cheque sin fondos codigo penal
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STS 420/2016, 24 de Junio de 2016
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS PARA USO RESIDENCIAL. En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la...
... «1. Al amparo del Art. 1124 del Código Civil , declare que la codemandada INVERSIONES ... de la entidad financiera depositaria de fondos)» ... SEXTO.- Recibidas las actuaciones en ... en «La Caixa», al mismo tiempo que otro cheque bancario, igualmente del BBVA y por importe de ... 6% anual), y ello en concepto de cláusula penal (estipulación octava) cuya aplicación excluía ... -
Estudio de las funciones del procurador en el derecho comparado
... a perseguir al autor ante un tribunal penal. Para ello, y dentro de sus competencias penales, ... 384 Así lo regula el artículo 1 del Código de procedimiento penal (CPP), aprobado por la ...
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STS 265/2014, 8 de Abril de 2014
ESTAFA. En el caso actual, que podemos calificar de modalidad societaria del timo del nazareno, el acusado realiza primero una serie de pequeñas operaciones de préstamo con los perjudicados, devolviendo el dinero rápidamente para generar confianza. Seguidamente aparenta disponer de una reputación relevante en un ámbito mercantil, en este caso la importación de pescado, haciendo que la persona que
... él a su vez, en el mismo acto y día, un cheque al portador por el mismo importe, de 41.000 ... contra la que lo libró carecía de fondos y de que él no iba a realizar gestión alguna ... penado en los artículos 248.1 y 249 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias ... -
STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 87/2022 ... Fecha de ... de LLombay mediante adeudos en concepto de cheque bancario y que posteriormente eran ingresados en ... de reparación del daño del art.21.5 del Código Penal. Este motivo, corresponde al motivo-5 del ... firma en los impresos de disposición de fondos de su cuenta a través de talones fueron firmados ... -
Cuadro comparativo del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Cuadro comparativo elaborado por el Gabinete Técnico de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el que se establece una relación de las modificaciones del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y su respectivo periodo de vigencia.
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... Pero al carecer el Código Civil de una regulación completa de la figura de ... HIPOTECA: FONDOS DE TITULACIÓN HIPOTECARIA ... Se reitera la ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ... defraudación del resultado de la sentencia penal o las responsabilidades que de ella puedan ...
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La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
... No obstante, desde el punto de vista penal es suficiente aludir a ese vínculo normativo ... Los delitos de alzamiento de bienes en el código penal de 1995 , 2009, p. 219 ... La estructura ...
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Transporte aéreo y multimodal
... digital o en papel, e incluirá un código QR para garantizar la seguridad y autenticidad ... de crédito, letra de cambio, pagaré, cheque y títulos electrónicos o desincorporados, 5.ª ... La reforma del Código Penal que esta ley alberga da respuesta a una ... para cubrir todas las solicitudes, los fondos se prorratearían en función de la cuantía ...
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Dinámica de la relación
... RODRÍGUEZ y CANO, R.: Comentarios al Código civil , Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, ... 156 del Código Penal" lo prohíbe salvo autorización judicial que se d\xC3" ...
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La evolución normativa del juicio de amparo a partir de la Constitución de 1917
... , con una minuciosidad impropia de un código constitucional, las cautelas que Carranza y sus ... últimos casos solidaria la responsabilidad penal y civil de la autoridad, con el que ofreciere la ... el sentido de que el legislador otorgue un cheque en blanco al juez constitucional. La ley debe ...
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Asistencia financiera y ampliaciones de capital
Asistencia financiera, ampliación de capital y nulidades. PALABRAS CLAVE: Asistencia financiera. Ampliaciones de capital y nulidades
... ón de capital iba a ser suscrita con fondos de la propia sociedad y sin ofrecer al conjunto ... como los artículos 6.3, 6.4 y 1275 del Código civil, sentando que ante ello el plazo de ... -
La transmisión de las acciones y participaciones sociales
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de la transmisión de las acciones y participaciones sociales, desgranando los principales aspectos formales y sustantivos de dicha transmisión —con especial atención a sus especialidades en función de la forma de representación de las acciones y al valor y efectos de la escritura pública que documenta la transmisión—. Asimismo, se...
