cheque sin fondos codigo penal
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Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... se refiere el párrafo primero del número anterior, se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva ... 3.º Se presumirá que ...
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Derrogado
Código Penal (Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre)
... @@@CAPÍTULO IX bis.Del cheque en descubierto ... #Capítulo derogado por la Ley Orgánica 10/1995, ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... el menor, básicamente recogida en el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del ... impugnada, que es la distracción de fondos percibidos por el autor por cualquier título que ... la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... en la regla segunda del artículo 70 del Código Penal de 1973 o 76 del Código Penal vigente. Se ... Cobro de cheque al portador por quien no está legitimado (STS ... personas desconocidas, c) origen de tales fondos de auténticas cuentas de otros titulares a los ...
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Código Penal
... comerciales internacionales); y 576 bis.3 (captación de fondos para el terrorismo) ... La responsabilidad penal de las personas ... la Sala 2ª del TS de 8 de marzo de 2002 : "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer ...
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... Dice el artículo 1445 del Código Civil: >. En esta definición legal están ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ... no revela la verdadera procedencia de los fondos, introduce para esta clase de documentos de pago ... contrato por impago de precio con cláusula penal de retención de parte o del total del precio ya ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... 468.2 del Código penal, es lo cierto que consta en la resultancia ... después subvenciones con cargo a fondos comunitarios ... En la sentencia de ... general que regula el contrato de cheque, entre otros en los artículos 534 y 536 del CCo, ...
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Vías y pautas para la reclamación de honorarios de los abogados y abogadas: resumen práctico
... , que son la letra de cambio, el cheque y el pagar ex arts. 819 a 827 de la LEC 34 , ... MUOZ, A., "La jura de cuentas en el proceso penal", Boletn del Ministerio de Justicia , Ao 63, N ... norma se hace alusin a la Provisin de fondos y pagos a cuenta, estableciendo que " 1. Se podr ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... , gestión o administración de fondos ... Desde el momento en que los acusados ... és desde el punto de vista del Derecho penal de empresa ... @II. Sujetos activo y pasivo ... de la promotora, para entregarle un cheque con el último pago de su vivienda. El comprador ... Código Civil) ... Por ello mismo, constituye ... -
Desistimiento unilateral del arrendatario de local de negocio y cláusula penal a propósito de la STS de 18 de marzo de 2016
En este trabajo analizamos el desistimiento unilateral del arrendatario de local de negocio y sus consecuencias a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2016 por la que se establece que, en los arrendamientos de local de negocio, si el arrendatario desiste del contrato antes de su finalización sin que exista cláusula que contemple esta posibilidad y sin que el arrendador
... y, supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil ... Por su parte, el artículo 4.3 LAU ... artículo 1154 del Código Civil no es un cheque en blanco para que el juez discrecionalmente ... -
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... código ni instrucción (tales como el fichero robots.txt ... penal, en forma de injurias y calumnias, y en todo caso ... ón de una orden de transferencia de fondos a una tercera cuenta. Las dos primeras fases ...
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Jurisprudencia Civil
... Código Civil de Cataluña para las reclamaciones ... de la eficacia interruptiva del proceso penal seguido contra el conductor por conducción bajo ... documento original de la letra de cambio, cheque o pagaré, con cumplimiento de los requisitos ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... gastos, la recaudación de ingresos y los fondos o activos de la Unión es un ámbito clave en el ... la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal. Dicha ley introdujo una modificación que ... , ello no quiere decir que exista un “cheque en blanco” para anonimizar los datos y ... -
Aspectos controvertidos del delito de impago de pensiones: prestaciones económicas incluidas, responsabilidad civil y perseguibilidad
El delito de impago de prestaciones económicas (arts. 227 y 228 CP) presenta multitud de aspectos prácticos de sumo interés para los distintos operadores jurídicos (jueces, fiscales y abogados), pues, es un delito de aplicación cotidiana con el que los distintos Juzgados de lo Penal están más que familiarizados. Sucede, sin embargo, que las Audiencias Provinciales no siempre comparten los mismos...
... con el que los distintos Juzgados de lo Penal están más que familiarizados. Sucede, sin ... I. INTRODUCCIÓN ... El Código Penal contempla en el art. 227 el denominado ... ; devolución de cheques por falta de fondos en la cuenta en que debían ser satisfechos; ... -
Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está ... , también, la creación de cajas negras de fondos que se mantienen fuera del conocimiento y control ... -
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto ... previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, la entrega de acciones o ... de Hacienda podrá autorizar el abono por cheque cruzado o nominativo cuando concurran ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), posteriormente, en virtud de Ley ... ón de no realizar gastos superfluos de los fondos públicos; obligación de no percibir cobro en ... -
Imputación del conocimiento y error
... 1. Todo juicio de imputación penal encierra una opinio jurídico-moral o ... 1052 Cfr. Silva Sánchez, El nuevo Código penal , 1997, pp. 138-139 ... capÍtulo ... ó que comete el delito de emisión de cheque en descubierto doloso todo aquel que diere en ... sabiendas de la ausencia de provisión de fondos en el momento de presentar el talón al cobro ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... En el Código Penal 73 la delincuencia organizada se ... ún territorio o mercado; - el blanqueo de fondos de procedencia ilícita para los ines de alguna ...
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... 1183 del Código Civil, consideró que la mercancía se perdió ... al importe monetario o el abono del cheque o cualquier otro documento o que el depositario aya recibido la transferencia de fondos correspondientes; en todo caso, el depositante ha ...
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Jurisprudencia Penal
... los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, ... ); y 576 bis.3 (captación de fondos para el terrorismo) ... La incorporación del ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual ... por la falta de comprensión sobre el código abierto en el que se basa Bitcoin. El protocolo ... sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago ... Usted ha de introducir el código PIN del cheque en el campo del pago y apretar el botón OK.” ... -
La accion de repetición frente a los restantes agentes de la edificación
... Anteproyecto de Ley de Modernización del Código Civil 6.4.7 Conveniencia de permitir la ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, denominándose acción en vía de regreso, y ... heterogénea puede ser del orden penal (arts. 40 y 41 LEC) 476 o del orden contencioso ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... 31.bis del Código Penal 3 (en adelante C.P.). Sin cumplirse aún ... de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la ...
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Límites materiales al legislador penal: su interpretación por el tribunal constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos
... 174 bis a) 1.º y 2.º del Código Penal de 1973 al ser aplicado al caso ha ... prácticamente en la concesión de un “cheque en blanco” al legislador penal para diseñar la ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... o financiación del terrorismo como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, simulando que es mayor de ...
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Las conversaciones de WhatsApp como objeto de investigación y prueba en el proceso penal
El presente trabajo aborda, desde una doble perspectiva, la relevancia procesal que pueden adquirir las conversaciones de WhatsApp durante el desarrollo de cualquier proceso penal. En primer lugar, durante la fase de instrucción, cuando se pretende interceptarlas en tiempo real con arreglo a la novedosa regulación de las medidas de investigación tecnológicas que se realiza en la LECRIM. Y en...
... a la espera de que, en algún momento, el Código Procesal Penal se llegue a aprobar y suponga una ... asevera ORTIZ PRADILLO, en casi un «cheque en blanco», todo tiempo que eran precisamente ...