautas, derechos esenciales para la creación de una opinión pública libre en un Estado democrático ... Sea de ... -
Los dilemas comunitarios del Impuesto sobre los depósitos bancarios de Andalucía
El TJUE en la Sentencia de 25 de febrero de 2021 (Sala Séptima) resuelve las dudas respecto del Derecho europeo que pesaban en torno al impuesto andaluz sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito. Se concluye que es un impuesto que no grava el volumen de negocios, por lo que no se superpone al IVA. Asimismo, se analizan las deducciones de la normativa andaluza desde las...
... , en su fundamento jurídico 5, resuelve la duda sobre si la creación de un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios, con pretensión ... , Novo Banco, entidad con domicilio social en Portugal y con una sucursal en España, recurrió por disconformidad con las liquidaciones practicadas ... -
Despegue y crecimiento (1901-1922)
... de Banco territorial, siendo único en su clase e impidiendo la creación de otros Bancos hipotecarios. De este modo, con el Código de Comercio de ...
-
La diligencia debida
... ón de medidas de diligencia debida, resulta fundamental la creación de un organismo público internacional que tenga a su cargo esta tarea ...
-
Período 1971-1981: nueva liberalización del sistema financiero: Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen del Crédito Oficial
... la creación de las mismas figuras de captación de recursos y de realización de ... las respectivas zonas del ámbito territorial de actuación de la sucursal del Banco en Barcelona, en la de Sevilla y en la de Valencia. También en ...
-
Marco conceptual del sector turístico. Una visión de la empresa hotelera
... , claro está, los establecimientos hoteleros, no impide la creación de entramados empresariales u organizaciones societarias vinculadas con ...
-
Derecho de separación por falta de reparto de dividendos: el art. 348 bis
... En el caso de fusión por creación de nueva sociedad, si interpretamos la norma literalmente se abriría la ...
-
Crónica de Legislación y Jurisprudencia de la Unión Europea
... públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO L 201 de 27 de julio de 2012), ... Bonn – Alemania) – Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank, una sucursal de DB Privat– und Firmenkundenbank AG, DSL Bank, una sucursal de DB ...
-
STS 80/2014, 28 de Febrero de 2014
SOCIEDADES MERCANTILES. LEVANTAMIENTO DEL VELO. No se trata de comprobar si las demandadas en reconvención forman parte de un grupo de sociedades ajustado a lo dispuesto en la normativa específica que las regula; esto es, a lo establecido en los artículos que se citan como infringidos. Precisamente la necesidad del "levantamiento del velo" se produce porque la conexión entre las sociedades puede...
... y Agfa Finance N.V. S.A., Sucursal en España , representadas ante esta Sala por el Procurador de los ... , sin duda, ponen de manifiesto un designio preconcebido en su creación que ha de dar lugar a una comunicación de responsabilidad ... Recurso de ...