cheque sin fondos codigo penal
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Introducción
... del mercado y de los consumidores en el Código Penal de 1995 supuso un hito fundamental en la ... , que fundamentalmente son acciones y fondos de inversión ... Precisamente, por ello ...
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STS 1479/2016, 21 de Junio de 2016
TRIBUTOS. RECAUDACIÓN. La falta de acreditación veraz del pago resulta decisiva a la hora de derivar la responsabilidad solidaria por colaboración en ocultación maliciosa de bienes. Se llega a la conclusión de que una transmisión en la que no existe el pago real del precio no es más que una simulación que busca el perjuicio de un tercero. En el caso en que sí se prueba el efectivo pago del precio,
... e)-Diversos fondos de inversiones ... f)-Saldo de una cuenta ... Los medios de pago son: Cheque de 65 millones de pesetas que se ingresó en la ... : (i) en relación con la prejudicialidad penal, (ii) la falta de requisitos exigidos para la ... Regla idéntica a la general del Código Civil ... Obran en el expediente las ... -
La comunicación y el reconocimiento de los créditos en el concurso: especial referencia a los créditos garantizado con fianza (2ª parte)
El concurso ha afectado al contrato de fianza estableciendo unaregulación especial que modifica el derecho común de fianza contenido en elCódigo Civil. La posición del fiador en la comunicación y en el reconocimientose ve mermada en cuanto que la Ley concursal establece la preeminencia delacreedor principal a la hora del reconocimiento de sus créditos y de su cobro.En este artículo se lleva a...
... en el Título VII del Libro IV del Código de Comercio de 1829, bajo la rúbrica « Del ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque. Distinto de los supuestos de reconocimientos ... ón de los mismos se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de ... -
STS 427/2015, 1 de Julio de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA. COOPERADOR NECESARIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para...
... de 2014, dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ... de 12.000 euros y el cobro de un cheque" de 180.000 euros y en otras percibiéndolo a trav\xC3" ... al que actúa como depositario de los fondos que obtiene en un establecimiento de venta de ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... de cargo público por sentencia del Juzgado Penal nº 1 de Girona hasta el día 29 de febrero de ... Dinero que provenía de fondos del Grupo Torras y sobre los que Celso Heraclio ... 000 pesetas que la vendedora recibió por cheque nominativo. Ese mismo día ACIE vendió a RG ... 413 del Código Penal , por entender que los hechos atribuidos a ... -
La ¿evaluación? De la política legislativa en España
... lo que se refiere a evaluación legislativa penal, ello es sin duda la existencia del “Grupo de ... ” 586 , así como en cuanto a los Fondos Estructurales (FEDER y Fondo Social Europeo), a ... los Proyectos de Ley para la reforma del Código Penal que se han tramitado bajo la vigencia del ... cuando se trata de la modalidad de uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... los requisitos del ar tícu lo 396 del Código civil y no hubiesen otorgado título constitutivo ... ón bancaria relativa a transferencia, cheque y/o certificado acreditativo de tal extremo ... de 2019, la moderación de la cláusula penal es renunciable, tal como consta en la escritura ... servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones NCOP». Y es que, en aplicación de ...
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Las reformas del sistema de justicia en Uruguay como política de estado
... sentido amplio) de la legislación procesal penal, porque han tenido derroteros bien diferentes ... ), hasta la entrada en vigencia del Código General del Proceso (CGP) en el año 1989, el ... en cuenta el gasto que representa para los fondos públicos, sino más bien un acuerdo en cuanto a ...
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Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... 1261.1º del Código Civil ... Por tanto, el presente artículo ... (si así lo solicita) una provisión de fondos a cuenta de la liquidación final que prevé el ... lado, la SAP de Madrid –Sección 17ª Penal– de 7 de febrero de 2018 (ECLI: ... -
El control judicial durante la II República Española. La actuación de la Audiencia Territorial de Madrid como mecanismo de inspección de los tribunales inferiores de justicia
... podía hacerse responsable al juez: civil, penal y disciplinaria ... Las instituciones encargadas ... en aquellos casos previstos por el Código Penal o en otras leyes especiales. En este ... dicho cargo con el de recaudador de fondos municipales y el de estanquero en propiedad 86 ... ácter violento e irascible, le entregó un cheque contra el Banco de Bilbao por la expresada ...
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Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2021 (BOE 31 de diciembre): aspectos afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social
... POLÍTICA DE EMPLEO 5. FONDOS Y PLANES DE PENSIONES 6. OTRAS CUESTIONES 6.1 ... de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, podrán beneficiarse de las ... serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades ... de subvenciones, proporcionar un «cheque formación» a los trabajadores desempleados que, ...
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Naturaleza jurídica de la regularización
... que “ Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria ” ... el delito fiscal del artículo 349 del Código penal…cit ... REGULARIZACIÓN Y DELITO ... 2.° del Código anterior respecto del cheque en descubierto que se abona en los cinco días ...
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Anexos
... , a los efectos de desarrollar la mediación penal en el ámbito judicial, en el expediente de ... ón del daño del artículo 21.5 del Código Penal ... Y en relación a la conclusión quinta ... , les entregó 120.000 # mediante un cheque fechado el 4 de octubre de 2006, emitido a favor ...
