cheque sin fondos
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Confluencia de obligaciones y administraciones
..., mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o ..., activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros ...
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Resumen de resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
...A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ... de inversión colectiva, sociedades de capital riesgo, fondos de pensiones, inter-mediación en operaciones de valores o seguros; o ...
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STS 415/2015, 6 de Julio de 2015
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Infracción del artículo 24 de la Ley 3/2003, de 14 de marzo sobre el Orden Europeo de Detención y Entrega. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena se presumirá que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría...
... y que la cuenta a la que se encontraban asociados carecía de fondos. El titular de dicha cuenta era Íñigo . Dicha cuenta constaba de ... la fecha de los hechos y durante el año 2010 el ingreso de un cheque no localizado por importe de 1000 euros, el 15 de junio de 2010. SEGUNDO.- ... -
La tributación del sector turístico
... valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de las entidades, las pérdidas por deterioro de los valores ...á la cuota repercutida en el plazo de 15 días siguientes mediante cheque o transferencia bancaria, o reintegro en la tarjeta de crédito. . ...
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Los smart «contracts»
... imposible pactar, por ejemplo, una transferencia electrónica de fondos que opere automáticamente ante una señal convenida../..pero factores ...Una ficha de casino es un token. También lo es un cheque-comedor de los entregados por las empresas a los empleados o un bono o un ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de ...
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STS 822/2014, 2 de Diciembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla. Distraer es dar a lo recibido un destino distinto del pactado. Si la apropiación en sentido estricto recae siempre sobre cosas no fungibles, la distracción tiene como objeto cosas...
... el fragmento en el que se descarta un apoderamiento ilícito de los fondos que integraban el patrimonio de Gracia . . El motivo ha de ser ... la instancia que considere que todas las transferencias, cobros de cheque y extracciones por ventanilla realizadas por el acusado de fondos ... -
Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... — bitcoin, litecoin, etherum, ripple, dogecoin , etc., los fondos depositados por sus inversores —aproximadamente unos 145 millones de ...ículos 19 y 20 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, en adelante LCCh— y sea una persona distinta de la otra parte del ... -
La transmisión de las acciones y participaciones sociales
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de la transmisión de las acciones y participaciones sociales, desgranando los principales aspectos formales y sustantivos de dicha transmisión —con especial atención a sus especialidades en función de la forma de representación de las acciones y al valor y efectos de la escritura pública que documenta la transmisión—. Asimismo, se...
... título, los ar tícu los 15, 16, 19 y 20 de la Ley Cambiaria y del Cheque. La transmisión habrá de acreditarse frente a la sociedad mediante la ...ón tiene por objeto valores negociables o participaciones en fondos de inversión inscritos en el Registro de la CNMV y cuando la ... -
El seguro de vida y otros instrumentos de previsión para la planificación sucesoria
.... También haremos referencia a los Planes y Fondos de Pensiones en su faceta diferenciadora que constituye el hecho de la ...
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La criogenización: el vencimiento de la muerte, los derechos del 'ser criónico' renacido
El debate se nos manifiesta intenso, extenso y complejo en los interrogantes jurídicos y éticos que el problema suscita y concita a cualquier atento observador de una realidad social tan impactante y sobrecogedora. En fin, un debate apasionante pero todavía teórico entre la Bioética y la legalidad. La reflexión está abierta, y la experimentación en relación con la “medicina regenerativa” irá...
... que se da para la criopreservación es un auténtico “cheque en blanco”. Se habla de consentimiento para transferir los restos ...ón), sus herederos o causahabientes deben de proveer de fondos (quizá con un fideicomiso del fallecido) para el mantenimiento, ... -
Inmovilizado no financiero
... de investigación, quien le emite una factura que paga mediante cheque bancario con el siguiente detalle:. • Sueldos del personal: 85.000 ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... título de apariencia legal desvinculado del origen ilícito de los fondos, y que. . la finalidad del Registro es, precisamente, crear un título ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... o financiación del terrorismo como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, simulando que es mayor de ...
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STS 1841/2017, 28 de Noviembre de 2017
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. A la vista de tales exigencias procesales constitutivas de esta modalidad casacional, en el presente caso las coincidencias entre la sentencia impugnada y las pretendidas sentencias de contraste son puramente genéricas, en cuanto abordan unas y otras la cuestión de la prescripción del derecho de la Administración a liquidar, la exclusión del efecto...
... compareciente no aporta documentación alguna relacionada con los fondos retirados mediante cheque por los obligados tributarios de las cuentas de ... -
STS 548/2013, 19 de Junio de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...
... de Carlos , sito en C/ DIRECCION000 de esta capital, sustrajo un cheque (talón) del BBVA que la misma rellenó como extendido/emitido al portador ... -
STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
...ón de dinero de clientes a través de la constitución de sendos Fondos de Inversión Colectiva, uno de ellos en activos del mercado monetario y ...17/3/88. Entrega de 1.180.000 pts. a Dª Elena por ingreso de cheque BBV nº NUM009. 24/3/88. Entrega de 1.000.000 de pts. efectuada por D. ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
.... HIPOTECA: FONDOS DE TITULACIÓN HIPOTECARIA. . Se reitera la doctrina de la resolución de ...A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ...
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Cuadro comparativo de las novedades de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Cuadro comparativo elaborado por la Agencia Tributaria donde se presentan las principales novedades introducidas por la nueva Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
... en el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de ..., mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... esa conducta subyazca voluntad ni sospecha alguna de blanqueo de fondos. Pero en tales casos, muy propios del profesional que relaja su actitud ..., el documento que justifique la transferencia del precio o el cheque o talón expedido a tal fin, siendo el ordenante de la transferencia o el ...
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Régimen Jurídico del procedimiento electrónico
..., igualmente, específicas en relación con la transferencia de fondos a las Administraciones Públicas. Se refiere a esta cuestión, el ...
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STS 512/2008, 17 de Julio de 2008
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ELEMENTOS. Se interpone recurso de casación contra la condena por estafa alegando quebrantamiento de forma, e infracción de Ley. No puede entenderse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia ya que el Tribunal ha alcanzado su intima convicción de la prueba de cargo, válidamente practicada, suficiente y significativa para enervar la presunción de inocencia...
...Daniel, se comprometió a hacer entrega de un cheque por importe de 12.319,2 euros y de vencimiento 4 de junio. 4.- Para el ... les comunicó que la empresa que representaba no disponía de fondos para el pago del cheque, y les pidió que expidieran un recibo a la vista ... -
Iter criminis
... en el momento en que se produce la salida de caja o disposición de fondos en bene‡cio del defraudador[r.sc]. . 1105 Cfr. ...cheque en descubierto, en el vigente art. 354.2 [anterior art. 553 bis c)] en ...
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Los delitos de terrorismo en el código penal. Del contenido en el texto de 1995 a la regulación actual
.... 16 Art. 575 establecía [f_l] Los que, con el ƒn de allegar fondos a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas señalados ... respeten los principios constitucionales, en ningún caso es un cheque en blanco que cubre cualquier reacción. Tiene inter[seven.taboldstyle]s ...
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El estudio de caso y la aplicación del modelo de análisis
.... Finalmente, es necesario tener en cuenta la existencia del Cheque Infantil, transferencia de ayuda complementaria a las familias de niños ... localidades en las que no existe oferta pública o financiada con fondos públicos. . 146 . 56 . 54 . 52 . 50 . 48 . 46 . 44 . 42 . 40 . ...