... Código" de Comercio ... Las acciones nominativas tambi\xC3" ... 15, 16, 19 y 20 de la Ley Cambiaria y del Cheque. La transmisión habrá de acreditarse frente a ... valores negociables o participaciones en fondos de inversión inscritos en el Registro de la CNMV ... aparejada la aplicación de una cláusula penal y que supone la necesidad de contar con el ... -
La segunda oportunidad del consumidor insolvente: primeros «bosquejos judiciales» sobre el concepto de buena fe
... Si el proceso penal sigue pendiente, el juez del concurso debe ... por un delito de hurto, regulado en el Código Penal dentro de los delitos contra el patrimonio, ...
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... En el terreno penal los actos realizados de mala fe coniguran el ... , expresando además su numeración y el código de la cuenta de cargo. En caso de cheques ... con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la ...
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STS 289/2014, 8 de Abril de 2014
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...
... de 2010, tras la sustracción de un cheque emitido por Medi Motor Gestión S.L. a favor de ... vulneración del art. 368.1 del código Penal al no estar ajustados los hechos probados ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... pactada conforme al artículo 1504 del Código Civil, está sujeta a rigurosos controles que ... defraudación del resultado de la sentencia penal o las responsabilidades que de ella puedan ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ...
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La seguridad nacional y el terrorismo de estado en Argentina
... en el instrumento jurídico de derecho penal de excepción o de emergencia para enfrentar la ... íticas partidarias c) la recaudación de fondos d) el uso de la exhibición de símbolos o ... la que prima la «zona de confort» de un cheque mensual, un reconocimiento social, y una ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 688/2019 ... Fecha de ... ás, con la misma finalidad de disponer de fondos de los inversores, idearon otro circuito de ... , 136.040 euros, fue remitido mediante cheque a la Sra. María Rosa que lo ingresó en una ... 248, 249 y 250 todos ellos del vigente Código Penal, ya que no es autor responsable penalmente ... -
Anexo 1. Selección de escritos preventivos (extractos)
... 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica ... respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole » ... El ... genérico y/o indeterminado, a modo de «cheque en blanco» ... PARTE DISPOSITIVA ... La ...
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Historia del Derecho en compendio investigador: Un manual para la Universidad del siglo XXI
Se examina un novedoso y riguroso texto de conjunto de Historia del Derecho, así como de las Instituciones de Derecho Privado y Penal, del que es autor Enrique Álvarez Cora, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (España). Se caracteriza por su originalidad y extremada concisión, que procede, en buena parte, de las...
... de las Instituciones de Derecho Privado y Penal, del que es autor Enrique Álvarez Cora, ... a la gruesa, la banca, el pagaré, el cheque, la letra de cambio); el justiprecio, la usura y ... Cora, quedaban excluidos tanto el Código Teodosiano y el Breviario de Alarico II, como las ... -
Normativa internacional contra la explotación humana y laboral en el trabajo doméstico: la ONU y la OIT
El trabajo doméstico es un trabajo precario con riesgo de derivar en situaciones de explotación humana (esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso; trata de personas) o laboral (incumplimiento de normas laborales). Las situaciones de explotación humana se encuentran prohibidas en los textos universales de derechos humanos y en las convenciones sobre esclavitud de las Naciones Unidas. El Informe de...
... la servidumbre doméstica: tratamiento penal represivo / mejora de la regulación laboral. En ... á efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro postal o por otro ... antes de que salgan de su país, creando fondos de asistencia jurídica, servicios sociales y ... la regulación entonces vigente del Código" Penal pues en ella no se establecía una distinci\xC3" ... -
Reproducción o lectura de declaraciones previas, informes policiales y periciales
... abiertamente la esencia del sistema penal acusatorio, dado que este sistema pretende que la ... supuestos expresamente previstos en este Código.» Entonces, tal marco normativo nos obliga ...
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Mercantil
... o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 ... prevista no artigo 854.º do Código Civil), e a irrevogabilidade e oponibilidade ... bancaria o mediante entrega de cheque bancario nominativo, dentro del plazo fijado ... penal compulsória o acordo das partes pelo qual se ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... el blanqueo de dinero a través de la ley penal, y por otro, la Propuesta de Directiva del ... desvinculado del origen ilícito de los fondos, y que ... la finalidad del Registro es, ... En este ámbito, el artículo 42 del Código de Comercio, al que remiten el 4 de la Ley del ... -
El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
... de 9 de diciembre de 2003, nuestro Código civil no contempla expresamente la indemnización ... la que operaba la cliente dejándola sin fondos", lo que innegablemente le causó un sufrimiento s\xC3" ... La actora se vio sometida a un proceso penal, permaneciendo imputada durante tres años, ...