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Inventario documental
... Elementos de Derecho mercantil y penal ... Universidad ... Barcelona, Santiago y ... español"; "Sistema de contratación del Código Civil español" ... - Trabajo escrito ... - Trabajo de investigación: El cheque circular italiano ... - Memoria pedagógica y ...
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STS 837/2015, 10 de Diciembre de 2015
ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...
... cheques la cuenta corriente carecía de fondos para atender el pago de los mismos ... El ... hechos como no constitutivos de infracción penal, solicitando la libre absolución de sus ... 74 todos ellos del Código Penal precedentemente definido, con la ... impagado por saldo insuficiente el primer cheque de 29.080 euros. Por último, también señala ... -
El 'complejo' camino de la justicia universal de los tribunales españoles
... penal estableciéndose en el apartado 4 de dicho ... reforma parcial del texto vigente del Código Penal que, en esta ocasión, afecta a los ...
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La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
La corrupción es un arma utilizada por la delincuencia y el crimen organizado para llevar a cabo sus acciones criminales, con graves consecuencias para las economías de los Estados, la estabilidad política y la salud de las democracias. La Unión Europea es consciente de la necesidad de luchar contra este fenómeno de forma conjunta ya que traspasa las fronteras de los Estados y afecta al...
... DERECHO COMPARADO Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL ... LA CORRUPCIÓN EN LAS ESTRATEGIAS EUROPEA Y ... 22 de junio, por la que se modificó el Código Penal ... El artículo 3, apartado 2, del ... ón que acompaña a las transferencias de fondos; Comunicación de la Comisión al Consejo y al ... -
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ... el 11/05/04 , dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Málaga en su causa 2214/2000, ahora ... Onesimo , el 19 de julio de 1995, un cheque por importe de 15.000.000 ptas. Cantidad que ... a lo dispuesto en artículo 53.3º del Código Penal ; accesoria de inhabilitación especial ... -
Aproximación jurídico-constitucional al régimen penal marroquí: la custodia policial o detención preventiva y elementos básicos de justicia penal
La Constitución de Marruecos de 2011 cumplirá en julio diez años de vigencia. Con la aparición de este nuevo texto constitucional se constituyó un nuevo marco político, social y económico en el reino alauita. En el contexto penal y procesal, daría lugar a varias reformas para adaptar el sistema penal marroquí a los principios de la nueva Constitución y a las obligaciones internacionales de...
... del artículo 265 del Código Procesal Penal, si bien el Tribunal ... 539), emisión ... de cheques sin fondos (art. 546) y blanqueo de capitales (art. 574) ... -
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
... los terroristas para poder mover sus fondos sin ser descubiertos por las autoridades, ... ón del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria. Ed ... , mediante fax o Internet enviándole un código o contraseña (puede ser una palabra, un apretón ... -
Algunas notas de interés en torno al fraude de inversores en el código penal alemán (art. 264 a stgb)
Cualquier persona que, en relación con la venta de valores, derechos preferentes o acciones que garanticen una participación en el resultado de una empresa, o la oferta de aumentar la aportación de capital a dichas participaciones, facilite información errónea favorable u oculte hechos desfavorables en prospectos o en descripciones o resúmenes sobre el estado patrimonial con respecto a...
... , 865, 873) o a futuros sobre materias primas «administrados por fondos». Parece acertada una interpretación diferenciadora que tiene en cuenta ... -
STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal ... Sentencia Nº: 343/2014 RECURSO CASACION Nº ... se señalaba el valor supuesto de diversos fondos de inversión propiedad de Genaro ... El título de ... continuación.- Cargó en cuenta un primer cheque bancario al portador, de fecha 9.6.2005, por ... -
STS 595/2014, 23 de Julio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. El recurrente solicita que se declare la responsabilidad civil de un despacho de abogados por el delito de apropiación indebida cometido por uno de ellos. La dependencia entre principal y responsable penal está pensada para las actividades comerciales, no es aplicable a la relación entre un abogado y su cliente. No estaremos ante...
... trabajadores y acreedores, y entregó un cheque bancario nominativo al acusado por dicho importe ... en la clásica y genuina infracción de ley penal: art. 849.1º LECrim ... Se considera que el art ... 1753 , 1768 y 1770 del Código Civil ). Este efecto traslativo del dominio hace ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ... D. L. 2/2000 y artículo 1.273 del Código Civil , por lo que se participa que este informe ... ADOP firmado por los tres claveros y el cheque con el importe que debían satisfacer. Ninguno de ... ejecución), los términos de la cláusula penal fijada en el contrato para el caso de no ... -
STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...
... Sala de lo Penal ... SENTENCIA ... Sentencia Nº: 797/2015 ... por el delito en la medida en que dichos fondos son malversados por miembros del Ayuntamiento, ... Reforma Código Penal 2015.- Art. 77.- Nueva penalidad del ... abonó 106.45320 euros mediante cheque bancario y 106.453'20 euros mediante pagaré con ...